Справа № 756/8738/25
Провадження № 1-кс/756/1638/25
27 червня 2025 року місто Київ
Оболонський районний суд міста Києва у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участі секретаря - ОСОБА_2 ,
розглянув у відкритому судовому засіданні м. Києва клопотання дізнавача ВД Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю у межах кримінального провадження №12023087060000433, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14 жовтня 2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України (далі - КК України),
Дізнавач звернувся до Оболонського районного суду м. Києва із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у межах кримінального провадження №12023087060000433 від 14 жовтня 2023 року.
Суть клопотання
У клопотанні дізнавач просить надати дізнавачам ВД Оболонського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку), що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), а саме:
-документи щодо відкриття та використання банківської картки (договори, заяви, копії паспорта) № НОМЕР_1 ;
-роздруківку руху коштів за номером банківської картки № НОМЕР_1 із зазначенням призначення платежу, контрагентів, коду МФО, дати та точного часу перерахунку коштів, за період з 2 січня 2024 року по 6 січня 2024 року;
-прибуткових та видаткових касових ордерів, грошових чеків по рахункам, що підтверджують перерахунок грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 , за період з 2 січня 2024 року по 6 січня 2024 року;
-IP-адреси входу до особистого електронного кабінету чи мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » власника банківської картки № НОМЕР_1 , за період з 2 січня 2024 року по 6 січня 2024 року, та як верифікувалися дані дії.
-Фотофіксація та відеозаписи під час зняття грошових коштів за нмоером банківської картки № НОМЕР_1 4 січня 2024 року о 17 год. 04 хв. у банкоматі № А0900223, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .
Правова кваліфікація кримінального правопорушення дізнавачем визначена згідно з частиною 1 статті 190 КК України.
Позиція сторін кримінального провадження
Дізнавач у судове засідання не з'явився, при цьому подав заяву про розгляд клопотання без його участі.
У судове засідання прокурор не з'явився, при цьому подав заяву про розгляд клопотання без його участі.
Суд, зважаючи на обставини кримінального провадження та суть клопотання, вирішив здійснити судовий розгляд з викликом осіб, у володінні яких знаходяться документи. Проте, такі особи не з'явилася, причини неявки не повідомили.
За таких обставин слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності зазначених осіб.
Дослідивши клопотання і додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов до такого висновку.
Встановлені обставини
Згідно Витягу від 14 жовтня 2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості про кримінальне правопорушення за частиною 1 статті 190 КК України №12023087060000433.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 30 серпня 2023 року о 18 год. 50 хв. невстановлена особа за допомогою оголошення у телеграм каналі « ІНФОРМАЦІЯ_3 », банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , мобільного номера НОМЕР_3 та копії паспорта України на ім'я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , під приводом продажу автомобіля, ошукала потерпілого ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , коли той знаходився у смт. Новомиколаївка, Запорізького р-ну, Запорізької області. Таким чином потерпілому спричинено матеріальну шкоду на суму 7500 гривень.
Під час допиту ОСОБА_8 зазначив, що 30 серпня 2023 року знаходився у смт. Новомиколаївка, Запорізького району, Запорізької області. У той же день у телеграм каналі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » помітив оголошення про продаж позашляховика Mitsubishi pajero wagon, 2003 року випуску, за ціною 2700 доларів США. Зв'язавшись з продавцем на ім'я ОСОБА_9 , за номером мобільного телефону НОМЕР_4 потерпілий домовився про купівлю даного автомобілю.
Потерпілий та продавець домовились, що продавець прижене автомобіль у м. Запоріжжя, після чого, ОСОБА_8 30 серпня 2023 року близько о 18 год. 50 хв., перерахував на банківську картку № НОМЕР_2 грошові кошти у сумі 7500 гривень, як компенсація за пальне та для зворотного проїзду.
Також, продавцем було надіслано фото розписки разом з паспортом на ім?я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 . про те, що він отримав від потерпілого грошові кошти 7500 гривень. Але вже наступного дня продавець перестав виходити на зв?язок з потерпілим.
Також, ОСОБА_8 , надав платіжну інструкцію по рахунку № НОМЕР_5 , який відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » де встановлено факт надсилання грошових коштів у розмірі 7500 грн.
Згідно протоколу тимчасового доступу до речей і документів дізнавача СД віідділу поліції № 1 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_10 , встановлено, що грошові кошти потерпілого перераховані на банківську картку № НОМЕР_1 , де 4 січня 2024 року, о 17 год. 04 хв., грошові кошти у розмірі 7400 грн. були зняті з банкомату А0900223, який належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .
