Справа № 561/868/25
Провадження № 1-кс/561/195/2025
07 липня 2025 року с-ще Зарічне
Зарічненський районний суд Рівненської області
в особі слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в смт Зарічне погоджене з прокурором клопотання начальника сектору дізнання ВП № 2 Вараського РВП ГУНП в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів від 07 липня 2025 року, у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до ЄРДР 03 липня 2025 року за № 12025186120000037, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України
07 липня 2025 року дізнавач за погодженням з прокурором Зарічненського відділу Вараської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
В обґрунтування клопотання зазначила, що 19 червня 2025 року невстановлена особа, під приводом продажу набору садових меблів у соціальній мережі Instagram, заволоділа належними ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительці АДРЕСА_1 , грошовими коштами у сумі 8743,72 грн., які остання самостійно перерахувала зі свого банківського карткового рахунку НОМЕР_1 на банківський картковий рахунок НОМЕР_2 , емітований АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
За цим фактом 03 липня 2025 року дізнавачем внесено відомості в ЄРДР за №12024186120000015за ч. 1 ст. 190 КК України.
На даний час не встановлено особу, причетну до вказаного кримінального правопорушення.
Відомості, які містяться у документах, тимчасовий доступ до яких просить слідча, мають істотне значення у даному кримінальному провадженні та містять відомості для встановлення особи правопорушника, а іншими способами встановити указані обставини є неможливим, відтак просить клопотання задовольнити.
В судове засідання дізнавач ОСОБА_3 , не з'явилася. Згідно письмової заяви просить клопотання задовольнити, справу розглядати без її участі. АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про дату, час та місце розгляду клопотання було повідомлено належним чином. Явку повноважного представника для участі в судовому засіданні не забезпечило про причини неприбуття не повідомило. В силу ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до таких висновків.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Дізнавач ОСОБА_3 у своєму клопотанні та прикладених до нього матеріалах довела наявність достатніх підстав вважати, що речі та документи, тимчасовий доступ до яких просить, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ці речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, як і довела можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, що узгоджується з приписами ст. 163 КПК України, а тому клопотання слід задовольнити.
Керуючись ст. 159-164, 309, 372 КПК України
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл начальнику сектору дізнання ВП № 2 Вараського РВП ГУНП в Рівненській області, капітану поліції ОСОБА_3 , начальнику сектору кримінальної поліції ВП № 2 Вараського РВП ГУНП в Рівненській області майору поліції ОСОБА_6 та оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП № 2 Вараського РВП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 дозвіл на здійснення тимчасового доступу до документів (інформації), які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) з можливістю отримання тимчасового доступу до речей та документів у Рівненському відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:
- інформації по руху коштів з (на) банківського карткового рахунку № НОМЕР_2 , а саме до документів справ з юридичного оформлення (копії паспортів та реєстраційних номерів облікових карток платників податків, договору про укладання угоди щодо надання банківських послуг та анкети) та відомостей про рух грошових коштів з 19.06.2025 по 07.07.2025 року із розшифровкою призначення платежу, повних даних платника та отримувача платежу (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄДРПОУ та назва юридичної особи), фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даними рахунками (у разі відсутності фото/відео з камер вказати причину за якої неможливо надати фото/відео), інформацію щодо особи (осіб), яка (які) готівкою отримували кошти із рахунків у відділеннях банків з наданням підтверджуючих документів, інформацію про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні банківським картковим рахунком № НОМЕР_2 , який емітований АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (доступ до системи клієнт-банк) із зазначенням номерів мобільних телефонів, котрі вказувались при оформленні карткових рахунків, фото осіб з належним їм вищевказаних карткових рахунках (котрі здійснювались при оформленні договору про надання банківських послуг).
Інформацію надати на електронному носієві інформації - оптичному диску.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали ? два місяці з дня постановлення ухвали.
Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1