печерський районний суд міста києва
Справа № 757/30080/25-к
пр. № 1-кс-26446/25
02 липня 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого групи слідчих Головного слідчого управління НП України капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого групи слідчих Головного слідчого управління НП України капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), ПП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_2 ), ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_9 ), ФОП ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_10 ), ФОП ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_11 ), ФОП ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_12 ), ФОП ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_13 ), ФОП ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_14 ), ФОП ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_15 ), ФОП ОСОБА_12 (ІПН НОМЕР_16 ), ФОП ОСОБА_13 (ІПН НОМЕР_17 ), ФОП ОСОБА_14 (ІПН НОМЕР_18 ), ФОП ОСОБА_15 (ІПН НОМЕР_19 ), ФОП ОСОБА_16 (ІПН НОМЕР_20 ), ФОП ОСОБА_17 (ІПН НОМЕР_21 ), ФОП ОСОБА_18 (ІПН НОМЕР_22 ), ФОП ОСОБА_19 (ІПН НОМЕР_23 ).
В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 12025000000001426 від 15.05.2025 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.
У ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що відповідно до ст. 5 Закону України «Про ціни та ціноутворення», Кабінет Міністрів України забезпечує проведення державної цінової політики, здійснює державне регулювання цін, визначає повноваження органів виконавчої влади щодо формування, встановлення та застосування цін, якщо інше не визначено законом або міжнародним договором України, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України та визначає перелік товарів, державні регульовані ціни на які затверджуються відповідними органами виконавчої влади, якщо інше не визначено законом.
Постановою Кабінету Міністрів України № 834 від 26.07.2022 внесено зміни у додаток до постанови Кабінету Міністрів України № 1433 від 30.12.2021 «Про затвердження переліку видів продукції, торгівля якими здійснюється виключно на організованих товарних ринках», та вказаний Перелік доповнено видом продукції - «Деревина (лісоматеріали)».
Відповідно до ст. 5 Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки» № 3480-IV від 23.02.2016 (зі змінами та доповненнями), професійними учасниками організованих товарних ринків є юридичні особи, які провадять професійну діяльність з організації торгівлі продукцією, професійну діяльність з організації укладання деривативних контрактів на товарних біржах, а саме товарні біржі.
Відповідно до ч. 1 ст. 3 Закону України «Про товарні біржі», товарна біржа є юридичною особою, що функціонує у формі акціонерного товариства, товариства з обмеженою відповідальністю або товариства з додатковою відповідальністю та провадить професійну діяльність з організації торгівлі продукцією на товарних біржах, професійну діяльність з організації укладання деривативних контрактів на товарних біржах, а також інші види діяльності, передбачені цим Законом.
Частиною 2 вказаного Закону передбачено, що юридична особа набуває статусу товарної біржі з дня отримання ліцензії на провадження діяльності з організації торгівлі продукцією на товарних біржах та/або ліцензії на провадження діяльності з організації укладання деривативних контрактів на товарних біржах, що видається Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку в порядку, передбаченому статтями 71 і 72 Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки».
Юридична особа, яка отримала ліцензію на провадження діяльності з організації торгівлі продукцією на товарних біржах та/або ліцензію на провадження діяльності з організації укладання деривативних контрактів на товарних біржах, є професійним учасником організованих товарних ринків.
Незважаючи на це, у період з 01.01.2024 по теперішній час службові особи дочірнього підприємства Вінницького обласного спеціалізованого лісогосподарського підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (Вінницької області), а саме ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), діючи умисно, використовуючи своє службове положення, у порушення вимог постанови Кабінету Міністрів України № 1433 від 30.12.2021 «Про затвердження переліку видів продукції, торгівля якими здійснюється виключно на організованих товарних ринках» (зі змінами відповідно до Постанови КМУ № 834 від 26.07.2022), тобто без проведення відповідних електронних торгів (аукціонів), уклали ряд завідомо збиткових прямих договорів з продажу деревини юридичним та фізичним особам за цінами, значно нижчими від існуючих ринкових цін на час їх укладання, унаслідок чого державним інтересам заподіяно матеріальну шкоду в особливо великих розмірах.
