Справа № 461/5154/25
Провадження № 1-кс/461/4071/25
26.06.2025 року. м. Львів.
Слідчий суддя Галицького районного суду м.Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши погоджене прокурором клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №42025140000000011, відомості про яке 14 січня 2025 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,-
До суду надійшло відповідне клопотання слідчого, в якому зазначено наступне.
Досудовим розслідування встановлено, що управлінням СБ України у Львівській області в ході здійснення оперативно-службової діяльності отримано інформацію щодо запровадження протиправного механізму привласнення міжнародних кредитних коштів ЄБРР з боку посадових осіб ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та представників комерційних структур під час будівництва об'єктів інфраструктури з переробки твердих побутових відходів.
За наявними даними у 2021 році ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено контракт № 9004-GPN-49437/1-MBTF від 18.05.2021 з представництвом польської фірми « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на виконання робіт «Будівництво муніципальних потужностей для механічної та біологічної переробки твердих побутових відходів (фаза 1) у м. Львові». В рамках вказаного договору передбачалось розроблення підрядником проектно-кошторисної документації стадії «П» та «ТЕО». Зокрема, вартість розроблення вказаної проектно-кошторисної документації становила 1,4 млн.євро (60 млн.грн.).
Встановлено, що перед укладенням контракту № 9004-GPN-49437/1-MBTF від 18.05.2021 на замовлення ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було розроблено аналогічну проектно-кошторисну документацію, яка виконувалась ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Вказану документацію було передано посадовими особами комунального підприємства новому підряднику.
В подальшому, з метою привласнення коштів за попередньою змовою з посадовими особами комунального підприємства, в рамках виконання контракту представники « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладають договір № TR21/011/02 від 29.10.2021 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на корегування раніше розробленої проектно-кошторисної документації (стадії «П» та «ТЕО»), незважаючи на те, що контрактом передбачено виготовлення нової документації. В рамках виконання вказаного договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надає послуги з корегування проектно-кошторисної документації, вартість яких становить 2 млн.грн.
У вересні 2023 року за відкориговану проектно-кошторисну документацію (стадії «П» та «ТЕО») посадовими особами ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснюється оплата коштів на суму 60 млн.грн. за нібито розроблення нової документації, фактична вартість якої становила 2 млн.грн.
Таким чином, посадові особи ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та комерційної структури здійснили привласнення коштів шляхом оплати за фактично не надані послуги з розроблення нової проектно-кошторисної документації, що призвело до нанесення збитків місцевому бюджету на суму 58 млн. грн.
З огляду на вищезазначене, в діях службових осіб вищезгаданого товариства, вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 Кримінального кодексу України.
Слідчий у клопотанні зазначає, що на даний час у кримінальному провадженні виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні документів щодо взаємовідносин та взаєморозрахунків, які відбувались між ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », представництвом польської фірми « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » під час виконання робіт по об'єкту: «Будівництво муніципальних потужностей для механічної та біологічної переробки твердих побутових відходів(фаза1) у м. Львові» зокрема:
- контракт №9004-GPN-49437/1-MBTF від 18.05.2021 на виконання робіт: «Будівництво муніципальних потужностей для механічної та біологічної переробки твердих побутових відходів (фаза 1) у Львові, Україна» з усіма додатками та додатковими угодами та поправками;
- документи щодо проектування та будівництва заводу; придбання, поставку, під'єднання та налаштування устаткування; введення заводу в експлуатацію; навчання персоналу заводу; технічне обслуговування та нагляд за роботою заводу в річний період після завершення робіт;
- сертифікати проміжних платежів (IPC) з Bill of Quantities (відомість обсягів робіт), які детально відображають обсяги та вартість робіт, що передбачені до виконання підрядником та погоджені FIDIC-інженером (Сігітас Пакшис), де зазначена загальна вартість розділу «Інженерія та дизайн» в тому числі вартість проектування стадії «П» (Проект) та стадії «ТЕО» (техніко-економічне обґрунтування),вартість проектної документації стадії «Р» (Робоча документація) та вартість виконавчої документації ;
- акти передачі від 28.09.2021 відповідно до яких ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » передало підряднику « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вихідні дані (цифрову копію) для забезпечення виготовлення Проекту (проектування та інженерія);
- акти передачі від 09.06.2021 де ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » передано « ІНФОРМАЦІЯ_2 » проектно-кошторисну документацію для будівництва механіко-біологічного очищення твердих побутових відходів (1 етап) у Львові, Україна;
- акти прийому-передачі від 18.01.2023 згідно з якими ІНФОРМАЦІЯ_2 відповідно до контракту № 9004-GPN-49437/1-MBTF передано, а ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » прийнято друковані версії проектної документації стадії «П» та стадії «ТЕО»;
- проектно-кошторисну документацію щодо виконання робіт по об'єкту: «Будівництво муніципальних потужностей для механічної та біологічної переробки твердих побутових відходів (фаза1) у м. Львові» з усіма змінами та доповненнями з відповідними експертними висновками поверхневими планами, робочими проектами, вихідними даними на проектування, містобудівними обмеженнями; всіх договорів з додатками та всіма змінами і доповненнями, звітів про використання коштів, платіжні документи, які підтверджують факти перерахування коштів за виконані роботи, накази, розпорядження щодо закріплення відповідальної особи при виконанні робіт, листи переписки, а також всіх інших оригіналів документів, що стосуються вказаного договору, які укладались між ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », представництвом польської фірми « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;
- усю наявну тендерну документацію (тендерну документацію по закупівлі робіт по вищевказаному об'єкті, документацію за результатами конкурсних торгів про розкриття пропозицій, які послужили підставою укладення договору по об'єкту: «Будівництво муніципальних потужностей для механічної та біологічної переробки твердих побутових відходів(фаза1) у м. