Справа № 717/1595/25
Н/п 1-кс/717/240/25
01 липня 2025 року селище Кельменці
Слідча суддя Кельменецького районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 , при секретарі: ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання начальника СД Дністровського РВП ГУНП України в Чернівецькій області майора поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42025266100000044 від 10.06.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
сторони кримінального провадження:
сторона обвинувачення: начальник СД Дністровського РВП ГУНП України в Чернівецькій області майор поліції ОСОБА_3 , прокурор Дністровської окружної прокуратури ОСОБА_4 ,
особа, у володінні якої знаходяться речі і документи: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », -
Начальник СД Дністровського РВП ГУНП України в Чернівецькій області майор поліції ОСОБА_3 , звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів в межах досудового розслідування кримінального провадження № 42025266100000044 від 10.06.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Під час досудового розслідування дізнавачем встановлено, що невстановлена особа, зловживаючи довірою, під приводом надання допомоги рідним, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , 1988 р.н., зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , які вона, 28.05.2025, перебуваючи закордоном, перерахувала грошові кошти у сумі 3200 грн. із свого розрахункового рахунку на картку за № НОМЕР_1
Разом з тим, з метою швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, необхідно ознайомитись з документами, які становлять банківську таємницю, а саме з роздруківками про рух коштів, операції зняття готівки, із зазначенням адреси установи, де здійснювалось зняття готівок (якщо таке було), чи проведення будь яких інші операцій по руху коштів із карткового рахунку за № НОМЕР_1 , який емітований в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Водночас встановлено, що вказані вище документи а саме інформація із карткового рахунку № НОМЕР_1 , про здійснення всіх транзакцій, за період часу з 28.05.2025 по теперішній час, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
З огляду на наведене, на думку слідчого, є необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема до документів, у яких міститься інформація:
- про рух грошових коштів по картковому банківському рахунку № НОМЕР_1 , з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, IP-адрес з яких здійснювались фінансові операції (в паперовому виді та на електронних носіях) за період часу з 28.05.2025 по теперішній час,
- щодо осіб, які являються власниками банківської картки № НОМЕР_1 (копію паспорта, ідентифікаційного код, анкети заповненої працівником банку при відкритті рахунку та копію договору про відкриття рахунку).
Клопотання погоджене із прокурором Дністровської окружної прокуратури ОСОБА_4 .
На підставі викладеного, слідчий просить зобов'язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , надати тимчасовий доступ начальнику СД Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , дізнавачу СД Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_6 до документів, у яких наявна інформація про рух грошових коштів по картковому банківському рахунку № НОМЕР_1 , з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, IP-адрес з яких здійснювались фінансові операції (в паперовому виді та на електронних носіях) за період часу з 28.05.2025 по теперішній час; щодо осіб, які являються власниками банківської картки № НОМЕР_1 (копію паспорта, ідентифікаційного код, анкети заповненої працівником банку при відкритті рахунку та копію договору про відкриття рахунку).
Представник акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до суду не з'явився.
Розглянувши клопотання, вважаю, що дізнавач у клопотанні довів наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять інформацію про рух грошових коштів по картковому банківському рахунку № НОМЕР_1 та інформацію щодо осіб, які являються власниками банківської картки № НОМЕР_1 , можуть перебувати у володінні приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Дана інформація сама по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення об'єктивних обставин у кримінальному провадженні. Довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, неможливо іншими способами.
Згідно ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити виїмку).
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий/дізнавач має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Отримання даної інформації сприятиме повному та всебічному проведенню досудового розслідування у кримінальному провадженні, з'ясувати обставини вчинення правопорушення, встановити можливу причетність інших осіб до даної події.
Враховуючи наведене вважаю, що клопотання дізнавача слід задовольнити повністю.
На підставі ст.ст.159, 162 - 166, 369-372 КПК України, -
Клопотання начальника СД Дністровського РВП ГУНП України в Чернівецькій області майора поліції ОСОБА_3 - задовольнити.
Зобов'язати акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , надати тимчасовий доступ групі дізнавачів: начальнику СД Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , дізнавачу СД Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_6 до документів, у яких міститься інформація:
- про рух грошових коштів по картковому банківському рахунку № НОМЕР_1 , з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, IP-адрес з яких здійснювались фінансові операції (в паперовому виді та на електронних носіях) за період часу з 28.05.2025 по теперішній час,
- щодо осіб, які являються власниками банківської картки № НОМЕР_1 (копію паспорта, ідентифікаційного код, анкети заповненої працівником банку при відкритті рахунку та копію договору про відкриття рахунку).
Дана ухвала діє до 31 серпня 2025 року включно.
Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідча суддя: