Справа №463/5906/25
Провадження №1-кс/463/5936/25
про продовження строку досудового розслідування
02 липня 2025 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Четвертого слідчого відділу (із дислокацією у м. Тернополі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, ОСОБА_3 , погоджене Першим заступником керівника Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42022210000000126 від 16.08.2022 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України та ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 209 КК України, -
старший слідчий в особливо важливих справах Четвертого слідчого відділу (із дислокацією у м. Тернополі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, за погодженням із першим заступником керівника Тернопільської обласної прокуратури звернувся з клопотанням до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42022210000000126 від 16.08.2022 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України та ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 209 КК України, до 6 (шести) місяців, тобто до 05.11.2025 включно.
Клопотання мотивує тим, що слідчими Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42022210000000126 від 16.08.2022 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України та ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 209 КК України
Процесуальне керівництво здійснюється прокурорами Тернопільської та Львівської обласних прокуратур у складі групи прокурорів, визначеному постановою заступника Генерального прокурора.
Раніше визначений 2-х місячний строк досудового розслідування закінчується 05.07.2025 року, однак завершити досудове розслідування до закінчення даного строку неможливо внаслідок особливої складності кримінального провадження, необхідності проведення низки додаткових слідчих (розшукових) та процесуальних дій, спрямованих на збір доказів з метою повного, всебічного і неупередженого з'ясування всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, а саме необхідно:
-завершити проведення призначеної 11.05.2025 судово-товарознавчої експертизи щодо встановлення вартості обладнання для виробництво виробів з паперу;
-здійснити тимчасові доступи до оригіналів касових документів що перебувають у володіння АТ КБ «ПРИВАТБАНК», АБ «УКРГАЗБАНК»
та АТ «СЕНС БАНК»;
-призначити та завершити проведення судово-почеркознавчих експертиз щодо встановлення підписантів касових документів вилучених
у АТ КБ «ПРИВАТБАНК», АБ «УКРГАЗБАНК» та АТ «СЕНС БАНК»;
-здійснити тимчасові доступи до оригіналів документів, які перебувають у володіння ОСОБА_7 , а саме договору купівлі-продажу обладнання від 24.01.2022 та акту приймання-передачі від 27.01.2022;
-призначити та завершити проведення судово-почеркознавчих експертиз щодо встановлення підписантів на договорі купівлі-продажу обладнання від 24.01.2022 та акту приймання-передачі від 27.01.2022;
-підготувати та подати до слідчого судді клопотання про надання дозволу на проведення щодо підозрюваних ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , спеціального досудового розслідування;
-виконати вимоги ст. 290 КПК України, скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів.
Обставинами, які перешкоджали завершити ці слідчі (розшукові) та процесуальні дії раніше є тривале проведення судово-товарознавчої експертизи, перебування потерпілих та підозрюваних за межами України, необхідність значного проміжку часу банківським установам для пошуку та видачі оригіналів касових документів.
Здійснення вказаних слідчих (розшукових) і процесуальних дій під час досудового розслідування має суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження всіх обставин вчинених ОСОБА_5 та ОСОБА_6 кримінальних правопорушень й об'єктивного судового розгляду, дотримання основних засад кримінального провадження, зокрема верховенства права, законності, презумпції невинуватості та забезпечення доведеності вини тощо.
А тому слідчий звернувся до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке просить задоволити.
Прокурор до судового засідання подав заяву про розгляд клопотання про продовження строку досудового розслідування у його відсутності, просить таке задовольнити в повному обсязі з підстав, передбачених в ньому, та продовжити строк досудового розслідування до 6 місяців.
Захисник підозрюваної ОСОБА_6 - адвокат ОСОБА_8 до судового засідання подав заяву про неможливість прибуття у судове засідання з розгляду вказаного клопотання. Своєї позиції щодо клопотання про продовження строку досудового розслідування не висловив.
Захисник підозрюваного ОСОБА_5 - адвокат ОСОБА_9 до судового засідання подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності, проти задоволення клопотання про продовження строку досудового розслідування не заперечує.
Згідно матеріалів справи постановами слідчого від 26.06.2025 року підозрюваних ОСОБА_5 та ОСОБА_6 оголошено у міжнародний розшук.
Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що є підстави для продовження строку досудового розслідування, виходячи з наступного.
Слідчим суддею встановлено, що слідчими Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42022210000000126 від 16.08.2022 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України та ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 209 КК України
Процесуальне керівництво здійснюється прокурорами Тернопільської та Львівської обласних прокуратур у складі групи прокурорів, визначеному постановою заступника Генерального прокурора.
05.05.2025 ОСОБА_5 повідомлено про підозру, а 20.05.2025 про зміну раніше повідомленої підозри: у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому в особливо великому розмірі; у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому повторно за попередньою змовою групою осіб та в особливо великому розмірі; у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому повторно та в особливо великому розмірі, тобто у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України .
Надалі, 20.05.2025 ОСОБА_6 повідомлено про підозру у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, що вчинене за попередньою змовою групою осіб та в особливо великому розмірі; у використанні майна, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, шляхом вчинення правочину з таким майном особою, яка знала, що таке майно повністю одержано злочинним шляхом, тобто у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 209 КК України.
Відповідно до повідомлених підозр ОСОБА_5 , який мав конфлікт із іншими співзасновниками ТОВ «ПРЕСТИЖ ХОУМС» - громадянами Сполучених Штатів Америки: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , будучи службовою особою - директором зазначеного товариства, у період з 07.09.2021 по 30.12.2021 заволодів шляхом зловживання своїм службовим становищем грошовими коштами ТОВ «ПРЕСТИЖ ХОУМС», одержаними від продажу належних товариству квартир на загальну суму 754 600 грн.
Крім того, директор ТОВ «ПРЕСТИЖ ДЕВЕЛОПМЕНТ» ОСОБА_5 діючи повторно та за попередньою змовою групою осіб із своєю дружиною ОСОБА_6 , використовуючи спеціально створену для вчинення злочину юридичну особу - ТОВ «Трейд Груп Девеломпмент», шляхом зловживання своїм службовим становищем заволоділи нерухомим майном ТОВ «ПРЕСТИЖ ДЕВЕЛОПМЕНТ», а саме нежитловою будівлею площею 1324,9 кв.м. та земельною ділянкою площею 0,4280 гектарів, вартість яких на момент заволодіння становила 2 218 975 грн та грошовими коштами на загальну суму 905 000 грн, які надійшли на від продажу іншого майна ТОВ «ПРЕСТИЖ ДЕВЕЛОПМЕНТ».
Надалі, директор ТОВ «Трейд Груп Девеломпмент» ОСОБА_6 , продовжуючи використовувати зазначене товариство для вчинення злочинної діяльності, усвідомлюючи, що вищевказане нерухоме майно одержано внаслідок вчинення нею спільно з її чоловіком - ОСОБА_5 суспільно небезпечного протиправного діяння, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, уклала договір іпотеки із вказаним майном використавши його в якості застави під час укладення договору позики коштів у сумі 700 000 грн з ОСОБА_13 , який не був обізнаний про злочинні наміри ОСОБА_6 .
Умисні дії ОСОБА_5 кваліфіковано за ч. 5 ст. 191 КК України, а ОСОБА_6 за ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 209 КК України.
Підозрювані ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , які достовірно повідомлені про здійснення щодо них кримінального переслідування, переховуються від органу досудового розслідування, у зв'язку з чим оголошені у державний та міжнародний розшук.
Згідно п. 3 ч. 4 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати: дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Злочин, передбачений ч. 5 ст. 191 КК України, про підозру у вчиненні яких повідомлено ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , у відповідності до ч. 3 ст. 12 КК України відноситься до категорії особливо тяжких злочинів, оскільки санкція статті за його скоєння передбачає основне покарання у вигляді позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.
При цьому, злочин, передбачений ч. 1 ст. 209 КК України, про підозру у вчиненні яких повідомлено ОСОБА_6 , у відповідності до ч. 3 ст. 12 КК України відноситься до категорії тяжких злочинів, оскільки санкція статті за його скоєння передбачає основне покарання у вигляді позбавленням волі на строк від трьох до шести років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до двох років та з конфіскацією майна.
Згідно матеріалів клопотання загальний 2-х місячний строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42022210000000126 від 16.08.2022 спливає 05.07.2025 року.
Відповідно до п. 2 ч. 3 ст. 294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 4 частини третьої статті 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу: до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора.
Згідно з ч. 1 ст. 295-1 КПК України у випадках, передбачених ст. 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.
Частиною 5 цієї ж статті передбачено, що крім підстав, передбачених частиною четвертою цієї статті, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру, якщо слідчий не доведе, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, або для проведення чи завершення проведення експертизи, за умови що ці дії не могли бути здійснені чи завершені раніше з об'єктивних причин, а також якщо досліджені під час вирішення цього питання обставини свідчать про відсутність достатніх підстав вважати, що сталася подія кримінального правопорушення, яка дала підстави для повідомлення про підозру, та/або підозрюваний причетний до цієї події кримінального правопорушення.
Як вбачається з матеріалів клопотання, у межах кримінального провадження необхідно провести ряд слідчих та процесуальних дій, проведення яких у строк, що передбачений законом, не є можливим. Виконання вказаних слідчих та процесуальних дій, у зв'язку з особливою складністю даного кримінального провадження потребує додаткового часу.
З урахуванням наведеного, вважаю, що для здійснення зазначених слідчих дій, доцільним є продовження строку досудового розслідування ще на 4 (чотири) місяці, оскільки на даний час є очевидним той факт, що провести такі слідчі дії у раніше визначений строк неможливо, внаслідок особливої складності провадження та тяжкості кримінального правопорушення, введення в Україні воєнного стану, а також перебування потерпілих та підозрюваних за межами України, а тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст.219,294,295-1 КПК України, слідчий суддя,
постановив :
Клопотання - задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42022210000000126 від 16.08.2022 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України та ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 209 КК України, до 6 (шести) місяців, тобто до 05.11.2025 включно.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1