Справа № 991/4647/25
Провадження 1-кс/991/4702/25
20.06.2025 м. Київ
Слідча суддя Вищого антикорупційного суду ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , у відкритому судовому засіданні, у кримінальному провадженні № 72024000410000019, за підозрою, зокрема, ОСОБА_3 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 366 КК України, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 200 КК України, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 200 КК України, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209 КК України, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209 КК України,
за участі захисника ОСОБА_4 ,
1.21.05.2025 підозрюваний ОСОБА_3 звернувся до Вищого антикорупційного суду із клопотанням про тимчасовий доступ до документів (з можливістю виготовлення належним чином завірених копій), які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), а саме до:
-документів щодо відкриття та обслуговування банківських рахунків компаній-нерезидентів ІНФОРМАЦІЯ_2 (країна реєстрації - Сполучене королівство Великої Британії та Північної Ірландії); ІНФОРМАЦІЯ_3 (країна реєстрації - Республіка Кіпр); ІНФОРМАЦІЯ_4 (країна реєстрації - Республіка Кіпр) в Акціонерному товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та/або Кіпрській філії Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
-документів, які містять інформацію про залишок грошових коштів на банківських рахунках компаній-нерезидентів ІНФОРМАЦІЯ_2 (країна реєстрації - Сполучене королівство Великої Британії та Північної Ірландії); ІНФОРМАЦІЯ_3 (країна реєстрації - Республіка Кіпр); ІНФОРМАЦІЯ_4 (країна реєстрації - Республіка Кіпр), які були відкриті у Акціонерному товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та/або Кіпрській філії Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за календарний період з 01.01.2012 по 31.12.2014;
-виписок щодо руху грошових коштів на банківських рахунках компаній-нерезидентів ІНФОРМАЦІЯ_2 (країна реєстрації - Сполучене королівство Великої Британії та Північної Ірландії); ІНФОРМАЦІЯ_3 (країна реєстрації - Республіка Кіпр); ІНФОРМАЦІЯ_4 (країна реєстрації - Республіка Кіпр), які були відкриті у Акціонерному товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та/або Кіпрській філії Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за календарний період з 01.01.2012 по 31.12.2014.
2.Таке клопотання було зареєстровано у Вищому антикорупційному суді цього ж дня та для його розгляду визначено слідчу суддю ОСОБА_1 .
3.У судовому засіданні захисник підозрюваного ОСОБА_3 - адвокат ОСОБА_4 підтримала клопотання, просила його задовольнити.
4.Представник володільця речей і документів у судове засідання не прибув. Згідно з ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання. А тому слідча суддя вважає за можливе розглянути таке клопотання.
5.Дослідивши матеріали клопотання, заслухавши учасників, слідча суддя клопотання захисника задовольняє.
6.Відповідно до ч. 1 та пункту 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, до яких, зокрема, належить тимчасовий доступ до речей і документів.
7.Частинами 1, 2 ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
8.Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: (1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; (2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; (3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
9.З матеріалів клопотання слідчою суддею встановлено, що Бюро економічної безпеки України здійснюється назване кримінальне провадження.
10.Згідно з повідомленням про підозру, 26.03.2013, 08.07.2013, 17.07.2013, 03.09.2013, 17.09.2013, 02.10.2013, 10.10.2013; 11.10.2013, 18.10.2013, 25.10.2013, 13.11.2013, 20.11.2013, 29.11.2013, 09.12.2013, 12.12.2013, 20.12.2013, 24.12.2013, 25.12.2013, 26.12.2013, 30.12.2013, 24.01.2014, 12.02.2014, 18.02.2014 створеною, очолюваною та керованою ОСОБА_3 організованою групою, які попередньо зорганізувалися у стійке об'єднання для вчинення ряду злочинів щодо заволодіння шляхом зловживання своїм службовим становищем коштами ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та учасників договору про Спільну інвестиційну діяльність № 999/97 від 24.12.1997 в інтересах ОСОБА_3 , будучи об'єднаними єдиним планом вчинення злочинів з розподілом функцій учасників групи, відомого всім учасникам групи, під виглядом проведення законних фінансово-господарських та банківських операцій вчинено заволодіння грошовими коштами ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у сумі 2 060 872 064,10 грн, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у сумі 1 604 000 000,00 грн та учасників договору про Спільну інвестиційну діяльність № 999/97 від 24.12.1997 у сумі 1 696 930 000,00 грн шляхом проведення на підставі підроблених документів на переказ та інших засобів доступу до банківських рахунку фінансових та банківських операцій з метою зарахування цих коштів в складі суми 5 877 765 263,20 грн на особистий картковий рахунок ОСОБА_3 № НОМЕР_2 , відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », для подальшої їх легалізації та одночасного маскування незаконного походження цих коштів шляхом підроблення банківських документів стосовно внесення ОСОБА_3 готівкових коштів у сумі 5 877 765 263,20 грн, які в дійсності ОСОБА_3 не вносилися /а.с. 1-373 т. 2/.
