Справа № 761/27592/25
Провадження № 1-кс/761/18262/2025
03 липня 2025 року
слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2
представника власника майна ОСОБА_3
слідчого ОСОБА_4
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в приміщенні Шевченківського районного суду м. Києва клопотання старшого слідчого 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_4 , погоджене прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 , про арешт майна у кримінальному провадженні №22025000000000502, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.04.2025 року, -
01 липня 2025 року до Шевченківського районного суду м.Києва надійшло клопотання старшого слідчого 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_4 , погоджене прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 , про арешт майна у кримінальному провадженні №22025000000000502, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.04.2025 року, а саме на: житловий будинок загальною площею 204,6 кв.м., розташований за адресою: АДРЕСА_1 , частка власності 1/1 якої належить ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_1 ); земельну ділянку з кадастровим номером 1210100000:02:294:0031, загальною площею 0.045 га (цільове призначення: для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 799914812101, частка власності 1/1 якої належить ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_1 ); транспортний засіб марки та моделі «MERCEDES-BENZ GLS 350 D 4 MATIC», чорного кольору, 2016 року випуску, державний номерний знак « НОМЕР_2 », VIN: « НОМЕР_3 », що належить на праві власності ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_1 ); транспортний засіб марки та моделі «КАМАЗ 5511», червоного кольору, 1986 року випуску, державний номерний знак « НОМЕР_4 », VIN: « НОМЕР_5 »;, що належить на праві власності ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_1 ); транспортний засіб марки та моделі «КРАЗ 6444», зеленого кольору, 1993 року випуску, державний номерний знак « НОМЕР_6 », VIN: « НОМЕР_7 », що належить на праві власності ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_1 ); транспортний засіб марки та моделі «КАМАЗ 55111», оранжевого кольору, 1990 року випуску, державний номерний знак « НОМЕР_8 », VIN: « НОМЕР_9 », що належить на праві власності ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_1 ); причіп-контейнеровоз марки та моделі «KRONE AZW 18», чорного кольору, 2006 року випуску, державний номерний знак « НОМЕР_10 », VIN: « НОМЕР_11 », що належить на праві власності ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_1 ); причіп-бортовий-загальний марки та моделі «ВЕРДА 401», чорного кольору, 2019 року випуску, державний номерний знак « НОМЕР_12 », VIN: « НОМЕР_13 », що належить на праві власності ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_1 ); частку у статутному капіталі (корпоративні права) ТОВ «КРАФТ» (код ЄДРПОУ 30602228), розмір статутного (складеного) капіталу (пайового фонду) - 3 021 400,00 грн., країна реєстрації: Україна: - частка 100%, у статутному капіталі (корпоративні права) ТОВ «КРАФТ» (код ЄДРПОУ 30602228) належить ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_1 ), номінальна вартість частки - 3 021 400,00 грн.; частку у статутному капіталі (корпоративні права) ТОВ «КОЛЕКТИВІСТ» (код ЄДРПОУ 33315915), розмір статутного (складеного) капіталу (пайового фонду) - 23 700,00 грн., країна реєстрації: Україна: частка 25%, у статутному капіталі (корпоративні права) ТОВ «КОЛЕКТИВІСТ» (код ЄДРПОУ 33315915) належить ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_1 ), номінальна вартість частки - 5 925,00 грн.; частку у статутному капіталі (корпоративні права) ТОВ «Люкс Граніт» (код ЄДРПОУ 45028314), розмір статутного (складеного) капіталу (пайового фонду) - 8 000 000,00 грн., країна реєстрації: Україна: частка 25%, у статутному капіталі (корпоративні права) ТОВ «Люкс Граніт» (код ЄДРПОУ 45028314) належить ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_1 ), номінальна вартість частки - 2 000 000,00 грн.; частку у статутному капіталі (корпоративні права) ТОВ «ДАНА-АС» (код ЄДРПОУ 23645047), розмір статутного (складеного) капіталу (пайового фонду) - 8 926 050 грн., кінцевий бенефіціарний власник - ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_1 ), країна реєстрації: Україна: частка 100%, у статутному капіталі (корпоративні права) ТОВ «ДАНА-АС» (код ЄДРПОУ 23645047) належить ТОВ «КРАФТ» (код ЄДРПОУ 30602228), номінальна вартість частки - 8 926 050,00 грн.; будівлю загальною площею 2707,3 кв.