Справа №760/14448/25 1-кс/760/7521/25
04 липня 2025 року слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшої слідчої в ОВС слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській обл. ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до речей та документів які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.01.2025 під № 42025110000000026 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України, -
До Солом'янського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшої слідчої в ОВС слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській обл. ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до речей та документів які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.01.2025 під № 42025110000000026 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України.
Подане клопотання обґрунтовується тим, що слідчим управлінням Головного управління Служби безпеки України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42025110000000026, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.01.2025 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України.
З матеріалів кримінального провадження вбачається, що посадові особи українських компаній переслідуючи корисливий мотив з метою завдання шкоди України, провадять господарську діяльність, виступаючи контрагентами, з компаніями пов'язаними із підсанкційними особами та державним сектором економіки держави-агресора.
Так, у 2021 році українською зовнішньою розвідкою доведено факти постачання сировини, яка вироблялась на підприємствах «титанового бізнесу» ОСОБА_3 ( ОСОБА_3 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 на військові підприємства рф.
Відповідно до указу Президента України №266/2021 від 24.06.2021 введено в дію рішення ІНФОРМАЦІЯ_2 від 18.06.2021 «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)», згідно з якими застосовано персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) щодо ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина України, уродженця с. Бересток Заліщицького р-ну Тернопільської області, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , ІПН НОМЕР_1 строком на три роки, а саме:
1) блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України (повне припинення);
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах;
8) повна заборона заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів;
9) заборона видачі дозволів, ліцензій ІНФОРМАЦІЯ_3 на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави;
10) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави;
11) заборона передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної власності;
12) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим Законом України ''Про санкції'
У подальшому, указом Президента України №376/2024 від 24.06.2024 введено в дію рішення ІНФОРМАЦІЯ_2 від 24 червня 2024 року «Про застосування, скасування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)».
Відповідно до пункту 390 Додатку 1 до вказаного Рішення ІНФОРМАЦІЯ_4 від 24.06. 2024 до ОСОБА_3 ( ОСОБА_3 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 , застосовано персональні санкції строком на 10 років, які передбачають:
1)блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними;
2)обмеження торговельних операцій (повне припинення);
3)обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України (повне припинення);
4)запобігання виведенню капіталів за межі України;
5)зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань;
6)анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами (анулювання спеціального дозволу на користування надрами №3640, зупинення дії спеціального дозволу на користування надрами №3735);
7)заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють і їх інтересах;
8)заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України (повна заборона);
9)заборона передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної власності;
10)позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення;
11)інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом (заборона виплати дивідендів або інших платежів, пов'язаних із корпоративними правами (правом власності на частку, акції, паї) на користь санаційної особи та осіб, що діють від її імені).
З матеріалів кримінального провадження вбачається, що ОСОБА_3 є кінцевим бенефіціарним власником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ). Вказані компанії здійснюють закупівлю та продаж природного газу.
Так, у період з 01.01.2022 по 17.06.2022 службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) здійснили безтоварні фінансово-господарські операції з придбання амонію нітрату, амонію сульфату, вапняково-аміачної селітри, рідких азотних добрив (КАС-32) у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), за результатами яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » завищило податковий кредит з податку на додану вартість, що призвело до фактичного ненадходження до державного бюджету України коштів в сумі 108 357,5 тис. грн., що є особливо великим розміром.
Крім того, проведені з 28.12.2021 по 20.02.2022 господарські операції з реалізації природного газу між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » призвели до отримання від'ємного фінансового результату ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у розмірі 454 541 415,5 грн. (31 234 515,98 м3*44 647,45) - 940 000 075), який ймовірно було включено до вартості реалізованої хімічної продукції (добрив).
Таким чином, вищевказані підприємства здійснювали господарські операції з компаніями, що належать підсанкційній особі - ОСОБА_3 , якого прямо пов'язують з рф.
Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_3 як фактичний керівник групи компаній « ІНФОРМАЦІЯ_8 » створив стійку ієрархічно структуровану злочинну організацію, до якої входять службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), керівники підконтрольних газорозподільних компаній, що входять в Групу компаній « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_27 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_28 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_29 »), діяльність якої спрямована на заволодіння та протиправне використання коштів тарифу, які передбачені на закупівлю природного газу для покриття виробничо-технологічних витрат газорозподільних мереж, а також на ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів), що входять в систем оподаткування в особливо великих розмірах, шляхом виведення вказаних грошових коштів у «тіньовий» обіг за рахунок проведення безтоварних операцій по закупівлі природнього газу та фінансування інших видів операційної діяльності Групи компаній « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (виплата дивідендів, надання фінансової допомоги, штучне збільшення обігових коштів, тощо).