Зокрема, ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » протягом 2024-2025 років уклало прямі договори купівлі-продажу деревини з наступними суб'єктами господарювання:
- ПП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_2 );
- ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_3 );
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_4 );
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_5 );
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_6 );
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_7 );
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_8 );
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_9 );
- ФОП ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_10 );
- ФОП ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_11 );
- ФОП ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_12 );
- ФОП ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_13 );
- ФОП ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_14 );
- ФОП ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_15 );
- ФОП ОСОБА_12 (ІПН НОМЕР_16 );
- ФОП ОСОБА_13 (ІПН НОМЕР_17 );
- ФОП ОСОБА_14 (ІПН НОМЕР_18 );
- ФОП ОСОБА_15 (ІПН НОМЕР_19 );
- ФОП ОСОБА_16 (ІПН НОМЕР_20 );
- ФОП ОСОБА_17 (ІПН НОМЕР_21 );
- ФОП ОСОБА_18 (ІПН НОМЕР_22 );
- ФОП ОСОБА_19 (ІПН НОМЕР_23 ).
Водночас, укладання вищевказаних завідомо збиткових договорів потягло за собою настання негативних наслідків для ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у виді штучного зменшення доходів, які Підприємство повинно було і могло отримати.
20.05.2025 у кримінальному провадженні винесено постанову про призначення судової економічної експертизи, для забезпечення проведення якої необхідно отримати документи, які перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та у володінні суб'єктів господарювання, з якими останнє уклало договори купівлі-продажу деревини.
Крім того, у даному кримінальному провадженні призначено судову почеркознавчу експертизу, для забезпечення проведення якої необхідно отримати саме оригінали документів.
Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить наступного висновку.
З матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 12025000000001426 від 15.05.2025 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.
В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які знаходяться у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), ПП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_2 ), ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_9 ), ФОП ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_10 ), ФОП ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_11 ), ФОП ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_12 ), ФОП ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_13 ), ФОП ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_14 ), ФОП ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_15 ), ФОП ОСОБА_12 (ІПН НОМЕР_16 ), ФОП ОСОБА_13 (ІПН НОМЕР_17 ), ФОП ОСОБА_14 (ІПН НОМЕР_18 ), ФОП ОСОБА_15 (ІПН НОМЕР_19 ), ФОП ОСОБА_16 (ІПН НОМЕР_20 ), ФОП ОСОБА_17 (ІПН НОМЕР_21 ), ФОП ОСОБА_18 (ІПН НОМЕР_22 ), ФОП ОСОБА_19 (ІПН НОМЕР_23 ).
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до наказу Міністерства юстиції України № 53/5 від 08.10.98 затверджено Інструкцію призначення та проведення судових експертиз та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, для проведення почеркознавчих експертиз та експертних досліджень, для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 108, 131, 132, 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання - задовольнити.
Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 12025000000001426 від 15.05.2025 ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_3 , а також іншим слідчим слідчої групи дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні:
1. ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 ;
2. ПП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_2 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 ;
3. ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_3 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 ;
4. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_4 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 ;
5. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_5 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_4 ;
6. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_6 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_5 ;
7. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_7 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_6 ;
8. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_8 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_7 ;
9. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_9 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_8 ;
10. ФОП ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_10 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_9 ;
11. ФОП ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_11 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_10 ;
12. ФОП ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_12 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_11 ;
13. ФОП ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_13 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 ;
14. ФОП ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_14 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_12 ;
15. ФОП ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_15 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_13 ;
16. ФОП ОСОБА_12 (ІПН НОМЕР_16 ). зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_13 ;
17. ФОП ОСОБА_13 (ІПН НОМЕР_17 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_14 ;
18. ФОП ОСОБА_14 (ІПН НОМЕР_18 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 ;
19. ФОП ОСОБА_15 (ІПН НОМЕР_19 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_15 ;
20. ФОП ОСОБА_16 (ІПН НОМЕР_20 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_16 ;
21. ФОП ОСОБА_17 (ІПН НОМЕР_21 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_17 ;
22. ФОП ОСОБА_18 (ІПН НОМЕР_22 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_18 ;
23. ФОП ОСОБА_19 (ІПН НОМЕР_23 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_19 ,
а саме:
з можливістю вилучення оригіналів наступних документів:
- договорів купівлі-продажу деревини, укладених між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) та ПП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_2 ), ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_9 ), ФОП ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_10 ), ФОП ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_11 ), ФОП ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_12 ), ФОП ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_13 ), ФОП ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_14 ), ФОП ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_15 ), ФОП ОСОБА_12 (ІПН НОМЕР_16 ), ФОП ОСОБА_13 (ІПН НОМЕР_17 ), ФОП ОСОБА_14 (ІПН НОМЕР_18 ), ФОП ОСОБА_15 (ІПН НОМЕР_19 ), ФОП ОСОБА_16 (ІПН НОМЕР_20 ), ФОП ОСОБА_17 (ІПН НОМЕР_21 ), ФОП ОСОБА_18 (ІПН НОМЕР_22 ), ФОП ОСОБА_19 (ІПН НОМЕР_23 ) за період з 01.01.2024 по 20.05.2025 з усіма додатками та додатковими угодами до них;
- актів приймання-передачі робіт та послуг, укладених між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) та ПП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_2 ), ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_9 ), ФОП ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_10 ), ФОП ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_11 ), ФОП ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_12 ), ФОП ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_13 ), ФОП ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_14 ), ФОП ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_15 ), ФОП ОСОБА_12 (ІПН НОМЕР_16 ), ФОП ОСОБА_13 (ІПН НОМЕР_17 ), ФОП ОСОБА_14 (ІПН НОМЕР_18 ), ФОП ОСОБА_15 (ІПН НОМЕР_19 ), ФОП ОСОБА_16 (ІПН НОМЕР_20 ), ФОП ОСОБА_17 (ІПН НОМЕР_21 ), ФОП ОСОБА_18 (ІПН НОМЕР_22 ), ФОП ОСОБА_19 (ІПН НОМЕР_23 ) за період з 01.01.2024 по 20.05.2025;
