Держпром, 8-й під'їзд, майдан Свободи, 5, м. Харків, 61022,
тел. приймальня (057) 705-14-14, тел. канцелярія 705-14-41, факс 705-14-41
"25" червня 2025 р. м. ХарківСправа № 922/579/22
Господарський суд Харківської області у складі:
судді: Кононової О.В.
розглянувши клопотання розпорядника майна арбітражного керуючого Галкіна М.Г. (вх. №11167 від 07.05.2025) про витребування у банківських установ виписок про рух коштів по рахунках боржника по справі № 922/579/22
за заявою Товариства з обмеженою відповідальністю "Харківська філія забезпечення"
до Державного підприємства Міністерства Оборони України "Харківська контора матеріального технічного забезпечення"
про визнання банкрутом
Ухвалою Господарського суду Харківської області від 22.11.2022 серед іншого було відкрито провадження у справі про банкрутство Державного підприємства Міністерства Оборони України "Харківська контора матеріального технічного забезпечення", код ЄДРПОУ 08162096; введено мораторій на задоволення вимог кредиторів, введено процедуру розпорядження майном боржника.
Призначено розпорядником майна боржника арбітражного керуючого Максимова Андрія Анатолійовича, (свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого № 394 від 26.02.2013).
В попередньому засіданні 18.10.2023 суд визнав наступний розмір грошових вимог кредиторів, що вносяться розпорядником майна до реєстру вимог кредиторів:
- Товариства з обмеженою відповідальністю "Харківська філія забезпечення" в загальному розмірі 533 174,37 грн., з яких: - 427 900,00 грн. Сума основного боргу, 3% річних у розмірі 8 201,25 грн., витрати зі сплати судового збору у розмірі 6 541,52 грн., витрати на правову допомогу адвоката у розмірі 3 721,60 грн., витрати на правничу допомогу в сумі 3 500,00 грн., 24 810,00 судовий збір за звернення із заявою про відкриття провадження у справі про банкрутство у даній справі та 58 500,00 грн. витрат пов'язаних із розглядом цієї справи (авансовий платіж згідно ст. 34 Кодексу України з процедур банкрутства);
- Головного Управління ДПС у Харківській області в загальному розмірі 2 887 786,97 грн., з яких 2 725 924,48 грн. основний платіж та 161 862,49 грн. пені;
- Фізичної особи - підприємця Артьомової Ірини Іванівни у розмірі 529 586,00 грн. та 4962,00 грн. судового збору за подачу заяви з кредиторськими вимогами до суду;
- Фізичної особи - підприємця Компанієць Дмитра Анатолійовича у загальному розмірі 476 336,19 грн., з яких основний борг складає 461 492,86 грн., витрати на правову допомогу в розмірі 5 000,00 грн., витрати на сплату судового збору у справі № 922/206/21 в розмірі 4 881,33грн. та 4962,00 грн. судового збору за подачу заяви з кредиторськими вимогами до суду.
Зобов'язав розпорядника майна за результатами попереднього засідання внести до реєстру вимог кредиторів відомості про кредитора, розмір його вимог за грошовими зобов'язаннями, наявність права вирішального голосу в представницьких органах кредиторів, черговість задоволення кожної вимоги.
Належним чином складений та підписаний реєстр вимог кредиторів надати суду у десятиденний строк з дня постановлення ухвали суду.
Зобов'язав розпорядника майна в десятиденний строк з дня постановлення ухвали відповідно до ст. 48 Кодексу України з процедур банкрутства організувати та провести збори кредиторів та комітету кредиторів, визначивши час та місце проведення зборів кредиторів та комітету кредиторів. Докази надати суду.
Призначив проведення зборів кредиторів та комітету кредиторів.
Призначив підсумкове засідання суду, на якому буде постановлено ухвалу про санацію боржника чи постанова про визнання його банкрутом і відкрита ліквідаційна процедура, чи ухвалу про закриття провадження у справі про банкрутство або ухвала про продовження строку процедури розпорядження майном та відкладення підсумкового засідання.