11.З огляду на викладене та матеріали клопотання, у т.ч. ухвалу слідчої судді від 05.12.2024 у справі № 991/12700/24 /а.с. 8-17 т. 2/, слідча суддя встановила, що останнє подане у кримінальному провадженні щодо кримінального правопорушення, віднесеного до підсудності Вищого антикорупційного суду згідно із статтями 33-1, 216 КПК України, а тому з урахуванням п. 20-2 розділу ХІ «Перехідні положення» КПК України його розгляд належить до повноважень слідчої судді Вищого антикорупційного суду.
12.Тимчасовий доступ до речей і документів може бути надано у кримінальному провадженні незалежно від ступеню тяжкості кримінального правопорушення, що у ньому розслідується.
13.Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні захисника, та за допомогою такого заходу може бути виконане завдання, для виконання якого захисник звертається із клопотанням, з огляду на таке.
14.Долучені до клопотання документи щодо фінансово-господарських правовідносин компаній ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 дають підстави вважати, що володільцем речей і документів, про тимчасовий доступ до яких звернувся підозрюваний, може бути АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » /а.с. 19-32 т. 6/.
15.Документи, про тимчасовий доступ до яких просить захисник, в сукупності з іншими зібраними доказами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 72024000410000019.
16.Так, згідно з повідомленням про підозру ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » підконтрольні ОСОБА_3 , останній залучив їх та інших суб'єктів господарювання до заволодіння коштами ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та подальшої легалізації коштів.
17.Поряд з цим, згідно з вироком Вищого антикорупційного суду від 25.12.2023 у справі № 991/1684/22 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » підконтрольні іншим особам та, поряд з представництвом компанії ІНФОРМАЦІЯ_8 були задіяні у легалізації коштів, одержаних ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » від ІНФОРМАЦІЯ_10 в якості стабілізаційного кредиту.
18.Згідно з протоколом допиту підозрюваного ОСОБА_3 до такої схеми мають відношення також інші компанії, у яких відкриті рахунки у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », зокрема компанії « ІНФОРМАЦІЯ_11 », « ІНФОРМАЦІЯ_12 », « ІНФОРМАЦІЯ_13 », « ІНФОРМАЦІЯ_14 ». Кошти з рахунків цих компаній спрямовувалися двома шляхами - або на рахунок компанії - нерезидента ІНФОРМАЦІЯ_8 , відкритий у Кіпрській філії ІНФОРМАЦІЯ_1 , або на рахунок представництва ІНФОРМАЦІЯ_8 .. Зазначені компанії надсилали кошти на адреси різних компаній - нерезидентів, зокрема, у 2013 році частину грошових коштів у сумі 219 мільйонів доларів США, у тому числі 17.09.2013 у сумі 142 мільйони доларів США було перераховано на адресу компанії - нерезидента ІНФОРМАЦІЯ_2 , а в 2014 році на її рахунки надійшло 98 мільйонів доларів доларів США. У свою чергу, ІНФОРМАЦІЯ_2 у 2013 році перерахувала частину грошей на рахунок компанії ІНФОРМАЦІЯ_3 у сумі 25 мільйонів доларів США, а в 2014 році перерахувала на рахунок компанії SVT FILMS LTD 18 мільйонів доларів США /а.с. 1-235 т. 4/.
19.За викладеного, відомості про відкриття та обслуговування банківських рахунків компаній-нерезидентів ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , рух коштів на них, мають значення для встановлення обставин підконтрольності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_3 чи іншим особам.
20.Речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить захисник, з огляду на надані ним матеріали, не є тими, до яких згідно зі ст. 161 КПК України заборонено доступ.
21.На переконання слідчої судді, речі, документи, про тимчасовий доступ до яких просить захисник, можуть містити охоронювану законом таємницю відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, а саме відомості, які можуть становити банківську таємницю.
