Золотоніський міськрайонний суд Черкаської області
Справа № 695/2607/25
номер провадження 1-кс/695/714/25
04 липня 2025 рокум. Золотоноша
Слідчий суддя Золотоніського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання т.в.о. старшого дізнавача СД Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР 22.05.2025 року за № 12025255320000257 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
Т.в.о старшого дізнавача СД Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернулась до суду з погодженим прокурором Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_5 клопотанням у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025255320000257 від 22.05.2025, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів - інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.
В обґрунтування клопотання зазначено, що 21.05.2025 до Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області надійшла заява від ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який повідомив, що 20.05.2025 до нього на зв'язок вийшов перевізник, який запропонував доставити товар, а саме теплообмінник, з м. Тернопіль в с. Маркиківка Золотоніського району Черкаської області на ФГ « ОСОБА_7 », який заявник купив у ФОП « ОСОБА_8 » та оплатив ще у кінці 2024 року, але до цього часу не було можливості знайти перевізника. Перевізник з номером телефона НОМЕР_1 пообіцяв, що товар буде доставлено покупцю 21.05.2025. Так, 21.05.2025 близько 09 год 55 хв заявнику зателефонував перевізник та повідомив, що водій вже прибув у с. Маркизівка. Зустрівшись з водієм та оглянувши товар заявник погодився його оплатити, та перевізник повідомив, що оплату потрібно здійснювати на карту та надіслав його у додатку «Вайбер» номер банківської карти № НОМЕР_2 на ім'я ОСОБА_9 . Сума доставки складала 11000 грн., після чого заявник попросив свою дружину ОСОБА_10 здійснити плату за доставку та вона зі своєї банківської карти № НОМЕР_3 на банківську карту № НОМЕР_2 перерахувала кошти у сумі 10000 грн. та зі своєї банківського карти № НОМЕР_4 на банківську карту № НОМЕР_2 кошти у сумі 1000 грн. Після чого водій зателефонував до свого керівника, та повідомив, що замовник здійснив оплату, але керівник, перевіривши інформацію повідомив, що кошти не прийшли та товар замовнику не віддавати.
За даним фактом до ЄРДР внесено відомості за № 12025255320000257 від 22.05.2025 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Під час проведення досудового розслідування допитано потерпілу ОСОБА_10 , яка пояснила, що працює бухгалтером в ФГ « ОСОБА_7 », головою ФГ « ОСОБА_7 » являється її чоловік ОСОБА_6 . Так, в кінці 2024 року чоловік замовив на ФГ « ОСОБА_7 » теплообмінник, який знаходився в с. Тернопіль в ФОП Каліщук код НОМЕР_5 ОСОБА_11 , який він відразу оплатив. Так, до 20.05.2025 даний товар знаходився там, оскільки не було можливості знайти перевізника, який доставить даний товар в с. Маркизівку Золотоніського району Черкаської області. Після чого продавець повідомив ОСОБА_6 про те, що виклав оголошення в соціальній мережі, щоб знайти перевізника, який доставить їм товар. 20.05.2025 близько 11 год. 00 хв. чоловіку потерпілої зателефонував невідомий чоловік з мобільного телефону НОМЕР_1 , який повідомив, що може доставити товар, на що чоловік погодився. Також, невідомий чоловік повідомив, що товар 21.05.2025 прибуде за вказаною адресою. 21.05.2025 близько 09 год. 55 хв. чоловіку зателефонували з мобільного номера НОМЕР_1 та повідомили, що водій з товаром чекає в с. Маркизівка. Після чого вони прибули на місце, куди потрібно доставити товар та зателефонували перевізнику, який повідомив, що оплату за доставку потрібно здійснювати на карту та надіслав через додаток Вайбер номер банківської карти № НОМЕР_2 ОСОБА_9 . Після чого чоловік потерпілої сказав дружині здійснити оплату за доставку. Після чого ОСОБА_10 здійснила переказ коштів двома платежами:
21.05.2025 о 10 годині 37 хвилин і своєї банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 у сумі 10000 гривень.
