Справа № 610/2286/25
Провадження № 1-кс/610/423/2025
01.07.2025м. Балаклія
Слідчий суддя Балаклійського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
за відсутності повідомлених дізнавача та представника особи у володінні якої перебувають документи,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання дізнавача СД ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.06.2025 за № 12025226060000071 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,
23.06.2025 на розгляд слідчого судді надійшло вищевказане клопотання дізнавача СВ ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , в якому дізнавач просить надати право тимчасового доступу до інформації та документів, які містять банківську таємницю, з можливістю вилучення в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (далі - АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ") з можливістю вилучення в регіональному відділенні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у друкованому та електронному вигляді документів, що містять відомості щодо банківської картки № НОМЕР_1 за період часу з 02.06.2025 до теперішнього часу, а саме:
- інформацію про власника вказаної банківської картки, його повних анкетних даних, місця проживання, контактного телефону та іншу наявну інформацію в банківській установі;
- інформацію про рух грошових коштів (операції списання та зарахування) у сумі 2 300 грн, які було зараховано на рахунок вказаної банківської картки з банківської картки № НОМЕР_2 , емітованої АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", з обов'язковим зазначенням відомостей про контрагентів (назва, код), призначення платежу, дати платежу, часу проведення платежу, номера платіжного документа, суми платежу, номеру або інших символів, які використовуються для ідентифікації транзакції, із зазначенням кінцевої транзакції, пов'язаної із вказаними грошовими коштами, дати та місця її виконання;
- матеріалів до фото- та відеозйомки, аудіозаписів, наявних в банківській установі з зображенням особи, якій на вказаний рахунок 02.06.2025 о 13:02 год було зараховано грошові кошти у сумі 2 300 грн, в момент їх зняття.
Клопотання обґрунтоване тим, що невідомі особи під приводом надання заробітної плати за виконану роботу шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами ОСОБА_4 , яка у період з 31.05.2025 до 02.06.2025 здійснила переказ власних грошових коштів в загальній сумі 41 309 грн на банківські картки: № НОМЕР_3 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 .
Під час досудового розслідування встановлено, що у період часу з 31.05.2025 до 02.06.2025 з банківських карток, емітованих на ім'я ОСОБА_4 , невідомі особи шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами останньої у загальній сумі 41 309 грн, які вона перерахувала на банківські картки: № НОМЕР_3 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , та які у подальшому були перераховані на банківський рахунок НОМЕР_6 , відкритий у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та рахунок банківської картки № НОМЕР_1 , емітованої АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
З метою всебічного, повного та об'єктивного розслідування кримінального правопорушення необхідно отримати доступ до інформації про рух грошових коштів по вказаному картковому рахунку, а також отримати дані фото і відеозйомки у відділеннях, філіях банку и банкоматах, де здійснювалось зняття коштів з цього рахунку.
У судове засідання дізнавач ОСОБА_3 не з'явилася, про час та місце розгляду клопотання була повідомлена належним чином, подала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримала.
Представник АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за судовим викликом не прибув, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про причини неприбуття не повідомив.
Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
У зв'язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов таких висновків.
Як убачається з клопотання і доданих на його обґрунтування матеріалів, сектором дізнання ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12025226060000071. Відомості про вчинене кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань було внесено 03.06.2025 з кваліфікацією за ч. 1 ст. 190 КК України.
Підставою для цього стали відомості із заяви ОСОБА_4 від 02.06.2025 про вчинене кримінальне правопорушення.
В ході досудового розслідування встановлено, що у період часу з 31.05.2025 до 02.06.2025 з банківських карток, емітованих на ім'я ОСОБА_4 , невідомі особи шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами останньої у загальній сумі 41 309 грн, які вона перерахувала на банківські картки: № НОМЕР_3 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , та які у подальшому були перераховані на банківський рахунок НОМЕР_6 , відкритий у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та рахунок банківської картки № НОМЕР_1 , емітованої АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
З протоколу допиту потерпілої ОСОБА_4 встановлено, що 26.05.2025 у мобільному додатку "Telegram" їй прийшло смс-повідомлення з пропозицією роботи, яку вона прийняла. З приводу роботи з потерпілою спілкувалася менеджер " ОСОБА_5 ", роз'яснено їй умови роботи. За один день потерпілій потрібно було виконати 30 завдань, а саме бронювати номери готелів, посилання на які їй надсилала менеджер. Задля того, щоб здійснити бронювання, потерпілій необхідно було поповнювати рахунок на сайті бронювання готелей, а після виконання 30 завдань виводити грошові кошти, які було витрачено на бронювання. Менеджер надсилала ОСОБА_4 номери банківських карток, на які необхідно було здійснювати переказ грошових коштів для бронювання. Так, починаючи з 29.05.20025 року до 02.06.2025 потерпіла виконувала завдання з бронювання готелей та для цього здійснювала поповнення зі своїх банківських карток, а саме: 31.05.2025 о 15:21 год вона здійснила переказ грошових коштів в сумі 1 538 грн на банківську картку № НОМЕР_5 , емітовану АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " зі своєї банківської картки № НОМЕР_7 ; 31.05.2025 о 16:07 год ОСОБА_4 здійснила переказ грошових коштів у сумі 8 228 грн на банківську картку № НОМЕР_4 , емітовану АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " зі своєї банківської картки № НОМЕР_8 ; 02.06.2025 о 12:41 год здійснила переказ грошових коштів в сумі 11 779 грн на банківську картку № НОМЕР_2 , емітовану АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " зі своєї банківської картки № НОМЕР_9 ; 02.06.2025 о 14:32 год здійснила переказ грошових коштів в сумі 19 757 грн на банківську картку № НОМЕР_3 , емітовану АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", з банківської картки № НОМЕР_9 .
