вул. Шолуденка, буд. 1, літера А, м. Київ, 04116 (044) 230-06-58 inbox@anec.court.gov.ua
про поновлення провадження у справі
"26" червня 2025 р. Справа№ 910/15182/23
Північний апеляційний господарський суд у складі колегії суддів:
головуючого: Барсук М.А.
суддів: Руденко М.А.
Кропивної Л.В.
розглянувши клопотання експерта Київського науково-дослідного інституту судових експертиз про зміну виду експертизи та про надання додаткових документів
за апеляційними скаргами Товариства з обмеженою відповідальністю «Стратеджік Інвестмент Холдинг» та Компанії «ЛІНКВІСТ СЕРВІСЕЗ ЛІМІТЕД» (LINQUIST SERVICES LIMITED)
на рішення Господарського суду міста Києва від 26.06.2024 (повний текст складено 01.07.2024)
у справі №910/15182/23 (суддя Лиськов М.О.)
за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «М.Т.К. Консалтинг»
до 1. Товариства з обмеженою відповідальністю «Стратеджік Інвестмент Холдинг»
2. Товариства з обмеженою відповідальністю «Підприємство «Київ»
3. Товариства з обмеженою відповідальністю «Шер Ессетс Фанд»
4. Компанії «Еверстоун Лімітед» (Everstone Limited)
5. Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «ГЛОБУС ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ»
6. Компанії «ФРЕМІСІА ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД» (FREMISIA TRADING LIMITED)
треті особи, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору на стороні
відповідачів 1. Товариство з обмеженою відповідальністю «Стратеджік Інвестмент Менеджмент»
2. Товариство з обмеженою відповідальністю «Нерухомість та капітал»
3. Компанії «ЛІНКВІСТ СЕРВІСЕЗ ЛІМІТЕД» (LINQUIST SERVICES LIMITED)
про зобов'язання вчинити дії, -
Товариство з обмеженою відповідальністю «М.Т.К. Консалтинг» звернулось до Господарського суду міста Києва з позовною заявою до Товариства з обмеженою відповідальністю «Стратеджік Інвестмент Холдинг» та Товариства з обмеженою відповідальністю «Підприємство «Київ» про зобов'язання вчинити дії.
Рішенням Господарського суду міста Києва від 26.06.2024 у справі №910/15182/23 позовні вимоги задоволено частково.
Переведено права та обов'язки набувача частки у розмірі 20,7489% статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю «Підприємство «Київ» за Актом приймання-передачі частки у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «Підприємство «Київ» від 20 квітня 2021 року з Товариства з обмеженою відповідальністю «СТРАТЕДЖІК ІНВЕСТМЕНТ ХОЛДИНГ» на Товариство з обмеженою відповідальністю «М.Т.К. КОНСАЛТИНГ».
Переведено права та обов'язки покупця частки у розмірі 2,5310% статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю «Підприємство «Київ» за Договором купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «Підприємство «КИЇВ» від 23 квітня 2021 року та Актом приймання-передачі частки у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «Підприємство «Київ» від 23 квітня 2021 року з Товариства з обмеженою відповідальністю «СТРАТЕДЖІК ІНВЕСТМЕНТ ХОЛДИНГ» на Товариство з обмеженою відповідальністю «М.Т.К. КОНСАЛТИНГ».
Переведено права та обов'язки покупця частки у розмірі 0,074004% статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю «Підприємство «Київ» за Договором купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «Підприємство «КИЇВ» від 10 листопада 2021 року та Актом приймання-передачі частки у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «Підприємство «Київ» від 10 листопада 2021 року з Товариства з обмеженою відповідальністю «СТРАТЕДЖІК ІНВЕСТМЕНТ ХОЛДИНГ» на Товариство з обмеженою відповідальністю «М.Т.К. КОНСАЛТИНГ».
