Справа № 577/2247/25
Провадження № 1-кс/577/986/25
"04" липня 2025 р. м. Конотоп
Конотопський міськрайонний суд Сумської області в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Конотоп клопотання слідчого СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025200450000417 від 18.04.2025 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 190 ч.4 КК України,-
27.06.2025 р. до суду надійшло клопотання слідчого СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській обл., погоджене з прокурором, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів ПАТ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходяться за адресою АДРЕСА_1 , а саме: роздруківку про рух коштів, з зазначенням банківських операцій які здійснювались по банківській картці, сум грошових коштів знятих з картки, кількості транзакцій, місце проведення вказаних транзакцій, наявні у банка відомості про IP-адресу, з якої здійснювалося дистанційне керування банківською карткою, MAC-адресу або іmei-номер обладнання з використанням якого здійснено дистанційне керування банківською карткою, номери мобільних телефонів, до яких була верифікована банківська картка, а також відомості про їх зміну, адреси та номери банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час вказаних транзакцій, відео та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти , банківського рахунку номер рахунку НОМЕР_1 , за період з 00.00 год. 15.04.2025 р. по час винесення ухвали та за наявності документації про укладання угоди (договір) надати копії таких документів. Також за можливості зробити виїмку даних документів у приміщенні відділення № НОМЕР_2 банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .
Необхідність надання тимчасового доступу до речей і документів слідчий пов»язує з розслідуванням кримінального провадження № 12025200450000417 внесеного до ЄРДР 18.04.2025 р. за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 190 ч.4 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 16.04.2025 р. близько 11:00 год. на мобільний телефон ОСОБА_4 зателефонувала невідома особа (номер в ОСОБА_4 не зберігся) та під приводом зміни картки, шархайським шляхом заволоділа з банківського рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_1 , належного ОСОБА_4 грошовими коштами в сумі 191053,86 гривень.
Допитаний потерпілий ОСОБА_4 повідомив, що 16.04.2025 р. о 11:00 год. на його мобільний телефон зателефонувала невідома особа, та поцікавилась яким він користується. Він відповів, що є клієнтом ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Невідома особа почала представлятись представником банку та повідомила, що необхідно змінити картку. Під час розмови запитала про номер картки ОСОБА_4 та номер CVV (три цифри на зворотній стороні картки), повідомив номери. Після чого, особа запитала пін-код, на що він відповідь не надав. Згодом, особа називала різні варіанти пін-кодів для нової картки. Він обрав варіант, але вказати не може (не пам'ятає). Після того, як обрав пін-код, телефонна розмова закінчилась. 17.04.2025 р. приблизно о 09:00 год. прийшов до « ІНФОРМАЦІЯ_3 », щоб сплатити комунальні послуги за будинок та отримати фізичну картку на обмін. В банку повідомили, що картки зараз не змінюють та зробили виписку по банківському рахунку НОМЕР_1 та повідомили, що з картки зняті кошти в сумі 191053,86 грн.
23.04.2025 р. до суду направлено клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів по банківському рахунку ОСОБА_4 НОМЕР_1 , який відкрито в АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». 20.06.2025 р. у приміщенні АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 було зроблено виїмку по банківському рахунку та оглянуто. З наявних матеріалів встановлено, що грошові кошти з банківського рахунку ОСОБА_4 були переказані 16.04.2025 р. о 12:03:54 год. та 16.04.2025 р. о 12:12:34 год. на банківський рахунок НОМЕР_3 банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який належить ОСОБА_5 .
Таким чином, для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення щодо потерпілого ОСОБА_4 особи, яка вчинила вказане правопорушення, знаряддя вчинення вказаного кримінального правопорушення, а також способу, місця та часу розпорядження грошовими коштами, виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка знаходиться в приміщенні головного офісу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою АДРЕСА_1 , з подальшим вилученням інформації у відділенні № НОМЕР_2 за адресою: АДРЕСА_2 .
Крім того, необхідно провести у вищевказаному банку вилучення документації, яка становить банківську таємницю, а саме: роздруківку про рух коштів, з зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківській картці, сум грошових коштів знятих з картки, кількості транзакцій, місце проведення вказаних транзакцій, наявні у банка відомості про IP-адресу, з якої здійснювалося дистанційне керування банківською карткою, MAC-адресу або іmei-номер обладнання з використанням якого здійснено дистанційне керування банківською карткою, номери мобільних телефонів, до яких була верифікована банківська картка, а також відомості про їх зміну, адреси та номери банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час вказаних транзакцій, відео та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти банківського рахунку номер рахунку НОМЕР_1 , за період з 00.00 год. 15.04.2025 р. по час винесення ухвали та за наявності документації про укладання угоди (договір) надати копії таких документів.
В судове засідання слідчий СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській обл. не з'явився, надав заяву про розгляд справи без її участі, клопотання підтримує та просить задовольнити.
Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судове засідання не з»явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив.
Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання матеріали та проаналізувавши докази на обґрунтування клопотання у їх сукупності, приходить до висновку, що клопотання не підлягає задоволенню.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Судом встановлено, що слідчим вже було ініційоване клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів АКБ “ ІНФОРМАЦІЯ_4 » з розрахунковим рахунком НОМЕР_1 .
Ухвалою Конотопського міськрайонного суду Сумської області від 24.04.2025 р. слідчому надано дозвіл на тимчасовий доступ до документів АКБ “ ІНФОРМАЦІЯ_3 » з розрахунковим рахунком НОМЕР_1 .
Подаючи зазначене клопотання повторно з таким же самим розрахунковим рахунком, слідчий не зазначив підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ.
Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що воно задоволенню не підлягає.
Керуючись ст. ст. 132,159-164,166 КПК України, -
В задоволенні клопотання - відмовити.
Ухвала не оскаржується.
Слідчий суддяОСОБА_1