За даними рапорта начальника 2-го сектору УПК в Харківській області ДКП НП України старшого лейтенанта поліції ОСОБА_6 , під час виконання доручення від 06.06.2025 про проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст. 40-1 КПК України, було проведено перевірку, в ході якої встановлено, що з банківської карти № НОМЕР_5 , емітованої АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", 31.05.2025 о 15:25 год було здійснено переказ коштів в сумі 3 345 грн на розрахунковий банківський рахунок НОМЕР_6 , відкритий в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "; з банківської карти № НОМЕР_4 , емітованої АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " 31.05.2025 о 16:15 год було здійснено переказ коштів в сумі 8 140 грн на розрахунковий банківський рахунок НОМЕР_6 , відкритий в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "; з банківської карти № НОМЕР_2 , емітованої АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " 02.06.2025 о 13:02 год було здійснено переказ коштів в сумі 2 300 грн на банківський рахунок № НОМЕР_1 , емітовану АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "; з банківської карти № НОМЕР_3 , емітованої АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " 02.06.2025 о 14:36 год було здійснено переказ коштів в сумі 19 650 грн на розрахунковий банківський рахунок НОМЕР_6 , відкритий в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ".
Наведене вище підтверджується також виписками АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " про рух коштів по рахункам банківських карток № НОМЕР_7 та № НОМЕР_10 , емітованих на ім'я ОСОБА_4 (а.с. 17, 18) та скріншотами з мобільного телефону потерпілої (а.с. 19, 20)
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частиною 6 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Дізнавачем доведено наявність достатніх підстав вважати, що відомості, якими володіє АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", можливо використати як докази, вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.
На підставі вищевикладеного, клопотання слідчого підлягає задоволенню шляхом надання тимчасового доступу до вказаних в клопотанні документів, з можливістю їх вилучення.
На підставі викладеного, керуючись статтями 131, 132, 159-166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання дізнавача СД ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.06.2025 за № 12025226060000071 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.
Надати дізнавачам СД ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ; старшим дізнавачам СД ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 право тимчасового доступу до інформації та документів, які містять банківську таємницю та знаходяться в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_1 ) з правом проведення вилучення (здійснення виїмки) в регіональному відділенні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_2 ) у друкованому та електронному вигляді документів, що містять відомості щодо банківської картки № НОМЕР_1 за період часу з 02.06.2025 до 01.07.2025, а саме:
- інформацію про власника вказаної банківської картки, його повних анкетних даних, місця проживання, контактного телефону та іншу наявну інформацію в банківській установі;
- інформацію про рух грошових коштів (операції списання та зарахування) у сумі 2 300 грн, які було зараховано на рахунок вказаної банківської картки з банківської картки № НОМЕР_2 , емітованої АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", з обов'язковим зазначенням відомостей про контрагентів (назва, код), призначення платежу, дати платежу, часу проведення платежу, номера платіжного документа, суми платежу, номеру або інших символів, які використовуються для ідентифікації транзакції, із зазначенням кінцевої транзакції, пов'язаної із вказаними грошовими коштами, дати та місця її виконання;
- матеріалів до фото- та відеозйомки, аудіозаписів, наявних в банківській установі з зображенням особи, якій на вказаний рахунок 02.06.2025 о 13:02 год було зараховано грошові кошти у сумі 2 300 грн, в момент їх зняття.
Визначити строк дії цієї ухвали два місяці з моменту її постановлення, тобто до 01.09.2025.
Роз'яснити АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає, набирає законної сили з моменту її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1