Справа № 445/404/25
Провадження № 1-кс/445/537/25
про тимчасовий доступ до речей та документів,
які містять охоронювану законом таємницю
25 червня 2025 року слідчий суддя Золочівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,
дізнавач СД Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернулася з клопотанням, що погоджене з прокурором Золочівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про надання йому тимчасового доступу до речей та документів, зокрема до інформації, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В клопотанні зазначає, що 03.02.2025 в період часу з 10:00 год до 12:00 год невідома особа, шляхом обману під приводом заробітку в мережі «Інтернет» заволоділа грошовим коштами ОСОБА_5 , котрий зі своєї банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 перерахував грошові кошти в сумі 99551 грн на банківські картки НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 .
14 лютого 2025 року відомості по даному факту внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025142210000022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що потерпілий ОСОБА_6 виконував оплачувані завдання, які йому надсилав менеджер під нікнеймом «ОСОБА_7 » у групу « НОМЕР_6 » у застосунку «Телеграм». Виконуючи завдання потерпілий перерахував на банківські картки невідомої особи грошові кошти, а саме 9148 гривень о 11:01 год. 03.02.2025 із своєї банківської карти НОМЕР_1 на банківську картку НОМЕР_3 , 19999 гривень о 11:32 год 03.02.2025 та 10069 гривень зі своєї банківської картки НОМЕР_7 на банківську картку НОМЕР_4 , однак в подальшому потерпілого менеджер заблокував та особисті і зароблені кошти не повернули.
В ході проведення досудового розслідування по матеріалах кримінального провадження на підставі Ухвали слідчого судді Золочівського районного суду Львівської області № 445/404/25 від 17.02.2025 здійснено тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємниця, що перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до банківської картки № НОМЕР_5 .
Проведеним тимчасовим доступом до банківської картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до банківської картки № НОМЕР_5 встановлено, що вона належить клієнту вказаного банку ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та 03.02.2025 о 11:52:52 годин надійшли кошти від потерпілого ОСОБА_5 в сумі 29999 гривень, зміст операції: « НОМЕР_8 0J5C46 Зарахування коштів на ПР за операцію MS/VD: ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Після чого на вказану банківську картку 03.02.2025 о 11:54:31 годин знову надійшли кошти від потерпілого ОСОБА_5 в сумі 27934 гривень, зміст операції: « НОМЕР_8 0J5C46 Зарахування коштів на ПР за операцію MS/VD: ІНФОРМАЦІЯ_5 ». В подальшому із банківської картки клієнта ОСОБА_8 03.02.2025 о 11:56:15 год здійснено операцію « НОМЕР_9 ОСОБА_9 списання грошових коштів по MS/VD: Переказ коштів на картку НОМЕР_10 » в сумі 1300 грн.
В судове засідання слідчий та прокурор не з'явилися, вказавши при цьому в клопотанні, про розгляд такого без їх участі.
Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Оглянувши та перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.
Керуючись ст. 162, 163, 164 КПК України,
клопотання дізнавача СД Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати начальнику сектору дізнання Золочівського РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання Золочівського РВП ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_3 та дізнавачу сектору дізнання Золочівського РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів, а саме:
- виписки про рух грошових коштів по банківській карті НОМЕР_10 , яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 03.02.2025 по день надходження ухвали до володільця документів із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу суми та призначення платежів їх проведення, також платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів по вище вказаній банківській карті, в тому числі, операцій які проводились за допомогою програми дистанційного доступу по даній банківській карті, із наданням технічної інформації щодо ІР адрес, пристроїв, логінів користувача;
- відомостей про особу, на чиє ім'я відкрита банківська карта НОМЕР_10 ;
- який фінансовий номер телефону прив'язаний до банківської карти НОМЕР_10 ;
- чи здійснювалося зняття коштів по банківській карті НОМЕР_10 , яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » через банкомати, чи каси відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 03.02.2025 по день надходження ухвали до володільця документів, якщо так, то із вказанням інформація їх адресного місця знаходження та наданням всіх наявних фото чи відео під час здійснення таких операцій;
- у разі, якщо платіжний переказ грошових коштів здійснювався за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 », надати технічну інформацію щодо ІР адрес, пристроїв, логіну користувача;
- детальну технічну інформацію щодо зміни власником банківської карти, яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мобільних номерів, які закріплені за вказаною банківською картою, підстави їх зміни та спосіб;
- інформації про інші відкриті на вказану особу депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із наданням руху коштів по них за період часу з 03.02.2025 по день надходження ухвали до володільця документів, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу суми та призначення платежів їх проведення, також платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів по них, в тому числі, операцій які проводились за допомогою програми дистанційного доступу, із наданням технічної інформації щодо ІР адрес, пристроїв, логінів користувача, а також інформації щодо фінансових номерів, їх зміни та зняття грошових коштів через банкомати, чи каси відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вказаний період.
Зобов'язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати доступ на розкриття банківської таємниці, щодо банківської карти НОМЕР_10 , яка містить охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), та зберігається АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
Строк дії ухвали - два місяці з дня постановлення.
Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого Золочівського ВП ГУНП у Львівській області, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1