- технічних завдань до договорів, укладених між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) та ПП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_2 ), ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_9 ), ФОП ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_10 ), ФОП ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_11 ), ФОП ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_12 ), ФОП ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_13 ), ФОП ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_14 ), ФОП ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_15 ), ФОП ОСОБА_12 (ІПН НОМЕР_16 ), ФОП ОСОБА_13 (ІПН НОМЕР_17 ), ФОП ОСОБА_14 (ІПН НОМЕР_18 ), ФОП ОСОБА_15 (ІПН НОМЕР_19 ), ФОП ОСОБА_16 (ІПН НОМЕР_20 ), ФОП ОСОБА_17 (ІПН НОМЕР_21 ), ФОП ОСОБА_18 (ІПН НОМЕР_22 ), ФОП ОСОБА_19 (ІПН НОМЕР_23 ) за період з 01.01.2024 по 20.05.2025;
- первинних документів бухгалтерського обліку, у тому числі прибуткових накладних, товарно-транспортних накладних (ТТН-ліс), видаткових накладних, журналів надходження лісопродукції, рапортів про рух лісопродукції (форма № ЛГ-6), наряд-актів на виконання робіт (форма № ЛГ-1), журналів виконаних лісогосподарських робіт (форма ЛГ-2), щоденників приймання деревини від заготівлі (форма ЕО-12), специфікацій приймання деревини від заготівлі (форма ЕО-1) та інших документів, які підтверджують отримання ПП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_2 ), ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_9 ), ФОП ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_10 ), ФОП ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_11 ), ФОП ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_12 ), ФОП ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_13 ), ФОП ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_14 ), ФОП ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_15 ), ФОП ОСОБА_12 (ІПН НОМЕР_16 ), ФОП ОСОБА_13 (ІПН НОМЕР_17 ), ФОП ОСОБА_14 (ІПН НОМЕР_18 ), ФОП ОСОБА_15 (ІПН НОМЕР_19 ), ФОП ОСОБА_16 (ІПН НОМЕР_20 ), ФОП ОСОБА_17 (ІПН НОМЕР_21 ), ФОП ОСОБА_18 (ІПН НОМЕР_22 ), ФОП ОСОБА_19 (ІПН НОМЕР_23 ) деревини від ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2024 по 20.05.2025;
- актів про зміну якості продукції (у тому числі форми № ЛГ-16), специфікацій-накладних приймання деревини після зміни якості;
з можливістю вилучення належним чином завірених копій наступних документів:
- положень про ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), чинних на період з 01.01.2024 по 20.05.2025;
- положень про бухгалтерський облік ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), чинних на період з 01.01.2024 по 20.05.2025;
- оборотно-сальдових відомостей та карток по рахункам бухгалтерського обліку, прибуткових накладних, товарно-транспортних накладних, журналів надходження, журналів виконаних робіт, специфікацій приймання та інших документів, які підтверджують оприбуткування ПП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_2 ), ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_9 ), ФОП ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_10 ), ФОП ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_11 ), ФОП ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_12 ), ФОП ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_13 ), ФОП ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_14 ), ФОП ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_15 ), ФОП ОСОБА_12 (ІПН НОМЕР_16 ), ФОП ОСОБА_13 (ІПН НОМЕР_17 ), ФОП ОСОБА_14 (ІПН НОМЕР_18 ), ФОП ОСОБА_15 (ІПН НОМЕР_19 ), ФОП ОСОБА_16 (ІПН НОМЕР_20 ), ФОП ОСОБА_17 (ІПН НОМЕР_21 ), ФОП ОСОБА_18 (ІПН НОМЕР_22 ), ФОП ОСОБА_19 (ІПН НОМЕР_23 ) отриманої продукції (послуг) від ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) за період протягом 2024-2025 років;
- оборотно-сальдових відомостей та карток по рахункам бухгалтерського обліку ПП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_2 ), ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_9 ), ФОП ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_10 ), ФОП ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_11 ), ФОП ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_12 ), ФОП ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_13 ), ФОП ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_14 ), ФОП ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_15 ), ФОП ОСОБА_12 (ІПН НОМЕР_16 ), ФОП ОСОБА_13 (ІПН НОМЕР_17 ), ФОП ОСОБА_14 (ІПН НОМЕР_18 ), ФОП ОСОБА_15 (ІПН НОМЕР_19 ), ФОП ОСОБА_16 (ІПН НОМЕР_20 ), ФОП ОСОБА_17 (ІПН НОМЕР_21 ), ФОП ОСОБА_18 (ІПН НОМЕР_22 ), ФОП ОСОБА_19 (ІПН НОМЕР_23 ), на які оприбутковано деревину, отриману від ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2024 по 20.05.2025;