В подальшому розгляд справи в підсумковому засіданні неодноразово відкладався, в судовому засіданні оголошувались перерви.
Ухвалою від 07.08.2024 суд задовольнив заяву арбітражного керуючого Максимова А.А. (вх. № 8664 від 02.04.2024) про дострокове припинення повноважень розпорядника майна Державного підприємства Міністерства Оборони України "Харківська контора матеріального технічного забезпечення".
Відсторонив арбітражного керуючого Максимова Андрія Анатолійовича, РНОКПП НОМЕР_1 , свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) № 394 від 26.02.2013 року Міністерства юстиції України) від виконання обов'язків розпорядника майна Державного підприємства Міністерства Оборони України "Харківська контора матеріального технічного забезпечення".
Призначив розпорядником майна Державного підприємства Міністерства Оборони України "Харківська контора матеріального технічного забезпечення" арбітражного керуючого Галкіна Максима Геннадійовича (49010, м. Дніпро, вул. Володі Дубініна, б. 8, РНОКПП НОМЕР_2 , свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) № 1054 від 11.07.2013).
Зобов'язав арбітражного керуючого Максимова Андрія Анатолійовича передати всю документацію, пов'язану з процедурою розпорядження майном Державного підприємства Міністерства Оборони України "Харківська контора матеріального технічного забезпечення" арбітражному керуючому Галкіну М.Г. за актом приймання-передачі протягом п'яти днів з дня отримання ухвали суду.
Зобов'язав розпорядника майна арбітражного керуючого Галкіна М.Г. виконати у повному обсязі вимоги попередніх ухвал суду, зокрема за результатами попереднього засідання внести до реєстру вимог кредиторів відомості про кредитора, розмір його вимог за грошовими зобов'язаннями, наявність права вирішального голосу в представницьких органах кредиторів, черговість задоволення кожної вимоги. Належним чином складений та підписаний реєстр вимог кредиторів надати суду.
Зобов'язав розпорядника майна відповідно до ст. 48 Кодексу України з процедур банкрутства організувати та провести збори кредиторів та комітету кредиторів, визначивши час та місце проведення зборів кредиторів та комітету кредиторів, на яких визначитись з подальшою процедурою щодо боржника. Докази проведення таких зборів та відповідний протокол зборів кредиторів надати суду.
Зобов'язав розпорядника майна надати детальний звіт про вчинені дії в процедурі розпорядження з наданням підтверджуючих документів та відклав підсумкове засідання.
В подальшому розгляд справи в підсумковому засіданні знову неодноразово відкладався, так в судовому засіданні 06.11.2024 суд відклав розгляд справи в підсумковому засіданні на 18.12.2024 на 11:40 год., ухвалу про що було занесено до протоколу судового засідання.
18.12.2024 до суду через систему Електронний суд від розпорядника майна надійшло клопотання (вх. № 31811) про долучення до матеріалів справи протоколу зборів кредиторів № 1) щодо обрання комітету кредиторів. Надане клопотання задоволено судом, документи долучені до матеріалів справи.
Окрім того, 18.12.2024 до суду через систему Електронний суд від розпорядника майна надійшло клопотання (вх. № 31808), в якому він просив суд зобов'язати Східне міжрегіональне управління Міністерства юстиції в установленому порядку скласти та надати суду висновок про наявність/відсутність ознак фіктивного банкрутства, доведення до банкрутства, приховування стійкої фінансової неспроможності, незаконних дій у разі банкрутства стосовно Державного підприємства Міністерства оборони України "Харківська контора матеріального технічного забезпечення" (код за ЄДРПОУ 0162096).
