Справа № 442/9141/24
Провадження № 1-кс/442/898/2025
07 липня 2025 року слідча суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області - ОСОБА_1 , секретар судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
Слідчій судді Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області надійшло клопотання слідчого СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в якому просить надати слідчим слідчого відділу Дрогобицького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), що знаходяться в Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення по банківських картках № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 в період з 16.08.2024 по термін виконання ухвали суду, а саме щодо:
- власника банківського рахунку;
- копій документів із справи з юридичного оформлення даних рахунків, які надавались, складались для відкриття, обслуговування або закриття рахунків;
- документів (виписки) про рух коштів по вказаних рахунках, за період з 16.08.2024 по термін виконання ухвали суду із зазначенням відомостей про суми коштів, що зараховувалися і списувалися з рахунків, дат зарахування і списання коштів із зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, розшифровкою контрагентів (повних даних платника та отримувача коштів, у тому числі клієнтів іншого банку), розшифровкою призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти), номерів рахунків та назви банківських установ з яких або до яких перераховувались кошти, а також документів, що свідчать про видачу готівкових коштів;
- виписок з номерами телефонів, IP-адрес комп'ютерів, з яких проходило з'єднання системи «Банк-Клієнт» між комп'ютером банку і пристроями власника рахунку з зазначенням часу і дати проведення вказаних з'єднань за вказаний період.
- фото-, відеозаписи з камер відеоспостереження, які встановлені на банкоматах та терміналах самообслуговування АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з яких в період з 16.08.2024 по термін виконання ухвали, здійснювалось зняття готівкових коштів, чи інші операції із вказаною банківською картою (рахунком).
Клопотання мотивує тим, що 19.08.2024 в Дрогобицький РВП ГУНП у Львівській області із письмовою заявою звернулась ОСОБА_13 про те, що 16.08.2024 невідома особа в умовах воєнного стану шахрайським шляхом під приводом купівлі-продажу товару заволоділа її грошовими коштами, чим завдала останній значної шкоди.
Будучи допитана, як потерпіла, ОСОБА_13 повідомила, що є фізичною особою підприємцем з 01.05.2024, а саме займається роздрібною торгівлею фруктами та овочами. Купівлею товару на продаж, розрахунками за нього та фінансовими питаннями займається особисто. 12.08.2024 близько 14:00-15:00 год. зайшла на сайт ІНФОРМАЦІЯ_2 , де знайшла оголошення про продаж цибулі. Оголошення додано 08.08.2024, регіон - вся Україна Одеська область. Перейшовши за посиланням даного оголошення на екрані з?явився контактний номер телефону: НОМЕР_4 . Зателефонувавши за даним номером, слухавку підняв невідомий чоловік, який представився ОСОБА_14 . Далі розмова складалася таким чином, що потерпіла розпитувала його про те, яку кількість цибулі вони можуть надати, якої вона якості та за якою ціною. Так, домовлено за купівлю цибулі в кількості 3 тон 270 кг. по 9 грн. за кілограм, таким чином сума за цибулю становила 29430 грн. Даний чоловік був посередником, тому домовився з власником поля, яке знаходилося в Одеській області Арциському районі між селами Баштанівка та Надеждівка, про те, щоб водій з транспортом прибув на поле 16.08.2024 зранку, аби йому на транспортний засіб завантажили товар. У ході розмови з ОСОБА_14 домовлено, що як тільки фуру водія завантажать товаром, потерпіла перекаже на надані їй для оплати рахунки гроші. Хоче також зазначити, що під час розмови з ОСОБА_14 він запропонував також на продаж інші товари, а саме кавун (у того ж самого власника поля) та диню (власник поля інший, диню мали доставити на поле з іншого місця). Таким чином, було домовлено, що водій - ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , прибуде о 06:00 год ранку 16.08.2024 у населений пункт Татарбунари, де його зустріне власник поля та проведе до поля безпосередньо. Кількість замовлених кавунів становила - 14 тон 440 кг, вартістю 4,70 грн. за кілограм. Загальна сума становила - 69 120 грн. Дана ціна за кавуни ще попередньо дуже здивувала потерпілу, адже вона була низькою, попередньо на ринку зустрічалася ціна 5 -6 грн за кілограм товару. Крім того, домовилися за поставку дині в кількості близько 3 тон вартістю 5 грн. за кілограм, загальна сума за диню становила 32000 грн. Власником поля (де водій мав завантажити цибулю та кавун) виявився пан ОСОБА_16 з номером мобільного телефону НОМЕР_5 , який язустрів водія та провів його на поле. На момент, коли цибуля та кавун завантажили на фуру, водій ОСОБА_17 зателефонував потерпілій та повідомив, що товар завантажено та вона може його оплатити, що ОСОБА_13 і почала робити. Таким чином, перерахувала кошти за цибулю, кавун та диню в загальній сумі 131980 грн. на рахунки, що надавав безпосередньо ОСОБА_14 . Це були наступні рахунки: 1. НОМЕР_2 , отримувач ОСОБА_18 , платіж №1 - 29500 грн. (о 15:21), платіж №2 - 29500 грн. (о 15:29); 2. НОМЕР_3 , отримувач ОСОБА_19 , платіж №1 - 7400 грн. (17:21), платіж №2 - 25300 грн. ( о 17:07); 3. НОМЕР_6 , отримувач ОСОБА_20 , платіж №1 -29050 грн, платіж №2 - 11230 грн. Після цього водій ОСОБА_17 також очікував на поставку дині, яка мала приїхати на теж саме поле. Однак, після довгого періоду очікування товару не було. Зателефонувавши до ОСОБА_14 , як тільки він почув про те, що грошові кошти по рахунках переказані, він перестав виходити на зв?язок та стер всі повідомлення, наявні з ним в переписці у мережі «вайбер». Перетелефонувавши до власника поля ОСОБА_16 , він повідомив, що грошові кошти за цибулю та кавун до нього не надходили і надані для переказу рахунку не належать ні йому ні іншим довіреним йому особам. Таким чином, лише тоді потерпіла зрозуміла, що стала жертвою шахрайства, сума збитків по якому становила 131980 грн.
