Справа № 579/1432/25
1-кс/579/304/25
"03" липня 2025 р. слідчий суддя Кролевецького районного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Кролевець клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 1 (м.Кролевець) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025200510000175 від 13.06.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,-
до суду надійшло вищевказане клопотання, погоджене з прокурором Кролевецького відділу Конотопської окружної прокуратури, в якому ставиться питання про тимчасовий доступ до речей та документів (в тому числі електронних) з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , у яких міститься інформація:
- щодо деталізованого руху коштів на рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 06.06.2025 року по 13.06.2025 року із зазначенням часу транзакцій та повних номерів рахунків отримувачів коштів;
- щодо власників банківських рахунків, на який було здійснено перерахунки грошових коштів за період часу з 06.06.2025 року по 13.06.2025 року з обов'язковим зазначенням адреси зняття коштів, відео зйомки або фотозображення у момент транзакції особи, яка знімала кошти, а також інформації де, коли і на чиє ім'я було відкрито рахунок отримувача коштів з обов'язковим зазначенням анкетних даних власника рахунку(число, місяць, рік народження, адреса реєстрації особи);
- заяв про відкриття та закриття банківського рахунку № НОМЕР_1 ;
- документів, що підтверджують зняття коштів з рахунку № НОМЕР_1 ;
- документів, що містять інформацію про обладнання, за допомогою якого з 06.06.2025 року по 13.06.2025 року здійснено операції з перерахунку грошових коштів, оформлення кредитів та інших операцій по рахунку № НОМЕР_1 , що емітовані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім'я ОСОБА_4 (відомості про кінцеве обладнання, його характеристики, ір-адреси, мас-адреси, з яких здійснювався доступ, географічні координати, абонентський номер, який використовувався для доступу);
- документів, що містять інформацію про спосіб інформування власника про рух коштів по рахунку (надходження, перекази та ін.) та спосіб підтвердження операцій, що здійснено з 06.06.2025 року по 13.06.2025 року по рахунку № НОМЕР_1 (смс-повідомлення, вхідні дзвінки, повідомлення в додатку, інше).
На обґрунтування поданого клопотання старший слідчий зазначив, що 05.06.2025 року та 12.06.2025 року ОСОБА_4 під час телефонних дзвінків з невідомими особами, які телефонували з номерів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 під приводом розблокування банківського рахунку розголосила дані своєї банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_5 , код на звороті, термін її дії та назвала чотиризначний код з смс. В результаті чого з рахунку останньої № НОМЕР_1 було списано грошові кошти у розмірі 4500 грн. і 200 грн. 12.06.2025 року о 13 год. 25 хв., а також 41 грн. о 14 год. 16 хв. на невідомий рахунок № НОМЕР_6 через мобільний застосунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » який було установлено шахраями на пристрій Iphone 9,3, чим спричинено матеріальну шкоду потерпілій у розмірі 4741 грн.
13.06.2025 року за даним фактом СВ відділення поліції №1 (м.Кролевець) Конотопського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області були внесені відомості до ЄРДР №12025200510000175 від 13.06.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України. (а.с.3)
Старший слідчий в судове засідання не з'явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримує та просить його задовольнити (а.с.9).
Представник володільця документів, доступ до яких просять надати, у судове засідання не з'явився, будучи належним чином повідомленим про місце, дату та час розгляду клопотання. (а.с.12,13)
На підставі ч.4 ст.163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Таким чином, в порядку ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.