Ухвалою від 20.12.2024 суд зобов'язав Східне міжрегіональне управління Міністерства юстиції в установленому порядку організувати проведення аналізу фінансово-господарського стану суб'єктів господарювання щодо наявності ознак фіктивного банкрутства, доведення до банкрутства, приховування стійкої фінансової неспроможності, незаконних дій, скласти та надати суду висновок про наявність/відсутність ознак фіктивного банкрутства, доведення до банкрутства, приховування стійкої фінансової неспроможності, незаконних дій стосовно Державного підприємства Міністерства оборони України "Харківська контора матеріального технічного забезпечення" (код за ЄДРПОУ 08162096).
19.03.2025 до суду від розпорядника майна арбітражного керуючого Галкіна М.Г. надійшло клопотання (вх. №7040 від 19.03,.2025) про зобов'язання керівника боржника надати виписки фінансових установ.
Ухвалою від 19.03.2025 суд задовольнив клопотання розпорядника майна арбітражного керуючого Галкіна М.Г. (вх. №7040 від 19.03.2025) про зобов'язання керівника (голову ліквідаційної комісії) Державного підприємства Міністерства оборони України "Харківська контора матеріально-технічного забезпечення" (код за ЄДРПОУ 08162096) Коваленко Ліну Олександрівну передати арбітражному керуючому Галкіну М.Г. виписки фінансових установ про рух коштів.
Зобов'язав керівника (голову ліквідаційної комісії) Державного підприємства Міністерства оборони України "Харківська контора матеріально-технічного забезпечення" (код за ЄДРПОУ 08162096) Коваленко Ліну Олександрівну передати арбітражному керуючому Галкіну М.Г. виписки фінансових установ про рух коштів за період 2019-2022р.р. за наступними рахунками:
- № НОМЕР_3 в АТ "УкрСиббанк" м. Харків;
- № НОМЕР_4 в АТ "Райффайзен банк Аваль" м. Київ;
- № НОМЕР_5 в КБ "Приватбанк" м. Харків;
- № НОМЕР_6 у банку ПАТ "УКРГАЗБАНК";
- № НОМЕР_7 в АТ "Державний експортно-імпортний банк України" м.Київ;
- № НОМЕР_8 , АТ "КРЕДОБАНК", м. Львів.
В судовому засіданні 07.05.2025 розпорядник майна повідомив суд, що керівником боржника не виконано ухвалу суду від 19.03.2024, виписки про рух коштів не надані, у зв'язку з чим розпорядник майна надав суду клопотання (вх. № 11167) про витребування відповідних відомостей безпосередньо у банківських установ.
З урахуванням обов'язковості виконання судових рішень, суд ухвалою від 07.05.2025 повторно зобов'язав керівника (голову ліквідаційної комісії) Державного підприємства Міністерства оборони України "Харківська контора матеріально-технічного забезпечення" (код за ЄДРПОУ 08162096) Коваленко Ліну Олександрівну передати арбітражному керуючому Галкіну М.Г. виписки фінансових установ про рух коштів за період 2019-2022р.р. та попередив її про відповідальність за невиконання ухвали суду.
В судовому засіданні 25.06.2025 розпорядник майна повідомив суд про те, що керівник боржника частково виконала вимоги ухвали суду щодо надання банківських виписок, проте по деяких банках такі відомості не були налані через необхідність авторизації керівника боржника в банківських системах.
У зв'язку з чим, з метою прискорення отримання необхідних відомостей наполягав на задоволенні клопотання (вх. № 11167 від 07.05.2025).
Відповідно ст. 81 ГПК України, учасник справи у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування доказів судом. Таке клопотання повинно бути подане в строк, зазначений в частинах другій та третій статті 80 цього Кодексу. Якщо таке клопотання заявлено з пропуском встановленого строку, суд залишає його без задоволення, крім випадку, коли особа, яка його подає, обґрунтує неможливість його подання у встановлений строк з причин, що не залежали від неї.