21.05.2025 о 10 годині 39 хвилин і своєї кредитної банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 у сумі 1000 гривень.
Після чого ОСОБА_10 надіслала на номер НОМЕР_1 скриншоти оплати за доставку товару та через деякий час водій, який привіз товар повідомив, що кошти не надійшли і вигружати товар він не буде. В подальшому вони зателефонували на лінію НОМЕР_6 і повідомили про подію.
Також в ході досудового розслідування покази надав безпосередній свідок ОСОБА_6 , який пояснив, що працює головою ФГ « ОСОБА_7 » та в кінці 2024 року замовив собі на фірму теплообмінник, який знаходився в м. Тернопіль в ФОП « ОСОБА_8 » код НОМЕР_5 ОСОБА_11 та відразу оплатив товар. Та оскільки даний товар не було можливості доставити в с. Маркизівка Золотоніського району Черкаської області, він до 20.05.2025 залишався в ФОП « ОСОБА_8 ». Так, 20.05.2025 йому зателефонував продавець в якого ОСОБА_6 купив товар та повідомив, що виклав оголошення в соціальній мережі, щоб знайти перевізника, який доставить покупцю товар, на що останній погодився. Того ж дня близько 11 години 00 хвилин ОСОБА_6 зателефонували невідомі особи з номеру НОМЕР_1 , які повідомили, що можуть доставити йому товар на що він погодився та йому повідомили, що 21.05.2025 товар прибуде в с. Маркизівка. 21.05.2025 близько 09 години 55 хвилин ОСОБА_6 зателефонував перевізник та повідомив, що водій вже прибув в с. Маркизівка. Після чого ОСОБА_6 зустрівся з водієм та вони разом прибули до ФГ « ОСОБА_7 » для розгрузки товару. Після того, як ОСОБА_6 оглянув товар, він сказав своїй дружині ОСОБА_10 , щоб та розрахувалась за доставку, оскільки перевізник повідомив, що оплату за доставку потрібно здійснювати на карту, яку він надіслав в повідомлення в додатку «Вайбер». Після чого дружина здійснила оплату за доставку двома платежами та через деякий час водій повідомив, що йому зателефонував керівник та сказав, що кошти за доставку не надійшли і товар не вигружати, поки не буде здійснена оплата. Після чого перевізник, у якого ОСОБА_6 замовляв доставку перестав брати слухавку.
Відповідно до наданих потерпілою платіжних інструкцій отримувачем грошових коштів потерпілої є банківська картка, що належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », тож виникає необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, що мають банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Згідно інформації Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » має юридичну адресу: АДРЕСА_1 .
Істотним значенням для проведення подальшого досудового розслідування є встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, яке відбулося 21.05.2025, вказану інформацію можливо отримати виключно з документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розміщеного за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , що вбачається із матеріалів цього кримінального провадження в період з 21.05.2025 по 30.05.2025 року.
Даний термін має важливе значення у вказаному кримінальному провадженні, для з'ясування місця зняття грошових коштів, або ж можливого пересилання даних грошових коштів на інші банківські рахунки, які належать особі, яка вчинила даний кримінальний проступок, або іншим особам, які причетні до кримінального правопорушення з метою ухилення від кримінальної відповідальності, оскільки невідома особа, яка шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами, може здійснювати зняття коштів в інший період часу.
Оскільки вказана інформація містить банківську таємницю, а тому неможливо її отримати іншим шляхом, що і стало підставою для звернення до суду із даним клопотанням.
У судове засідання дізнавач та прокурор не прибули, згідно з клопотанням просять здійснювати розгляд даного клопотання за їх відсутності.
Особа, у володінні якої перебуває інформація та документи, доступ до яких просить надати дізнавач свого представника для розгляду клопотання не направила, хоча про час та місце розгляду справи повідомлялася належним чином у порядку визначеному законодавством.
На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання документи, зазначає, що тимчасовий доступ до речей та документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, передбачений п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Пунктом п'ятим частини 1 статті 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.
Слідчим суддею встановлено, що у провадженні Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025255320000257 від 22.05.2025 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що кошти потерпілої були перераховані на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 .
