Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/9239/25
25 червня 2025 року м. Київ
Слідча суддя Подільського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання слідчої СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 12025100070000286 від 04.02.2025 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 307 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,
Слідча СВ Подільського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_5 за погодженням з прокурором Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 звернулась до Подільського районного суду міста Києва із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Клопотання мотивоване тим, що СВ Подільського УП ГУНП у місті Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12025100070000286 від 04.02.2025 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 307 КК України.
Процесуальне керівництво здійснюється Подільською окружною прокуратурою міста Києва.
Досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб, здійснюють незаконне зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту та незаконний збут психотропних речовин на території Подільського району та інших районів міста Києва, перелік котрих визначено постановою № 770 «Про затвердження переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів».
Безпосередній збут психотропних речовин учасниками групи здійснювався шляхом передачі з рук в руки покупцям, на території м. Києва. Оплата за придбання яких, здійснювалася шляхом передачі з рук в руки готівкових коштів, а також у безготівковій формі.
Встановлено, що до вказаних кримінальних правопорушень причетні наступні особи:
- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , паспорт громадянина України НОМЕР_2 виданий 05.12.2018 Подільським відділом ЦМУ ДМС у м. Києві та Київській обл., РНОКПП НОМЕР_3 .
- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , паспорт громадянина України НОМЕР_4 виданий 14.03.2023 Оболонським відділом ЦМУ ДМС у м. Києві та Київській обл., РНОКПП НОМЕР_5 ;
- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 , паспорт громадянина України НОМЕР_6 виданий 26.05.2020 Оболонським відділом ЦМУ ДМС у м. Києві та Київській обл., РНОКПП НОМЕР_7 ;
- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , паспорт громадянина України НОМЕР_8 , виданий 20.12.2002 Подільським РУ ГУ МВС України в м. Києві;
- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 , паспорт громадянина України НОМЕР_9 виданий 03.07.2020 ВОД № 3 УОДПГУ ЦМУ ДМС у м. Києві та Київській обл., РНОКПП НОМЕР_10 ;
- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_6 , паспорт громадянина України НОМЕР_11 виданий 06.11.2019 Подільським відділом ЦМУ ДМС у м. Києві та Київській обл., РНОКПП НОМЕР_12 ;
Зокрема, 02.03.2025, проведено контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, у ході якої ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , відносно якого згідно вимог Закону України «Про забезпечення безпеки осіб, які приймають участь у кримінальному судочинстві», застосовано заходи безпеки, придбав особливо небезпечні психотропні речовини, обіг яких заборонено - МДМА та PVP, за грошові кошти в розмірі 3 700 грн, які останній за допомогою терміналу перерахував на картковий рахунок НОМЕР_13 .
Крім того, 14.05.2025 проведено контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, за результатами якої, у ході якої ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , відносно якого згідно вимог Закону України «Про забезпечення безпеки осіб, які приймають участь у кримінальному судочинстві», застосовано заходи безпеки, придбав особливо небезпечну психотропну речовину, за грошові кошти в розмірі 2 100 грн, які останній за допомогою терміналу перерахував на картковий рахунок НОМЕР_14 .
Таким чином, з метою встановлення кола осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 .