З метою встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами ОСОБА_13 та для перевірки її на причетність до вчинення даного кримінального правопорушення в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації, а тому просить клопотання задоволити.
Слідчий у судове засідання не з'явилася, просила розгляд клопотання проводити без її участі та прокурора.
Представник банку в судове засідання не з'явився.
Неприбуття за судовим викликом осіб, у володінні яких знаходяться документи, без поважних причин та неповідомлення ними про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання (ч. 4 ст. 163 КПК України).
Дослідивши матеріали клопотання, приходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково з наступних підстав.
Як вбачається з витягу з ЄРДР, 20.08.2024 зареєстровано кримінальне провадження №12024141110000865, правова кваліфікація кримінального правопорушення - ч.3 ст.190 КК України, слідчі, які здійснюють досудове розслідування - ОСОБА_12 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_11 , ОСОБА_23 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_6 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_5 , прокурори, які здійснюють процесуальне керівництво - ОСОБА_4 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 .
За змістом закону тимчасовий доступ до речей і документів - це один із видів забезпечення кримінального провадження. Застосування такого заходу не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконано завдання, для досягнення якого слідчий, прокурор звернувся із клопотанням.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до п.п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Частинами 5, 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Матеріали кримінального провадження мають достатні письмові докази, які засвідчують можливість знаходження вищевказаних документів у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можливість використання як доказів відомостей, що містяться у цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів по банківських картках № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 . Слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів за період часу з 16.08.2024 по час винесення ухвали - 07.07.2025. У частині клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до згаданої інформації по час виконання ухвали слід відмовити, оскільки слідчим не надано суду достатні правові обґрунтування та докази, які б давали підстави вважати, що є необхідність отримання інформації в майбутньому. Слідчий суддя також не вбачає підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до вказаних документів слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_12 , з огляду на відсутність у слідчої судді відомостей про його включення до складу групи слідчих у даному кримінальному провадженні. Зважаючи на вказане, клопотання підлягає до часткового задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 26, 40, 86, 93, 131, 132, 159-166, 309 КПК України, слідча суддя -
Клопотання слідчого СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 задоволити частково.
Надати слідчим слідчого відділу Дрогобицького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів (інформації) по банківських картках № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 за період часу з 16.08.2024 по 07.07.2025, з можливістю їх вилучення, що знаходяться в Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 , а саме щодо:
- власника банківського рахунку;
- копій документів із справи з юридичного оформлення даних рахунків, які надавались, складались для відкриття, обслуговування або закриття рахунків;
- документів (виписки) про рух коштів по вказаних рахунках, за період з 16.08.2024 по 07.07.2025 із зазначенням відомостей про суми коштів, що зараховувалися і списувалися з рахунків, дат зарахування і списання коштів із зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, розшифровкою контрагентів (повних даних платника та отримувача коштів, у тому числі клієнтів іншого банку), розшифровкою призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти), номерів рахунків та назви банківських установ з яких або до яких перераховувались кошти, а також документів, що свідчать про видачу готівкових коштів;
- виписок з номерами телефонів, IP-адрес комп'ютерів, з яких проходило з'єднання системи «Банк-Клієнт» між комп'ютером банку і пристроями власника рахунку з зазначенням часу і дати проведення вказаних з'єднань за вказаний період.
-фото-, відеозаписи з камер відеоспостереження, які встановлені на банкоматах та терміналах самообслуговування АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з яких в період з 16.08.2024 по 07.07.2025, здійснювалось зняття готівкових коштів, чи інші операції із вказаною банківською картою (рахунком).
Строк дії ухвали встановити два місяці з моменту постановлення ухвали.
Роз'яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Контроль за виконанням даної ухвали покласти на Дрогобицький РВП ГУ НП у Львівській області.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідча суддя ОСОБА_1