Справа № 761/23705/25
Провадження № 1-кс/761/15835/2025
30 червня 2025 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Шевченківського районного суду м. Києва клопотання слідчого СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ст. лейтенант поліції ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №12025100100002039 від 02 червня 2025р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, -
В червні 2025р. до Шевченківського районного суду м. Києва надійшло зазначене клопотання.
Клопотання слідчого мотивоване тим, що у провадженні слідчого відділення відділу поліції №3 Шевченківського УП ГУНП у м. Києві знаходиться кримінальне провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025100100002039 від 02 червня 2025р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Вимоги клопотання обґрунтовано тим, що досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що досудовим розслідуванням встановлено, що 27 травня 2025р. приблизно о 20 год. 29 хв., перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , невстановлена особа під приводом купівлі товару, за допомогою платформи « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом обману, надіслала ОСОБА_4 посилання: ІНФОРМАЦІЯ_2 після чого ОСОБА_4 , перейшовши за вказаним посиланням виявила списання грошових коштів з власного банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 в сумі 4650,00 грн.
В подальшому, до протоколу допиту потерпіла долучила виписку по зазначеному рахунку. В ході вивчення даної виписки слідством було встановлено, що вищезгадані грошові кошти були надіслані отримувачу, на банківський картковий рахунок № НОМЕР_2 , платіжна система МС. Крім того, в ході проведення досудового розслідування встановлено, що даний картковий рахунок перебуває у власності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Таким чином, з метою повного, всебічного і об'єктивного дослідження всіх обставин, документування та здобуття доказів протиправних дій невстановленою особою у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні дозволу на здійснення тимчасового доступу до документів, які є охоронюваною законом таємницею та відноситься до банківської таємниці та знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
В судове засідання слідчий не з'явився та подав заяву про розгляд клопотання без його участі, в якій зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити, а також просив слідчого суддю долучити до матеріалів клопотання копію витягу із ЄРДР та копію постанови слідчого про визнання речовим доказом.
Особа, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких планується отримати доступ, була оповіщена в установленому законом поряду, представника до суду не направила, причини неприбуття у судове засідання не повідомила, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом вказаної особи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вважаю, що воно підлягає часткововму задоволенню з наступних підстав.
Під час розгляду клопотання встановлено, що у провадженні слідчого відділення відділу поліції №3 Шевченківського УП ГУНП у м. Києві знаходиться кримінальне провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025100100002039 від 02 червня 2025р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Згідно п. 2) ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Згідно з ч.ч. 1, 2 ст. 129 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підстав іухвали слідчого судді, суду.
За змістом п. 2) ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити вказане клопотання в частині надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з можливістю вилучення копій документів в електронному та/або паперовому вигляді, в яких міститься зазначена в клопотанні інформація за період часу з 27 травня 2025р. по 30 червня 2025р.
Відтак, вказане клопотання підлягає частковому задоволенню.
Враховуючи, що отримати дані документи в добровільному порядку органам слідства не вдається, при цьому, дані документи мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.
Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що вказані документи мають важливе значення для розкриття вказаного злочину та доведення вини осіб, які його вчинили, за таких обставин клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 129, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ст. лейтенант поліції ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №12025100100002039 від 02 червня 2025р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити частково.
Надати слідчим: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до речей, що знаходяться у володінні володінні ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , місцезнаходження: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення копій документів в електронному та/або паперовому вигляді, в яких містяться відомості про рух коштів за банківською карткою № НОМЕР_2 , а саме: роздруківок про рух коштів за вказаним банківським картковим рахунком, із зазначенням дати, часу, суми, способу здійснення транзакцій, залишку на рахунку після проведення транзакцій, відправника та отримувача грошових коштів здійснених транзакцій, адреси банкоматів, терміналів обслуговування та відділень, де здійснювалися транзакції (у випадку використання послуг будь-якого іншого банку відобразити дану інформацію та надати їх реквізити), фото та відео з банкоматів, терміналів, під час здійснення операцій по зняттю коштів, IP-адреси пристроїв, що використовувалися для проведення транзакцій чи авторизації, з відображенням точної їх дати та часу, мобільних номерів телефонів, за допомогою яких проводилися авторизації даного рахунку чи які прив'язані до нього, за період часу з 27 травня 2025р. по 30 червня 2025р., а також інформацію про власника вказаного банківського рахунку, із обов'язковим зазначенням його контактних (анкетних) даних.
В задоволенні іншої частини клопотання - відмовити.
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.
Роз'яснити посадовим особам ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала суду оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.
Слідчий суддя: