Красилівський районний суд Хмельницької області
Справа № 677/685/25
30.06.2025 м.Красилів
Красилівський районний суд Хмельницької області
у складі: головуючого - судді Вознюка Р.В.,
за участі секретаря судового засідання Федченко Л.В.,
справа № 677/685/25,
сторони у справі:
позивач - товариство з обмеженою відповідальністю «Юніт Капітал»,
відповідач - ОСОБА_1 ,
предмет позову - стягнення заборгованості,
розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду справу в порядку спрощеного позовного провадження, з викликом сторін,
У судове засідання учасники справи, які належним чином повідомлені про дату, час та місце його проведення, не з'явились.
Представник позивача Тараненко А.І. подав до суду клопотання про витребування доказів, у якому, посилаючись на те, що документами, що доводять списання коштів із рахунків товариства та зарахування їх на картковий рахунок відповідача є: виписки з особового рахунку із підтвердженням переказу грошових коштів на кредитний рахунок відповідача; копії платіжних доручень/інструкцій із підтвердженням переказу грошових коштів на кредитний рахунок відповідача, при цьому, первинні документи бухгалтерського обліку, які підтверджують переказ коштів згідно договору № 577734020 від 14.02.2022 на платіжну картку відповідача (маска карти № НОМЕР_1 ) знаходяться в акціонерному товаристві комерційний банк «ПРИВАТБАНК», проте ні позивач, ні його представник не мають змоги отримати потрібну інформацію, яка є банківською таємницею, просив: витребувати в акціонерне товариство комерційний банк «ПРИВАТБАНК»:
- інформацію: чи емітувалась на ім'я ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_2 ) платіжну картку, маска картки № НОМЕР_1 / чи емітувалась будь-яка інша платіжна картка на ім'я ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_2 );
- інформацію про переказ коштів із транзитних рахунків - ДЕБЕТ рах. № НОМЕР_3 Товариства з обмеженою відповідальністю «Манівео швидка фінансова допомога» (Код ЄДРПОУ: 38569246) та зарахування на картковий рахунок-маска карти № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_2 ) за період 14.02.2022 - 19.02.2022 у сумі 8250 грн; (безготівкове зарахування Moneyveo SFD Visa Transfer; згідно платіжного доручення №6C414B77-5298-45D3-92A5-BA4696CB2A5C від 14.02.2022);
- надати інформацію: чи є/був номер телефону НОМЕР_4 фінансовим номером телефону за картковим рахунком - маска картки № НОМЕР_5 -XXXX-3770 та чи знаходиться/знаходився номер телефону НОМЕР_4 в анкетних даних ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_2 );
- у разі підтвердження переказу коштів із транзитних рахунків - ДЕБЕТ рах. № НОМЕР_3 Товариства з обмеженою відповідальністю «Манівео швидка фінансова допомога» (Код ЄДРПОУ: 38569246) на картковий рахунок-маска карти № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_2 ) за період 14.02.2022 - 19.02.2022 у сумі 8250 грн; (безготівкове зарахування Moneyveo SFD Visa Transfer; згідно платіжного доручення №6C414B77-5298-45D3-92A5-BA4696CB2A5C від 14.02.2022),- просив надати первинні документи бухгалтерського обліку (банківські виписки/платіжні інструкції/доручення ), що підтвердять дану інформацію;
- у випадку неможливості надати вищезгадані первинні документи, просив надати інші, прирівняні до них (довідки/листи, що підтверджують факт зарахування коштів на рахунок Боржника).
Представник позивача у позовній заяві клопотав про розгляд справи без участі представника позивача.
Розгляд справи здійснювався за відсутності учасників справи без фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу, що відповідає вимогам ч. 2 ст. 247 ЦПК України.
Згідно з ч. 3 ст. 12 ЦПК України, кожна сторона повинна довести обставини, які мають значення для справи і на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених цим Кодексом.