Контрагентами компаній ОСОБА_3 є наступні юридичні особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ); ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ).
Таким чином, вищевказані підприємства здійснювали господарські операції з компаніями, що належать підсанкційній особі ОСОБА_3 , якого прямо пов'язують з Російською Федарацією.
Таким чином, у органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що відомості, які містяться в документах та речах ІНФОРМАЦІЯ_44 , мають значення для досудового розслідування кримінального провадження за період часу з 24.06.2021 по 28 травня 2025 року, а саме в:
-усіх банківських рахунків відкритих на ім'я наступних юридичних осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ); ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_47 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ) із зазначенням, зокрема, але не виключно, номеру рахунку, назви банку, дати відкриття та дати закриття, код валюти та назву валюти;
-щодо наявності усіх банківських рахунків відкритих на ім'я наступних фізичних осіб: ОСОБА_5 - ІНФОРМАЦІЯ_48 , РНОКПП НОМЕР_24 ; ОСОБА_6 - ІНФОРМАЦІЯ_49 , РНОКПП НОМЕР_25 ; ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_50 , РНОКПП НОМЕР_26 ; ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_51 , РНОКПП НОМЕР_27 із зазначенням, зокрема, але не виключно, номеру рахунку, назви банку, дати відкриття та дати закриття, код валюти та назву валюти;
-розрахунків юридичних осіб: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ); ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_47 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ) з іншими юридичними/фізичними особами, а саме всю наявну інформацію, в тому числі, але не виключно детальну розшифровку усіх платежів, включаючи дату, час проведення операцій, суми, дані про платника та отримувача, осіб, які діяли в їх інтересах, а також призначення платежів;
-про розрахунки наступних фізичних осіб ОСОБА_5 - ІНФОРМАЦІЯ_48 , РНОКПП НОМЕР_24 ; ОСОБА_6 - ІНФОРМАЦІЯ_49 , РНОКПП НОМЕР_25 ; ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_50 , РНОКПП НОМЕР_26 ; ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_51 , РНОКПП НОМЕР_27 з іншими юридичними/фізичними особами, а саме всю наявну інформацію, в тому числі, але не виключно детальну розшифровку усіх платежів, включаючи дату, час проведення операцій, суми, дані про платника та отримувача, осіб, які діяли в їх інтересах, а також призначення платежів,
мають значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, зокрема виявлення ланцюгу перерахування коштів отриманих внаслідок господарської діяльності з компаніями, пов'язаними із підсанкціи?ними особами та державним сектором економіки держави-агресора, осіб причетних до вказаного кримінального правопорушення, та будуть використані, як докази у кримінальному провадженні, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, необхідні для проведення допитів, та інших слідчих і процесуальних дій під час здійснення досудового розслідування та можуть бути використані як докази стороною обвинувачення для доказування події кримінального правопорушення, винуватості обвинуваченого та інших обставин, визначених ст. 91 КПК України, зокрема є першочерговим доказом у цьому кримінальному провадженні,
Відповідно до п. 1 Положення про ІНФОРМАЦІЯ_52 , яке затверджено постановою Кабінету Міністрів України № 537 від 29.07.2015 (далі - Положення №537) ІНФОРМАЦІЯ_53 ( ІНФОРМАЦІЯ_54 ) є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра фінансів і який реалізує державну політику у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.
Серед основних завдань ІНФОРМАЦІЯ_55 , згідно з пп. 3, 6 п. 3 Положення № 537 є:
-збирання, оброблення та проведення аналізу (операційного і стратегічного) інформації про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу, інші фінансові операції або інформації, що може бути пов'язана з підозрою в легалізації (відмиванні) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванні тероризму чи фінансуванні розповсюдження зброї масового знищення;
-налагодження співпраці, взаємодії та інформаційного обміну з державними органами, Національним банком, компетентними органами іноземних держав та міжнародними організаціями у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.
Держфінмоніторинг відповідно до покладених завдань, зокрема, надсилає посадовим особам, державним органам (крім ІНФОРМАЦІЯ_3 ), в тому числі правоохоронним органам, органам прокуратури та судам, органам місцевого самоврядування, органам державної виконавчої служби, підприємствам, установам, організаціям запити щодо одержання відповідно до закону інформації (у тому числі копій документів), необхідної для виконання покладених на ІНФОРМАЦІЯ_54 завдань (пп. 2 п. 4 Положення №537).
Держфінмоніторинг має право, зокрема:
-одержувати безоплатно в установленому законодавством порядку від державних органів, правоохоронних органів, судів, Національного банку, органів місцевого самоврядування, суб'єктів господарювання, підприємств, установ та організацій інформацію (довідки, копії документів), у тому числі інформацію з обмеженим доступом, необхідну для виконання покладених на ІНФОРМАЦІЯ_54 завдань (пп. 2 п. 6 Положення №537);
-отримувати від суб'єкта первинного фінансового моніторингу в разі потреби за результатами проведеного аналізу відомості щодо відстеження (моніторингу) фінансових операцій, що можуть бути пов'язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму або фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення (пп. 3 п. 6 Положення №537);
-здійснювати в установленому законодавством порядку доступ, у тому числі автоматизований, до інформаційних та довідкових систем, реєстрів та банків даних органів державної влади (крім Національного банку) та інших державних інформаційних ресурсів (пп. 5 п. 6 Положення №537);
-одержувати від суб'єктів первинного фінансового моніторингу на запит додаткову інформацію (пп. 6 п. 6 Положення №537).
Крім того, відомо, що ІНФОРМАЦІЯ_56 володіє власною Системою електронних платежів (СЕП) - загальнодержавною платіжною системою, створеною для забезпечення розрахунків із використанням електронних засобів приймання, оброблення, передавання та захисту інформації. Учасниками СЕП можуть бути банки-резиденти, ІНФОРМАЦІЯ_57 та інші суб'єкти, визначені законодавством, за умови виконання вимог, встановлених ІНФОРМАЦІЯ_58 . Система функціонує з 1993 року.
Відповідно до п. 10-11 Правил функціонування СЕП1:
-Оператором СЕП є ІНФОРМАЦІЯ_56 , а його керівним органом виступає Рада Оператора СЕП.
-Технічне забезпечення та функціонування СЕП здійснюється ІНФОРМАЦІЯ_59 (ЦОСЕП), функції якого виконує ІНФОРМАЦІЯ_60 .
-Розрахункові операції в межах СЕП забезпечує Операційний департамент НБУ.
Крім того, ІНФОРМАЦІЯ_54 має доступ до інформації, яка міститься у Системі електронних платежів (СЕП) за яку відповідає ІНФОРМАЦІЯ_60 , що виконує функції ЦОСЕП та здійснює оброблення міжбанківських електронних розрахункових документів у порядку їх надходження до СЕП.
Іншим способом, ніж тимчасовий доступ до вказаних документів, отримати документи, що можуть бути використані під час досудового розслідування та судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, неможливо.
Вилучення вказаних документу необхідне для досягнення мети отримання доступу до них, оскільки під час тимчасового доступу можливо отримати відомості щодо ланцюгу перерахування коштів отриманих внаслідок господарської діяльності з компаніями, пов'язаними із підсанкціи?ними особами та державним сектором економіки держави-агресора, тобто інформації, яка підлягає встановленню та доказування у цьому кримінальному провадженні.
03.07.2025 на адресу суду надійшла заява старшої слідчої в ОВС слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській обл. ОСОБА_2 , про розгляд поданого клопотання без його участі, в якому він підтримав доводи, викладені в клопотанні.
Розглянувши дане клопотання слідчої, долучені до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Володільці інформації про час та місце розгляду клопотання слідчого не повідомлялись, у зв'язку з наявністю достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів відповідно до положень ч. 2 ст. 163 КПК України згідно з клопотанням, поданим слідчим.
Слідчий суддя, перевіривши клопотання на дотримання вимог Кримінального процесуального кодексу України, приходить до наступного.
Порядок кримінального провадження на території України визначається лише кримінальним процесуальним законодавством України, яке складається з відповідних положень Конституції України, міжнародних договорів, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, цього Кодексу та інших законів України (ст. 1 КПК України).
Зокрема, питання застосування заходів забезпечення кримінального провадження, до яких відносяться і тимчасовий доступ до речей і документів, регламентовані Главою 10 - заходи забезпечення кримінального провадження і підстави їх застосування та Главою 15 - тимчасовий доступ до речей і документів Кримінального процесуального кодексу України.