м., розташовану за адресою: м. Дніпро, проспект Хмельницького Богдана, буд. 122, частка власності 1/1 якої належить ТОВ «ДАНА-АС» (код ЄДРПОУ 23645047, кінцевий бенефіціарний власник - ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_1 ). Заборонити розпорядження зазначеним вище майном підозрюваному ОСОБА_6 та будь-яким іншим особам, а також вчиняти дії щодо відчудження вказаного майна. Заборонити державним реєстраторам та органам державної реєстрації прав (в тому числі, але не виключно, Міністерству юстиції України та його територіальним органам), виконавчим органам сільських, селищних та міських рад, Київській міській, районним у місті Києві державним адміністраціям, акредитованим суб'єктам, нотаріусам, іншим особам та органам, які виконують функції державного реєстратора, вчиняти реєстраційні дії щодо вказаного майна. Заборонити будь-яким державним реєстраторам органів державної реєстрації, приватним та державним нотаріусам, вчиняти будь-які дії, пов'язані із проведенням державної реєстрації часток у статутному капіталі (корпоративних прав) юридичних осіб, а саме - ТОВ «КРАФТ» (код ЄДРПОУ 30602228), ТОВ «КОЛЕКТИВІСТ» (код ЄДРПОУ 33315915), ТОВ «Люкс Граніт» (код ЄДРПОУ 45028314), ТОВ «ДАНА-АС» (код ЄДРПОУ 23645047) (перереєстрації, поділу, виділу, тощо) права власності на зазначене майно, окрім як за заявами правоохоронних органів, Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, а також на виконання договорів управління укладеними з Національном агентством України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що Головним слідчим управлінням Служби безпеки України за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22025000000000502 від 23.04.2025 за підозрою ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 111-2 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що не зважаючи на діючу заборону щодо співпраці з російською федерацією та законодавчу заборону щодо передачі в адресу держави-агресора матеріальних ресурсів та інших активів, ОСОБА_11 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , та ОСОБА_10 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, усвідомлюючи протиправність своїх дій та їх наслідки, з мотивів непогодження з політикою представників української державної влади, підтримуючи ідеї проросійської спрямованості, у т.ч. щодо подальшого розвитку України, виходячи з геополітичних інтересів рф, які передбачають перебування України у сфері її впливу, будучи обізнаним про факт ведення вказаною державою агресивної війни проти України та проведення у зв'язку з цим з боку рф підривної діяльності проти України, з метою завдання шкоди Україні, діючи умисно, не зважаючи на встановлену Законом України №2198-ІХ від 14.04.2022 кримінальну відповідальність за свої дії, про яку їм було достеменно відомо, свідомо стали на шлях вчинення особливо тяжкого злочину проти основ національної безпеки України - допомоги (пособництва) державі-агресору, шляхом добровільного збору, підготовки та передачі матеріальних ресурсів представникам держави-агресора, з метою завдання шкоди Україні. У ході здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні встановлено, що 09.11.1993 року прийнято рішення про заснування ПАТ «Дніпропетровський трубний завод» (код ЄДРПОУ 05393122, нинішній кінцевий бенефіціарний власник компанія-нерезидент I. S. H. C. Industrial Steel Holding Co Limited). ПАТ «Дніпропетровський трубний завод» - одне з найстаріших українських підприємств промислового комплексу чорної металургії України. ПАТ Дніпропетровський трубний завод» (далі - ПАТ «ДТЗ» виробляв труби безшовні гарячедеформовані й холоднодеформовані, труби електрозварні, тощо. Виготовлені труби ПАТ «ДТЗ» використовувались переважно в нафто-, газовидобувній галузі України. Відповідно до статуту товариства органом управління ПАТ «Дніпровський трубний завод» є Загальні збори учасників, в тому числі представники компанії-нерезидента I. S. H. C. Industrial Steel Holding Co Limited, наділені повноваженнями на представлення інтересів засновників. Зокрема, відповідно до наявних в учасників Загальних зборів повноважень, останні можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства, а саме, щодо основних напрямків