Центральний районний суд м. Миколаєва
54607, м. Миколаїв, вул. Декабристів, 41/12, inbox@ct.mk.court.gov.ua
490/1383/25
нп 1-кс/490/2483/2025 У Х В А Л А
26.06.2025р. слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів,
СД ВП №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №12025153020000049 від 15.02.2025р., за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Дізнавач звернувся до суду із клопотанням про отримання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЕРДПОУ: НОМЕР_1 , а саме: деталізованих відомостей по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 за період з 05.02.2025 по 26.06.2025.
Вивчивши матеріали додані до клопотання, приходжу до наступного.
Розслідується кримінальне провадження за обставинами того, що 05.02.2025 близько 14:09 год.,невстановлена особа, шахрайським шляхом, під приводом продажу товару, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_3 , які остання самостійно через термінал банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 здійснила оплату грошових коштів готівкою на реквізити ФОП ОСОБА_4 , НОМЕР_2 , банк отримувача ІНФОРМАЦІЯ_4 в сумі 9450 гривень.
Таким чином, отримання доступу до відомостей, які перебувають у володінні банківської установи необхідно з метою з'ясування руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 та встановлення його користувача, отримані відомості мають доказове значення у встановленні осіб, причетних до злочину, у зв'язку з чим клопотання дізнавача підлягає задоволенню.
Керуючись ст. 164, 309 КПК України, -
Клопотання задовольнити, надати дізнавачам групи дізнавачів у кримінальному провадженні №12025153020000049, а саме: ОСОБА_2 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЕРДПОУ: НОМЕР_1 , а саме: роздруківки руху грошових коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 за період з 05.02.2025 та по 26.06.2025, з позначенням дат, часу, операцій, сум грошових коштів, назв контрагентів та призначень платежів, отримувачів та відправників грошових коштів; розрахункових рахунків та призначень платежів, отримувачів та відправників грошових коштів; а також із зазначенням вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції); копії документів та відомостей щодо власника банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікації дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді; відомості IP-адреси комп'ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 разі користування його власником wed-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру ІР-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника з 05.02.2025 по 26.06.2025; місцезнаходження зняття грошових коштів з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 (адреса місцезнаходження, дата та час), фото/відео матеріали щодо зняття грошових коштів в банкоматах, а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбулись зняття грошових коштів по даному рахунку з 05.02.2025 по 26.06.2025.
Строк дії ухвали 60 днів. У разі відмови в наданні тимчасового доступу, слідчим суддею на підставі ст. 166 КПК України може бути наданий дозвіл на проведення обшуку.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1