Переведено права та обов'язки покупця частки у розмірі 32,9154685% статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю «Підприємство «Київ» за Договором купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «Підприємство «КИЇВ» від 10 листопада 2021 року та Актом приймання-передачі частки у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «Підприємство «Київ» від 10 листопада 2021 року з Товариства з обмеженою відповідальністю «СТРАТЕДЖІК ІНВЕСТМЕНТ ХОЛДИНГ» на Товариство з обмеженою відповідальністю «М.Т.К. КОНСАЛТИНГ».
Переведено права та обов'язки покупця частки у розмірі 0,0105275% статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю «Підприємство «Київ» за Договором купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «Підприємство «КИЇВ» від 28 липня 2022 року та Актом приймання-передачі частки у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «Підприємство «Київ» від 28 липня 2022 року з Товариства з обмеженою відповідальністю «СТРАТЕДЖІК ІНВЕСТМЕНТ ХОЛДИНГ» на Товариство з обмеженою відповідальністю «М.Т.К. КОНСАЛТИНГ».
В решті позову відмовлено.
Не погоджуючись з рішенням суду першої інстанції, Товариство з обмеженою відповідальністю «Стратеджік Інвестмент Холдинг» звернулось до Північного апеляційного господарського суду з апеляційною скаргою на рішення Господарського міста Києва від 26.06.2024 у справі № 910/15182/23.
Згідно витягу з протоколу автоматизованого розподілу судової справи між суддями, справу №910/15182/23 передано на розгляд колегії суддів у складі: Барсук М.А. - головуюча суддя; судді - Тищенко О.В., Кропивна Л.В.
Розпорядженням Північного апеляційного господарського суду призначено повторний автоматизований розподіл судової справи, у зв'язку з перебуванням судді Тищенко О.В. у відпустці.
Витягом з протоколу повторного автоматизованого розподілу судової справи між суддями для розгляду справи № 910/15182/23 сформовано колегію суддів у складі: головуюча суддя - Барсук М.А., судді Руденко М.А., Кропивна Л.В.
Ухвалою суду від 03.09.2024 апеляційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю «Стратеджік Інвестмент Холдинг» на рішення Господарського суду міста Києва від 26.06.2024 у справі №910/15182/23 залишено без руху та надано скаржнику строк не більше десяти днів з дня отримання копії даної ухвали для усунення недоліків шляхом уточнення вимог апеляційної скарги (а саме в якій частині позовних вимог апелянт просить переглянути рішення) та у випадку оскарження рішення у повному обсязі для усунення недоліків апеляційної скарги надати докази доплати судового збору у сумі 8 052,00 грн. та надати описи вкладення у цінний лист до фіскальних чеків Компанії «Еверстоун Лімітед» (Everstone Limited) та Компанії «ФРЕМІСІА ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД» (FREMISIA TRADING LIMITED).
Ухвалою суду від 23.09.2024 відкрито апеляційне провадження за апеляційною скаргою Товариства з обмеженою відповідальністю «Стратеджік Інвестмент Холдинг» на рішення Господарського суду міста Києва від 26.06.2024 у справі №910/15182/23, призначено справу до розгляду на 05.11.2024 та зобов'язано Товариство з обмеженою відповідальністю «Стратеджік Інвестмент Холдинг» у строк до 09.10.2024 надати до Північного апеляційного господарського суду по 2 (два) примірника нотаріально засвідченого перекладу даної ухвали та апеляційної скарги на грецьку і англійську мови.
09.10.2024 через систему «Електронний суд» представником Товариства з обмеженою відповідальністю «Стратеджік Інвестмент Холдинг» подано клопотання про продовження строку на надання перекладу документів.
Ухвалою від 11.10.2024 клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю «Стратеджік Інвестмент Холдинг» про продовження строку на надання перекладу документів задоволено частково.
Ухвалою суду від 05.11.2024 розгляд справи відкладено до 26.11.2024.
Засідання суду, призначене на 26.11.2024, не відбулося у зв'язку з перебуванням головуючої судді Барсук М.А. у відпустці.