діяльності Товариства, визначення та зміни розміру статутного капіталу, внесення змін до статуту Товариства, визначення форм контролю та нагляду за діяльністю Виконавчого органу Товариства, затверджувати нормативні документи, що попередньо готуються Виконавчим органом Товариства, в особі директора тощо. Всі рішення, що приймаються Загальними зборами учасників Товариства, в тому числі в особі представників I. S. H. C. Industrial Steel Holding Co Limited, наділених повноваженнями на представлення інтересів засновників, є обов'язковими до виконання для всіх працівників та директора ПАТ «Дніпропетровський трубний завод». Водночас, основним видом діяльності ПАТ «Дніпровський трубний завод» (код ЄДРПОУ 05393122) є виробництво труб, порожнистих профілів і фітингів зі сталі із використанням стану трубопрокатного агрегату-80 (ТПА-80) для виготовлення безшовних труб, які використовуються у нафто-, газовидобувній галузі, а також стану для виготовлення насосно-компресорних труб (НКТ), що використовується при ремонті свердловин тощо. Разом з тим, у зв'язку з невиконанням посадовими особами ПАТ «Дніпропетровський трубний завод» умов укладених контрактів щодо здійснення оплати, а також виникнення непогашених заборгованостей перед рядом суб'єктів підприємницької діяльності, зокрема, ТОВ «Торговий дім Дніпропетровський трубопрокатний завод» та ТОВ «ТД Фітоліт-Лаймстоун» тощо, ПАТ «Дніпропетровський трубний завод» на підставі Постанови Господарського суду Дніпропетровської області від 23.09.2021 визнано банкротом за наступних обставин. Так, 23.09.2021 на офіційному веб-сайті Вищого господарського суду України опубліковано повідомлення за №67268 про визнання на підставі Постанови Господарського суду Дніпропетровської області Публічного акціонерного товариства "Дніпропетровський трубний завод" (49068, м. Дніпро, вул. Маяковського, 31, ідентифікаційний номер юридичної особи 05393122) банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури. Одночасно з цим, на акредитованому офіційному майданчику системи публічних закупівель «Українська універсальна біржа» (https://sale.uub.com.ua/) були розміщені лоти із продажу майна ПАТ «Дніпропетровський трубний завод», зокрема, трубопрокатного обладнання. Відповідно до протоколів про проведення аукціону з продажу майна боржника ПАТ «Дніпропетровський трубний завод» переможцем аукціонів, серед іншого, стало ТОВ НВП «ЕКОЛОГІЯ ДНІПРО 2000» (код ЄДРПОУ 30012497). Надалі, посадові особи ПАТ «Дніпропетровський трубний завод», з метою виконання наявних зобов'язань, передали в управління ТОВ «Ландшафт» - на підставі укладеного договору купівлі-продажу № 060121-1, ТОВ НВП «ЕКОЛОГІЯ ДНІПРО 2000» (код ЄДРПОУ 30012497) - за результатами проведення аукціону з продажу майна боржника, ТОВ «ТД ФІТОЛІТ - ЛАЙМСТОУН» (код ЄДРПОУ 42188571) - для погашення наявної фінансової заборгованості, трубопрокатне обладнання, зокрема, стан (верстат) трубопрокатного агрегату-80 (ТПА-80) із технічною документацією та комплектуючими, стан для виготовлення насосно-компресорних труб (НКТ), вертикальні одношпиндельні муфтонарізні верстати EMAG тип VSC 400, різенарізні верстати EMAG типу USC 11-190, установки для гідровипробувань LAZZARI та муфтонакручувальні машини LAZZARI тощо. Разом із тим, орієнтовно у 2018 році було утворено внутрішню спільну систему управління пов'язаних Товариств, серед яких ПАТ «Дніпропетровський трубний завод», ТОВ «ТД Дніпропетровський трубопрокатний завод», ТОВ «Ландшафт», ТОВ «ТД Фітоліт-Лаймстоун», ТОВ НВП «Екологія Дніпро 2000» тощо, відповідно до якої основний операційний контроль та управління вказаною групою підприємств здійснювалось ОСОБА_11 , ОСОБА_7 та ОСОБА_6 . Так, ОСОБА_11 , спільно з ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , у рамках здійснення контролю над групою пов'язаних підприємств, здійснювалось погодження питання розпорядження належним на праві власності групі компаній майном, зокрема, відчуження наявного майна для погашення заборгованостей, виставлення для подальшої реалізації майна на акредитованих офіційних майданчиках системи публічних закупівель, визначення основних контрагентів, організація експорту трубопрокатного обладнання, а також розподіл грошових коштів від реалізації обладнання та іншого майна для забезпечення утримання та функціонування підконтрольних підприємств, серед яких ПАТ «Дніпропетровський трубний завод», ТОВ «ТД