Враховуючи вище викладене, для встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, учасників причетних до незаконного обігу психотропних речовин необхідно встановити інформацію відносно наступних клієнтів банку: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_3 ), ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП НОМЕР_5 ), ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (РНОКПП НОМЕР_7 ), ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (паспорт громадянина України НОМЕР_8 , виданий 20.12.2002 Подільським РУ ГУ МВС України в м. Києві), ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (РНОКПП НОМЕР_10 ), ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (РНОКПП НОМЕР_12 ), зокрема: копії особової справи клієнта, на якого зареєстровано рахунок, документи на отримання електронних ключів доступу до системи «Клієнт-Банк», виписки з номерами телефонів та електронними скриньками підв'язаними до банківського рахунку, дані про ІР-адреси та МАС-адреси комп'ютерів з яких проходило з'єднання системи «Банк-Клієнт» між комп'ютером банку і комп'ютерами підприємств із зазначенням часу і дати проведення вказаних з'єднань в період часу з моментів відкриття вказаних рахунків зазначених підприємств по дату винесення ухвали, щодо клієнтів банків в наступних банківських установах, юридичної справи (документи щодо відкриття вказаних рахунків), інформацію щодо всіх оформлених та виданих платіжних карток, закріплених за вказаними рахунками, документи (виписки) про рух коштів, у електронному вигляді формату Excel з зазначенням номерів платіжних документів, часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі - клієнтів іншого банку), з зазначенням коду ЄДРПОУ, номера рахунку, МФО банківської установи та призначення платежів в період часу з 01.06.2024 по дату винесення ухвали, копії заяв на зняття коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткові касові ордери на отримання готівки, чеки з контрольними марками на отримання готівки, доручень, договори, інші документи щодо отримання коштів з 01.06.2024 по дату винесення ухвали, дату та час зняття готівкових коштів з рахунків вказаних підприємств (документів в платіжних терміналах із зазначенням номеру терміналу та точної адреси розташування платіжного терміналу, всі наявні фото та відеоматеріали, що є в розпорядженні банківської установи щодо відкриття вказаних рахунків (записи камер спостереження в відділеннях, де відкривалися рахунки), копії фото-відео зйомок з камер, в момент зняття готівки з рахунків (копіювання та запис фото-відео матеріалів на оптичні носії), фактів зняття коштів з рахунків, тощо, договорів (а) на підключення до системи «Клієнт-Банк».
Оскільки відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, доступ до якої ініціює слідчий, відноситься до охоронюваної законом таємниці, отримати її інакше як на підставі рішення суду не можливо.
Згідно із ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.
У судове засідання слідча ОСОБА_3 не з'явилась, подала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності, в якій підтримала подане клопотання із наведених у ньому підстав. Також у заяві уточнила та просила виключити з прохальної частини клопотання вимоги щодо надання тимчасового доступу до речей і документів, які стосуються власника карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) НОМЕР_13 .
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як особи у володінні якої перебувають речі і документи, щодо яких подане клопотання, в судове засідання не з'явився.
Із урахуванням наведеного, враховуючи положення ч. 4 ст. 107 КПК України слідча суддя розглянула клопотання за відсутності учасників процесу та без фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів фіксування кримінального провадження.
Дослідивши клопотання та додані до нього документи, слідча суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.
У відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Частиною 1 ст. 60 Закону «Про банки і банківську діяльність» визначено, що банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, якою зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.
Порядок розкриття банківської таємниці визначено ст. 62 Закону «Про банки і банківську діяльність». Цією нормою визначено коло осіб, на вимогу яких розкривається банківська таємниця, підстави її розкриття та обсяг інформації, яка надається.
Виходячи зі змісту ч. 1 ст. 62 Закону, підставами для розкриття банками інформації, яка містить банківську таємницю, є: по-перше, письмовий запит або дозвіл власника інформації; по-друге, письмова вимога або рішення суду; по-третє, письмова вимога уповноважених державних органів, перелік яких визначено законом і є вичерпним.
З аналізу зазначеної правової норми вбачається, що на вимогу відповідних уповноважених державних органів банк вправі надати інформацію, яка містить банківську інформацію, у межах і обсягах, визначених цим та іншими законами, тобто банки надають обмежену законом інформацію.
Зазначені обмеження, у тому числі, викладені в ч. 4 ст. 62 Закону «Про банки і банківську діяльність», не стосуються випадків надання банком інформації, яка є банківською таємницею, за дозволом клієнта чи за рішенням (вимогою) суду.
Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Як встановлено слідчою суддею, слідчим відділом Подільського УП ГУНП у м. Києві, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12025100070000286, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.02.2025, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 307 КК України.
