Справа № 214/6152/25
1-кс/214/652/25
27 червня 2025 року м. Кривий Ріг
Слідчий суддя Саксаганського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,
за участі: секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,
прокурора - ОСОБА_3
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Кривому Розі клопотання прокурора Криворізької центральної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 за матеріали запиту компетентного органу Республіки Польща про міжнародну правову допомогу у кримінальній справі №4321-6.Ds.1374.2024, про тимчасовий доступ до речей і документів, -
До суду надійшло клопотання прокурора Криворізької центральної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Вимоги клопотання прокурор мотивував наступним. 20.05.2025 до Криворізької центральної окружної прокуратури надійшло доручення Дніпропетровської обласної прокуратури щодо виконання запиту компетентного органу Республіки Польща про міжнародну правову допомогу у кримінальній справі №4321-6.Ds.1374.2024 про проведення процесуальних дій з ОСОБА_5 .
Вивченням запиту про міжнародну правову допомогу встановлено, що Районна прокуратура Варшава-Прага Південь у Варшаві наглядає за кримінальним провадженням №4321-6.Ds.1374.2024 проти ОСОБА_6 , підозрюваному в тому, що 17 жовтня 2018 року у Варшаві, діючи для досягнення майнової вигоди призвів до невигідного розпорядження майном ІНФОРМАЦІЯ_2 товариство таким чином, що для укладення договору про кредитну картку з лімітом на суму 8000 злотих пред'явив посвідчуючу неправдиву довідку про працевлаштування та зарплату від 01.10.2018, з якої виникало, що він працевлаштований за трудовим договором на невизначений строк у компанії ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 , у зв'язку з чим він отримує зарплату в розмірі 3500 злотих нетто, яка мала суттєве значення для отримання вищевказаної фінансової підтримки, чим ввів в обман працівників банку щодо місця працевлаштування та отримуваних доходів, а також щодо наміру виконати укладений договір, а також щодо можливості сплати прийнятих на себе фінансових зобов'язань, чим діяв у шкоду Комерційного банку у Варшаві Акціонерне товариство на АДРЕСА_1 , тобто в дії за ознаками статті 286 параграф 1 Кримінального кодексу у збіжності зі статтею 297 параграф 1 Кримінального кодексу у зв'язку зі статтею 11 параграф 2 Кримінального кодексу Республіки Польща.
Відповідно до параграфу 1 статті 286 Кримінального кодексу Республіки Польща той, хто для досягнення майнової вигоди, призводить іншу особу до некорисного розпорядження своїм або чужим майном за допомогою введення такої особи в обман або використання помилки або нездатності відповідним чином розуміти виконувані діяння, карається позбавленням волі від 6 місяців до 8 років.
Згідно з параграфом 1 статтею 297 Кримінального кодексу Республіки Польща той, хто з метою отримати для себе або когось іншого, в банку або організаційної одиниці, яка веде подібну підприємницьку діяльність на підставі закону або в органі або установі, яка розпоряджається державними коштами - кредит, грошову позику, поруку, гарантію, акредитив, дотацію, субсидію, підтвердження банком зобов'язання, яке виникає з поруки або з гарантії або подібної грошової виплати на визначену економічну мету, платіжний інструмент або державне замовлення, пред'являє підроблений, перероблений, який посвідчує неправду або недостовірний документ або недостовірну письмову заяву про обставини суттєвого значення для отримання вказаної фінансової підтримки, платіжного інструменту або замовлення, підлягає покаранню у вигляді позбавлення волі від 3 місяців до 5 років.
