Справа №: 630/837/25 Провадження № 1-кс/630/570/25
07 липня 2025 року м. Люботин
Слідчий суддя Люботинського міського суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання дізнавача СД відділення поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів,
Сектором дізнання відділення поліції № 2 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження відомості за яким, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025226150000212 від 21.06.2025 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням, встановлено, що 20.06.2025 до ЧЧ відділення поліції №2 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 20.06.2025 приблизно о 14:30 невідома особа використовуючи мобільний додаток "Телеграм", шляхом зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , які вона перерахувала з власної банківської картки № НОМЕР_1 на банківську картку шахраїв № НОМЕР_2 у сумі 7 000 грн, але згодом дізналася, що натрапила на шахраїв. (ЖЄО №7494)
В ході досудового розслідування було було допитано в якості потерпілої ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка пояснила, що 20.06.2025 викорисовуючи мобільний додаток "Телеграм", отримала повідомлення від своєї рідної тітки ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, щоб ОСОБА_6 зайняла їй грошові кошти у сумі 20 000 грн, але ОСОБА_6 повідомила ОСОБА_7 , що має лише 7 000 грн. Після чого, ОСОБА_4 було надіслано банківську картку № НОМЕР_2 на яку остання, перерахувала власні грошові кошти у сумі 7 000. Після того, як ОСОБА_4 надіслала грошові кошти на надану їй банківську картку, вона вирішила подзвонити ОСОБА_5 та дізнатися, що сталося. ОСОБА_5 під час телефонної розмови повідомили ОСОБА_4 , що її сторінку в мобільному додатку «Телеграм» було взламано та грошові кошти вона ні в кого не просили, а це були шахраї.
З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення та встановлення учасників кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів з можливістю їх вилучення, що стосується банківської таємниці в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме документів з відкриття та обслуговування рахунку № НОМЕР_2 , які відкриті в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Вказані відомості, мають важливе значення для подальшого досудового розслідування кримінального провадження та можуть бути використані як доказ при встановленні обставин вчинення кримінального правопорушення.
Прокурор та дізнавач подали до суду заяви про розгляд клопотання у їх відсутність.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » належним чином повідомлений про розгляд клопотання, у судове засідання останній не з'явився, про причини неявки суд не повідомив.
За таких обставин, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття представника не є перешкодою для розгляду клопотання.
Суд, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ст. 162 КПК України, документи із зазначеними відомостями належать до охоронюваної законом таємниці, тобто можуть становити банківську таємницю.
З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути достатньою підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого останній звертається із клопотанням, може бути виконано.
Інформація, про тимчасовий доступ до якої заявлено клопотання, перебуває або може перебувати у володінні АТ «« ІНФОРМАЦІЯ_3 », і у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; дана інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами встановити достовірні дані неможливо.
Таким чином, вищезазначені обставини дають слідчому судді підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч.5 ст. 163 та ч.6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, суд -
Клопотання дізнавача СД відділення поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати дізнавачу СД відділення поліції № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД відділення поліції № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 та начальнику СД відділення поліції № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_9 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025226150000212 від 21.06.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а саме:
-документів, які знаходяться в юридичних справах оформлених рахунків № НОМЕР_2 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492;
-первинних документів, які свідчать про зарахування на банківські рахунки № НОМЕР_2 та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 18.06.2025 по теперішній час;
-розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківським рахункам № НОМЕР_2 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 18.06.2025 по теперішній час та додати на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;
-інформації, яка утримується на фото-, та відео-реєстраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунків № НОМЕР_2 за період часу за період з 18.06.2025 по теперішній час, а також до інформації, яка містить адреси банкоматів, з яких були зняті грошові кошти;
-інформації стосовно IP-адрес, які використовували для авторизації мобільного банкінгу та проведення транзакцій по рахункам № НОМЕР_2 за період часу з 18.06.2025 по теперішній час.
Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1