Вивчивши додані до клопотання документи кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Згідно протоколу допиту потерпілої ОСОБА_4 слідує, що 05.06.2025 року їй зателефонував невідомий з номеру НОМЕР_2 та повідомив, що її картка заблокована і спитав її номер. Потерпіла назвала номер своєї картки, номер на звороті картки та термін її дії, озвучила баланс по карті. Також потерпіла повідомила, що 12 числа у неї пенсія та розголосила код, який надійшов їй у повідомленні з банку. 06.06.2025 року в ранковий час потерпіла була у відділенні банку та змінила рахунок на номер на НОМЕР_7 . 12.06.2025 року ОСОБА_4 прийшло сповіщення про те, що на її рахунок зараховано пенсію у розмірі 4638,88 грн. Після цього їй знову телефонували невідомі чоловіки з номерів НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та намагалися дізнатися знову 4 цифри з повідомлення банку, але на цей раз потерпіла нічого їм не повідомила. 13.06.2025 року ОСОБА_4 прийшла до відділення банку та хотіла зняти пенсію і виявила, що на рахунку 55 копійок. В банку потерпілій оформили виписку по банківському рахунку відповідно до якої з рахунку № НОМЕР_1 було списано грошові кошти у розмірі 4500 грн. і 200 грн. 12.06.2025 року о 13 год. 25 хв., а також 41 грн. о 14 год. 16 хв. на невідомий рахунок № НОМЕР_6 . і вхід у мобільний застосунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було здійснено через пристрій Iphone 9,3. (а.с.7).
З копії виписки про рух коштів по рахунку за період з 01.06.2025 - 13.06.2025 року вбачається, що 12.06.2025 року з рахунку ОСОБА_4 НОМЕР_8 були перераховані грошові кошти загальною сумою 4741 грн. на невідомий рахунок (а.с.6).
Виходячи зі змісту вимог ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей та документів.
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно абз.1 ч.1, ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно ч.1 п.2 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Внесене старшим слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань містять достатні дані про те, що документи, тимчасовий доступ до яких просить старший слідчий, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, відомості в них мають бути використані з метою встановлення фактичних обставин скоєння кримінального правопорушення.
Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, старшим слідчим у клопотанні доведено можливість використання як доказів відомостей в цих документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою їх, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів з можливістю вилучення їх копій.
Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.5 ст.163 КПК України, підстави до задоволення клопотання.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.107, 132, 160, 163-165, 166, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 1 (м. Кролевець) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025200510000175 від 13.06.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання їх копій у вигляді роздруківки даної інформації чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації, у яких міститься інформація:
- щодо деталізованого руху коштів на рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 06.06.2025 року по 13.06.2025 року із зазначенням часу транзакцій та повних номерів рахунків отримувачів коштів;
- щодо власників банківських рахунків, на який було здійснено перерахунки грошових коштів за період часу з 06.06.2025 року по 13.06.2025 року з обов'язковим зазначенням адреси зняття коштів, відео зйомки або фотозображення у момент транзакції особи, яка знімала кошти, а також інформації де, коли і на чиє ім'я було відкрито рахунок отримувача коштів з обов'язковим зазначенням анкетних даних власника рахунку(число, місяць, рік народження, адреса реєстрації особи);
- заяв про відкриття та закриття банківського рахунку № НОМЕР_1 ;
- документів, що підтверджують зняття коштів з рахунку № НОМЕР_1 ;
- документів, що містять інформацію про обладнання, за допомогою якого з 06.06.2025 року по 13.06.2025 року здійснено операції з перерахунку грошових коштів, оформлення кредитів та інших операцій по рахунку № НОМЕР_1 , що емітовані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім'я ОСОБА_4 (відомості про кінцеве обладнання, його характеристики, ір-адреси, мас-адреси, з яких здійснювався доступ, географічні координати, абонентський номер, який використовувався для доступу);
- документів, що містять інформацію про спосіб інформування власника про рух коштів по рахунку (надходження, перекази та ін.) та спосіб підтвердження операцій, що здійснено з 06.06.2025 року по 13.06.2025 року по рахунку № НОМЕР_1 (смс-повідомлення, вхідні дзвінки, повідомлення в додатку, інше).
Виконання ухвали покласти на групу слідчих СВ відділення поліції №1 (м.Кролевець) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області у складі: старшого слідчого СВ відділення поліції № 1 (м. Кролевець) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , старшого слідчого СВ відділення поліції № 1 (м. Кролевець) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_5 , заступника начальника СВ відділення поліції № 1 (м. Кролевець) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 , слідчого СВ відділення поліції № 1 (м. Кролевець) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_7 , слідчого СВ відділення поліції № 1 (м. Кролевець) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_8 , слідчого СВ відділення поліції № 1 (м. Кролевець) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_9 .
Роз'яснити відповідальній особі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали становить один місяць з дня постановлення ухвали.
Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її проголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1