- первинних документів бухгалтерського обліку ПП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_2 ), ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_9 ), ФОП ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_10 ), ФОП ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_11 ), ФОП ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_12 ), ФОП ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_13 ), ФОП ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_14 ), ФОП ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_15 ), ФОП ОСОБА_12 (ІПН НОМЕР_16 ), ФОП ОСОБА_13 (ІПН НОМЕР_17 ), ФОП ОСОБА_14 (ІПН НОМЕР_18 ), ФОП ОСОБА_15 (ІПН НОМЕР_19 ), ФОП ОСОБА_16 (ІПН НОМЕР_20 ), ФОП ОСОБА_17 (ІПН НОМЕР_21 ), ФОП ОСОБА_18 (ІПН НОМЕР_22 ), ФОП ОСОБА_19 (ІПН НОМЕР_23 ), якими підтверджуються ціни отриманої від ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) деревини (грн за 1 куб. м., без ПДВ) за період з 01.01.2024 по 20.05.2025;
- оборотно-сальдових відомостей та карток по рахункам бухгалтерського обліку ПП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_2 ), ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_9 ), ФОП ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_10 ), ФОП ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_11 ), ФОП ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_12 ), ФОП ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_13 ), ФОП ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_14 ), ФОП ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_15 ), ФОП ОСОБА_12 (ІПН НОМЕР_16 ), ФОП ОСОБА_13 (ІПН НОМЕР_17 ), ФОП ОСОБА_14 (ІПН НОМЕР_18 ), ФОП ОСОБА_15 (ІПН НОМЕР_19 ), ФОП ОСОБА_16 (ІПН НОМЕР_20 ), ФОП ОСОБА_17 (ІПН НОМЕР_21 ), ФОП ОСОБА_18 (ІПН НОМЕР_22 ), ФОП ОСОБА_19 (ІПН НОМЕР_23 ) 631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками та підрядниками» в розрізі контрагента ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 );
- документів, що підтверджують перерахування грошових коштів за договорами, укладеними між ПП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_2 ), ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_9 ), ФОП ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_10 ), ФОП ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_11 ), ФОП ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_12 ), ФОП ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_13 ), ФОП ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_14 ), ФОП ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_15 ), ФОП ОСОБА_12 (ІПН НОМЕР_16 ), ФОП ОСОБА_13 (ІПН НОМЕР_17 ), ФОП ОСОБА_14 (ІПН НОМЕР_18 ), ФОП ОСОБА_15 (ІПН НОМЕР_19 ), ФОП ОСОБА_16 (ІПН НОМЕР_20 ), ФОП ОСОБА_17 (ІПН НОМЕР_21 ), ФОП ОСОБА_18 (ІПН НОМЕР_22 ), ФОП ОСОБА_19 (ІПН НОМЕР_23 ) та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2024 по 20.05.2025 (роздруківки платіжних доручень з відповідною відміткою банківської установи/ ІНФОРМАЦІЯ_10 про проведення платежу, роздруківки банківських/казначейських виписок, тощо);
- оборотно-сальдових відомостей та карток по рахункам бухгалтерського обліку ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), ПП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_2 ), ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_9 ), ФОП ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_10 ), ФОП ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_11 ), ФОП ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_12 ), ФОП ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_13 ), ФОП ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_14 ), ФОП ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_15 ), ФОП ОСОБА_12 (ІПН НОМЕР_16 ), ФОП ОСОБА_13 (ІПН НОМЕР_17 ), ФОП ОСОБА_14 (ІПН НОМЕР_18 ), ФОП ОСОБА_15 (ІПН НОМЕР_19 ), ФОП ОСОБА_16 (ІПН НОМЕР_20 ), ФОП ОСОБА_17 (ІПН НОМЕР_21 ), ФОП ОСОБА_18 (ІПН НОМЕР_22 ), ФОП ОСОБА_19 (ІПН НОМЕР_23 ) 311 «Розрахунковий рахунок»;