З встановленого по справі виникає, що 17.10.2018 у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_4 у Варшаві на АДРЕСА_2 , ОСОБА_7 подав клопотання про видачу кредитної картки з лімітом на суму 8000 злотих. У тексті клопотання він заявив працевлаштування у компанії ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 з місцезнаходженням у Варшаві на АДРЕСА_3 . У додатку пред'явив ксерокопії документа про присвоєння номеру ПЕСЕЛЬ, трудового договору, а також довідки про працевлаштування з компанії ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 з місячною зарплатою у розмірі 3500 злотих нетто. Тоді банк не перевірив по телефону в працедавця факт працевлаштування ОСОБА_8 та видав на його ім'я кредитну картку з лімітом на суму 8000 злотих. Дещо пізніше, у результаті аналізу документації проведеного банком, сумніви викликало вказання повної суми як заробітку нетто замість брутто, а також те, що адреса вказана як місцезнаходження товариства є житловим будинком. Крім того, кредитної картки не сплачували, отже питання заборгованості було направлене у виконавче стягнення. Лист, яким повідомляли про розірвання договору, банк відправив ОСОБА_9 13.03.2019. Станом на 29.08.2019 для сплати залишалася сума 8.593,67 злотих.
Допитаний свідком ОСОБА_10 повідомив, що в товаристві ІНФОРМАЦІЯ_3 працював керівником юридичного відділення. Товариство було зареєстроване за адресою: АДРЕСА_3 , у Варшаві та вело діяльність у сфері персонального консалтингу, допомагало іноземцям легалізувати перебування в Польщі. Не мало власного майна. У товаристві членами правління були ОСОБА_11 та ОСОБА_12 . Крім того, працевлаштований був ще ІТ-спеціаліст. Згідно показань свідка ОСОБА_7 мав працювати для товариства водієм, але в результаті лише короткий час допомагав водієві на ім'я ОСОБА_13 . Свідок не пам'ятав чи з ОСОБА_14 товариство уклало трудовий договір. Після пред'явлення даному свідкові довідки від 01.10.2018 на дані ОСОБА_8 свідок впізнав документ та повідомив, що він підготовив такий зразок довідки за проханням ОСОБА_15 . У підготовленому зразку форми були порожні місця для занесення даних про працевлаштування ОСОБА_8 , а саме вони стосувалися: періоду працевлаштування, займаної посади та отримуваних доходів. Дані графи мали зі слів свідка заповнюватися ОСОБА_16 , але то не сталося в його присутності. Свідок повідомив також, що був з ОСОБА_14 за його проханням у відділенні банку ІНФОРМАЦІЯ_5 на вулиці Остробрамській у ІНФОРМАЦІЯ_6 , тому, що він недостатньо добре володіє польською мовою. ОСОБА_7 подав там клопотання про відкриття банківського рахунку, натомість на тему кредитних продуктів свідкові нічого не було відомо.
Допитаний свідком ОСОБА_12 повідомив, що виконує функцію члена правління товариства ІНФОРМАЦІЯ_3 . ОСОБА_7 приблизно у жовтні та листопаді 2018 року мав допомагати ОСОБА_17 у наданні транспортних послуг. Після пред'явлення свідкові трудового договору укладеного з ОСОБА_14 від 04.06.2018, свідок заявив, що підпис зроблений на договорі належить йому і це він укладав договір з працівником. Даного договору однак не заявлено в Фонд соціального страхування. ОСОБА_7 працював для товариства 2 або 3 місяці, а потім вони втратили з ним зв'язок. Свідок не пам'ятає розмір заробітків ОСОБА_8 .
Допитана свідком ОСОБА_11 повідомила, що товариство ІНФОРМАЦІЯ_3 купила спільно з ОСОБА_16 та стала у ньому головою правління. Товариство не встигло почати працювати, як свідок дізналася, що вона вагітна і в принципі не займалася вже справами товариства. З її слів товариством керував ОСОБА_12 разом з ОСОБА_18 і деталі діяльності їй невідомі. Додала, що не знає ОСОБА_8 і не знає чи він був працевлаштований у товаристві.