Дніпропетровський трубопрокатний завод», ТОВ «Ландшафт», ТОВ «ТД Фітоліт-Лаймстоун», ТОВ НВП «Екологія Дніпро 2000» тощо, а також виплати заробітної плати посадовим особам та співробітникам Товариств тощо. Крім того, ОСОБА_11 , спільно з ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , для забезпечення належного, безперешкодного та безперервного функціонування групи пов'язаних компаній, серед яких ПАТ «Дніпропетровський трубний завод», ТОВ «ТД Дніпропетровський трубопрокатний завод», ТОВ «Ландшафт», ТОВ «ТД Фітоліт-Лаймстоун», ТОВ НВП «Екологія Дніпро 2000» у відповідності до виду господарської діяльності, залучено громадян України ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб, а також у подальшому уповноважено на виконання функцій пов'язаних із веденням фінансово-господарської діяльності групи підприємств, зокрема у частині організації експорту обладнання та іншого майна, підготовки необхідних товарно-супровідних документів, узгодження питань із компаніями, що надають логістичні послуги, прийняття заходів щодо забезпечення своєчасного надходження коштів за реалізацію обладнання тощо. Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 31.03.2021, ОСОБА_9 , будучи уповноваженим на забезпечення ведення фінансово-господарської діяльності групи підприємств, зокрема у частині забезпечення експорту трубопрокатного обладнання та іншого майна Товариств, шляхом підшукування компаній-нерезидентів, у тому числі на території Російської Федерації, зацікавлених у придбанні обладнання, скерував ОСОБА_11 , який здійснював опосередковане управління та розпорядження майном ПАТ «Дніпропетровський трубний завод», ТОВ «ТД Дніпропетровський трубопрокатний завод», ТОВ «Ландшафт», ТОВ «ТД Фітоліт-Лаймстоун», ТОВ НВП «Екологія Дніпро 2000» лист із пропозицією щодо здійснення демонтажу обладнання, що розташоване за місцем здійснення господарської діяльності вище вказаних Товариств на території України із подальшим експортом та встановленням на території Російської Федерації. Надалі, ОСОБА_11 , будучи генеральним директором ТОВ НВП «Екологія Дніпро 2000» (щонайменше у період з 01.07.2019 по 31.03.2021), фінансовим директором ТОВ «ТД Фітоліт-Лаймстоун» (щонайменше у період з 01.04.2021 по 17.01.2023) та консультантом з маркетингу ТОВ «ТД Дніпропетровський трубопрокатний завод» (щонайменше у період з 02.04.2018 по 30.06.2022), спільно із ОСОБА_7 , який обіймав посаду начальника департаменту по зовнішньоекономічній діяльності ТОВ НВП «Екологія Дніпро 2000» (щонайменше у період з 01.07.2019 по 01.12.2022), ОСОБА_6 , який через підконтрольних осіб здійснював опосередковане управління групою підприємств, ОСОБА_8 , який обіймав посаду комерційного директора ТОВ «ТД Фітоліт-Лаймстоун» (щонайменше у період з 21.06.2022 по 20.06.2024), начальника відділу сировини та логістики ТОВ «ТД Дніпропетровський трубопрокатний завод» (щонайменше у період з 02.05.2018 по 31.05.2023) та був представником ТОВ «Ландшафт», ОСОБА_9 , який тривалий час був працівником корпорації «Індустріальна спілка Донбасу» (щонайменше у період з 01.01.2011 по 01.03.2018), ТОВ «ТД Дніпропетровський трубопрокатний завод» (щонайменше у період з 01.12.2018 по 01.02.2019) та був представником ТОВ «Ландшафт», засновником та директором компанії-нерезидента EAST-EUROPEAN PIPELINE HUB LTD ОСОБА_10 , а також іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 31.03.2021, здійснюючи опосередковане управління підконтрольними компаніями на території України та за кордоном, прийняли рішення про організацію здійснення поставок з використанням підприємств-прокладок, а саме: компанії-нерезидента «EAST-EUROPEAN PIPELINE HUB LTD», на територію РФ, трубопрокатного обладнання.
30.06.2025 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 повідомлено про підозру у вчинені особливо тяжкого злочину, передбаченого ч. 3 ст. 28 ч 1 ст. 111-2 КК України.
Згідно з інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо суб'єкта ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_14 , останній є власником наступних об'єктів нерухомого майна:
- житловий будинок загальною площею 204,6 кв.м., розташований за адресою: АДРЕСА_1 , частка власності 1/1;
- земельна ділянка з кадастровим номером 1210100000:02:294:0031, загальною площею 0.045 га (цільове призначення: для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 799914812101), частка власності 1/1.