Згідно з ч. 1 ст. 84 ЦПК України учасник справи, у разі неможливості самостійно надати докази, вправі подати клопотання про витребування доказів судом.
Ознайомившись із матеріалами справи, вважаю, що заява представника позивача про витребування первинних документів бухгалтерського обліку, які підтверджують переказ коштів згідно договору № 577734020 від 14.02.2022 є такою, що ґрунтується на законі, а тому в цій частині підлягає задоволенню.
При цьому, суд не вбачає підстав для витребування інших прирівняних до первинних банківських документів доказів (довідки/листи, що підтверджують факт зарахування коштів на рахунок Боржника), оскільки такі докази не конкретизовані представником заявника у заяві про їх витребування.
Керуючись ст.ст. 84, 222, ЦПК України, -
Зобов'язати керівника акціонерного товариства комерційний банк «ПРИВАТБАНК» (ЄДРПОУ 14360570) до 22.09.2025 надати Красилівському районному суду Хмельницької області:
- інформацію: чи емітувалась на ім'я ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_2 ) платіжну картку, маска картки № НОМЕР_1 / чи емітувалась будь-яка інша платіжна картка на ім'я ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_2 );
- інформацію про переказ коштів із транзитних рахунків - ДЕБЕТ рах. № НОМЕР_3 Товариства з обмеженою відповідальністю «Манівео швидка фінансова допомога» (Код ЄДРПОУ: 38569246) та зарахування на картковий рахунок-маска карти № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_2 ) за період 14.02.2022 - 19.02.2022 у сумі 8250 грн; (безготівкове зарахування Moneyveo SFD Visa Transfer; згідно платіжного доручення №6C414B77-5298-45D3-92A5-BA4696CB2A5C від 14.02.2022);
- надати інформацію: чи є/був номер телефону НОМЕР_4 фінансовим номером телефону за картковим рахунком - маска картки № НОМЕР_5 -XXXX-3770 та чи знаходиться/знаходився номер телефону НОМЕР_4 в анкетних даних ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_2 );
- у разі підтвердження переказу коштів із транзитних рахунків - дебет рах. № НОМЕР_3 Товариства з обмеженою відповідальністю «Манівео швидка фінансова допомога» (Код ЄДРПОУ: 38569246) на картковий рахунок-маска карти № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_2 ) за період 14.02.2022 - 19.02.2022 у сумі 8250 грн; (безготівкове зарахування Moneyveo SFD Visa Transfer; згідно платіжного доручення №6C414B77-5298-45D3-92A5-BA4696CB2A5C від 14.02.2022) - надати первинні документи бухгалтерського обліку (банківські виписки/платіжні інструкції/доручення), що підтвердять дану інформацію.
Роз'яснити керівнику акціонерного товариства комерційний банк «ПРИВАТБАНК», що якщо вони не мають можливості подати докази, які витребовує суд, або не мають можливості подати такі докази у встановлені строки - вони зобов'язані повідомити про це суд із зазначенням причин протягом п'яти днів з дня вручення ухвали.
Роз'яснити керівнику акціонерного товариства комерційний банк «ПРИВАТБАНК», що відповідно до ч. 8 ст. 84 ЦПК України за неповідомлення суду про неможливість подати докази, а також за неподання доказів, у тому числі і з причин, визнаних судом неповажними, суд застосовує до відповідної особи заходи примусу - тимчасове вилучення доказів для дослідження судом та штраф.
Застосування до особи заходів процесуального примусу не звільняє її від виконання обов'язків, встановлених ЦПК України.
Оголосити перерву у судовому засіданні до 09 год. 30 хв. 25.09.2025.
Копію ухвали суду для виконання в частині надання доказів направити акціонерному товариству комерційний банк «ПРИВАТБАНК» (01001, м. Київ, вул. Грушевського, буд.1Д).
Ухвала оскарженню не підлягає.
Суддя Р. В. Вознюк