Справа № 442/2598/24
Провадження № 1-кс/442/916/2025
07 липня 2025 року слідча суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області - ОСОБА_1 , секретар судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Бориславського відділу Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
Слідчій судді Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області надійшло клопотання старшого слідчого СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Бориславського відділу Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в якому просить надати слідчим СВ Дрогобицького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться в ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , та містять інформацію по картковому рахунку № НОМЕР_3 , а саме щодо:
- власника банківського рахунку:
- копій документів зі справи з юридичного оформлення даного рахунку, які надавались, складались для відкриття, обслуговування або закриття рахунку;
- документів (виписки) про рух коштів на вказаному рахунку, за період з 17.03.2024 по 01.05.2024 із зазначенням відомостей про суми коштів, що зараховувалися і списувалися з рахунку, дат зарахування і списання коштів із зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу. розшифровкою контрагентів (повних даних платника та отримувача коштів, у тому числі клієнтів іншого банку), розшифровкою призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти), номерів рахунків та назви банківських установ з яких або до яких перераховувались кошти, а також документів, що свідчать про видачу готівкових коштів:
- виписок з номерами телефонів. ІР-адрес комп'ютерів, з яких проходило з'єднання системи «Банк-Клієнт» між комп'ютером банку і пристроями власника рахунку з зазначенням часу і дати проведення вказаних з'єднань за вказаний період.
- фото-, відеозаписи з камер відеоспостереження, які встановлені на банкоматах та терміналах самообслуговування ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з яких в період з 17.03.2024 по 01.05.2024 здійснювалось зняття готівкових коштів, чи інші операції і вказаною банківською картою (рахунком).
Клопотання мотивує тим, що 17.10.2024 до Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області надійшла заява 19.03.2024 в Дрогобицький РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 17.03.2024 невстановлена особа, шляхом проведення незаконних операцій з використанням електронної обчислювальної техніки, викрала її грошові кошти в сумі 10150 грн, які знаходились на банківській карті " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_4 .
Допитана в якості потерпілої ОСОБА_18 пояснила, но 12.03.2024 вона для оформлення допомоги із власного мобільного телефону МІ 9Т, мобільний номер НОМЕР_5 , зайшла в мобільний додаток ІНФОРМАЦІЯ_4 , де ввела всі свої персональні дані та номер банківської картки. В подальшому 17.03.20241 банківської картки № НОМЕР_4 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), невідома особа перерахувала гроші в сумі 10155 грн.
31.05.2024 проведено тимчасовий доступ до карткового рахунку НОМЕР_4 потерпілої ОСОБА_18 та в ході аналізу руху грошових коштів встановлено, що із банківської картки № НОМЕР_4 17.03.2024 в період часу з 17:37 год 17:38 год здійснено переказ грошових коштів в загальній сумі 10155 грн. 5 платежів по 2000 грн. та 1 по 155 грн. на банківську картку № НОМЕР_3 , що відкритий у ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Для встановлення особи злочинця, здобуття додаткових докази його злочинної діяльності, виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації по картковому рахунку № НОМЕР_3 , відкритому у ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
13.06.2024 слідчим СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області скеровано клопотання до Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області з метою отримання тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю та яка міститься в ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». 14.06.2024 слідчий суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_19 виніс ухвалу про задоволення клопотання слідчого. Вищевказану ухвалу скеровано на виконання до ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Однак, з технічних причин вищевказану ухвалу не вдалося виконати, оскільки від представників ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не надійшло відомостей про готовність інформації до вилучення, до моменту закінчення терміну дії ухвалу.
Вищезазначена інформація може бути використана як докази у кримінальному провадженні. Крім того, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та в інший спосіб неможливо встановити факт надходження, руху та зняття грошових коштів по вказаному особовому рахунку, а тому просить клопотання задоволити.
Слідчий у судове засідання не з'явилася, просила розгляд клопотання проводити без її участі та прокурора.
Представник банку в судове засідання не з'явився.
Неприбуття за судовим викликом осіб, у володінні яких знаходяться документи, без поважних причин та неповідомлення ними про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання (ч. 4 ст. 163 КПК України).
Дослідивши матеріали клопотання, приходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Як вбачається з витягу з ЄРДР, 20.03.2024 зареєстровано кримінальне провадження №12024141110000346, правова кваліфікація кримінального правопорушення - ч.4 ст.190 КК України, слідчі, які здійснюють досудове розслідування - ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_16 , ОСОБА_13 , ОСОБА_5 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_23 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_24 , ОСОБА_10 , ОСОБА_15 , прокурори, які здійснюють процесуальне керівництво - ОСОБА_4 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 .
За змістом закону тимчасовий доступ до речей і документів - це один із видів забезпечення кримінального провадження. Застосування такого заходу не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконано завдання, для досягнення якого слідчий, прокурор звернувся із клопотанням.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до п.п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Частинами 5, 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Матеріали кримінального провадження мають достатні письмові докази, які засвідчують можливість знаходження вищевказаних документів у володінні ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можливість використання як доказів відомостей, що містяться у цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів щодо банківської картки НОМЕР_3 , а тому клопотання підлягає до задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 26, 40, 86, 93, 131, 132, 159-166, 309 КПК України, слідча суддя -
Клопотання старшого слідчого СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 задоволити.
Надати слідчим СВ Дрогобицького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться в ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , та містять інформацію по картковому рахунку № НОМЕР_3 , а саме щодо:
- власника банківського рахунку:
- копій документів із справи з юридичного оформлення даного рахунку, які надавались, складались для відкриття, обслуговування або закриття рахунку;
- документів (виписки) про рух коштів на вказаному рахунку, за період з 17.03.2024 по 01.05.2024 із зазначенням відомостей про суми коштів, що зараховувалися і списувалися з рахунку, дат зарахування і списання коштів із зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу. розшифровкою контрагентів (повних даних платника та отримувача коштів, у тому числі клієнтів іншого банку), розшифровкою призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти), номерів рахунків та назви банківських установ з яких або до яких перераховувались кошти, а також документів, що свідчать про видачу готівкових коштів:
- виписок з номерами телефонів. ІР-адрес комп'ютерів, з яких проходило з'єднання системи «Банк-Клієнт» між комп'ютером банку і пристроями власника рахунку з зазначенням часу і дати проведення вказаних з'єднань за вказаний період.
- фото-, відеозаписи з камер відеоспостереження, які встановлені на банкоматах та терміналах самообслуговування ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з яких в період з 17.03.2024 по 01.05.2024 здійснювалось зняття готівкових коштів, чи інші операції і вказаною банківською картою (рахунком).
Строк дії ухвали встановити два місяці з моменту постановлення ухвали.
Роз'яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Контроль за виконанням даної ухвали покласти на Дрогобицький РВП ГУ НП у Львівській області.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідча суддя ОСОБА_1