Поряд з цим, відповідно до інформації з державних реєстрів, у тому числі Національної автоматизованої інформаційної системи Головного сервісного центру МВС України, а також згідно з відповіддю ГУ «І» ДЗНД СБ України № 8/5/2-3704 від 20.06.2025, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_14 , на праві приватної власності належать наступні транспортні засоби:
?транспортний засіб марки та моделі «MERCEDES-BENZ GLS 350 D 4 MATIC», чорного кольору, 2016 року випуску, державний номерний знак « НОМЕР_2 », VIN: « НОМЕР_3 »;
?транспортний засіб марки та моделі «КАМАЗ 5511», червоного кольору, 1986 року випуску, державний номерний знак « НОМЕР_4 », VIN: « НОМЕР_5 »;
?транспортний засіб марки та моделі «КРАЗ 6444», зеленого кольору, 1993 року випуску, державний номерний знак « НОМЕР_6 », VIN: « НОМЕР_7 »;
?транспортний засіб марки та моделі «КАМАЗ 55111», оранжевого кольору, 1990 року випуску, державний номерний знак « НОМЕР_8 », VIN: « НОМЕР_9 »;
?причіп-контейнеровоз марки та моделі «KRONE AZW 18», чорного кольору, 2006 року випуску, державний номерний знак « НОМЕР_10 », VIN: « НОМЕР_11 »;
?причіп-бортовий-загальний марки та моделі «ВЕРДА 401», чорного кольору, 2019 року випуску, державний номерний знак « НОМЕР_12 », VIN: « НОМЕР_13 ».
Крім того, згідно відповіді, наданої оперативним підрозділом, а саме: ГУ «І» ДЗНД СБ України № 8/5/2-3704 від 20.06.2025, відомостей із анкет, що містяться у базі даних Інтернет-ресурсу «YOUCONTROL» (youcontrol.com.ua), а також відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань установлено частки у статутнному капіталі, які на праві власності належать ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 :
ТОВ «КРАФТ» (код ЄДРПОУ 30602228), розмір статутного (складеного) капіталу (пайового фонду) - 3 021 400,00 грн., країна реєстрації: Україна:
?частка 100%, у статутному капіталі (корпоративні права) ТОВ «КРАФТ» (код ЄДРПОУ 30602228) належить ОСОБА_6 , ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_14 ), номінальна вартість частки - 3 021 400,00 грн.;
ТОВ «КОЛЕКТИВІСТ» (код ЄДРПОУ 33315915), розмір статутного (складеного) капіталу (пайового фонду) - 23 700,00 грн., країна реєстрації: Україна:
?частка 25%, у статутному капіталі (корпоративні права) ТОВ «КОЛЕКТИВІСТ» (код ЄДРПОУ 33315915) належить ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_1 ), номінальна вартість частки - 5 925,00 грн.;
ТОВ «Люкс Граніт» (код ЄДРПОУ 45028314), розмір статутного (складеного) капіталу (пайового фонду) - 8 000 000,00 грн., країна реєстрації: Україна:
?частка 25%, у статутному капіталі (корпоративні права) ТОВ «Люкс Граніт» (код ЄДРПОУ 45028314) належить ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_1 ), номінальна вартість частки - 2 000 000,00 грн.;
ТОВ «ДАНА-АС» (код ЄДРПОУ 23645047), розмір статутного (складеного) капіталу (пайового фонду) - 8 926 050 грн., кінцевий бенефіціарний власник - ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_1 ), країна реєстрації: Україна:
?частка 100%, у статутному капіталі (корпоративні права) ТОВ «ДАНА-АС» (код ЄДРПОУ 23645047) належить ТОВ «КРАФТ» (код ЄДРПОУ 30602228), номінальна вартість частки - 8 926 050,00 грн.
Поряд з цим, згідно з інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна, а також згідно з відповіддю ГУ «І» ДЗНД СБ України № 8/5/2-3704 від 20.06.2025, ТОВ «ДАНА-АС» (код ЄДРПОУ 23645047, кінцевим бенефіціарним власником якого ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_1 ) на праві приватної власності належить будівля загальною площею 2707,3 кв.м., розташована за адресою: м. Дніпро, проспект Хмельницького Богдана, буд. 122, частка власності 1/1.
