25.06.2025 Справа №607/12567/25 Провадження №1-кс/607/3541/2025
м. Тернопіль
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , з участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
Слідчий СУ ГУНП в Тернопільській ОСОБА_3 , за погодженням із погоджене прокурором відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 в рамках кримінального провадження, внесеного в ЄРДР під №42023210000000144 від 14.09.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 199, ч. 1 ст. 204 КК України, звернулась до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме, до інформації, яка знаходиться в оператора стільникового зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , за період з 14.09.2023 по 16.06.2025, по номерам мобільних телефонів: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 .
Клопотання мотивоване тим, що групою слідчих СУ Головного управління Національної поліції в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42023210000000144 від 14.09.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 199, ч. 1 ст. 204 КК України.
Як зазначає слідчий, вказане кримінальне провадження зареєстровано за фактом зберігання, транспортування та реалізації підакцизних товарів, а саме електронних сигарет та рідин, що в них використовуються. Продаж яких здійснюється в мережевих магазинах на території Тернопільської області, « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які здійснюють реалізацію одноразових електронних сигарет з рідинами, рідин до них з підробленими марками акцизного податку або без марок взагалі.
Окрім того досудовим розслідуванням встановлено, що безпосередньо до вчинення та реалізації даного правопорушення причетний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_3 , зареєстрований: АДРЕСА_2 , користується номером мобільного телефону НОМЕР_4 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ФОП, ІПН НОМЕР_5 , користується номером мобільного телефону НОМЕР_6 ,
В ході проведення негласної слідчої (розшукової) дії - контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки встановлено, що особи, які причетні до незаконного придбання з метою збуту, зберігання з цією метою та транспортування, а також збуту незаконно виготовлених електронних сигарет, у своїй злочинній діяльності відправляли незаконно виготовлені електронні сигарети через можливості оператора поштового зв'язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
Зокрема під час здійснення збуту підакцизної продукції, у товаро транспортній накладній відправником зазначено ФОП ОСОБА_6 .
Окрім того під час проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , здійснює координацію діяльності фізичних та онлайн магазинів де здійснюється реалізація підакцизної продукції а саме електронних сигарет.
В свою чергу вище вказані особи, під видом провадження легальної господарської діяльності зазначеної вище, з метою реалізації свого злочинного умислу, а саме зберігання, перевезення з метою подальшого збуту незаконно виготовлених сигарет, рідин що в них використовуються, маркованими фальсифікованими марками акцизного податку та без них, через фізичні та віртуальні місця збуту.
Зокрема в ході досудового розслідування встановлено, що вище вказані особи до своєї злочинної діяльності залучили інших осіб а саме:
-ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_7 , зареєстрована: АДРЕСА_3 , користується номером мобільного телефону НОМЕР_8 , НОМЕР_9 ;
-ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН НОМЕР_10 , зареєстрована: АДРЕСА_4 , користується номером мобільного телефону НОМЕР_2 ;
-ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН НОМЕР_11 , зареєстрована: АДРЕСА_5 , користується номером мобільного телефону НОМЕР_12 ;
-ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІПН НОМЕР_13 , зареєстрований АДРЕСА_6 , користується номером мобільного телефону НОМЕР_14 ;
-ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІПН НОМЕР_15 , зареєстрований АДРЕСА_7 , користується номером мобільного телефону НОМЕР_16 ;
-ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІПН НОМЕР_17 , зареєстрований: АДРЕСА_8 , користується номером мобільного телефону НОМЕР_18 ;
-ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІПН НОМЕР_19 , зареєстрований: АДРЕСА_9 , користується номером мобільного телефону НОМЕР_20 .
-ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_15 ІПН НОМЕР_21 , зареєстрований АДРЕСА_10 , користується номерами мобільних телефонів НОМЕР_1 , НОМЕР_22 .
Слідчий вказує, що з метою повного, неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення та з метою підтвердження збуту тютюнової продукції встановлення свідків, і осіб які причетні до вчинення кримінального правопорушення, необхідно отримати ухвалу суду на тимчасовий доступ до речей і документів а саме до трафіків з'єднань абонентських номерів, електронних засобів зв'язку із картками оператора стільникового зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номерами: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 .
Ураховуючи вище викладене, та неможливість отримати відомості в інший спосіб, які мають значення для досудового розслідування, слідчий просить клопотання задовольнити.
В судове засідання слідчий СУ ГУНП в Тернопільській ОСОБА_3 не з'явився, проте подав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, підтримує у повному обсязі та просить задовольнити.
Представник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, що відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.
Враховуючи вимоги ст.ст. 28 та 163 КПК України, приймаючи до уваги розумні строки кримінального провадження, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання за відсутності осіб, які не з'явились.
Згідно з ч.4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Вивчивши доводи клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Згідно із загальними правилами застосування заходів забезпечення кримінального провадження, встановлених ч. 3, 6 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:
1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;
2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;
3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Відповідно до положень ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження, звертаючись до слідчого судді під час досудового розслідування, із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, повинен зазначити у клопотання, серед іншого, речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, а також значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей в речах і документах, обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів документів.
У відповідності до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, маршрутів передання тощо належить до охоронюваної законом таємниці.
Указом Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 в Україні з 05 год. 30 хв. 24.02.2022 був введений воєнний стан строком на 30 діб, який неодноразово продовжувався і діє на теперішній час.
Згідно з п. 20-7 Перехідних положень КПК України під час дії надзвичайного або воєнного стану на території України тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у пунктах 2, 5, 7, 8 частини першої статті 162 цього Кодексу, здійснюється на підставі постанови прокурора, погодженої з керівником прокуратури.
Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 615 КПК України у разі введення воєнного стану та якщо відсутня об'єктивна можливість виконання слідчим суддею повноважень, передбачених ст.ст. 140, 163 (розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів), 164, 170, 173, 206, 219, 232, 233, 234, 235, 245- 248, 250, 294 КПК України, - такі повноваження виконує керівник відповідного органу прокуратури за клопотанням прокурора або за клопотанням слідчого, погодженим з прокурором. Рішення керівника органу прокуратури приймається у формі постанови та має містити обґрунтування правомірності здійснення ним повноважень слідчого судді
Використання повноважень, передбачених п. 2 ч. 1 ст. 615, п. 20-7 Перехідних положень КПК України, в частині здійснення керівником органу прокуратури повноважень слідчого судді недоцільно, оскільки суд виконує свої повноваження та наявна об'єктивна можливість розгляду клопотання слідчим суддею під час дії надзвичайного або воєнного стану на території України.
Відповідно до п. п. 1, 2 ч. 5, ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
За наслідками судового розгляду слідчий суддя дійшов висновку, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий звернувся із цим клопотанням.
На думку слідчого судді у клопотанні слідчим доведено, що інформація, яка становить охоронювану законом таємницюта перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , за період з 14.09.2023 по 16.06.2025, по номеру мобільного телефону: НОМЕР_1 , сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №42023210000000144 від 14.09.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 199, ч. 1 ст. 204 КК України. Вказане підтверджується доданими до клопотання матеріалами кримінального провадження у їх сукупності.
З урахуванням того, що у матеріалах клопотання є достатні підстави вважати, що вищевказана інформація, що наявна в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, зокрема, для встановлення осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення, отримання доказів тощо для встановлення обставин, передбачених ст. 91 КПК України, необхідна для проведення слідчих (процесуальних) дій, та беручи до уваги неможливість отримання відомостей в інший спосіб, клопотання підлягає задоволенню частково.
Так, слідчим у клопотанні не доведено, що особи, які можуть бути причетні до вчинення даного кримінального правопорушення користуються номером мобільного телефону: НОМЕР_2 , оскільки на підтвердження вказаних обставин не додано належних доказів.
Зокрема, до поданого клопотання не додано документів які б вказували, хто користується номером мобільного телефону: НОМЕР_2 , та на підставі чого слідчий вважає, що інформація по вказаному номеру мобільного телефону має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Із наведених підстав, зважаючи, що слідчим не доведено обґрунтованість тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у володінні операторів телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , по номеру мобільного телефону: НОМЕР_2 , слідчий суддя вважає, що клопотання в цій частині до задоволення не підлягає.
Окрім цього, слідчий суддя не вбачає підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_15 та старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_16 , оскільки до клопотання не долучено доказів, що вони мають відповідні повноваження у даному кримінальному провадженні.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити частково.
Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ ГУНІ в Тернопільській області ОСОБА_17 , старшому слідчому в СУ ГУНІ в Тернопільській області ОСОБА_18 , слідчому СУ ГУНІ в Тернопільській області ОСОБА_19 , слідчому СУ ГУНІ в Тернопільській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме, до інформації, яка знаходиться в оператора стільникового зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , за період з 14.09.2023 по 16.06.2025, по номеру мобільного телефону: НОМЕР_1 , а саме:
-адреса розташування базової станції, (абонента А);
-адреса розташування базової станції, (абонента Б);
-тип з'єднання (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація);
-дата, час та тривалість з'єднання;
-ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський номер сім-картки, ІМЕІ);
-ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв'язку (абонента Б), з'єднання нульової тривалості.
Надати можливість вилучити вищезазначену інформацію скопіювавши її на електронний носій.
У задоволенні решти вимог, відмовити.
Строк дії ухвали встановити протягом двох місяців з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської областіОСОБА_1