Інформація та документи, доступ до яких просить надати дізнавач, має суттєве значення для встановлення обставин по даному кримінальному провадженню та знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а їх дослідження буде сприяти повному та всебічному встановленню істини по даному кримінальному провадженню. Крім того, враховуючи, що вказані відомості становлять банківську таємницю то іншими способами, окрім тимчасового доступу до документів неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Відповідно до ч. 5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі пособі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно із ст.163 КПК України доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, якщо сторона кримінального провадження доведе, що одержати зазначені документи іншим способом, як за ухвалою суду неможливо (ч. 6 ст. 163 КПК України).
Слідчий суддя погоджується, що з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та необхідності проведення інших слідчих дій, стороні кримінального провадження необхідно отримати відповідну інформацію, яка має доказове значення для встановлення фактичних обставин справи.
З огляду на викладене, сторона кримінального провадження довела, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також враховуючи, що отримання зазначеної інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає за необхідне вказане клопотання в цій частині задовольнити.
Згідно з п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, серед іншого, прізвище, ім'я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.
Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, серед іншого, строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.
Керуючись ст.ст. 2, 7, 84-86,159-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя
Клопотання - задовольнити.
Надати дозвіл т.в.о. старшого дізнавача сектору дізнання Золотоніського районного відділу поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Золотоніського районного відділу поліції ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_12 , дізнавачу сектору дізнання Золотоніського районного відділу поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , дізнавачу сектору дізнання Золотоніського районного відділу поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , дізнавачу сектору дізнання Золотоніського районного відділу поліції ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_15 ; старшому дізнавачу сектору дізнання Золотоніського районного відділу поліції ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_16 ; тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходиться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розміщеного за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
1.Роздруківку руху коштів по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 за період 21.05.2025 по 30.05.2025 року з вказуванням сум перерахованих коштів, назв контрагентів, призначення платежів, залишку коштів по рахунку, місця зняття грошових коштів, на чиє ім'я оформлялась вищезазначена банківська картка та які документи надавались особою під час її оформлення, відеозапис та/або фото-роздруківок з камери банкомату, через який з вищевказаного рахунку знімались грошові кошти.
2.Інформацію про власника банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 (ПІБ, дату народження ІПН, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронних пошт.)
3.IP-адреси з яких здійснювався доступ до банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 .
4.Виписки про рух коштів по банківській карті:
- особи за номером банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 із зазначенням відомостей про здійснені операції а саме: номерів документів; дат документів; сум операцій; сум операцій (UAH); валюти операцій; номери рахунку платника; коду банку платника; банку платника; найменування платника; номера коду платника; IP-адрес платника та отримувача (журналу транзакцій використання електронних ключів (IP-адреси) по рахунку); коду банку отримувача; банку отримувача; найменування отримувача; номеру/коду отримувача; призначення платежів; номеру рахунку отримувача; дат проведення операцій; часу проведення операцій; залишків коштів з розподілом вхідної та вихідної частини за кожен день окремо за період з моменту відкриття банківських рахунків по дату постановлення ухвали.
5.Відомості про поповнення мобільного телефону за допомогою банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 .
6.Фото та відео матеріалів збережених при знятті коштів за допомогою банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 за період 21.05.2025.
7.Копії документів юридичної справи виготовлені при відкритті банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 в тому числі копії документів, що посвідчує, анкети заповнені власноруч та інше.
8.Фото та відео матеріалів, а також банківських грошових чеків, збережених при знятті коштів з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 за період з 21.05.2025 по 30.02.2025 року.
9.Якщо проводились в інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » операції по перерахунку коштів по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 на інші рахунки інших клієнтів за вказаний період часу, необхідно надати по кожному з клієнтів (ПІБ, дату народження ІПН, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронних пошт) та номери банківських карток по яким проводились операції.
Вказану інформацію надати на паперовому носії та в електронному вигляді.
Ухвала дійсна протягом одного місяця з дня її постановлення по 04.08.2025 року.
Наслідки невиконання ухвали слідчого судді, передбачені ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1