Так, ОСОБА_6 , будучи одноособовим бенефіціарним власником ТОВ «ДАНА-АС» (код ЄДРПОУ 23645047) наділений правами та повноваженнями щодо володіння, розпорядження, користування та відчудження рухомим та нерухомим майном ТОВ «ДАНА-АС» (код ЄДРПОУ 23645047).
Відтак, з метою забезпечення можливої конфіскації майна, запобігання та можливості приховування, передачі, відчуження цього майна виникає необхідність здійснення його арешту відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України.
Слідчий ОСОБА_4 у судовому засіданні клопотання про арешт майна у кримінальному провадженні підтримав та просив задовольнити з підстав, зазначених у ньому.
Представник власника майна - адвокат ОСОБА_3 у судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання про арешт майна.
Заслухавши клопотання слідчого та думку представника власника майна, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Так, суд встановив, що Головним слідчим управлінням Служби безпеки України за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22025000000000502 від 23.04.2025 за підозрою ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 111-2 КК України.
30.06.2025 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 повідомлено про підозру у вчинені особливо тяжкого злочину, передбаченого ч. 3 ст. 28 ч 1 ст. 111-2 КК України.
Згідно з інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо суб'єкта ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_14 , останній є власником наступних об'єктів нерухомого майна:
- житловий будинок загальною площею 204,6 кв.м., розташований за адресою: АДРЕСА_1 , частка власності 1/1;
- земельна ділянка з кадастровим номером 1210100000:02:294:0031, загальною площею 0.045 га (цільове призначення: для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 799914812101), частка власності 1/1.
Поряд з цим, відповідно до інформації з державних реєстрів, у тому числі Національної автоматизованої інформаційної системи Головного сервісного центру МВС України, а також згідно з відповіддю ГУ «І» ДЗНД СБ України № 8/5/2-3704 від 20.06.2025, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_14 , на праві приватної власності належать наступні транспортні засоби:
?транспортний засіб марки та моделі «MERCEDES-BENZ GLS 350 D 4 MATIC», чорного кольору, 2016 року випуску, державний номерний знак « НОМЕР_2 », VIN: « НОМЕР_3 »;
?транспортний засіб марки та моделі «КАМАЗ 5511», червоного кольору, 1986 року випуску, державний номерний знак « НОМЕР_4 », VIN: « НОМЕР_5 »;
?транспортний засіб марки та моделі «КРАЗ 6444», зеленого кольору, 1993 року випуску, державний номерний знак « НОМЕР_6 », VIN: « НОМЕР_7 »;
?транспортний засіб марки та моделі «КАМАЗ 55111», оранжевого кольору, 1990 року випуску, державний номерний знак « НОМЕР_8 », VIN: « НОМЕР_9 »;
?причіп-контейнеровоз марки та моделі «KRONE AZW 18», чорного кольору, 2006 року випуску, державний номерний знак « НОМЕР_10 », VIN: « НОМЕР_11 »;
?причіп-бортовий-загальний марки та моделі «ВЕРДА 401», чорного кольору, 2019 року випуску, державний номерний знак « НОМЕР_12 », VIN: « НОМЕР_13 ».
Крім того, згідно відповіді, наданої оперативним підрозділом, а саме: ГУ «І» ДЗНД СБ України № 8/5/2-3704 від 20.06.2025, відомостей із анкет, що містяться у базі даних Інтернет-ресурсу «YOUCONTROL» (youcontrol.com.ua), а також відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань установлено частки у статутнному капіталі, які на праві власності належать ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 :
ТОВ «КРАФТ» (код ЄДРПОУ 30602228), розмір статутного (складеного) капіталу (пайового фонду) - 3 021 400,00 грн., країна реєстрації: Україна:
?частка 100%, у статутному капіталі (корпоративні права) ТОВ «КРАФТ» (код ЄДРПОУ 30602228) належить ОСОБА_6 , ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_14 ), номінальна вартість частки - 3 021 400,00 грн.;
ТОВ «КОЛЕКТИВІСТ» (код ЄДРПОУ 33315915), розмір статутного (складеного) капіталу (пайового фонду) - 23 700,00 грн., країна реєстрації: Україна:
?частка 25%, у статутному капіталі (корпоративні права) ТОВ «КОЛЕКТИВІСТ» (код ЄДРПОУ 33315915) належить ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_1 ), номінальна вартість частки - 5 925,00 грн.;
ТОВ «Люкс Граніт» (код ЄДРПОУ 45028314), розмір статутного (складеного) капіталу (пайового фонду) - 8 000 000,00 грн., країна реєстрації: Україна:
?частка 25%, у статутному капіталі (корпоративні права) ТОВ «Люкс Граніт» (код ЄДРПОУ 45028314) належить ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_1 ), номінальна вартість частки - 2 000 000,00 грн.;
ТОВ «ДАНА-АС» (код ЄДРПОУ 23645047), розмір статутного (складеного) капіталу (пайового фонду) - 8 926 050 грн., кінцевий бенефіціарний власник - ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_1 ), країна реєстрації: Україна:
?частка 100%, у статутному капіталі (корпоративні права) ТОВ «ДАНА-АС» (код ЄДРПОУ 23645047) належить ТОВ «КРАФТ» (код ЄДРПОУ 30602228), номінальна вартість частки - 8 926 050,00 грн.