У клопотанні про витребування судом доказів повинно бути зазначено:
1) який доказ витребовується (крім клопотання про витребування судом групи однотипних документів як доказів);
2) обставини, які може підтвердити цей доказ, або аргументи, які він може спростувати;
3) підстави, з яких випливає, що цей доказ має відповідна особа;
4) заходи, яких особа, яка подає клопотання, вжила для отримання цього доказу самостійно, докази вжиття таких заходів та (або) причини неможливості самостійного отримання цього доказу;
5) причини неможливості отримати цей доказ самостійно особою, яка подає клопотання.
Суд зауважує, що відсутність виписок про рух коштів унеможливлює проведення аналізу фінансово-господарського стану Боржника щодо наявності ознак фіктивного банкрутства, доведення до банкрутства, приховування стійкої фінансової неспроможності, незаконних дій, скласти та надати суду висновок про наявність/ відсутність ознак фіктивного банкрутства, доведення до банкрутства, приховування стійкої фінансової неспроможності, незаконних дій стосовно Державного підприємства Міністерства оборони України "Харківська контора матеріального технічного забезпечення" (код за ЄДРПОУ 08162096) як з боку Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції, так й арбітражним керуючим Галкіним М.Г.
У зв'язку з чим суд вважає за можливе задовольнити вказане клопотання про витребування доказів та зобов'язати банківські установи надати відповідні виписки.
Керуючись статтями 12, 81, 176, 232-235, 247, 249, 250, 252 Господарського процесуального кодексу України, суд
Задовольнити клопотання розпорядника майна арбітражного керуючого Галкіна М.Г. (вх. №11167 від 07.05.2025) про витребування у банківських установ виписок про рух коштів по рахунках.
1. Витребувати у АТ "Укрсиббанк" (МФО 351005, код за ЄДРПОУ 09807750; вулиця Андріївська, б.2/12,м.Київ, 04070) виписки про рух коштів по рахунку НОМЕР_3 , який належить Державному підприємству Міністерства оборони України "Харківська контора матеріального технічного забезпечення" (код за ЄДРПОУ 08162096), за період 2019-2025 роки.
2. Витребувати у АТ "Райффайзен Банк" (МФО 380805, код за ЄДРПОУ 14305909, вул. Алмазова Генерала, б.4А, м.Київ, 01011) виписки про рух коштів по рахунку НОМЕР_4 , який належить Державному підприємству Міністерства оборони України "Харківська контора матеріального технічного забезпечення» (код за ЄДРПОУ 08162096), за період 2019-2025 роки.
3. Витребувати у АТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 351533, код за ЄДРПОУ 14360570, вул. Грушевського, б.1А, м.Київ, 01011) виписки про рух коштів по рахунку НОМЕР_5 , який належить Державному підприємству Міністерства оборони України "Харківська контора матеріального технічного забезпечення" (код за ЄДРПОУ 08162096), за період 2019-2025 роки.
4. Витребувати у ПАТ АБ "УКРГАЗБАНК" (МФО 320478, код за ЄДРПОУ 23697280, вул. Єреванська, б.1, м.Київ, 03087) виписки про рух коштів по рахунку НОМЕР_6 , який належить Державному підприємству Міністерства оборони України "Харківська контора матеріального технічного забезпечення" (код за ЄДРПОУ 08162096), за період 2019-2025 роки.
5. Витребувати у АТ "Державний експортно-імпортний банк України" (МФО 322313, код за ЄДРПОУ 00032112, вул. Антоновича, б.127, м.Київ, 03150) виписки про рух коштів по рахунку НОМЕР_7 , який належить Державному підприємству Міністерства оборони України "Харківська контора матеріального технічного забезпечення" (код за ЄДРПОУ 08162096), за період 2019-2025 роки.