Ухвалою суду від 02.12.2024 справу №910/15182/23 призначено до розгляду на 14.01.2025.
Ухвалою суду від 07.01.2025 заяву Товариства з обмеженою відповідальністю «Стратеджік Інвестмент Холдинг» про участь у судовому засіданні в режимі відео конференції задоволено.
Ухвалою суду від 14.01.2025 відкладено розгляд справи до 04.02.2025.
В той же час, не погоджуючись з рішенням суду першої інстанції, Компанія «ЛІНКВІСТ СЕРВІСЕЗ ЛІМІТЕД» (LINQUIST SERVICES LIMITED) звернулась до Північного апеляційного господарського суду з апеляційною скаргою, в якій просить скасувати рішення Господарського міста Києва від 26.06.2024 у справі № 910/15182/23 та ухвалити нове, яким відмовити в задоволенні позову Товариства з обмеженою відповідальністю «М.Т.К. Консалтинг».
Ухвалою суду від 20.01.2025 відкрито апеляційне провадження за апеляційною скаргою Компанії «ЛІНКВІСТ СЕРВІСЕЗ ЛІМІТЕД» (LINQUIST SERVICES LIMITED) на рішення Господарського суду міста Києва від 26.06.2024 у справі №910/15182/23 та запропоновано апелянту та учасникам судового процесу надати суду письмові пояснення щодо власних позицій з питання, чи порушуються оскаржуваним рішенням права та обов'язки Компанії «ЛІНКВІСТ СЕРВІСЕЗ ЛІМІТЕД» (LINQUIST SERVICES LIMITED).
04.02.2025 через відділ документального забезпечення суду від відповідача 4 надійшло клопотання про призначення експертизи.
Ухвалою суду від 04.02.2025 залучено до участі у справі у якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору на стороні відповідачів - Компанію «ЛІНКВІСТ СЕРВІСЕЗ ЛІМІТЕД» (LINQUIST SERVICES LIMITED) та відкладено розгляд справи на 11.03.2025.
Ухвалою суду від 11.03.2025 відкладено розгляд справи на 17.03.2025.
У судове засідання 17.03.2025 з'явився представники позивача, відповідача 2, 4 та третіх осіб 2, 3. Відповідачі 3, 5, 6 та третя особа 1 у судове засідання не з'явились, про причини неявки суд не повідомили.
Ухвалою суду від 17.03.2025 призначено судову економічну експертизу та зупинено апеляційне провадження за апеляційними скаргами Товариства з обмеженою відповідальністю «Стратеджік Інвестмент Холдинг» та Компанії «ЛІНКВІСТ СЕРВІСЕЗ ЛІМІТЕД» (LINQUIST SERVICES LIMITED) на рішення Господарського суду міста Києва від 26.06.2024у справі №910/15182/23 на час проведення судової експертизи.
Постановою Верховного Суду від 19.06.2025 касаційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю “М.Т.К. Консалтинг» залишено без задоволення, а ухвалу Північного апеляційного господарського суду від 17.03.2025 у справі № 910/15182/23 - без змін.
