Справа №760/15639/25
1-кс/760/8070/25
19 червня 2025 року м. Київ
Слідчий суддя Солом'янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Солом'янського районного суду міста Києва клопотання прокурора Солом'янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та додані до клопотання матеріали кримінального провадження № 12020100090005823 від 05.12.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, -
У провадженні СВ Солом'янського УП ГУНП в м. Києві перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12020100090005823 від 05.12.2020 за ч. 4 ст. 190 КК України.
Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні здійснюють прокурори Солом'янської окружної прокуратури м. Києва.
У ході досудового розслідування встановлено, що компанії ІНФОРМАЦІЯ_1 (країна реєстрації: Мальта) та ІНФОРМАЦІЯ_2 (країна реєстрації: Британські Віргінські острови) співпрацювали між собою з 2015 року та уклали багато контрактів на поставку зернових, які обома сторонами виконувалися у повному обсязі.
Разом з тим, упродовж 2020 року ІНФОРМАЦІЯ_2 почала допускати випадки здійснення оплати за контрактами не у повному обсязі. Однак, враховуючи тривалі ділові відносини між компаніями, що давали підставу розраховувати на доброчесність контрагентів, компанія ІНФОРМАЦІЯ_1 продовжила співпрацю з ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Так, 27.10.2020 працівником компанії ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 та працівником компанії ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 шляхом обміну електронними листами досягнуто згоди на укладання контракту щодо здійснення ІНФОРМАЦІЯ_1 на адресу ІНФОРМАЦІЯ_2 у період з 27.10.2020 по 05.11.2020 поставки 3500 (три тисячі п'ятсот) метричних тонн кукурудзи 3-го класу врожаю 2020 року, за ціною 234 долари США за одну метричну тонну. Загальна сума контракту становила 812328,67 доларів США.
Того ж дня представником ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 , який перебував в приміщенні коворкінг-центру, розташованому у АДРЕСА_1 , з електронної пошти з адреси ІНФОРМАЦІЯ_3 на електронні адреси ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_4 відправлено підписаний компанією ІНФОРМАЦІЯ_1 контракт № Р983 від 27.10.2020, для його підписання посадовими особами компанії ІНФОРМАЦІЯ_2 . З вказаного моменту контракт № Р983 від 27.10.2020 між компанією ІНФОРМАЦІЯ_1 та компанією ІНФОРМАЦІЯ_2 вважався укладеним.
Відповідно до п. 8.1.1 контракту № Р983 від 27.10.2020, покупець здійснює оплату - 95% від вартості партії товару не пізніше трьох банківських днів після навантаження в залізничні вагони.
З метою виконання своїх зобов'язань за контрактом № Р983, компанією ІНФОРМАЦІЯ_1 27.10.2020 укладено контракт 4№CN271020DPZ з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » щодо поставки товару - кукурудзи 3-го класу врожаю 2020 року, кількістю 3500 (три тисячі п?ятсот) метричних тонн, за ціною 233 долари США за одну метричну тонну.
Згідно укладеного договору про надання комплексу послуг з транспортно-експедиційного обслуговування №ТЕО-55 від 04.08.2020 експедиторською компанією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) оформлено залізничні накладні на перевезення зерна кукурудзи: №34014878 від 09.11.2020, № 34018622 від 10.11.2020, № 34020651 від 10.11.2020, № 34028555 від 10.11.2020, №34035501 від 11.11.2020, №34035436 від 11.11.2020, №34035394 від 11.11.2020, №34061077 від 12.11.2020. У вказаних залізничних накладних зазначено такі дані:
- одержувач (графа 4) ЄДРПОУ НОМЕР_2 ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_7 ;
- станція та залізниця призначення (графа 10): «Чорноморськ-порт-експорт»;
- заяви відправника (графа 7): експедитор в порту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». Експортер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), контракт №СN21020DPZ від 27.10.2020 з ІНФОРМАЦІЯ_1 , в квоту компанії RISOIL. Власник вантажу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) для вивезення водним транспортом у Швейцария».