У зв'язку з тим, що під наглядом Районної прокуратури ОСОБА_19 у Варшаві перебувало також інше кримінальне провадження, де аналогічним чином відбулося кредитне шахрайство у тому самому банку та з використанням сумнівної достовірності довідки про працевлаштування, виданої тим самим товариством, тобто товариством ІНФОРМАЦІЯ_3 , а також тим, що вказане товариство не заявило ОСОБА_8 до соціального страхування, наявна була обґрунтована підозра, що ОСОБА_7 ніколи не виконував праці в дохід товариства ІНФОРМАЦІЯ_3 , отже виманив на тій підставі гроші в Комерційного банку у Варшаві Акціонерне товариство. З огляду на викладене, ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_19 наказав подальше ведення предметного провадження та виконання дій за участю ОСОБА_8 .
Зібраний у справі доказовий матеріал дозволив ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_19 у Варшаві на винесення по відношенню до ОСОБА_8 постанови про повідомлення про підозру у скоєнні кредитного шахрайства. Дану постанову не оголосили підозрюваному тому, що він не перебуває на території Республіки Польща. Попри ведення багаторічних пошуків місце перебування підозрюваного на території Польщі не встановлено.
У зв'язку з вищевикладеним, компетентні органи Республіки Польща звернулись до компетентних органів України з запитом про міжнародну правову допомогу у кримінальній справі №4321-6.Ds.1374.2024 щодо проведення процесуальних дій з ОСОБА_5 та врученням останньому процесуальних документів.
Під час виконання запиту окружною прокуратурою вжито заходів, спрямованих на виконання запиту компетентного органу Республіка Польща, проте, до теперішнього часу виконати запит не надалось за можливим.
Під час виконання запиту окружною прокуратурою отримано інформацію з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна, відповідно до якої ОСОБА_20 на праві приватної спільної часткової власності належить квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_4 .
Також, отримано інформацію з Єдиного державного демографічного реєстру ІНФОРМАЦІЯ_9 , відповідно до якої ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , проживає за адресою: АДРЕСА_4 , РНОКПП НОМЕР_1 .
Згідно з інформацією, отриманою з міжвідомчої системи «Аркан», ОСОБА_20 повернувся в Україну 31.10.2019.
Крім того, отримано інформацію з Державного реєстру актів цивільного стану, відповідно до якої облікові записи реєстрації звернень ОСОБА_20 щодо зміни імені або прізвища, про реєстрацію народження дітей, про реєстрацію або розірвання шлюбу, про реєстрацію смерті відсутні.
Відповідно до інформації ІНФОРМАЦІЯ_11 ОСОБА_20 за даними системи АІТС « ІНФОРМАЦІЯ_12 » з 11.09.2024 перебуває на обліку у ІНФОРМАЦІЯ_13 .
Під час виконання запиту допитаний свідком ОСОБА_21 , який пояснив, що ОСОБА_20 є його біологічним сином. З 1987 року він мешкає за адресою: АДРЕСА_4 . ОСОБА_20 разом з ним не мешкає з 2002 року через те, що він розлучився з його матір'ю. ОСОБА_20 приїздив до нього раз на рік на пару годин. З 2022 року вони взагалі не контактують, де він може знаходитись не знає.
Допитана свідком ОСОБА_22 пояснила, що з лютого 2025 року проживає за адресою: АДРЕСА_4 . ОСОБА_20 знає, оскільки він являється сином її зятя - ОСОБА_21 ОСОБА_20 з 2002 року за адресою: АДРЕСА_4 не проживає, що відомо їй зі слів ОСОБА_21 . Останній раз бачила ОСОБА_20 у 2022 році, коли він приїжджав до батька.
Крім того, з метою встановлення місцезнаходження ОСОБА_20 та ймовірного місця його працевлаштування, для проведення подальшого допиту останнього та вручення йому процесуальних документів, направлено запит до ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо отримання інформації про джерела отримання ним доходів. Проте, в наданні інформації було відмовлено.
Відповідно до п.70.1 ст.70 Податкового кодексу України центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику, формує та веде Державний реєстр фізичних осіб-платників податків (далі - Державний реєстр), який відповідно до ст.2 Закону України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 №2297-VI, є базою персональних даних.