Поряд з цим, згідно з інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна, а також згідно з відповіддю ГУ «І» ДЗНД СБ України № 8/5/2-3704 від 20.06.2025, ТОВ «ДАНА-АС» (код ЄДРПОУ 23645047, кінцевим бенефіціарним власником якого ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_1 ) на праві приватної власності належить будівля загальною площею 2707,3 кв.м., розташована за адресою: м. Дніпро, проспект Хмельницького Богдана, буд. 122, частка власності 1/1.
Так, ОСОБА_6 , будучи одноособовим бенефіціарним власником ТОВ «ДАНА-АС» (код ЄДРПОУ 23645047) наділений правами та повноваженнями щодо володіння, розпорядження, користування та відчудження рухомим та нерухомим майном ТОВ «ДАНА-АС» (код ЄДРПОУ 23645047).
Згідно з ст.ст. 131, 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Крім того, відповідно до згідно з ч.1 ст.172 КПК України Клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.
Відповідно з ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Положеннями ч.2 ст. 170 КПК України визначено, арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Відповідно до ч.5 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.
Між тим, арешт майна є важливим елементом здійснення завдань кримінального провадження, своєчасне застосування якого може запобігти непоправним негативним наслідкам при розслідуванні кримінального правопорушення. Для ефективного розслідування орган досудового розслідування має потребу у збереженні цього майна до встановлення фактичних обставин вчинення кримінального правопорушення.
При цьому арешт майна, враховуючи, що санкція ч.1 ст.111-2 КК України, за якою ОСОБА_6 повідомлений про підозру, передбачає додаткове покарання у вигляді конфіскації майна, має на меті забезпечення виконання вироку суду в частині можливої конфіскації майна, зважаючи на наявність достатніх підстав вважати, що вказане майно може бути приховане або відчужене, а тому клопотання підлягає задоволенню в цій частині.
Разом з тим, слідчий суддя вважає передчасним надання дозволу на здійснення реєстраційних дій за заявами правоохоронних органів, Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, а також на виконання договорів управління укладеними з Національним агентством України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, оскільки органом досудового розслідування здійснюється з'ясування усіх обставин кримінального правопорушення, а також зважаючи на відсутність обвинувального вироку відносно власника майна, слідчий суддя вважає за необхідне залишити вказане клопотання у даній частині без задоволення.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. , 131-132, 170-173, 309-310, 392-393, 395, 532 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання старшого слідчого 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_4 - задовольнити частково.