В той же час, 29.05.2025 через відділ забезпечення автоматизованого розподілу, контролю та моніторингу виконання документів (канцелярію) Північного апеляційного господарського суду надійшло клопотання експерта Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України, в якому останній просить змінити вид призначеної експертизи на «судову економічну із залученням оцінювача». Також в клопотанні експерт просить надати додаткові документи, а саме:
- фінансову звітність: баланс (форма № 1), звіт про фінансові результати (форма № 2), ТОВ «Підприємство «Київ» (код ЄДРПОУ: 00308146) станом на 20.04.2021 або найближчу звітну дату - 31.03.2021 із розшифровкою статей балансу;
- акти звірки з кредиторами та дебіторами ТОВ «Підприємство «Київ» (код ЄДРПОУ: 00308146) за період з 2019 по І квартал 2021;
- детальну розшифровку поточних та довгострокових зобов'язань ТОВ
«Підприємство «Київ» (код ЄДРПОУ: 00308146), які сформовано підприємством станом на 31.03.2021 та 20.04.2021, із зазначенням строку погашення/ повернення та ймовірності такого погашення/повернення;
- детальну розшифровку поточної та довгострокової дебіторської заборгованості ТОВ «Підприємство «Київ» (код ЄДРПОУ: 00308146), яка сформована підприємством станом на 31.03.2021та 20.04.2021;
- облікові бухгалтерські регістри ТОВ «Підприємство «Київ» (код ЄДРПОУ: 00308146) станом на 20.04.2021 або найближчу звітну дату 31.03.2021р., які містять відомості щодо обліку підприємством: основних засобів із зазначенням об'єктів основних засобів; запасів та інших необоротних активів в розрізі найменувань; залишків грошових коштів на рахунках підприємства;
- перелік рухомого та нерухомого майна (будівлі, споруди, земельні ділянки), інших необоротних (в тому числі нематеріальних) та оборотних активів, включаючи наявні права інтелектуальної власності (знаки для товарів і послуг, патенти на винаходи, корисні моделі, промислові зразки), належного на праві власності ТОВ «Підприємство «Київ» (код ЄДРПОУ: 00308146) станом на 20.04.2021 або найближчу звітну дату 31.03.2021р.;
- реєстр діючих договорів фінансової допомоги із зазначенням номеру і дати укладення договору, строків погашення заборгованості за договором, залишку непогашеної заборгованості за період з 2019р. по І квартал 2021р.;
- Статути ТОВ «Підприємство «Київ» (код ЄДРПОУ: 00308146) у чинних редакціях за період з 2019 по І квартал 2021р;
- рішення Загальних зборів ТОВ «Підприємство «Київ» (код ЄДРПОУ: 00308146) про затвердження річних результатів діяльності Товариства, порядку розподілу прибутку, визначення порядку покриття збитків; прийняття рішень про надання згоди на укладення, зміну, розірвання правочинів; надання посадовим особам Товариства чи будь-яким іншим особам повноважень щодо вчинення правочинів від імені Товариства за період 2019-2021 роки;
- аудиторські висновки щодо діяльності ТОВ «Підприємство «Київ» (код ЄДРПОУ: 00308146) за період 2019-2021 років (за наявності);
- рішення Наглядової ради ТОВ «Підприємство «Київ» (код ЄДРПОУ: 00308146) про прийняття рішень про укладення Товариством будь-яких правочинів за період 2019-2021 років;
- інші документи, які мали вплив на формування економічних показників фінансово-господарської діяльності ТОВ «Підприємство «Київ» (в тому числі:
договори з постачальниками та покупцями товарів (робіт, послуг), договори ренти, найму (оренди), позики, підряду, застави, кредитні договори, про надання фінансової допомоги, про спільну діяльність, договори гарантії, укладені ТОВ «Підприємство «Київ» (код ЄДРПОУ: 00308146) за період з 2019 по 1 квартал 2021р., податкову звітність за період з 2019 по І квартал 2021р. тощо).
23.06.2025 матеріали справи повернулись до Північного апеляційного господарського суду.
Згідно з частин 1, 2 та 3 статті 102 ГПК України матеріали, необхідні для проведення експертизи, експерту надає суд, якщо експертиза призначена судом, або учасник справи, якщо експертиза проводиться за його замовленням. При призначенні експертизи суд з урахуванням думки учасників справи визначає, які саме матеріали необхідні для проведення експертизи. Суд може також заслухати призначених судом експертів з цього питання. Копії матеріалів, що надаються експерту, можуть залишатися у матеріалах справи. Експерт не має права з власної ініціативи збирати матеріали для проведення експертизи, розголошувати відомості, що стали йому відомі у зв'язку з проведенням експертизи, або повідомляти будь-кому, крім суду та учасника справи, на замовлення якого проводилася експертиза, про її результати. Призначений судом експерт не має права спілкуватися з учасниками судового процесу поза межами судового засідання. При визначенні матеріалів, що надаються експерту чи експертній установі, суд у необхідних випадках вирішує питання про витребування відповідних матеріалів за правилами, передбаченими цим кодексом для витребування доказів.