Матеріалами кримінального провадження підтверджується факт вчинення кримінального правопорушення невстановленими особами, а саме: протоколом допиту потерпілого ОСОБА_8 від 16 жовтня 2023 року; платіжною інструкцією №P24A1633753626D6585 від 30 серпня 2023 року; протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 18 грудня 2023 року; протоколом огляду від 29 грудня 2023 року.
Отже, застосування зазначеного заходу забезпечення кримінального провадження є виправданим та необхідним, оскільки інформація, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №12023087060000433, оскільки може містити докази, які неможливо отримати у інший спосіб, окрім як за ухвалою слідчого судді.
Мотиви, з яких слідчий суддя виходить і положення закону, яким керується
Відповідно до статті 2 Кримінально процесуального кодексу України (далі - КПК України) завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
Зміст та форма кримінального провадження повинні відповідати засадам, визначеним статтею 7 КПК України, у тому числі щодо верховенства права, законності, рівності перед законом поваги до людської гідності, забезпечення права на свободу та особисту недоторканність, недоторканність житла чи іншого володіння особи, невтручання у приватне життя, недоторканність права власності, презумпції невинуватості та забезпечення доведеності вини тощо.
Частиною 1 статті 131 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Згідно з частиною першою та третьою статті 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.
У відповідності до частин першої та другої статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп'ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп'ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення. Забороняється вилучення (виїмка) матеріальних носіїв інформації, пов'язаних із веденням Центральним депозитарієм цінних паперів та депозитарними установами системи депозитарного обліку цінних паперів, облікової системи часток товариств з обмеженою відповідальністю та товариств з додатковою відповідальністю і внесенням змін до них. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до частини 1 статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Частиною 2 статті 160 КПК України передбачено, що у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинно бути зазначено: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, нале жать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя враховує правову позицію Європейського суду з прав людини, зокрема у рішеннях «Malone v. The United Kingdom», «Ben Faiza c. France», «L.H. v. Latvia», «M.N. and Others v. San Marino», в яких сформульовано детальні критерії, яким повинно відповідати таке втручання, зокрема: інформація збирається на підставі закону, положення закону відповідають вимогам доступності, чіткості та передбачуваності, прийняття рішень щодо надання доступу повинні бути предметом судового контролю, такий контроль повинен передбачати можливість особі навести свої аргументи, рішення суду повинно бути обґрунтованим, вказівки в ухвалі суду щодо того, до якої інформації (документів) надається доступ, повинні бути максимально чіткими, особа, інформація щодо якої передається, повинна володіти ефективними засобами захисту, що передбачали б можливість оскарження законності та обґрунтованості отримання доступу до такої інформації, а також отримання компенсації в разі виявлення порушення, доступ повинен надаватися лише до інформації, що необхідна для цілей розслідування, отримана інформація повинна належним чином фіксуватися, зберігатися та захищатися, щоб запобігати її модифікації, незаконному знищенню та поширенню, отримана інформація повинна невідкладно знищуватися в разі зникнення подальшої в ній потребі. В іншому випадку - недотримання вказаних правил тягтиме за собою констатацію ЄСПЛ порушення прав особи, гарантованих статтею 8 Конвенції.
Таким чином слідчий суддя вважає доведеним, що надання тимчасового доступу до вказаних речей і документів має суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального провадження, оскільки такі дані можуть бути використані як докази причетності певних осіб до скоєння даного кримінального правопорушення, і у інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо.
Керуючись статтями 2, 7, 131, 132, 159-160, 162, 372 КПК України, слідчий суддя -
Задовольнити клопотання.
Надати дізнавачам ВД Оболонського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку), що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), а саме:
-документи щодо відкриття та використання банківської картки (договори, заяви, копії паспорта) № НОМЕР_1 ;
-роздруківку руху коштів за номером банківської картки № НОМЕР_1 із зазначенням призначення платежу, контрагентів, коду МФО, дати та точного часу перерахунку коштів, за період з 2 січня 2024 року по 6 січня 2024 року;
-прибуткових та видаткових касових ордерів, грошових чеків по рахункам, що підтверджують перерахунок грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 , за період з 2 січня 2024 року по 6 січня 2024 року;
-IP-адреси входу до особистого електронного кабінету чи мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » власника банківської картки № НОМЕР_1 , за період з 2 січня 2024 року по 6 січня 2024 року, та як верифікувалися дані дії.
-Фотофіксація та відеозаписи під час зняття грошових коштів за нмоером банківської картки № НОМЕР_1 4 січня 2024 року о 17 год. 04 хв. у банкоматі № А0900223, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .
Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Роз'яснити, що відповідно до частини 1 статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
СУДДЯ ОСОБА_1