Справа № 449/516/25
про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять
охоронювану законом таємницю
02.07.2025 м.Перемишляни
Слідчий суддя Перемишлянського районного суду Львівської області - ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого ВРЗЗС СВ Львівського РУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Перемишлянського відділу Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області - ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містять охоронювану законом таємницю, -
слідчий ВРЗЗС СВ Львівського РУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенант поліції ОСОБА_2 , звернувся до слідчого судді Перемишлянського районного суду Львівської області із клопотанням погодженим із прокурором Перемишлянського відділу Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області - ОСОБА_3 , в якому просить: постановити ухвалу про надання (забезпечення) тимчасового доступу до речей і документів та дати розпорядження про надання можливості вилучення документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , МФО національного банку України НОМЕР_2 , ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), який розташований за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні ЗАХІДНОГО ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
- документів (заява-анкета клієнта-фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.) щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківській картці № НОМЕР_4 , в період часу з 13.03.2025 р. по час виконання ухвали слідчого судді, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;
- дату, час, місце зняття та переводу коштів (з повними номерами карткових рахунків) із зазначеного рахунку з доданням фото із банкоматів, за допомогою, яких знімалися грошові кошти по банківській картці № НОМЕР_4 в період часу з 13.03.2025 р. по час виконання ухвали слідчого судді;
- ІР-адреси входу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) в період часу з 13.03.2025 р. по час виконання ухвали слідчого судді, по банківській картці № НОМЕР_4 ;
- координати які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківській картці № НОМЕР_4 , в період часу з 13.03.2025 р. по час виконання ухвали слідчого судді;
- аудіозаписи звернень по банківській картці № НОМЕР_4 , в період часу з 13.03.2025 р. по час виконання ухвали слідчого судді;
- інформацію про зміну паролю доступу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг) у період часу з 13.03.2025 р. по час виконання ухвали слідчого судді з вказанням часу дати та джерела зміни паролю.
В обгрунтування клопотання зазначив, що досудовим розслідуванням встановлено, що 02 квітня 2025 року надійшла письмова заява громадянина ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , житель АДРЕСА_3 , котрий просить прийняти міри до невідомої особи, котра за допомогою електро-обчислювальної техніки та інформаційних технологій заволоділа грошовими коштами заявника у сумі 20 000 грн., котрі перебували на рахунку банку ІНФОРМАЦІЯ_4 . Стверджує, що під час проведення досудового розслідування було отримано ухвалу про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю слідчого судді Перемишлянського районного суду Львівської області та відповідно до якої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », отримано доступ до документів та вилучено інформацію щодо руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_5 , за період з 13.04.2025 по 14.04.2025 року. Зауважує, що в процесі огляду руху коштів із вказаного банківського рахунку встановлено, що відбулося два (несанкціоновані) перекази грошових коштів, а саме: 14.03.2025 о 20 год. 41 хв. 43 с. - з банківської картки № НОМЕР_6 було здійснено переказ власних коштів у валюті гривня (980) через сервіс ІНФОРМАЦІЯ_6 на картковий рахунок № НОМЕР_4 , що належить « ІНФОРМАЦІЯ_7 », на суму 13 400,00 грн (тринадцять тисяч чотириста гривень 00 копійок). Загальна сума списання з картки становила 13 802,00 грн, з яких 402,00 грн склала комісія за проведення операції; 13.03.2025 о 17 год. 45 хв. 09 с. - з тієї ж банківської картки № НОМЕР_6 було здійснено ще один переказ власних коштів у валюті гривня (980) на той самий картковий рахунок № НОМЕР_4 на суму 6000,00 грн (шість тисяч гривень 00 копійок). Загальна сума списання склала 6 180,00 грн, з яких 180,00 грн склала комісія за проведення переказу. Загальна сума переказаних коштів становить 19 400,00 грн, а комісійні витрати - 582,00 грн. Встановлено, що банківська картка № НОМЕР_4 на яку було переведено (переказано) грошові кошти обслуговується АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Представник установи, у володінні якої перебувають вищезгадана інформація, в судове засідання не з'явився, хоча був належним чином повідомлений про час та місце розгляду справи.
Прокурор та слідчий в призначене судове засідання теж не з'явилися, хоч про дату, час та місце судового засідання повідомлялися належним чином, однак як вбачається із поданого клопотання, останні просять розглядати таке без їхньої участі.
Згідно ч.4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Оглянувши та перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до наступного висновку.
Згідно ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно доп. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Згідно з витягом кримінального провадження за №12025141450000077 від 03.04.2025, до ЄРДР внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, з правовою кваліфікацією діяння за ч.4 ст.190 КК України.
Як вбачається із протоколу огляду від 18.06.2025 р., в процесі огляду руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_5 , слідчим встановлено, що відбулося два (несанкціоновані) перекази грошових коштів, а саме: 14.03.2025 о 20 год. 41 хв. 43 с. - з банківської картки № НОМЕР_6 було здійснено переказ власних коштів у валюті гривня (980) через сервіс ІНФОРМАЦІЯ_6 на картковий рахунок № НОМЕР_4 , що належить « ІНФОРМАЦІЯ_7 », на суму 13 400,00 грн (тринадцять тисяч чотириста гривень 00 копійок). Загальна сума списання з картки становила 13 802,00 грн, з яких 402,00 грн склала комісія за проведення операції; 13.03.2025 о 17 год. 45 хв. 09 с. - з тієї ж банківської картки № НОМЕР_6 було здійснено ще один переказ власних коштів у валюті гривня (980) на той самий картковий рахунок № НОМЕР_4 на суму 6 000,00 грн (шість тисяч гривень 00 копійок). Загальна сума списання склала 6 180,00 грн, з яких 180,00 грн склала комісія за проведення переказу. Загальна сума переказаних коштів становить 19 400,00 грн, а комісійні витрати - 582,00 грн та встановлено, що банківська картка № НОМЕР_4 на яку було переведено (переказано) грошові кошти обслуговується АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону (ч.6 ст.163 КПК України).
Відповідно до ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 із змінами і доповненнями, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.
Згідно п. 2 ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішеннями суду.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної шкоди клієнту є банківською таємницею.
За змістом пункту 18 ч.1 статті 3 КПК України, до повноважень слідчого судді належить здійснення у порядку, передбаченому цим Кодексом, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, враховуючи те, що надання доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, за період з 13.03.2025 р. по час винесення ухвали, оскільки згідно протоколу огляду від 18.06.2025 р., в процесі огляду руху коштів із вказаного банківського рахунку, слідчим встановлено, що відбулося два (несанкціоновані) перекази грошових коштів, а саме: 14.03.2025 р. та 13.03.2025 р. з тієї ж банківської картки № НОМЕР_6 було здійснено переказ власних коштів у валюті гривня на той самий картковий рахунок № НОМЕР_4 .
Необхідність та доцільність розкриття саме такої інформації та такого ступеню втручання в охоронювану законом таємницю, на даній стадії досудового розслідування, слідчим не доведено.
Поряд з цим, відсутні правові підстави для задоволення клопотання в частині надання тимчасового доступу до інформації слідчим групи слідчих та за їх дорученням оперативним підрозділам, або іншому слідчому (групі слідчих) у провадженні якого перебуватиме дане кримінальне провадження, враховуючи те, щослідчий не позбавлений можливості доручити отриману інформацію іншим працівникам Національної поліції в межах виконання даної ухвали.
Відповідно до положень статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
На підставі викладеного, керуючись статтями 107, 132, 159-164, 369-372 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, -
Клопотання - задовольнити частково.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ слідчому ВРЗЗС СВ Львівського РУП № 2 Головного управління Національної поліції України у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_2 , заступнику начальника відділення поліції - начальника слідчого відділення ВнП № 2 Львівського РУП № 2 Головного управління Національної поліції України у Львівській області капітану поліції ОСОБА_5 , слідчому слідчого відділення ВнП № 2 Львівського РУП № 2 Головного управління Національної поліції України у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 до відомостей, які становлять банківську таємницю за період з 13.03.2025 року по 14.03.2025 р., включно, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , МФО національного банку України НОМЕР_2 , ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), який розташований за адресою АДРЕСА_1 ,з можливостю їхнього ознайомлення та копіювання таких документів у відділенні ЗАХІДНОГО ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до:
- документів (заява-анкета клієнта-фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.) щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківській картці № НОМЕР_4 , з 13.03.2025 року по 14.03.2025 р., включно, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;
- дату, час, місце зняття та переводу коштів (з повними номерами карткових рахунків) із зазначеного рахунку з доданням фото із банкоматів, за допомогою, яких знімалися грошові кошти по банківській картці № НОМЕР_4 , з 13.03.2025 року по 14.03.2025 р., включно;
- ІР-адреси входу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) з 13.03.2025 року по 14.03.2025 р., включно, по банківській картці № НОМЕР_4 ;
- координати які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківській картці , в період часу з по час виконання ухвали слідчого судді;
- аудіозаписи звернень по банківській картці № НОМЕР_4 , з 13.03.2025 року по 14.03.2025 р., включно;
- інформацію про зміну паролю доступу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг) з 13.03.2025 року по 14.03.2025 р., включно з вказанням часу дати та джерела зміни паролю.
В задоволенні іншої частини клопотання - відмовити.
Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.
Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1