При цьому, частиною 6 статті 69 ГПК України визначено, що експерт має право: 1) ознайомлюватися з матеріалами справи; 2) заявляти клопотання про надання йому додаткових матеріалів і зразків, якщо експертиза призначена судом; 3) викладати у висновку експертизи виявлені в ході її проведення факти, які мають значення для справи і з приводу яких йому не були поставлені питання; 4) бути присутнім під час вчинення процесуальних дій, що стосуються предмета і об'єктів дослідження; 5) для цілей проведення експертизи заявляти клопотання про опитування учасників справи та свідків; 6) користуватися іншими правами, що надані Законом України «Про судову експертизу».
Таким чином, враховуючи необхідність вирішення питань, викладених у клопотанні судового експерта, колегія суддів вважає, що такі докази необхідно витребувати у встановленому процесуальним законом порядку.
Відповідно до частин 1 та 2 ст. 120 ГПК України суд викликає учасників справи у судове засідання або для участі у вчиненні процесуальної дії, якщо визнає їх явку обов'язковою. Суд повідомляє учасників справи про дату, час і місце судового засідання чи вчинення відповідної процесуальної дії, якщо їх явка є не обов'язковою.
Згідно з частини 1 статті 230 ГПК України провадження у справі поновлюється за клопотанням учасників справи або за ініціативою суду не пізніше десяти днів з дня отримання судом повідомлення про усунення обставин, що викликали його зупинення. Про поновлення провадження у справі суд постановляє ухвалу.
Окремо суд вказує на наслідки невиконання учасниками справи вимог суду.
Згідно з частин 2 та 3 ст. 42 ГПК України учасники справи зобов'язані: 1) виявляти повагу до суду та до інших учасників судового процесу; 2) сприяти своєчасному, всебічному, повному та об'єктивному встановленню всіх обставин справи; 3) з'являтися в судове засідання за викликом суду, якщо їх явка визнана судом обов'язковою; 4) подавати усі наявні у них докази в порядку та строки, встановлені законом або судом, не приховувати докази; 5) надавати суду повні і достовірні пояснення з питань, які ставляться судом, а також учасниками справи в судовому засіданні; 6) виконувати процесуальні дії у встановлені законом або судом строки; 7) виконувати інші процесуальні обов'язки, визначені законом або судом. У випадку невиконання учасником справи його обов'язків суд застосовує до такого учасника справи заходи процесуального примусу, передбачені цим кодексом.
Також відповідно до частини 4 статті 102 ГПК України у разі ухилення учасника справи від подання суду на його вимогу необхідних для проведення експертизи матеріалів, документів або від іншої участі в експертизі, що перешкоджає її проведенню, суд залежно від того, яка особа ухиляється, а також яке ця експертиза має значення, може визнати встановленою обставину, для з'ясування якої експертиза була призначена, або відмовити у її визнанні.
Керуючись статтями 81, 102, 120, 230, 234, 268, 281 Господарського процесуального кодексу України, Північний апеляційний господарський суд -
1. Поновити апеляційне провадження у справі №910/15182/23.
2. Призначити до розгляду клопотання експерта на 15.07.2025 об 15:40 год. Засідання відбудеться в приміщенні Північного апеляційного господарського суду за адресою: м. Київ, вул. Шолуденка, 1 літ А (зал судових засідань №14, ІІ поверх).
