Справа № 369/11572/25
Провадження №1-кс/369/2045/25
30.06.2025 року м. Київ
Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 1 Бучанського РУП ГУ НП в Київській області, капітан поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Києво-Святошинської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №12024111140000084 від 01.02.2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 197-1, ч. 3 ст. 358, ч. 1 ст. 382 КК України, -
У провадження слідчого судді Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого СВ ВП № 1 Бучанського РУП ГУ НП в Київській області, капітан поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Києво-Святошинської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №12024111140000084 від 01.02.2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 197-1, ч. 3 ст. 358, ч. 1 ст. 382 КК України.
Клопотання обґрунтоване тим, що 31.01.2024 року до ЧЧ ВП №1 Обухівського РУП ГУНП в Київській області надійшло звернення ОСОБА_5 , щодо можливих шахрайських дій, за попередньою змовою групою осіб до складу яких входять представники обслуговуючого кооперативу СТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яким сплачуються грошові кошти за електропостачання садового будинку, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024111140000084 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України.
Крім того, 20.05.2024 до ЧЧ ВП№1 Обухівського РУП ГУНП в Київській області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що за адресою: с. Ходосівка ОК СТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі ОСОБА_6 , не виконує ухвалу Києво-Святошинського районного суду Київської області, що набрала законної сили.
Відомості за даним фактом 20.05.2024 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024111140000345 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 382 КК України.
Крім того, 20.05.2025 до ЧЧ ВП№1 Обухівського РУП ГУНП в Київській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що в с. Ходосівка ОК СТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі ОСОБА_6 , по вул. Берегова здійснив будівництво на самовільно зайнятій земельній ділянці.
Відомості за даним фактом 21.05.2024 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024111140000346 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 197-1 КК України.
20.06.2024 вищевказані кримінальні провадження об'єднані в одне кримінальне провадження та присвоєно №12024111140000084.
01.05.2025 першим заступником Київської обласної прокуратури підслідність у вказаному кримінальному провадженні визначено за ВП № 1 Бучанського РУП ГУ НП в Київській області.
Допитана в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомила, що 09.07.2019 на підставі договору купівлі-продажу, укладеного між нею, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , придбано у власність земельну ділянку з кадастровим номером 3222487000:03:001:5501, що знаходиться на території Обслуговуючого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі - ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), за адресою: с/рада Ходосівська Києво-Святошинського району Київська область.
На даній земельній ділянці, починаючи з 2019 року здійснювалось будівництво належного ОСОБА_5 на праві власності садового будинку.
13.04.2021 вказаний будинок, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , зареєстровано у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно.
Варто зазначити, що ОСОБА_5 не є членом ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », але належний їй будинок, який знаходиться на території ОК СТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », підключений до внутрішніх мереж цього садового товариства, а ОСОБА_5 до 07.12.2023 сплачувала грошові кошти, які їй надходили в квитанції як сервісні послуги, що сплачують всі інші власники садових будинків на території садового товариства.
Відповідно до відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зареєстроване, як юридична особа 21.12.2007, про що 21.12.2007 внесені відповідні відомості до Реєстру за №13341020000002673, з організаційно-правовою формою - Садове товариство.
Основний КВЕД 81.30 (Надання ландшафтних послуг). За способом створення та за економічною організаційною, правовою діяльністю зазначене товариство е обслуговуючим кооперативом. Керівником організації ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » починаючи з 21.12.2007 вказано ОСОБА_7 .
На даний час у ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » продано більше 43 земельних ділянок під будівництво будинків. Наразі 20 будинків вже є побудованими та введеними в експлуатацію, відповідно власники (орендарі) вказаних будинків проживають на території ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на постійній основі.
Що стосується керівника ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 , з часу придбання ОСОБА_5 у 2019 році зазначеної вище земельної ділянки до теперішнього часу, вона жодного разу не бачила дану особу, жодного разу не здійснювала з ним особисту комунікацію, інформації від даної особи про діяльності товариства та взаємодію з мешканцями не отримувала, що дає підстави припускати про номінальну роль «керівника» ОСОБА_7 у діяльності ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
У відповідності до чинного законодавства всі садові товариства у своїй діяльності керується Законом України «Про кооперацію», установчими документами та рішеннями загальних зборів. Згідно ст. 2 ЗУ «Про кооперацію» обслуговуючий кооператив - кооператив, який утворюється шляхом об?єднання фізичних та/або юридичних осіб для надання послуг переважно членам кооперативу, а також іншим особам з метою провадження їх господарської діяльності. Тобто, управління ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має здійснюватися колегіально. У той же час, фактичне керування ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснюється одноособово, один з членів садового товариства - ОСОБА_6 . Для цього ним залучаються треті особи, які виконують доручення ОСОБА_6 . Зокрема, щодо розсилання квитанцій про оплату електропостачання та обслуговування території товариства (за встановленим ОСОБА_6 тарифом), розсилки повідомлень власникам земельних ділянок садових будинків про необхідність здійснити доплати за надані послуги (рахунки мають сплачуватись за реквізитами приватних (третіх) осіб, які не уповноважені на отримання таких грошових платежів).
Так встановлено, що ОСОБА_5 здійснювала оплату за електропостачання на рахунок НОМЕР_2 який згідно з отриманої інформації від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » належить ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » доступ до якого наявний у ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .
Уповноваженою особою ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) є ОСОБА_7 , який згідно отриманої інформації з ІНФОРМАЦІЯ_6 , з 09.09.2022 перебуває за межами України, однак до цього часу, постійно від його імені подаються податкові звітності.