На даний час в межах вказаного кримінального провадження виникла необхідність у витребуванні документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та відносяться до охоронюваної законом таємниці, а саме банківської таємниці.
Слідчою суддею встановлено, що клопотання слідчої про надання тимчасового доступу до документів відповідає вимогам КПК України та є обґрунтованим.
У разі, якщо вказані документи не будуть вилучені, в органу досудового розслідування не буде змоги довести обставини вчинення кримінального правопорушення.
При цьому одержати в межах досудового розслідування вказаного кримінального провадження тимчасовий доступ до наведених вище документів та їх вилучення в інший спосіб, окрім як на підставі рішення суду, неможливо.
Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши письмові докази, долучені на обґрунтування клопотання, слідча суддя дійшла висновку про необхідність задоволення клопотання слідчої про тимчасовий доступ до документів.
Керуючись ст. 27, 131, 132, 159-164, 166, 309 КПК України, слідча суддя
Клопотання слідчої СВ Подільського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати слідчим СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , які входять до групи слідчих у кримінальному провадженні № 12025100070000286, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.02.2025, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 307 КК України дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять охоронювану законом банківську таємницю, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме інформації відносно клієнтів банку - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_3 ), ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП НОМЕР_5 ), ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (РНОКПП НОМЕР_7 ), ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (паспорт громадянина України НОМЕР_8 , виданий 20.12.2002 Подільським РУ ГУ МВС України в м. Києві), ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (РНОКПП НОМЕР_10 ), ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (РНОКПП НОМЕР_12 ), зокрема: копії особової справи клієнта, на якого зареєстровано рахунок, документи на отримання електронних ключів доступу до системи «Клієнт-Банк», виписки з номерами телефонів та електронними скриньками підв'язаними до банківського рахунку, дані про ІР-адреси та МАС-адреси комп'ютерів, з яких проходило з'єднання системи «Банк-Клієнт» між комп'ютером банку і комп'ютерами підприємств із зазначенням часу і дати проведення вказаних з'єднань в період часу з моментів відкриття вказаних рахунків зазначених підприємств по дату винесення ухвали, щодо клієнтів банків в наступних банківських установах, юридичної справи (документи щодо відкриття вказаних рахунків), інформацію щодо всіх оформлених та виданих платіжних карток, закріплених за вказаними рахунками, документи (виписки) про рух коштів, у електронному вигляді формату Excel з зазначенням номерів платіжних документів, часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі - клієнтів іншого банку), з зазначенням коду ЄДРПОУ, номера рахунку, МФО банківської установи та призначення платежів в період часу з 01.06.2024 по 25.06.2025, копії заяв на зняття коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткові касові ордери на отримання готівки, чеки з контрольними марками на отримання готівки, доручень, договори, інші документи щодо отримання коштів з 01.06.2024 по 25.06.2025, дату та час зняття готівкових коштів з рахунків вказаних підприємств (документів в платіжних терміналах із зазначенням номеру терміналу та точної адреси розташування платіжного терміналу), всі наявні фото та відеоматеріали, що є в розпорядженні банківської установи щодо відкриття вказаних рахунків (записи камер спостереження в відділеннях, де відкривалися рахунки), копії фото-відео зйомок з камер, в момент зняття готівки з рахунків (копіювання та запис фото-відео матеріалів на оптичні носії), фактів зняття коштів з рахунків, договорів на підключення до системи «Клієнт-Банк».
Зобов'язати уповноважених осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) вказаним слідчим тимчасовий доступ до речей і документів та надати можливість вилучити їх копії.
Визначити строк дії ухвали в 2 (два) місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею, тобто до 25.08.2025 року.
Роз'яснити, що особа, яка зазначена в ухвалі суду про тимчасовий доступ до документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі суду. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та окремому оскарженню не підлягає.
Слідча суддя ОСОБА_1