Відповідно до п.16 листа ВССУ від 05.04.2013 року № 223-558/0/4-13 «Про деякі питання здійснення слідчим суддею першої інстанції судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб під час застосування заходів забезпечення кримінального провадження»: «Слідчі судді мають враховувати, що однорідні питання, які потрібно з'ясувати в рамках одного кримінального провадження шляхом застосування одного або різних видів заходів забезпечення, пов'язаних між собою (при цьому необхідність з'ясування таких питань обґрунтовується однаковими обставинами), можуть ініціюватися слідчим (прокурором) у рамках одного клопотання та вирішуватися слідчим суддею в одній ухвалі. Такий підхід доцільно застосовувати для розгляду клопотань про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться в операторів і провайдерів телекомунікацій та містять інформацію про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, зміст, маршрути передавання тощо (ст. 159, п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК)».
А саме, у випадку необхідності отримання тимчасового доступу до речей і документів, сторона кримінального провадження має право, згідно положень ст. 160 КПК України, звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:
1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;
2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;
3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.
Відповідно до ч. 4 ст. 132 КПК України для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Вимогами ч. 5 ст.132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Частиною 4 ст. 132 КПК України передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Так, з метою всебічного та об'єктивного дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації, яка знаходиться у оператора телекомунікаційного рухомого (мобільного) зв'язку, забезпечивши таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.
На підставі викладеного, з метою отримання повної інформації, що має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб, керуючись ст.ст. 40-1, 131, 132, 159-160, 162 ч.1 п.7 КПК України,-
Клопотання старшої слідчої в ОВС слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській обл. ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Зобов'язати службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_44 (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ) надати прокурору Сквирського відділу Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_9 , старшій слідчій в ОВС слідчого управління ГУ СБ України у Києві та Київській області ОСОБА_2 , слідчому в ОВС слідчого управління ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_10 , старшій слідчій в ОВС слідчого управління ГУ СБ України у м. старшому слідчому в ОВС ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_11 , слідчому в ОВС слідчого управління ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_12 , старшому слідчому в ОВС 1 відділу СУ ГУ СБУ у м. Києві та Київській області ОСОБА_13 , старшому слідчому слідчого управління ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_14 , старшому слідчому в ОВС слідчого управління ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_15 , старшому слідчому слідчого управління ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_16 , тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_44 (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), а саме до документів, що містять інформацію щодо:
усіх банківських рахунків відкритих на ім'я наступних юридичних осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ); ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_47 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ) із зазначенням, зокрема, але не виключно, номеру рахунку, назви банку, дати відкриття та дати закриття, код валюти та назву валюти;
щодо наявності усіх банківських рахунків відкритих на ім'я наступних фізичних осіб: ОСОБА_5 - ІНФОРМАЦІЯ_48 , РНОКПП НОМЕР_24 ; ОСОБА_6 - ІНФОРМАЦІЯ_49 , РНОКПП НОМЕР_25 ; ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_50 , РНОКПП НОМЕР_26 ; ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_51 , РНОКПП НОМЕР_27 із зазначенням, зокрема, але не виключно, номеру рахунку, назви банку, дати відкриття та дати закриття, код валюти та назву валюти;
розрахунків юридичних осіб: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ); ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_47 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ) з іншими юридичними/фізичними особами, а саме всю наявну інформацію, в тому числі, але не виключно детальну розшифровку усіх платежів, включаючи дату, час проведення операцій, суми, дані про платника та отримувача, осіб, які діяли в їх інтересах, а також призначення платежів;
про розрахунки наступних фізичних осіб ОСОБА_5 - ІНФОРМАЦІЯ_48 , РНОКПП НОМЕР_24 ; ОСОБА_6 - ІНФОРМАЦІЯ_49 , РНОКПП НОМЕР_25 ; ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_50 , РНОКПП НОМЕР_26 ; ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_51 , РНОКПП НОМЕР_27 з іншими юридичними/фізичними особами, а саме всю наявну інформацію, в тому числі, але не виключно детальну розшифровку усіх платежів, включаючи дату, час проведення операцій, суми, дані про платника та отримувача, осіб, які діяли в їх інтересах, а також призначення платежів, з можливістю вилучення (здійснення виїмки) її копій в т.ч. на електронний носій інформації (диск).
Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.
Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов'язана пред'явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов'язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді. На вимогу володільця особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1