Таким чином, протягом 10.11.2020 - 12.11.2020 залізничним транспортом, до місця зберігання, визначеного покупцем, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 , відправлено товар, а саме: зерно кукурудзи 3-го класу врожаю 2020 року, вагою 3652,15 метричих тонн на загальну суму 854 603,1 доларів США, для його подальшого зберігання та митного оформлення згідно умов контракту.
Згідно відміток про отримання у залізничних накладних, товар надійшов до пункту призначення 13.11.2020, 14.11.2020 та 15.11.2020. Однак, незважаючи на це, посадові особи компанії ІНФОРМАЦІЯ_2 не сплатили кошти за товар, отриманий згідно контракту № Р983 від 27.10.2020, та шляхом зловживання довірою заволоділи майном компанії ІНФОРМАЦІЯ_1 , спричинивши останній збитки на загальну суму 812328,67 доларів США.
Так, у ході досудового розслідування ухвалою слідчого судді Солом'янського районного суду за клопотанням компанії ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка визнана потерпілим та цивільним позивачем, накладено арешт на зерно кукурудзи поставлене ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 .
Допитаний 22.04.2025 представник потерпілого - співвласник компанії ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_6 повідомив, що у процесі відправки товару залізничним транспортом, у той час, коли частина товару вже була в дорозі, до нього зателефонував ОСОБА_7 , керівник агротрейдерної компанії ІНФОРМАЦІЯ_9 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), представники якої супроводжували контракт № Р983 від 27.10.2020, та якій підконтрольна офшорна компанія ІНФОРМАЦІЯ_2 (Британські Віргінські острови), що виступає покупцем за вищевказаним контрактом. Так, ОСОБА_7 повідомив ОСОБА_6 , що у компанії якась затримка з грошима та попросив продовжувати відвантаження і поставку товару, посилався на багаторічну співпрацю між компаніями та запевняв, що компанія ІНФОРМАЦІЯ_2 розрахується за контрактом у повному обсязі. Однак жодних оплат з боку компанії ІНФОРМАЦІЯ_2 так і не надійшло.
Більше того, ОСОБА_6 повідомив, що упродовж листопада-грудня 2020 року з ним кілька разів зустрічалися представник компанії ІНФОРМАЦІЯ_9 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) ОСОБА_8 та представник служби безпеки компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) ОСОБА_9 , які повідомили ОСОБА_6 , що оплачувати товар компанія ІНФОРМАЦІЯ_2 не буде. Також зазначив, що під час слухання справи №824/98/22 у ІНФОРМАЦІЯ_10 представники компанії ІНФОРМАЦІЯ_2 повідомили суду, що зерно кукурудзи, поставлене компанією ІНФОРМАЦІЯ_1 за контрактом № Р983 від 27.10.2020, не зберігається на терміналі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », а давно реалізоване ними.
Також встановлено, що з метою захисту порушених прав компанія ОСОБА_10 звернулася до Міжнародного комерційного арбітражу - Асоціації торгівлі зерном і кормами України (GAFTA), за результатами розгляду якого 05 листопада 2021 року ухвалено рішення про задоволення позову, а саме стягнуто з компанії ІНФОРМАЦІЯ_2 на користь компанії ІНФОРМАЦІЯ_1 812 328,67 доларів США, а також відсотки на нараховану за рішенням суду за ставкою 3% річних щоквартально відповідно до наступного графіку: сума в розмірі 416 001,11 доларів США з 14 листопада 2020 року до моменту оплати та сума в розмірі 369 327,56 доларів США з 16 листопада 2020 до моменту оплати.
Ухвалою ІНФОРМАЦІЯ_12 від 25 березня 2024 року заяву ІНФОРМАЦІЯ_1 про визнання і надання дозволу на виконання рішення міжнародного комерційного арбітражу задоволено. Визнано і надано дозвіл на виконання рішення Міжнародного комерційного арбітражу Асоціації торгівлі зерном та кормами ( ІНФОРМАЦІЯ_13 ) від 05 листопада 2021 року № 18-414 у справі за позовом ОСОБА_10 (Республіка Мальта) до ІНФОРМАЦІЯ_2 (Британські Віргінські острови) про несплачену ціну відвантаженого товару.
