Золотоніський міськрайонний суд Черкаської області
Справа № 695/515/25
номер провадження 1-кс/695/715/25
04 липня 2025 рокум. Золотоноша
Слідчий суддя Золотоніського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання дізнавача СД Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР 10.01.2025 року за № 12025255320000023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
Дізнавач СД Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до суду з погодженим прокурором Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 клопотанням у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025255320000023 від 10.01.2025, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів - інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.
В обґрунтування клопотання зазначено, що 09.01.2025 року до Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області із заявою звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жит. АДРЕСА_1 , який повідомив про вчинення відносно нього протиправних дій невідомою особою, в результаті несанкціонованого втручання в роботу ЕОМ чим завдано збитки на суму 9753.00 грн.
За даним фактом до ЄРДР внесено відомості за № 120252553200000523 від 10.01.2025 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Під час проведення досудового розслідування було встановлено, що 07.01.2025 в соціальній мережі «Телеграм» на абонентський номер мобільного телефону НОМЕР_1 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , надійшло повідомлення з невідомого акаунту невідомої особи, підписаної як ОСОБА_6 , абонентський номер телефону якої був прихований, яка звернулась з пропозицією про роботу та пояснила, що вони спеціалізуються на мобільних платформах для бронювання готелів і пам?яток, та запропонувала приєднатися до їхньої команди на що ОСОБА_5 погодився, після чого невідома особа надала заявнику тестові завдання та пообіцяла за їх виконання кошти у сумі 150 гривень, пройшовши їх, вищевказана особа перенаправила заявника до фінансового менеджера, щоб отримати зарплату та скинула посилання на її телеграм. Після чого, перейшовши по надісланому посиланню, заявник зв?язався з невідомою особою, яка була підписана, як ОСОБА_7 , та представилась фінансовим менеджером, абонентський номер телефону якої також був прихований власником сторінки. Для отримання зарплати ОСОБА_7 попросила заявника надіслати їй мій номер картки для отримання зарплати, після чого ОСОБА_5 надіслав їй номер своєї банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , на яку заявнику прийшло зарахування у сумі 150 гривень за виконання тестового завдання. Після чого, вищевказана особа, додала заявника до робочої групи назва « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_4 в якій давали робочі завдання, робота полягала в тому, щоб просувати та рекламувати сайти, збільшувати кількість переглядів для ресторанів, кафе та для цього потрібно було заходити на сайти відповідних готелів та робити скріншоти, нібито сайт переглянуто, після чого потрібно було забронювати відповідний готель на сайті за власні кошти та в подальшому менеджери обіцяли оплатити цю роботу, повернувши більшу суму коштів ніж було витрачено.
Таким чином, 08.01.2025 о 12:44 ОСОБА_5 зі своєї банківської карти НОМЕР_2 надіслав кошти у сумі 420 гривень на банківську карту НОМЕР_3 на ім?я ОСОБА_8 , після чого на банківську карту заявника НОМЕР_2 надійшли перші грошові о 13:26 кошти у сумі 1132 гривень від ОСОБА_9 , номер карти невідомий. Після чого потрібно було для виконання завдання доплатити кошти та заявник із своєї банківської картки НОМЕР_2 перерахував грошові кошти у розмірі 998 та 336 гривень на банківську картку НОМЕР_3 на ім'я ОСОБА_8 , після чого заявнику знову надійшла зарплата о 15:28 у сумі 2136 гривень. В подальшому, 09.01.2025 в робочу групу надіслали завдання для роботи, після чого ОСОБА_5 здійснив переказ коштів зі своєї банківської карти НОМЕР_2 на банківську картку НОМЕР_4 о 10:13 у розмірі 2399 гривен, та для виконання завдання потрібно було ще додати грошові кошти, та заявник зі своєї банківської карти НОМЕР_2 переказав на банківську карту НОМЕР_5 на ім'я ОСОБА_10 о 10:35 грошові кошти у розмірі 8968 гривень. Після чого, заявника повідомили, що для продовження виконання завдання потрібно ще відправити кошти у сумі 17 000 гривень, на що ОСОБА_5 не погодився та попросив повернути влсані грошові кошти назад, та менеджери повідомили, що це неможливо, що завдання потрібно виконати до кінця. В подальшому в робочій групі заявника було заблоковано. Загальна сума перерахованих коштів складала 13 171 гривня та віднявши зароблені кошти, сума збитку складає 9753 гривень.
На виконання ухвали Золотоніського міськрайонного суду справа №695/515/25 від 19.02.2025 було встановлено, що кошти було направлено на інші рахунки ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » а саме;
НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ;
Згідно інформації ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » має юридичну адресу: АДРЕСА_2 .
Істотним значенням для проведення подальшого досудового слідства є встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, яке відбулося 08.01.2025, вказану інформацію можливо отримати виключно з документів, які перебувають у володінні ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що вбачається із матеріалів цього кримінального провадження в період з 08.01.2025 по 11.01.2025 року.