Накласти арешт на житловий будинок загальною площею 204,6 кв.м., розташований за адресою: АДРЕСА_1 , частка власності 1/1 якої належить ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_1 );
-земельну ділянку з кадастровим номером 1210100000:02:294:0031, загальною площею 0.045 га (цільове призначення: для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 799914812101, частка власності 1/1 якої належить ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_1 );
-транспортний засіб марки та моделі «MERCEDES-BENZ GLS 350 D 4 MATIC», чорного кольору, 2016 року випуску, державний номерний знак « НОМЕР_2 », VIN: « НОМЕР_3 », що належить на праві власності ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_1 );
-транспортний засіб марки та моделі «КАМАЗ 5511», червоного кольору, 1986 року випуску, державний номерний знак « НОМЕР_4 », VIN: « НОМЕР_5 »;, що належить на праві власності ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_1 );
-транспортний засіб марки та моделі «КРАЗ 6444», зеленого кольору, 1993 року випуску, державний номерний знак « НОМЕР_6 », VIN: « НОМЕР_7 », що належить на праві власності ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_1 );
-транспортний засіб марки та моделі «КАМАЗ 55111», оранжевого кольору, 1990 року випуску, державний номерний знак « НОМЕР_8 », VIN: « НОМЕР_9 », що належить на праві власності ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_1 );
-причіп-контейнеровоз марки та моделі «KRONE AZW 18», чорного кольору, 2006 року випуску, державний номерний знак « НОМЕР_10 », VIN: « НОМЕР_11 », що належить на праві власності ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_1 );
-причіп-бортовий-загальний марки та моделі «ВЕРДА 401», чорного кольору, 2019 року випуску, державний номерний знак « НОМЕР_12 », VIN: « НОМЕР_13 », що належить на праві власності ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_1 );
-частку у статутному капіталі (корпоративні права) ТОВ «КРАФТ» (код ЄДРПОУ 30602228), розмір статутного (складеного) капіталу (пайового фонду) - 3 021 400,00 грн., країна реєстрації: Україна: - частка 100%, у статутному капіталі (корпоративні права) ТОВ «КРАФТ» (код ЄДРПОУ 30602228) належить ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_1 ), номінальна вартість частки - 3 021 400,00 грн.;
-частку у статутному капіталі (корпоративні права) ТОВ «КОЛЕКТИВІСТ» (код ЄДРПОУ 33315915), розмір статутного (складеного) капіталу (пайового фонду) - 23 700,00 грн., країна реєстрації: Україна: частка 25%, у статутному капіталі (корпоративні права) ТОВ «КОЛЕКТИВІСТ» (код ЄДРПОУ 33315915) належить ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_1 ), номінальна вартість частки - 5 925,00 грн.;
-частку у статутному капіталі (корпоративні права) ТОВ «Люкс Граніт» (код ЄДРПОУ 45028314), розмір статутного (складеного) капіталу (пайового фонду) - 8 000 000,00 грн., країна реєстрації: Україна: частка 25%, у статутному капіталі (корпоративні права) ТОВ «Люкс Граніт» (код ЄДРПОУ 45028314) належить ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_1 ), номінальна вартість частки - 2 000 000,00 грн.;
-частку у статутному капіталі (корпоративні права) ТОВ «ДАНА-АС» (код ЄДРПОУ 23645047), розмір статутного (складеного) капіталу (пайового фонду) - 8 926 050 грн., кінцевий бенефіціарний власник - ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_1 ), країна реєстрації: Україна: частка 100%, у статутному капіталі (корпоративні права) ТОВ «ДАНА-АС» (код ЄДРПОУ 23645047) належить ТОВ «КРАФТ» (код ЄДРПОУ 30602228), номінальна вартість частки - 8 926 050,00 грн.;
-будівлю загальною площею 2707,3 кв.м., розташовану за адресою: м. Дніпро, проспект Хмельницького Богдана, буд. 122, частка власності 1/1 якої належить ТОВ «ДАНА-АС» (код ЄДРПОУ 23645047, кінцевий бенефіціарний власник - ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_1 ).
2. Заборонити розпорядження зазначеним вище майном підозрюваному ОСОБА_6 та будь-яким іншим особам, а також вчиняти дії щодо відчудження вказаного майна.
3. Заборонити державним реєстраторам та органам державної реєстрації прав (в тому числі, але не виключно, Міністерству юстиції України та його територіальним органам), виконавчим органам сільських, селищних та міських рад, Київській міській, районним у місті Києві державним адміністраціям, акредитованим суб'єктам, нотаріусам, іншим особам та органам, які виконують функції державного реєстратора, вчиняти реєстраційні дії щодо вказаного майна.
4. Заборонити будь-яким державним реєстраторам органів державної реєстрації, приватним та державним нотаріусам, вчиняти будь-які дії, пов'язані із проведенням державної реєстрації часток у статутному капіталі (корпоративних прав) юридичних осіб, а саме - ТОВ «КРАФТ» (код ЄДРПОУ 30602228), ТОВ «КОЛЕКТИВІСТ» (код ЄДРПОУ 33315915), ТОВ «Люкс Граніт» (код ЄДРПОУ 45028314), ТОВ «ДАНА-АС» (код ЄДРПОУ 23645047) (перереєстрації, поділу, виділу, тощо) права власності на зазначене майно.
В іншій частині відомовити.
На ухвалу слідчого судді може бути подана апеляційна скарга безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її оголошення. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.
Слідчий суддя ОСОБА_1