03.07.25
Справа № 642/767/25
Провадження № 1-кс/642/964/25
03 липня 2025 року м. Харків
Холодногірський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,
розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду клопотання дізнавача СД ВП № 2 ХРУП № 3 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 12025226260000044 від 05.02.2025 за ч. 1 ст. 190 КК України,
01.07.2025 до Холодногірського районного суду м. Харкова надійшло клопотання дізнавача СД ВП № 2 ХРУП № 3 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 12025226260000044 від 05.02.2025 за ч. 1 ст. 190 КК України, в якому дізнавач просить надати тимчасовий доступ до відомостей, які можуть становити банківську таємницю, відноситься до охоронюваної законом та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В обґрунтування клопотання зазначено, що у провадженні дізнавачів СД ВП № 2 ХРУП № 3 ГУ НП в Харківській області перебуває кримінальне провадження 12025226260000044 від 05.02.2025 за ч. 1 ст. 190 КК України.
Дізнавач зазначає у клопотанні, що в ході дізнання встановлено, що 29.01.2025 у месенджері "Вотсап" ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , надійшло повідомлення від невстановленої особи з приводу заробітку грошових коштів через соцмедійний застосунок "ТікТок", на що ОСОБА_4 погодився. Через деякий час невстановлена особа повідомила ОСОБА_4 про те, що необхідно внести платіж для авторизациії виведення грошових коштів, на що ОСОБА_4 , погодився, та перевів грошові кошти трьома транзакціями у загальній сумі 12500 гривень, тобто невстановлена особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами заявника у сумі 12500 гривень, які він самостійно переказав на картку НОМЕР_1 , перебуваючи за місцем свого мешкання: АДРЕСА_1 . У ході проведення аналізу тимчасового доступу до речей і документів було встановлено, що у подальшому шахрай переказав грошові кошти потерпілого на картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 . Після цього грошові кошти з вказаної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 були переведені на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .
Дізнавач вважає, що для повного та всебічного розслідування кримінального провадження, встановлення осіб, які можуть бути причетні до скоєння вищезазначеного кримінального правопорушення встановлення інших важливих обставин у кримінальному провадженні необхідно отримати відомості щодо власника карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , роздруківки з вказівкою місця, часу, дати та суми грошей, які знімались у період 01.01.2025 року по теперішній час, інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаному рахунку, та відомостей стосовно ІР-адрес, GPS координат, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу з моменту відкриття банківського рахунку, інформацію відносно GPS координат пристроїв з яких здійснювався вхід Web-банкінг, ІР- адрес, Мас-адреси, чи змінювався фінансовий номер, який приєднано до рахунку в період часу з 01.01.2025 року по теперішній час. Такі документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 .
Дізнавач та прокурор у судове засідання не з'явились, подали до суду заяви про розгляд клопотання без їх участі.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з'явився, повідомлявся про дату, час та місце розгляду клопотання належним чином, причини неявки не повідомив, заяв чи клопотань суду не подав.
Неявка учасників не перешкоджає розгляду клопотання.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя зазначає таке.
Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів. Порядок реалізації повноважень (правова процедура) слідчого (органу досудового розслідування) щодо витребування документів від підприємств, установ та організацій визначений главою 15 КПК України і здійснюється у формі отримання тимчасового доступу до речей і документів.
За ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.
Відповідно до ст. ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, в точу числі відомості про банківські рахунки клієнтів та про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, є банківською таємницею, тобто відносяться до охоронюваної законом таємниці. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Як вбачається з матеріалів клопотання, в провадженні дізнавачів СД ВП № 2 ХРУП № 3 ГУ НП в Харківській області перебуває кримінальне провадження 12025226260000044 від 05.02.2025 за ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході дізнання встановлено, що невстановлена особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у сумі 12500 гривень, які він самостійно переказав на картку НОМЕР_1 , перебуваючи за місцем свого мешкання: АДРЕСА_1 .
З копії протоколу допиту потерпілого ОСОБА_4 від 06.02.2025 вбачається, що останній надав дізнавачу показання, відповідно до яких 29.01.2025 у месенджері "Вотсап" ОСОБА_4 надійшло повідомлення від невстановленої особи з приводу заробітку грошових коштів через соцмедійний застосунок "ТікТок", на що ОСОБА_4 погодився. Через деякий час невстановлена особа повідомила ОСОБА_4 , про те, що необхідно внести платіж для авторизації виведення грошових коштів, на що ОСОБА_4 , погодився, та перевів грошові кошти трьома транзакціями у загальній сумі 12500 гривень, тобто невстановлена особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами заявника у сумі 12500 гривень, які він самостійно переказав на картку НОМЕР_1 , перебуваючи за місцем свого мешкання: АДРЕСА_1 .
Також з матеріалів клопотання вбачається, що кошти потерпілого 31.03.2025 були переказані з картки потерпілого на картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 . В той же день грошові кошти з вказаної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 перераховувалися, зокрема на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .
З огляду на вказане слідчий суддя доходить висновку, що дізнавач довів необхідність отримання документів, які можуть становити банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Також слідчий суддя вважає, що дізнавач довів наявність всіх обставин, передбачених пунктами 1, 2 ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України, для надання доступу до зазначених документів, оскільки зазначені у клопотанні обставини свідчать про те, що інформація, про тимчасовий доступ до якої заявлено клопотання, перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вказана інформація може бути використана у якості доказів, при цьому іншими способами отримати відомості, що містять банківську таємницю, неможливо, а надані дізнавачем докази обґрунтовують вказані обставини.
При цьому потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні дізнавача, та завдання, для виконання якого дізнавач звертається з клопотанням, може бути виконане.
Отже, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання дізнавача про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.
Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 132, 160, 162, 163, 164, 222 КПК України, слідчий суддя
Клопотання дізнавача задовольнити.
Надати дізнавачам СД ВП № 2 ХРУП № 3 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , які містять банківську таємницю, із можливістю вилучення документів у філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованої за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: інформацію про власника карткового рахунку № НОМЕР_2 , документи, що подавалися особою при оформленні вказаного карткового рахунку, матеріали кредитних (банківських) справ по такому картковому рахунку; виписки руху грошових коштів по картковому рахунку в період з 01.01.2025 по дату постановлення цієї ухвали; адреси банкоматів та відділень банку, де відбувалося зняття готівки, фотографії особи, яка робила зняття грошових коштів з вказаного карткового рахунку у вказаний період, інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаному рахунку, та відомостей стосовно IP- адрес, GPS координат, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг, іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу, інформацію відносно GPS координат пристроїв з яких здійснювався вхід Web-банкінг, ІР- адрес, Мас-адреси, чи змінювалися фінансовий номер, який приєднаний до рахунку, в період часу з 01.01.2025 року по дату постановлення цієї ухвали.
Встановити строк дії ухвали - 2 місяці з дня її постановлення.
Надати вказану інформацію в друкованому чи електронному вигляді на носії інформації.
Обов'язок надати тимчасовий доступ до вказаних речей і документів покласти на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_16