Справа № 579/1432/25
1-кс/579/303/25
"03" липня 2025 р. слідчий суддя Кролевецького районного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Кролевець клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 1 (м.Кролевець) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025200510000175 від 13.06.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,-
до суду надійшло вищевказане клопотання, погоджене з прокурором Кролевецького відділу Конотопської окружної прокуратури, в якому ставиться питання про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні оператора мобільного зв'язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , у якого міститься інформація щодо споживачів телекомунікаційних послуг із абонентським номером НОМЕР_1 за період часу із 00 год. 00 хв. 05.06.2025 року по 23 год. 59 хв. 14.06.2025 року , а саме:
1) щодо фізичної або юридичної особи (абонента), котра уклала договір з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на підставі якого було надано в користування абонентський номер НОМЕР_1 (паспортні дані особи, інформація про фактичну адресу місцезнаходження, номер контактного телефону (не лише фіксований), е-mail тощо); 2) щодо зворотнього зв'язку із особою в користуванні якої перебуває абонентський номер НОМЕР_1 ;
3) щодо оплати (абонентної плати), за надані електронно-комунікаційні послуги абоненту, якому було надано в користування абонентський номер НОМЕР_1 , від моменту укладення договору по час виконання ухвали із зазначенням, яким чином та коли здійснюється оплата (відомості про банківські реквізити, номер особового рахунку платника, тощо);
4) щодо усіх з'єднань (вхідні та вихідні дзвінки, SМS, ММS, переадресація тощо) абонентського номеру НОМЕР_1 , з прив'язкою до місцевості (базових станцій), із окремим розподілом на вхідні та вихідні телефонні з'єднання і послідовним зазначенням по кожному з'єднанню дати, часу та тривалості з'єднання, номеру телефону, imei, IP адрес абонентів з якими відбувалось з'єднання;
5) щодо списку всіх абонентських номерів, котрі були надані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в користування абоненту, якому було надано номер телефону НОМЕР_1 ;
6) щодо належним чином завірених копій договорів (з додатками), про надання та отримання електронних комунікаційних послуг, укладених між абонентом, яким було надано в користування абонентський номер НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також повідомленням про порядок та спосіб укладання такого договору;
7) щодо належним чином завірених копій документів, що підтверджує право власності чи користування приміщенням, в якому встановлюється телефон та/або лінія зв'язку для надання послуг абоненту, якому було надано в користування абонентський номер НОМЕР_1 . .
На обґрунтування поданого клопотання старший слідчий зазначив, що що 05.06.2025 року та 12.06.2025 року ОСОБА_4 під час телефонних дзвінків з невідомими особами, які телефонували з номерів НОМЕР_2 , НОМЕР_1 , НОМЕР_3 під приводом розблокування банківського рахунку розголосила дані своєї банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_4 , код на звороті, термін її дії та назвала чотиризначний код з смс. В результаті чого з рахунку останньої № НОМЕР_5 було списано грошові кошти у розмірі 4500 грн. і 200 грн. 12.06.2025 року о 13 год. 25 хв., а також 41 грн. о 14 год. 25 хв. на невідомий рахунок № НОМЕР_6 через мобільний застосунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » який було установлено шахраями на пристрій Iphone 9,3, чим спричинено матеріальну шкоду потерпілій у розмірі 4741 грн.
13.06.2025 року за даним фактом СВ відділення поліції №1 (м.Кролевець) Конотопського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області були внесені відомості до ЄРДР №12025200510000175 від 13.06.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України. (а.с.3)
Старший слідчий в судове засідання не з'явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримує та просить його задовольнити (а.с.11).
Представник володільця документів, доступ до яких просять надати, у судове засідання не з'явився, будучи належним чином повідомленим про місце, дату та час розгляду клопотання. (а.с.14)
На підставі ч.4 ст.163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Таким чином, в порядку ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.
