Справа № 445/404/25
Провадження № 1-кс/445/536/25
про тимчасовий доступ до речей та документів,
які містять охоронювану законом таємницю
26 червня 2025 року слідчий суддя Золочівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,
дізнавач СД Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернулася з клопотанням, що погоджене з прокурором Золочівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про надання йому тимчасового доступу до речей та документів, зокрема до інформації, що знаходиться у володінні Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
В клопотанні зазначає, що 03.02.2025 в період часу з 10:00 год до 12:00 год невідома особа, шляхом обману під приводом заробітку в мережі «Інтернет» заволоділа грошовим коштами ОСОБА_5 , котрий зі своєї банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 перерахував грошові кошти в сумі 99551 грн на банківські картки НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 .
14 лютого 2025 року відомості по даному факту внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025142210000022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що потерпілий ОСОБА_6 виконував оплачувані завдання, які йому надсилав менеджер під нікнеймом «ОСОБА_7 » у групу « НОМЕР_6 » у застосунку «Телеграм». Виконуючи завдання потерпілий перерахував на банківські картки невідомої особи грошові кошти, а саме 9148 гривень о 11:01 год. 03.02.2025 із своєї банківської карти НОМЕР_1 на банківську картку НОМЕР_3 , 19999 гривень о 11:32 год 03.02.2025 та 10069 гривень зі своєї банківської картки НОМЕР_7 на банківську картку НОМЕР_4 , однак в подальшому потерпілого менеджер заблокував та особисті і зароблені кошти не повернули.
В ході проведення досудового розслідування по матеріалах кримінального провадження на підставі Ухвали слідчого судді Золочівського районного суду Львівської області № 445/404/25 від 17.02.2025 здійснено тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємниця, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до банківської картки № НОМЕР_4 .
Проведеним тимчасовим доступом до банківської картки № НОМЕР_4 , що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що вона належить клієнту вказаного банку ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та 03.02.2025 о 11:32:13 годин надійшли кошти від потерпілого ОСОБА_5 в сумі 19999 гривень із зазначенням призначення платежу «Розрахунки за 03.02.2025 P2P переказ кредитна частина в сум 19999 980 № карти НОМЕР_8 ІНФОРМАЦІЯ_4 , MyRaif Visa,KYIV,KYIV,UA». Після чого 03.02.2025 о 11:34:52 годин надійшли кошти від потерпілого ОСОБА_5 в сумі 10069 гривень із зазначенням призначення платежу «Розрахунки за 03.02.2025 P2P переказ кредитна частина в сум 10069 980 №карти НОМЕР_8 ІНФОРМАЦІЯ_4 , MyRaif Visa,KYIV,KYIV,UA». В подальшому із банківської картки ОСОБА_8 НОМЕР_4 здійснено переказ грошових коштів в сумі 30000 03.02.2025 о 11:36:58 годин на банківський рахунок НОМЕР_9 , що належить ОСОБА_9 із призначенням платежу «Поповнення рахунку», код отримувача НОМЕР_10 .
В судове засідання слідчий та прокурор не з'явилися, вказавши при цьому в клопотанні, про розгляд такого без їх участі.
Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Оглянувши та перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.
Керуючись ст. 162, 163, 164 КПК України,
клопотання дізнавача СД Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати начальнику сектору дізнання Золочівського РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання Золочівського РВП ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_3 та дізнавачу сектору дізнання Золочівського РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 в межах проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12025142210000022 від 14.02.2025 за ч. 1 ст. 190 КК України тимчасовий доступ до інформації про всі відомості, в період часу з 00:00 год. 03.02.2025 по теперішній час, про рух коштів за номером банківського рахунку Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_9 на котрий було перераховано грошові кошти на суму 45000 гривень,із зазначенням реквізитів власника (прізвище ім'я по батькові, число місяць рік народження та місце проживання, фото особи, номер контактного телефону) номера рахунку одержувача грошових коштів, у разі наявності, ідентифікаційні ознаки обладнання з якого здійснювався дистанційний доступ до рахунків (ІР-адреса, ІМЕІ мобільного пристрою), також дату, місце знімання коштів, фото із банкомата особи, яка знімала кошти, із зазначенням «Мерчант» банку на який було перераховано грошові кошти, які перебувають у володінні Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , що за адресою: АДРЕСА_1 .
Строк дії ухвали - два місяці з дня постановлення.
Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого Золочівського ВП ГУНП у Львівській області, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1