Справа № 750/12178/24
Провадження № 1-кс/750/2708/25
30 червня 2025 року м. Чернігів
Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання слідчого слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 12024270000000576 від 09.02.2024,
27.06.2025 слідчий звернулася до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Ніжинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати слідчим відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код банку НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 ) за місцем їх фактичного знаходження, з можливістю вилучення (здійснення виїмки) їх копій, а саме: документів (інформації та відомостей) щодо руху коштів по рахунку НОМЕР_3 який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) - з 00:00 год. 01.01.2023 по 00:00 год. 31.12.2023 із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, а також дати, часу, номерів, адрес банкоматів та відділень банку, де відбувалось зняття грошових коштів із зазначеного рахунку.
Слідчий, в провадженні якого перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з'явилася, про час та місце розгляду клопотання повідомлялася належним чином, в клопотанні просила розгляд проводити без її участі.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.
Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку про необхідність його задоволення, виходячи з наступного.
Слідчим відділом Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у зазначеному кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191, ч. 5 ст. 191 КК України, за фактом привласнення бюджетних коштів під час реалізації технічного обладнання комунальним підприємствам Чернігівської області.
З клопотання вбачається, що з 22.11.2022 по 19.12.2022 ОСОБА_12 , як директор підприємства від імені КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », уклав ряд договорів щодо купівлі генераторів, вартість яких значно вища за ринкову.
В рамках досудового розслідування встановлено, що причетні до вчинення даного кримінального правопорушення особи використовували мережу суб?єктів господарської діяльності, які шляхом укладання удаваних угод з поставки лічильників води, штучно завищили вартість зазначених лічильників з метою привласнення бюджетних коштів виділених для придбання вищевказаного майна в КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для забезпечення діяльності об?єктів критичної інфраструктури, в звязку з чим в органу досудового розслідування виникла необхідність в отрині даних про банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) з метою аналізу руху коштів зазначеного товариства для встановлення та аналізу кожної поставки лічильників води на адресу КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », встановивши повний ланцюг їх поставки.
У володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код банку НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 ) знаходяться відомості про всі фінансові операції, проведені по рахунку НОМЕР_3 який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).
метою повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження та враховуючи необхідність, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення фактичних обставин, які підлягають доказуванню, та необхідність їх використання як доказу у даному кримінальному провадженні, слідчий звернулася до суду з даним клопотанням.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включать речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).
За змістом п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, Закону України «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч. 5 ст. 163, ч. 6 ст. 164 КПК України.
У ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому дані дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування, оскільки мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому є всі підстави для задоволення клопотання слідчого.
На підставі викладеного, керуючись статтями 163, 164 КПК України, -
Клопотання слідчого задовольнити.
Надати слідчим відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код банку НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 ) за місцем їх фактичного знаходження, з можливістю вилучення (здійснення виїмки) їх копій, а саме: документів (інформації та відомостей) щодо руху коштів по рахунку НОМЕР_3 який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) - з 00:00 год. 01.01.2023 по 00:00 год. 31.12.2023 із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, а також дати, часу, номерів, адрес банкоматів та відділень банку, де відбувалось зняття грошових коштів із зазначеного рахунку.
Строк дії ухвали встановити до 30 серпня 2025 року.
Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.
Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1