Вивчивши додані до клопотання документи кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Згідно протоколу допиту потерпілої ОСОБА_4 слідує, що 05.06.2025 року їй зателефонував невідомий з номеру НОМЕР_2 та повідомив, що її картка заблокована і спитав її номер. Потерпіла назвала номер своєї картки, номер на звороті картки та термін її дії, озвучила баланс по карті. Також потерпіла повідомила, що 12 числа у неї пенсія, а також розголосила код, який надійшов їй у повідомленні з банку. 12.06.2025 року ОСОБА_4 прийшло сповіщення про те, що на її рахунок зараховано пенсію у розмірі 4638,88 грн. Після цього їй знову телефонували невідомі чоловіки з номерів НОМЕР_1 та НОМЕР_3 та намагалися дізнатися знову 4 цифри з повідомлення банку, але на цей раз потерпіла нічого їм не повідомила. (а.с.7).
Виходячи зі змісту вимог ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей та документів.
Згідно абз.1 ч.1, ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання.
Внесене старшим слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань містять достатні дані про те, що документи, тимчасовий доступ до яких просить старший слідчий, знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, відомості в них мають бути використані з метою встановлення фактичних обставин скоєння кримінального правопорушення.
Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, старшим слідчим у клопотанні доведено можливість використання як доказів відомостей в цих документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою їх, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів з можливістю вилучення їх копій.
Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.5 ст.163 КПК України, підстави до задоволення клопотання.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.107, 132, 160, 163-165, 166, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 1 (м. Кролевець) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025200510000175 від 13.06.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, задовольнити.
Зобов'язати оператора мобільного зв'язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати копію інформації щодо споживачів телекомунікаційних послуг із абонентським номером НОМЕР_1 за період часу із 00 год. 00 хв. 05.06.2025 року по 23 год. 59 хв. 14.06.2025 року , а саме:
1) щодо фізичної або юридичної особи (абонента), котра уклала договір з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на підставі якого було надано в користування абонентський номер НОМЕР_1 (паспортні дані особи, інформація про фактичну адресу місцезнаходження, номер контактного телефону (не лише фіксований), е-mail тощо); 2) щодо зворотнього зв'язку із особою в користуванні якої перебуває абонентський номер НОМЕР_1 ;
3) щодо оплати (абонентної плати), за надані електронно-комунікаційні послуги абоненту, якому було надано в користування абонентський номер НОМЕР_1 , від моменту укладення договору по час виконання ухвали із зазначенням, яким чином та коли здійснюється оплата (відомості про банківські реквізити, номер особового рахунку платника, тощо);
4) щодо усіх з'єднань (вхідні та вихідні дзвінки, SМS, ММS, переадресація тощо) абонентського номеру НОМЕР_1 , з прив'язкою до місцевості (базових станцій), із окремим розподілом на вхідні та вихідні телефонні з'єднання і послідовним зазначенням по кожному з'єднанню дати, часу та тривалості з'єднання, номеру телефону, imei, IP адрес абонентів з якими відбувалось з'єднання;
5) щодо списку всіх абонентських номерів, котрі були надані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в користування абоненту, якому було надано номер телефону НОМЕР_1 ;
6) щодо належним чином завірених копій договорів (з додатками), про надання та отримання електронних комунікаційних послуг, укладених між абонентом, яким було надано в користування абонентський номер НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також повідомленням про порядок та спосіб укладання такого договору;
7) щодо належним чином завірених копій документів, що підтверджує право власності чи користування приміщенням, в якому встановлюється телефон та/або лінія зв'язку для надання послуг абоненту, якому було надано в користування абонентський номер НОМЕР_1 .
Копію зазначеної інформації надати на носії інформації в електронному вигляді у форматі Microsoft Exel, в якому зазначити: тип, дату, час, тривалість, азимути ретрансляційних антен та адреси розташування базових станцій.
Виконання ухвали покласти на групу слідчих СВ відділення поліції №1 (м.Кролевець) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області у складі: старшого слідчого СВ відділення поліції № 1 (м. Кролевець) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , старшого слідчого СВ відділення поліції № 1 (м. Кролевець) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_5 , заступника начальника СВ відділення поліції № 1 (м. Кролевець) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 , слідчого СВ відділення поліції № 1 (м. Кролевець) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_7 , слідчого СВ відділення поліції № 1 (м. Кролевець) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_8 , слідчого СВ відділення поліції № 1 (м. Кролевець) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_9 .
Роз'яснити відповідальній особі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали становить один місяць з дня постановлення ухвали.
Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її проголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1