6. Витребувати у АТ "Державний експортно-імпортний банк України" (МФО 325365, код за ЄДРПОУ 09807862; вул. Сахарова, б.78, м.Львів, 79026) виписки про рух коштів по рахунку НОМЕР_8 , який належить Державному підприємству Міністерства оборони України "Харківська контора матеріального технічного забезпечення" (код за ЄДРПОУ 08162096), за період 2019-2025 роки.
7. Зобов'язати АТ "Укрсиббанк" (МФО 351005, код за ЄДРПОУ 09807750; вулиця Андріївська, б.2/12,м.Київ, 04070) надати суду виписки про рух коштів по рахунку НОМЕР_3 , який належить Державному підприємству Міністерства оборони України "Харківська контора матеріального технічного забезпечення" (код за ЄДРПОУ 08162096), за період 2019-2025 роки.
8. Зобов'язати АТ "Райффайзен Банк" (МФО 380805, код за ЄДРПОУ 14305909, вул. Алмазова Генерала, б.4А, м.Київ, 01011) надати суду виписки про рух коштів по рахунку НОМЕР_4 , який належить Державному підприємству Міністерства оборони України "Харківська контора матеріального технічного забезпечення» (код за ЄДРПОУ 08162096), за період 2019-2025 роки.
9. Зобов'язати АТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 351533, код за ЄДРПОУ 14360570, вул. Грушевського, б.1А, м.Київ, 01011) надати суду виписки про рух коштів по рахунку НОМЕР_5 , який належить Державному підприємству Міністерства оборони України "Харківська контора матеріального технічного забезпечення" (код за ЄДРПОУ 08162096), за період 2019-2025 роки.
10. Зобов'язати ПАТ АБ "УКРГАЗБАНК" (МФО 320478, код за ЄДРПОУ 23697280, вул. Єреванська, б.1, м.Київ, 03087) надати суду виписки про рух коштів по рахунку НОМЕР_6 , який належить Державному підприємству Міністерства оборони України "Харківська контора матеріального технічного забезпечення" (код за ЄДРПОУ 08162096), за період 2019-2025 роки.
11. Зобов'язати АТ "Державний експортно-імпортний банк України" (МФО 322313, код за ЄДРПОУ 00032112, вул. Антоновича, б.127, м.Київ, 03150) надати суду виписки про рух коштів по рахунку НОМЕР_7 , який належить Державному підприємству Міністерства оборони України "Харківська контора матеріального технічного забезпечення" (код за ЄДРПОУ 08162096), за період 2019-2025 роки.
12. Зобов'язати АТ "Державний експортно-імпортний банк України" (МФО 325365, код за ЄДРПОУ 09807862; вул. Сахарова, б.78, м.Львів, 79026) надати суду виписки про рух коштів по рахунку НОМЕР_8 , який належить Державному підприємству Міністерства оборони України "Харківська контора матеріального технічного забезпечення" (код за ЄДРПОУ 08162096), за період 2019-2025 роки.
Звернути увагу АТ "Укрсиббанк", АТ "Райффайзен Банк", АТ КБ "ПРИВАТБАНК", ПАТ АБ "УКРГАЗБАНК", АТ "Державний експортно-імпортний банк України", що у відповідності до 1, 2 ст. 18 ГПК України судові рішення, що набрали законної сили, є обов'язковими до виконання всіма органами державної влади, органами місцевого самоврядування, їх посадовими та службовими особами, фізичними і юридичними особами та їх об'єднаннями на всій території України. Невиконання судового рішення є підставою для відповідальності, встановленої законом.
Ухвалу направити розпоряднику майна, боржнику, АТ "Укрсиббанк", АТ "Райффайзен Банк", АТ КБ "ПРИВАТБАНК", ПАТ АБ "УКРГАЗБАНК", АТ "Державний експортно-імпортний банк України"
Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвали, що не підлягають оскарженню окремо від рішення суду, включаються до апеляційної скарги на рішення суду.
Ухвала складена та підписана 25.06.2025.
Суддя Кононова О.В.