Згідно з п.п. 70.3.1, 70.3.3, 70.3.4 п.70.3, ст.70 Податкового кодексу України інформація про джерела отримання доходів, суми нарахованих та виплачених доходів, а також суми нарахованих та/або сплачених податків фізичних осіб є складовою частиною Державного реєстру.
Підпунктами 70.15.1 та 70.15.2 п.70.15 Податкового кодексу України визначено, що відомості з Державного реєстру використовуються контролюючими органами виключно для здійснення контролю за дотриманням податкового законодавства України та є інформацією з обмеженим доступом.
Зважаючи на викладене, доступ до відомостей, що містяться в Державному реєстрі можливий за умови одержання відповідної ухвали слідчого судді, суду у порядку, визначеному ст.ст. 93, 159-165 КПК України.
На підставі вищевикладеного, з метою повного виконання запиту компетентного органу Республіки Польща про міжнародну правову допомогу у кримінальній справі №4321-6.Ds.1374.2024, виникла необхідність у зверненні до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів та інформації, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: до інформації про джерела отримання доходів, сум нарахованих та виплачених доходів, а також суми нарахованих та/або сплачених податків відносно ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_1 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 з можливістю вилучення засвідчених належним чином копій даних документів у паперовому вигляді.
Вказані документи та інформація мають суттєве значення для виконання запиту компетентного органу Республіки Польща про міжнародну правову допомогу у кримінальній справі №4321-6.Ds.1374.2024, оскільки можуть надати змогу встановити місце роботи та місцеперебування ОСОБА_20 для проведення подальшого його допиту та вручення останньому процесуальних документів, які будуть використані для досягнення цілей кримінального провадження.
Прокурор в судовому засіданні своє клопотання підтримала, просила його задовольнити.
Вислухавши думку прокурора, дослідивши клопотання та надані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання, виходячи з наступного.
Клопотання про тимчасовий доступ до документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Зі змісту клопотання слідує, що його метою є отримання інформації про джерела отримання доходів, сум нарахованих та виплачених доходів, а також суми нарахованих та/або сплачених податків відносно ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_1 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 .
Відповідно до ч. 1, 3 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали суду.
Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Прокурором доведено, що самі по собі речі та документи, доступ до яких вона просить надати, а також у сукупності з іншими доказами кримінального провадження, матимуть суттєве значення для виконання запиту компетентного органу Республіки Польща про міжнародну правову допомогу у кримінальній справі №4321-6.Ds.1374.2024, оскільки можуть надати змогу встановити місце роботи та місцеперебування ОСОБА_20 для проведення подальшого його допиту, який буде використано для досягнення цілей кримінального провадження.
Вказані обставини приводять слідчого суддю до переконання про необхідність задоволення клопотання прокурора з наданням доступу до заявлених ним речей і документів з можливістю отримання належним чином завірених копій, оскільки це відповідатиме забезпеченню швидкого, повного та неупередженого кримінального провадження.
Керуючись ст.ст. 110, 162-165, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -
Задовольнити клопотання прокурора Криворізької центральної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.
Надати прокурору Криворізької центральної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , право тимчасового доступу до оригіналів документів та інформації, що перебувають у віданні (володінні) ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ відокремленого підрозділу НОМЕР_2 ), що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_5 , з можливістю зняття копії інформації, що міститься в Державному реєстрі фізичних осіб-платників податків та вилучення належним чином засвідчених копій всіх вказаних документів у паперовому вигляді, а саме: до інформації про джерела отримання доходів, сум нарахованих та виплачених доходів, а також суми нарахованих та/або сплачених податків відносно ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_1 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 , з можливістю здійснення тимчасового доступу у м. Кривому Розі, зокрема в ІНФОРМАЦІЯ_14 .
Ухвала підлягає обов'язковому виконанню.
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали, відповідно до ст. 166 КПК України, може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1