Даний термін має важливе значення у вказаному кримінальному провадженню, для з'ясування місця зняття грошових коштів, оскільки невідомі особи, які шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами інших громадян, можуть здійснювати зняття в інший період часу з встановленням інших потерпілих, яким завдано матеріальних збитків.
Оскільки вказана інформація містить банківську таємницю, а тому неможливо її отримати іншим шляхом, що і стало підставою для звернення до суду із даним клопотанням.
У судове засідання дізнавач та прокурор не прибули, згідно з клопотанням просять здійснювати розгляд даного клопотання за їх відсутності.
Особа, у володінні якої перебуває інформація та документи, доступ до яких просить надати дізнавач свого представника для розгляду клопотання не направила, хоча про час та місце розгляду справи повідомлялася належним чином у порядку визначеному законодавством.
На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання документи, зазначає, що тимчасовий доступ до речей та документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, передбачений п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Пунктом п'ятим частини 1 статті 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.
Слідчим суддею встановлено, що у провадженні Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025255320000023 від 10.01.2025 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що кошти потерпілого були перераховані на рахунки ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » а саме: НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ;
Інформація та документи, доступ до яких просить надати дізнавач, має суттєве значення для встановлення обставин по даному кримінальному провадженню та знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а їх дослідження буде сприяти повному та всебічному встановленню істини по даному кримінальному провадженню. Крім того, враховуючи, що вказані відомості становлять банківську таємницю то іншими способами, окрім тимчасового доступу до документів неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Відповідно до ч. 5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі пособі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно із ст.163 КПК України доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, якщо сторона кримінального провадження доведе, що одержати зазначені документи іншим способом, як за ухвалою суду неможливо (ч. 6 ст. 163 КПК України).
Слідчий суддя погоджується, що з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та необхідності проведення інших слідчих дій, стороні кримінального провадження необхідно отримати відповідну інформацію, яка має доказове значення для встановлення фактичних обставин справи.
З огляду на викладене, сторона кримінального провадження довела, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також враховуючи, що отримання зазначеної інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає за необхідне вказане клопотання в цій частині задовольнити.
Згідно з п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, серед іншого, прізвище, ім'я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.
Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, серед іншого, строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.
Керуючись ст.ст. 2, 7, 84-86,159-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя
Клопотання - задовольнити.
1.Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання Золотоніського районного відділу поліції ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Золотоніського районного відділу поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу сектору дізнання Золотоніського районного відділу поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 ; тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходиться у володінні ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » має юридичну адресу: АДРЕСА_2 , а саме:
2.Роздруківку руху коштів по банківським рахункам НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; з 08.01.2025 по 11.01.2025 з вказуванням сум перерахованих коштів, назв контрагентів, призначення платежів, залишку коштів по рахунку, місця зняття грошових коштів, на чиє ім'я оформлялась вищезазначена банківська картка та які документи надавались особою під час її оформлення, відеозапис та/або фото-роздруківок з камери банкомату, через який з вищевказаного рахунку знімались грошові кошти.
3.Інформацію про власників банківських рахунків НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; (ПІБ, дату народження ІПН, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронних пошт.)
4.IP-адреси з яких здійснювався доступ до банківських рахунків НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ;
5.Виписки про рух коштів по банківським рахунках:
- особи за номером банківських рахунків НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ;
із зазначенням відомостей про здійснені операції а саме: номерів документів; дат документів; сум операцій; сум операцій (UAH); валюти операцій; номери рахунку платника; коду банку платника; банку платника; найменування платника; номера коду платника; IP-адрес платника та отримувача (журналу транзакцій використання електронних ключів (IP-адреси) по рахунку); коду банку отримувача; банку отримувача; найменування отримувача; номеру/коду отримувача; призначення платежів; номеру рахунку отримувача; дат проведення операцій; часу проведення операцій; залишків коштів з розподілом вхідної та вихідної частини за кожен день окремо за період з моменту відкриття банківських рахунків по дату постановлення ухвали.
6.Відомості про поповнення мобільного телефону за допомогою банківських рахунків НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ;.
7.Фото та відео матеріалів збережених при знятті коштів за допомогою банківських рахунків НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; за період з 08.01.2025 по 11.01.2025.
8.Копії документів юридичної справи виготовлені при відкритті банківських рахунків НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; в тому числі копії документів, що посвідчує, анкети заповнені власноруч та інше.
9.Фото та відео матеріалів, а також банківських грошових чеків, збережених при знятті коштів з банківських рахунків НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; за період з 08.01.2025 по 11.01.2025.
10.Якщо проводились в інтернет-банкінгу ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », операції по перерахунку коштів по банківських рахунках НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; на інші рахунки інших клієнтів за вказаний період часу, необхідно надати по кожному з клієнтів (ПІБ, дату народження ІПН, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронних пошт) та номери банківських карток по яким проводились операції.
Вказану інформацію надати на паперовому носії та в електронному вигляді.
Ухвала дійсна протягом одного місяця з дня її постановлення по 04.08.2025 року.
Наслідки невиконання ухвали слідчого судді, передбачені ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1