У ході досудового розслідування встановлено, що зерно кукурудзи, яке є предметом контракту № Р983 від 27.10.2020, доставлено залізничним транспортом до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та подальша доля зерна невідома.
Разом з тим, згідно залізничних накладних та відповідно до вказівок покупця - компанії ІНФОРМАЦІЯ_2 , експедирування вантажу у порту здійснювала компанія ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ).
Так, компанія ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) спеціалізується на наданні транспортно-експедиторських та митно-брокерських послуг, у тому числі спеціалізується на внутрішньопортовому експедируванні вантажів. Більше того, дана компанія є афілійованою з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та групою компаній RISOIL, і фактично контролюється ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , які є кінцевими бенефіціарами вказаних компаній.
З огляду на викладене, є підстави вважати, що у володінні підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 , знаходяться оригінали документів щодо обліку і оформлення операцій з вищевказаним зерном кукурудзи. У зв'язку з цим, 06.05.2025 Солом'янською окружною прокуратурою направлено запит до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) про отримання інформації, фінансово-господарських документів та документів бухгалтерського обліку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що стосуються зерна, яке було доставлене на термінал відповідно до залізничних накладних: №34014878 від 09.11.2020, № 34018622 від 10.11.2020, № 34020651 від 10.11.2020, № 34028555 від 10.11.2020, №34035501 від 11.11.2020, №34035436 від 11.11.2020, №34035394 від 11.11.2020, №34061077 від 12.11.2020. Відповідь на даний запит до окружної прокуратури не надійшла.
З метою об'єктивного, повного і всебічного встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, встановлення всіх осіб, причетних до скоєння злочину, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком випадків зазначених у КПК України.
На підставі викладеного слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду із відповідним клопотання.
В судове засідання прокурор не з'явився, про дату та час засідання був повідомлений належним чином. До суду надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності у зв'язку із неможливістю прибуття у судове засідання через проведення невідкладних слідчих дій. У своїй заяві, з огляду на вимоги ч. 5 ст.163 КПК України, відповідно до якої слідчий суддя вправі постановити ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що мають місце обставини, передбачені ч.ч. 5,6 ст. 163 КПК, просив клопотання задовольнити, не вбачаючи на його відсутність, оскільки він повністю підтримує викладені у клопотанні доводи. Неявка без поважної причини сторони кримінального провадження, якою подане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, свідчить про фактичне підтримання поданого клопотання.
Враховуючи, що прокурор, будучі повідомленим про дату та час розгляду клопотання, завчасно повідомив суд про свою неявку з поважних причин, зазначив, що підтримує клопотання та доводи, що викладені у клопотанні, слідчий суддя вважає можливим розглянути клопотання без участі сторони кримінального провадження, якою воно ініційовано та вважає за можливе здійснити розгляд клопотання без участі прокурора.Слідчий суддя вважає за необхідне здійснити розгляд клопотання в порядку ч. 2 ст. 162 КПК України без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи у зв'язку із наявною загрозою знищення таких документів. На підставі викладеного, слідчий суддя зауважує, що дослідження обставин, визначених у ч.5, 6 ст.163 КПК України буде здійснено судом, за відсутності учасників та виключно, шляхом дослідження змісту клопотання та доданих до клопотання матеріалів.У зв'язку із неприбуттям учасників судового розгляду аудіо-, відеофіксація судового засідання не здійснювалась, відповідно до вимог ч. 4 ст.107 КПК України.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного.
Так, судом встановлено, що відомості про кримінальне провадження внесені 05.12.2020 до Єдиного реєстру досудових розслідування № 12020100090005823 за ч. 4 ст. 190 КК України.
Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити конфіденційну інформацію, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, доступ до якої можливий на підставі ухвали слідчого судді.
Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачений частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З огляду на викладене, сторона кримінального провадження довела, що інформація, до якої слідчий просить надати тимчасовий доступ, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також враховуючи, що отримання зазначеної інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити частково.