22.Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
23.Так, відповідним обсягом даних володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
24.Згідно з п. 1 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками на запит або з письмового дозволу відповідної юридичної чи фізичної особи.
25.У наданні відомостей, зазначених у п. 1 цієї ухвали на запит підозрюваного АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » згідно з листом від 18.03.2025 відмовило, з огляду на відсутність дозволу на розкриття банківської таємниці /а.с. 5, 6 т. 2/.
26.Також, слідча суддя зважає, що Європейський суд з прав людини спираючись на динамічне тлумачення Конвенції про захист прав і основоположних свобод констатував, що за певних обставин права, гарантовані статтею 8 Конвенції, можуть тлумачитися як такі, що включають право на повагу до зареєстрованого офісу компанії, філій чи інших комерційних приміщень.
27.Звідси, проведення обшуку становитиме більш суттєве втручання у право на повагу до приміщення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », аніж здійснення тимчасового доступу до речей і документів.
28.Отже, обставини, визначені у пункті 19 цієї ухвали не можуть бути доведені іншим шляхом, аніж у порядку тимчасового доступу до відповідних речей і документів.
29.Поряд з цим, слідча суддя не вважає за необхідне зазначати щодо надання тимчасового доступу до речей і документів, зазначених у п. 1 цієї ухвали щодо рахунків компаній-нерезидентів ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , відкритих у Кіпрській філії Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
30.Адже відповідно до ч. 1 ст. 95 ЦК України філією є відокремлений підрозділ юридичної особи, що розташований поза її місцезнаходженням та здійснює всі або частину її функцій. За змістом ч. 3 цієї статті філія не є юридичною особою.
31.З наведеного слідує, що хоч філія банку і здійснює певні функції банку, однак у правовідносинах з іншими особами діє від імені банку, а не як самостійна юридична особа.
32.Отже, тимчасовий доступ слід надати до речей і документів, зазначених у п. 1 цієї ухвали щодо рахунків компаній-нерезидентів ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , відкритих в Акціонерному товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
33.Поряд з цим, зазначене загалом не впливає на задоволення клопотання підозрюваного.
34.У клопотанні підозрюваний просив надати тимчасовий доступ до речей і документів з наданням виготовити копії документів, що відповідає ч. 1 ст. 159 КПК України, згідно з якою тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
35.Також, слідча суддя зауважує, що тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп'ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп'ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
36.У такому разі тимчасовий доступ повинен бути наданий шляхом зняття копії такої інформації на цифровий носій або ж паперовий.
37.З огляду на характер і обсяг інформації, яку слід отримати під час тимчасового доступу, слідча суддя вважає за доцільне визначити строк дії цієї ухвали два місяці з дня її постановлення.
На підставі викладеного, керуючись статтями 131, 159-164, 372 КПК України, слідча суддя
Клопотання задовольнити.
Надати захиснику ОСОБА_4 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , з можливістю зробити копії, а саме до:
-документів щодо відкриття та обслуговування банківських рахунків компаній-нерезидентів ІНФОРМАЦІЯ_2 (країна реєстрації - Сполучене королівство Великої Британії та Північної Ірландії); ІНФОРМАЦІЯ_3 (країна реєстрації - Республіка Кіпр); ІНФОРМАЦІЯ_4 (країна реєстрації - Республіка Кіпр) в Акціонерному товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
-документів, які містять інформацію про залишок грошових коштів на банківських рахунках компаній-нерезидентів ІНФОРМАЦІЯ_2 (країна реєстрації - Сполучене королівство Великої Британії та Північної Ірландії); ІНФОРМАЦІЯ_3 (країна реєстрації - Республіка Кіпр); ІНФОРМАЦІЯ_4 (країна реєстрації - Республіка Кіпр), які були відкриті у Акціонерному товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за календарний період з 01.01.2012 по 31.12.2014;
-виписок щодо руху грошових коштів на банківських рахунках компаній-нерезидентів ІНФОРМАЦІЯ_2 (країна реєстрації - Сполучене королівство Великої Британії та Північної Ірландії); ІНФОРМАЦІЯ_3 (країна реєстрації - Республіка Кіпр); ІНФОРМАЦІЯ_4 (країна реєстрації - Республіка Кіпр), які були відкриті у Акціонерному товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за календарний період з 01.01.2012 по 31.12.2014.
Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.
Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.
Ухвала окремому оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідча суддя ОСОБА_1