- оборотно-сальдових відомостей та карток по рахункам бухгалтерського обліку ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), ПП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_2 ), ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_9 ), ФОП ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_10 ), ФОП ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_11 ), ФОП ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_12 ), ФОП ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_13 ), ФОП ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_14 ), ФОП ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_15 ), ФОП ОСОБА_12 (ІПН НОМЕР_16 ), ФОП ОСОБА_13 (ІПН НОМЕР_17 ), ФОП ОСОБА_14 (ІПН НОМЕР_18 ), ФОП ОСОБА_15 (ІПН НОМЕР_19 ), ФОП ОСОБА_16 (ІПН НОМЕР_20 ), ФОП ОСОБА_17 (ІПН НОМЕР_21 ), ФОП ОСОБА_18 (ІПН НОМЕР_22 ), ФОП ОСОБА_19 (ІПН НОМЕР_23 ) 79 «Фінансові результати»;
- фінансову звітність (баланс, звіт про фінансові результати) ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), ПП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_2 ), ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_9 ), ФОП ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_10 ), ФОП ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_11 ), ФОП ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_12 ), ФОП ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_13 ), ФОП ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_14 ), ФОП ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_15 ), ФОП ОСОБА_12 (ІПН НОМЕР_16 ), ФОП ОСОБА_13 (ІПН НОМЕР_17 ), ФОП ОСОБА_14 (ІПН НОМЕР_18 ), ФОП ОСОБА_15 (ІПН НОМЕР_19 ), ФОП ОСОБА_16 (ІПН НОМЕР_20 ), ФОП ОСОБА_17 (ІПН НОМЕР_21 ), ФОП ОСОБА_18 (ІПН НОМЕР_22 ), ФОП ОСОБА_19 (ІПН НОМЕР_23 ) за 2024 та 2025 роки з відміткою контролюючого органу про отримання чи квитанціями до них;
- декларацій про майновий стан та доходи за 2024 та 2025 роки з відміткою контролюючого органу про отримання чи квитанціями до них;
- статуту, положень, розпоряджень, наказів щодо створення та функціонування ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), ПП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_2 ), ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_9 ), ФОП ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_10 ), ФОП ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_11 ), ФОП ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_12 ), ФОП ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_13 ), ФОП ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_14 ), ФОП ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_15 ), ФОП ОСОБА_12 (ІПН НОМЕР_16 ), ФОП ОСОБА_13 (ІПН НОМЕР_17 ), ФОП ОСОБА_14 (ІПН НОМЕР_18 ), ФОП ОСОБА_15 (ІПН НОМЕР_19 ), ФОП ОСОБА_16 (ІПН НОМЕР_20 ), ФОП ОСОБА_17 (ІПН НОМЕР_21 ), ФОП ОСОБА_18 (ІПН НОМЕР_22 ), ФОП ОСОБА_19 (ІПН НОМЕР_23 ), чинних на період протягом 2024-2025 років;
- штатних розписів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), ПП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_2 ), ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_9 ), ФОП ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_10 ), ФОП ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_11 ), ФОП ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_12 ), ФОП ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_13 ), ФОП ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_14 ), ФОП ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_15 ), ФОП ОСОБА_12 (ІПН НОМЕР_16 ), ФОП ОСОБА_13 (ІПН НОМЕР_17 ), ФОП ОСОБА_14 (ІПН НОМЕР_18 ), ФОП ОСОБА_15 (ІПН НОМЕР_19 ), ФОП ОСОБА_16 (ІПН НОМЕР_20 ), ФОП ОСОБА_17 (ІПН НОМЕР_21 ), ФОП ОСОБА_18 (ІПН НОМЕР_22 ), ФОП ОСОБА_19 (ІПН НОМЕР_23 ) за період протягом 2024-2025 років;
- наказів про призначення, переміщення (у разі наявності - про звільнення), контрактів, документів, що визначали функціональні (службові) обов'язки, укладених договорів про повну матеріальну відповідальність директорів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), ПП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_2 ), ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_9 ), ФОП ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_10 ), ФОП ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_11 ), ФОП ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_12 ), ФОП ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_13 ), ФОП ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_14 ), ФОП ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_15 ), ФОП ОСОБА_12 (ІПН НОМЕР_16 ), ФОП ОСОБА_13 (ІПН НОМЕР_17 ), ФОП ОСОБА_14 (ІПН НОМЕР_18 ), ФОП ОСОБА_15 (ІПН НОМЕР_19 ), ФОП ОСОБА_16 (ІПН НОМЕР_20 ), ФОП ОСОБА_17 (ІПН НОМЕР_21 ), ФОП ОСОБА_18 (ІПН НОМЕР_22 ), ФОП ОСОБА_19 (ІПН НОМЕР_23 ) за період з 01.01.2024 по 20.05.2025.
Строк дії ухвали не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надати слідчому у кримінальному провадженні.
Слідчий суддя ОСОБА_1