Разом з тим, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження в порушення вимог п. 7 ч. 2 ст. 160, ч. 7 ст. 163 КПК України у клопотанні не обґрунтована необхідність вилучення документів, а в судовому засіданні не доведена наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення документів або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, у зв'язку з чим вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів лише з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх копії (здійснити їх виїмку).
Слідчий суддя також звертає увагу на те, що відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено назву, опис, інші відомості, які дають можливість визначити речі і документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ.
У той же час, у прохальні частині клопотання слідчий просить надати тимчасовий доступ, зокрема, до «інших документів складених за результатами фінансово - господарських взаємовідносин між підприємствами», використовує формулювання «тощо» по відношенню до переліку витребуваної інформації. Отже, враховуючи відсутність конкретних відомостей про документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання у цій частині.
Керуючись ст.ст. 110, 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання задовольнити частково.
Надати слідчим слідчого відділу Солом'янського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 та прокурорам Солом'янської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх копії (здійснити їх виїмку), які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
- документів, які підтверджують надані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) транспортно-експедиторські послуги щодо товару, який надійшов до станції Чорноморськ-Порт згідно залізничних накладних: №34014878 від 09.11.2020, № 34018622 від 10.11.2020, № 34020651 від 10.11.2020, № 34028555 від 10.11.2020, №34035501 від 11.11.2020, №34035436 від 11.11.2020, №34035394 від 11.11.2020, №34061077 від 12.11.2020, у тому числі, але не виключно: договорів транспортно-експедиторського обслуговування, додатків, додаткових угод, заявок до таких договорів; транспортних документів всіх видів (коносаменти, маніфести, залізничні накладні, товарно-транспортні накладні); видаткових накладних; податкових накладних; актів приймання передачі; довіреностей/доручень; довідок-листів на уточнення; оригіналів договорів про складське зберігання/перевалку зерна; заявок на зберігання/перевалку зерна; складських квитанцій; свідоцтв (подвійних складських свідоцтв), у тому числі погашених; письмових вимог про видачу товару; актів прийняття зерна; оригіналів документів для відпуску та переоформлення зерна, у тому числі: письмових звернень власника, доручень на право отримання зерна, наказів керівника зернового складу, актів-розрахунків; актів приймання-передавання зерна; оригіналів документів, що підтверджують оплату поставленого товару чи наданих послуг із складського зберігання зерна (квитанцій до прибуткового касового ордеру, банківських виписок); документів, що засвідчують якість зерна, у тому числі: приймальних актів, карток аналізу зерна, посвідчень про якість зерна;
- документів щодо митного контролю та митного оформлення товару, а саме зерна кукурудзи, доставленого відповідно залізничних накладних: №34014878 від 09.11.2020, № 34018622 від 10.11.2020, № 34020651 від 10.11.2020, № 34028555 від 10.11.2020, №34035501 від 11.11.2020, №34035436 від 11.11.2020, №34035394 від 11.11.2020, №34061077 від 12.11.2020, у тому числі, але не виключно: договорів морського перевезення; митних декларацій; зовнішньоекономічних контрактів, додатків та доповнень до них; коносаментів, інструкцій до коносаментів; товаротранспортних накладних; товаросупроводжувальних документів; інвойсів; специфікацій; сертифікатів; дозвільних документів; сертифікатів походження; сертифікатів якості; документів щодо замовлення, отримання, завантаження, руху та навантаження морських контейнерів на морське судно; зважування товарів; тальманських листів; доручень експедитора; листування з агентськими компаніями, контейнерними лініями, стивідорними компаніями;
- інформації про експедитора (експедиторів), який отримував товар за вищевказаними залізничними накладними та здійснював подальші експедиторські та митно-брокерські операції із вказаними товаром, із зазначенням контактних даних такої особи (осіб); сертифіката експедитора (експедиторів) про отримання вантажу; копії трудових договорів, укладених з такими особами, та їх посадових обов'язків.
В задоволенні решти вимог клопотання - відмовити.
Визначити строк дії ухвали тривалістю в 1 (один) місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Роз'яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1