3. Витребувати у Товариства з обмеженою відповідальністю «Підприємство «Київ»:
- фінансову звітність: баланс (форма № 1), звіт про фінансові результати (форма № 2), ТОВ «Підприємство «Київ» (код ЄДРПОУ: 00308146) станом на 20.04.2021 або найближчу звітну дату - 31.03.2021 із розшифровкою статей балансу;
- акти звірки з кредиторами та дебіторами ТОВ «Підприємство «Київ» (код ЄДРПОУ: 00308146) за період з 2019 по І квартал 2021;
- детальну розшифровку поточних та довгострокових зобов'язань ТОВ «Підприємство «Київ» (код ЄДРПОУ: 00308146), які сформовано підприємством станом на 31.03.2021 та 20.04.2021, із зазначенням строку погашення/ повернення та ймовірності такого погашення/повернення;
- детальну розшифровку поточної та довгострокової дебіторської заборгованості ТОВ «Підприємство «Київ» (код ЄДРПОУ: 00308146), яка сформована підприємством станом на 31.03.2021та 20.04.2021;
- облікові бухгалтерські регістри ТОВ «Підприємство «Київ» (код ЄДРПОУ: 00308146) станом на 20.04.2021 або найближчу звітну дату 31.03.2021р., які містять відомості щодо обліку підприємством: основних засобів із зазначенням об'єктів основних засобів; запасів та інших необоротних активів в розрізі найменувань; залишків грошових коштів на рахунках підприємства;
- перелік рухомого та нерухомого майна (будівлі, споруди, земельні ділянки), інших необоротних (в тому числі нематеріальних) та оборотних активів, включаючи наявні права інтелектуальної власності (знаки для товарів і послуг, патенти на винаходи, корисні моделі, промислові зразки), належного на праві власності ТОВ «Підприємство «Київ» (код ЄДРПОУ: 00308146) станом на 20.04.2021 або найближчу звітну дату 31.03.2021р.;
- реєстр діючих договорів фінансової допомоги із зазначенням номеру і дати укладення договору, строків погашення заборгованості за договором, залишку непогашеної заборгованості за період з 2019р. по І квартал 2021р.;
- Статути ТОВ «Підприємство «Київ» (код ЄДРПОУ: 00308146) у чинних редакціях за період з 2019 по І квартал 2021р;
- рішення Загальних зборів ТОВ «Підприємство «Київ» (код ЄДРПОУ: 00308146) про затвердження річних результатів діяльності Товариства, порядку розподілу прибутку, визначення порядку покриття збитків; прийняття рішень про надання згоди на укладення, зміну, розірвання правочинів; надання посадовим особам Товариства чи будь-яким іншим особам повноважень щодо вчинення правочинів від імені Товариства за період 2019-2021 роки;
- аудиторські висновки щодо діяльності ТОВ «Підприємство «Київ» (код ЄДРПОУ: 00308146) за період 2019-2021 років (за наявності);
- рішення Наглядової ради ТОВ «Підприємство «Київ» (код ЄДРПОУ: 00308146) про прийняття рішень про укладення Товариством будь-яких правочинів за період 2019-2021 років;
- інші документи, які мали вплив на формування економічних показників фінансово-господарської діяльності ТОВ «Підприємство «Київ» (в тому числі:
договори з постачальниками та покупцями товарів (робіт, послуг), договори ренти, найму (оренди), позики, підряду, застави, кредитні договори, про надання фінансової допомоги, про спільну діяльність, договори гарантії, укладені ТОВ «Підприємство «Київ» (код ЄДРПОУ: 00308146) за період з 2019 по 1 квартал 2021р., податкову звітність за період з 2019 по І квартал 2021р. тощо).
4. У разі неможливості надати витребовувані документи подати обґрунтовані пояснення.
5. Запропонувати сторонам надати свої пояснення/міркування з приводи клопотання експерта в частині зміни виду призначеної експертизи.
6. Попередити сторін, що у разі невиконання вимог даної ухвали експертиза буде проведена не в повному обсязі, а також про наслідки, передбачені ч.4 ст.102 ГПК України.
Головуючий суддя М.А. Барсук
Судді М.А. Руденко
Л.В. Кропивна