Справа № 522/6156/25
Провадження по справі № 1-кс/522/4078/25
30 червня 2025 року м. Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №5 ОРУП №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 , по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025163510000158 від 06.03.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,
Слідчим відділом Відділу поліції №5 Одеського районного управління поліції в Одеській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №12025163510000158, відомості шодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.03.2025, за ознаками складів кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України
При проведенні досудового розслідування, встановлено, що 05.03.2025 до ВП №5 ОРУП №І ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що невстановлена особа 04.03.2025 року близько 17 год. 20 хв. з використанням незаконних операційо за допомогою електроннообчислювальної техніки .та фішингового посилання заволоділа грошовими коштами у сумі 60 000 грн. з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_4 , Сума збитку встановлюється (ЖЄО 3613).
Враховуючи вище викладене на даний час, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідженням обставини кримінального провадження, направлених на виявлення як тих обставин, що викривають, так і тих, що виправдовують осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, з метою подальшого надання отриманих доказам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень виникла необхідність отримати інформацію, яка перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
У зв'язку з викладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, та можливості їх вилучення.
Слідчий в судове засідання не з'явився, надавши заяву про підтримання вимог та розгляд клопотання за його відсутності.
Розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів здійснено без виклику осіб, у володінні яких вони перебувають, на підставі ч. 2 ст.163 КПК України.
Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, з наступних підстав.
Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.
Згідно з п.1 ч. 5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.
Слідчим суддею встановлено, що у провадженні ВП №5 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області знаходиться кримінальне провадження №12025163510000158 від 06.03.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що документи, які перебувають у зазначеному в клопотанні приміщенні мають значення для кримінального провадження, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Разом з цим, слідчий суддя, дослідивши вимоги клопотання слідчого, прийшов до висновку про необхідність доручити виконання ухвали саме слідчому СВ ВП №5 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 та/або іншим слідчим, що знаходяться в групі слідчих у вказаному кримінальному провадженні, прокурорам з групи прокурорів у вказаному кримінальному провадженні.
Вказана позиція слідчого судді узгоджується з позицією Першої судової палати Касаційного кримінального суду Верховного суду від 16 серпня 2022 року (справа №161/1794/20), а саме: Тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження, дозвіл на проведення якого надається на підставі ухвали слідчого судді виключно сторонам кримінального провадження, до яких, серед іншого, відноситься слідчий та прокурор.Слідчий, як убачається з ч.2 ст.40 КПК, має право у кримінальному провадженні доручити оперативним підрозділам проведення виключно слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, до переліку яких не відноситься тимчасовий доступ до речей і документів, оскільки це є заходом забезпечення кримінального провадження.
За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів.
Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання слідчого СВ ВП №5 ОРУП №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.
Надати слідчому СВ ВП №5 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , групі слідчих та групі прокурорів які здійснюють процесуальне керівництво по кримінальному провадженню №12025163510000390 від 06.06.2025, тимчасовий доступ до речей та документів, що містять інформацію, яка становить банківську таємницю, стосовно банківської картки № НОМЕР_2 , відкритої в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , СДРПОУ: НОМЕР_3 ), з можливістю ознайомитися із ними та вилучити належним чином завірені копії, а саме:
1. Заяв про відкриття/закриття банківської картки НОМЕР_4 , відкритої в ПАТ' « ІНФОРМАЦІЯ_4 », договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідної фізичної особи, договоріва щодо надання зазначеною банківською установою вказаній фізичній особі послуг, пов'язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк», інших документів, які надавались вказаній фізичній особі до зазначеної банківської установи у зв'язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням рахунків;
2. роздруківок руху коштів (на паперовому та магнітному носіях) по банківській картці № НОМЕР_2 , відкритої в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошових чеків, щодо зняття готівки із зазначених рахунків, за період з 03.03.2025 по 17.06.2025, із зазначенням дат операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів або установ банківа з яких здійснювалось поповнення рахунку та зняття грошових коштів з обов'язковим наданням фото або відеозаписів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції з вказаними рахунками, інформацію щодо ІР-адрес, з яких проводились транзакції системі по вказаним рахункам та контактні номери телефонів період часу 3 03.03.2025 по 17.06.2025;
3. інформацію про МАС-адреси комп'ютерів чи мобільних пристроїв з яких відбувалося з'єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань;
4. усіх відомостей (прізвище, ім'я та по-батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо осіб, які отримували готівкові грошові кошти з вказаних вище банківських рахунків;
5.платіжних доручень та меморіальних ордерів банку, прибуткових та видаткових касових ордерів, грошових чеків, які підтверджують зняття та внесення службовими особами відповідних підприємств, фізичних осіб, грошових коштів на вказані вище рахунки, будь-яких інших документів, щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, тощо по вказаним рахункам;
6. вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та власником банківської картки № НОМЕР_2 , відкритої в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »
7. усіх договорів, укладених на користь чи за дорученням власників по банківської картки № НОМЕР_2 , вілдкритої в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 03.03.2025 по 17.06.2025
8. усі наявні фото, відео, скріншоти з камер відео спостереження, вироблені з автоматизованої системи, шоло зняття коштів з банківської картки НОМЕР_5 , відкритої в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 03.03.2025 по 17.06.2025.
Встановити строк дії ухвали протягом двох місяців з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_5