24.06.2025 Справа №607/12341/25 Провадження №1-кс/607/3483/2025
м. Тернопіль
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , яке погоджено прокурором відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №12024210000000503 від 05.11.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України,
17.06.2025 до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні №12024210000000503 від 05.11.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, звернувся старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 за погодженням із прокурором відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_5 .
Клопотання обґрунтовано тим, що СУ ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №12024210000000503 від 05.11.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб, за попередньою змовою, з корисливих мотивів, шляхом внесення недостовірної інформації через електронний кабінет перевізника Системи «Шлях» (електронний сервіс «Заявка на перетин 18-60»), до ЄКІС, адміністратором якої є ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме про те, що особи являються водіями транспортного засобу суб'єкту господарювання, який має ліцензію на право провадження господарської діяльності з міжнародних перевезень вантажів, а також наданням таких транспортних засобів, організовують та сприяють у незаконному переправлені осіб через державний кордон України. Окрім того група осіб, організовують незаконний перетин через державний кордон України поза офіційними пунктами пропуску за грошову винагороду.
В ході проведення досудового розслідування також встановлено, що до вчинення даного злочину можуть бути причетні: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; ОСОБА_8 , РНОКПП: НОМЕР_1 .
З урахуванням викладеного, слідчий у клопотанні зазначає про необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні, а саме до документів, які містять інформацію щодо: отримання ОСОБА_6 ліцензії на право провадження господарської діяльності з міжнародних перевезень вантажів чи пасажирів, із зазначенням кому із посадових осіб цього товариства видавалась ліцензія; осіб, яких ОСОБА_6 вніс за період з отримання ліцензії на право провадження господарської діяльності з міжнародних перевезень вантажів чи пасажирів по 12.03.2024 до ЄКІС ІНФОРМАЦІЯ_1 , через електронний кабінет перевізника Системи «Шлях» (електронний сервіс «Заявка на перетин 18-60»), як водіїв транспортних засобів, які здійснюють міжнародні перевезення із датою, часом та ІP адресою внесення цих відомостей; транспортних засобів, які подавав ОСОБА_6 як такі, що використовуються ним для здійснення вантажних перевезень та міжнародних перевезень пасажирів; отримання ОСОБА_7 ліцензії на право провадження господарської діяльності з міжнародних перевезень вантажів чи пасажирів, із зазначенням кому із посадових осіб цього товариства видавалась ліцензія; осіб, яких ОСОБА_7 вніс за період з отримання ліцензії на право провадження господарської діяльності з міжнародних перевезень вантажів чи пасажирів по 21.07.2023 до ЄКІС ІНФОРМАЦІЯ_1 , через електронний кабінет перевізника Системи «Шлях» (електронний сервіс «Заявка на перетин 18-60»), як водіїв транспортних засобів, які здійснюють міжнародні перевезення із датою, часом та ІP адресою внесення цих відомостей; щодо транспортних засобів, які подавав ОСОБА_7 як такі, що використовуються ним для здійснення вантажних перевезень та міжнародних перевезень пасажирів; отримання ОСОБА_8 ліцензії на право провадження господарської діяльності з міжнародних перевезень вантажів чи пасажирів, із зазначенням кому із посадових осіб цього товариства видавалась ліцензія; осіб, яких ОСОБА_8 вніс за період з отримання ліцензії на право провадження господарської діяльності з міжнародних перевезень вантажів чи пасажирів по 21.07.2023 до ЄКІС ІНФОРМАЦІЯ_1 , через електронний кабінет перевізника Системи «Шлях» (електронний сервіс «Заявка на перетин 18-60»), як водіїв транспортних засобів, які здійснюють міжнародні перевезення із датою, часом та ІP адресою внесення цих відомостей; транспортних засобів, які подавав ОСОБА_8 як такі, що використовуються ним для здійснення вантажних перевезень та міжнародних перевезень пасажирів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення завірених копій вказаних документів, посилаючись на те, що інформація, яка міститься у даних документах, сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав, з підстав, викладених у ньому, просив задовольнити.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_4 , який був повідомленим належним чином про час і місце розгляду клопотання, в судове засідання не з'явився, про причини неявки не повідомив, що відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.
Заслухавши пояснення слідчого на підтримання клопотання, дослідивши додані до клопотання матеріали, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання задоволенню не підлягає, з таких підстав.
Слідчим суддею встановлено, що СУ ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №12024210000000503 від 05.11.2024за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.
У клопотанні слідчий зазначає, що відомості, які містяться в запитуваних документах, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , та до яких просить надати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.
За змістом ст. ст. 2, 131, 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, як захід забезпечення кримінального провадження, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, в тому числі, забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду, та полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно із загальними правилами застосування заходів забезпечення кримінального провадження, встановлених ч. ч. 3, 5 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Отже, умовою задоволення клопотання є сукупність певних обставин, що передбачені вказаними нормами.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Відповідно до ч. 1 ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
За частинами 2 і 6 статті 22 КПК України, яка визначає зміст однієї з засад кримінального провадження - змагальності сторін - сторони кримінального провадження, користуючись засобами, передбаченими статтею 93 КПК України, мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених КПК. При цьому суд, зберігаючи об'єктивність та неупередженість, створює необхідні умови для реалізації сторонами їхніх процесуальних прав та виконання процесуальних обов'язків.
Отже, слідчий суддя враховує, що обов'язок доведення існування підстав, передбачених ст. ст. 132, 163 КПК України для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів покладається на прокурора та слідчого, який звертається з відповідним клопотанням.
Водночас, в порушення зазначених приписів кримінального процесуального закону, слідчим у клопотанні та в судовому засіданні при його розгляді не доведено причетності ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 до вчинення кримінального правопорушення, що розслідується у кримінальному провадженні №12024210000000503 від 05.11.2024, а відтак і достатніх підстав вважати, що запитувані у клопотанні документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.
Крім того, при вирішенні вказаного клопотання слідчий суддя враховує, що згідно з повідомленнями заступника голови з ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_9 від 10.04.2025 та 15.04.2025, на запит слідчого у кримінальному провадженні №12024210000000503 від 05.11.2024було надано копії документів щодо ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , в тому числі і тих, про тимчасовий доступ до яких ставиться питання у клопотанні.
Відтак, слідчим не доведено наявність підстав, які б свідчили про виникнення перешкод в отриманні тимчасового доступу до запитуваних документів без застосування вказаного заходу забезпечення кримінального провадження.
Окрім цього, враховуючи зміст повідомлення заступника голови з ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_9 від 09.06.2025 про відсутність інформації щодо ОСОБА_8 у ІНФОРМАЦІЯ_4 , слідчий суддя вважає недоведеним, що документи, які містять вказану інформацію, перебувають або можуть перебувати у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 .
За таких обставин, клопотання слідчого не відповідає вимогам статті 160 КПК України, достатніх доказів на підтвердження викладених у клопотанні обставин слідчому судді не надано.
З наведених підстав, подане слідчим клопотання не містить достатньо даних, які підтверджують наявність передбачених законом підстав надання тимчасового доступу до запитуваних ним документів, а тому слідчий суддя доходить висновку про необґрунтованість поданого клопотання та відсутність підстав для його задоволення.
Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя
У задоволенні клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , яке погоджено прокурором відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_5 , у кримінальному провадженні №12024210000000503 від 05.11.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів - відмовити.
Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1