З метою перевірки інформації про особу, яка подає такі звітності, 16.05.2025 процесуальним керівником надіслано запит до ІНФОРМАЦІЯ_7 за вихідним номером 55-3312ВИХ-25 було скеровано запит в порядку ст. ст. 36, 93 КПК України про надання інформації про податкову звітність суб'єкта господарювання Обслуговуючий кооператив « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме:
-чи подавалися податкові звітності зазначеним підприємством у вказаний період часу;
-форма подачі податкових звітностей;
-за чиїм цифровим підписом (електронною печаткою) подавались податкові звітності;
-ідентифікатор цифрового підпису та електронної печатки ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що використовувались для подачі звітностей;
-ІР-адреси, з яких відбувалася подача податкових звітностей.
Однак, на вказаний лист 28.05.2025 отримано відповідь про те, що належною підставою для отримання правоохоронними органами доступу до персональних даних, речей і документів в межах КПК, є ухвала слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів.
16.06.2025 ухвалою слідчого судді Києво-Святошинського районного суду задоволено клопотання слідчого, погодженого із процесуальним керівником та надано тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , а саме:
- юридична справа ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );
- акти перевірок ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у період часу з за період починаючи із січня 2021 року по теперішній час;
-відомості про відкриті/закриті банківські рахунки (із зазначенням номеру рахунку, найменування банківської установи, валюти, дати відкриття/закриття рахунку ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в період часу з 01.01.2021 по теперішній час;
-інформація чи здійснювало ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) діяльність за період з початку січня 2021 року по теперішній час? Якщо так, хто був його директором, головним бухгалтером?
-інформація про найнятих працівників ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (форма F05001 об'єднаний податковий розрахунок з ПДФО, ВЗ та ЄСВ), вказати кількість працівників, які працювали за період з початку січня 2021 року по теперішній час, з вказанням П.І.Б., ІПН/РНОКПП, періоду праці, а також вказати чи проводилися податкові утримання на даних працівників з боку Товариства;
-копії фінансової звітністі або звіт про фінансовий стан (баланс) та звіт про прибутки та збитки та інший сукупний дохід (звіт про фінансові результати) ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 (в тому числі розрахунки нарахування та сплати), за період з початку січня 2021 року по теперішній час;
-розшифровка податкових зобов'язань ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 та податкового кредитів в розрізі контрагентів (Д5) за період з початку січня 2021 року по теперішній час, а також зазначену розшифровку у електронному вигляді записаний на з'ємний носій інформації;
-реєстр виданих та отриманих податкових накладних в розрізі ТМЦ (робіт, послуг) за період з 01.01.2020 по теперішній час, у форматі (xls.) по ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 ;
-податковий розрахунок сум доходу нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку за період з 01.01.2021 по теперішній час ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 ;
-інформацію про проведення камеральних та документальних податкових перевірок ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 протягом всього періоду діяльності господарською діяльністю. У разі проведення повідомити про їх результати із долученням копій актів перевірок;
-форма подачі податкових звітностей за період з 01.01.2020 по теперішній час;
-за чиїм цифровим підписом (електронною печаткою) подавались податкові звітності за період з 01.01.2020 по теперішній час;
-ідентифікатор цифрового підпису та електронної печатки ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що використовувались для подачі звітностей за період з 01.01.2020 по теперішній час;
-ІР-адреси, з яких відбувалася подача податкових звітностей за період з 01.01.2020 по теперішній час по кожній подачі.
25.06.2025 слідчим виконано вказану ухвалу суду та отримано тимчасовий доступ до документації.
Однак, згідно відповіді ІНФОРМАЦІЯ_7 , інформація про користування, реєстрацію та вхід платника до приватної частини Електронного кабінету в ІНФОРМАЦІЯ_7 відсутня.
Інформація про IP-адреси, з яких здійснювалося подання податкової звітності ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », наявна у технічного адміністратора Електронного кабінету, а саме ІНФОРМАЦІЯ_8 .
На підставі викладеного, слідчий просив слідчого суддю надати дозвіл групі слідчих у кримінальному провадженні за № 12024111140000084 від 01.02.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 197-1, ч. 3 ст. 358, ч. 1 ст. 382 КК України дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 , розташованої за адресою: АДРЕСА_2 та можливість вилучення інформації та копій документів, а саме:
- інформації щодо користування, реєстрації та входу платника - ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) до приватної частини Електронного кабінету;
- ІР-адрес, з яких відбувалася подача податкових звітностей ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2020 по теперішній час по кожній подачі.
Прокурор та слідчий в судове засідання не з'явилися, при цьому у клопотанні зазначили, що судовий розгляд клопотання просять здійснити без їх участі та врахувати підтримання ними вимог клопотання в повному обсязі.
Слідчий суддя розглядає клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходяться вказані документи, з метою унеможливлення завчасного знищення або переховування документів, зазначених у клопотанні.
В силу ст.131 Кримінального процесуального кодексу України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є в тому числі тимчасовий доступ до речей, документів.
Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
2. У клопотанні зазначаються:
1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання;
2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;
3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;
4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;
6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;
7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Відповідно до положень ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З огляду на те, що матеріали клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів не містять доказів, які б свідчили про наявність достатніх підстав вважати, що процесуальний керівник звертався із запитом до ІНФОРМАЦІЯ_7 про надання інформації про податкову звітність суб'єкта господарювання Обслуговуючий кооператив « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), слідчий суддя дійшов висновку, що в задоволенні клопотання слідчого слід відмовити, у зв'язку з його передчасністю.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 131, 159-163, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання слідчого СВ ВП № 1 Бучанського РУП ГУ НП в Київській області, капітан поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Києво-Святошинської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №12024111140000084 від 01.02.2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 197-1, ч. 3 ст. 358, ч. 1 ст. 382 КК України - залишити без задоволення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_10