Справа № 701/801/12
16 березня 2012 року м. Берегово
Суддя Берегівського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1 розглянувши подання ст. слідчого СВ Берегівського РВ УМВС України в Закарпатській області погоджене Берегівським міжрайонним прокурором про надання дозволу на проведення виїмки документів у філії Закарпатського обласного управління ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою АДРЕСА_1 , по кримінальній справі порушеній за ознаками злочину передбаченого ст. ст. 191 ч.2, 191 ч.3, 358 ч.1, 358 ч. 4 КК України,
16 березня 2012 року старший слідчий СВ Берегівського РВ УМВС України в Закарпатській області ОСОБА_2 звернувся до суду із поданням про надання дозволу на проведення виїмки оригіналів документів, які послугували відкриттю рахунків ПП ОСОБА_3 код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме: рахунку № НОМЕР_2 , а також роздруківки інформації з електронних носіїв банку про рух коштів по вказаному рахунку із моменту його відкриття по 15 березня 2012 року. В роздруківці просить вказати дату зарахування, відрахування коштів з рахунку, контрагента, який зарахував чи якому перераховано кошти, з вказівкою суми, підставу перерахування (призначення платежу). Крім того, надати оригінали всіх документів, які слугували зняттю або перерахуванню коштів із вказаного рахунку, які надійшли від ІНФОРМАЦІЯ_2 в період із дня його відкриття по 15 березня 2012 року.
Подання мотивував тим, що в його провадженні знаходиться кримінальна справа відносно ОСОБА_3 , порушеній за ознаками ст. ст. 191 ч.2, 191 ч.3, 358 ч.1, 358 ч. 4 КК України.
Проведеним у справі досудовим слідством встановлено, що 28.09.2009 року міське ІНФОРМАЦІЯ_3 уклало договір №4 з приватним підприємцем ОСОБА_3 на проведення капітального ремонту приміщень квартири в АДРЕСА_2 , вартість якого становило 48102 грн.
В свою чергу, приватний підприємець ОСОБА_3 , будучи службовою особою, до кола обов'язків якого входило тимчасове виконання організаційно-розпорядчих функцій, так як мав на той період найманого працівника, з метою незаконного збагачення за рахунок чужого майна, усвідомлюючи протиправність та караність своїх дій, умисно, шляхом внесення неправдивих відомостей до офіційного документу, а саме: акту №3 виконаних робіт форми КБ-2В від 29.10.2009 року, незаконно привласнив частину виділених державних коштів на капітальний ремонт будинку в АДРЕСА_2 .
Згідно договору №4 від 28.09.2009 року ОСОБА_3 як підрядник, згідно складеної кошторисної документації повинен був виконати ряд будівельних робіт по капітальному ремонту будинку в АДРЕСА_2 , які в повній мірі не виконав та з метою привласнення коштів виготовив та надав фіктивний акт №3 виконаних робіт форми КБ-2В, який затвердив своїм підписом та відтиском печатки, в якому була вказана завідомо неправдива інформація проте, що всі роботи згідно кошторисної документації він виконав.
Згідно акту контрольних обмірів від 07.12.2011 року та перерахунку завищеної вартості робіт до нього, був виявлений завищений обсяг будівельних робіт, які проводив ПП ОСОБА_3 на загальну суму 5457 грн., які останній 03.12.2009 року привласнив та спричинив державним інтересам матеріальні збитки на вищевказану суму.
Крім того, ОСОБА_3 , будучи приватним підприємцем, з метою незаконного збагачення за рахунок чужого майна, з яким 21.09.2010 року ІНФОРМАЦІЯ_2 уклало договір №1 на проведення будівельних робіт в АДРЕСА_3 , вартість яких становила 37692 грн. повторно привласнив вищевказані бюджетні кошти, 29.09.2010 року склав та надав завідомо неправдивий офіційний документ - акт приймання виконаних робіт форми КБ-2В від 29.09.2010 року, в якому було вказано, що останній всі роботи, які вказані в кошторисній документації договору №1 від 21.09.2010 року виконав, хоча насправді жодних будівельних робіт він не виконував.
12.10.2010 року на підставі акту приймання виконаних робіт форми КБ-2В ІНФОРМАЦІЯ_4 перерахувала ПП ОСОБА_3 бюджетні кошти в сумі 37962 грн., які останній привласнив та спричинив державним інтересам матеріальні збитки на вищевказану суму.
Для забезпечення повного, об'єктивного та всебічного дослідження всіх обставин справи, встановлення і підтвердження особи, яка отримала перераховані кошти, необхідно провести виїмку документів, які становлять банківську таємницю.
Перевіривши матеріали справи вважаю, що подання старшого слідчого слід задовольнити і дозволити проведення виїмки у філії Закарпатського обласного управління ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою АДРЕСА_1 , яка необхідна для всебічного та об'єктивного досудового слідства по кримінальній справі порушеній відносно ОСОБА_3 за ознаками злочину передбаченого ст. ст. 191 ч.2, 191 ч.3, 358 ч.1, 358 ч. 4 КК України.
Керуючись ст. 178 КПК України, ст. 178 Закону України «Про банки і банківську діяльність»,
Подання задовольнити.
Надати дозвіл на проведення виїмки у філії Закарпатського обласного управління ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою АДРЕСА_1 :
оригіналів документів, які послугували відкриттю рахунків ПП ОСОБА_3 код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме: рахунку № НОМЕР_2 , а також роздруківки інформації з електронних носіїв банку про рух коштів по вказаному рахунку із моменту його відкриття по 15 березня 2012 року. В роздруківці просить вказати дату зарахування, відрахування коштів з рахунку, контрагента, який зарахував чи якому перераховано кошти, з вказівкою суми, підставу перерахування (призначення платежу). Крім того, надати оригінали всіх документів, які слугували зняттю або перерахуванню коштів із вказаного рахунку, які надійшли від ІНФОРМАЦІЯ_2 в період із дня його відкриття по 15 березня 2012 року.
Постанова оскарженню не підлягає.
Суддя ОСОБА_1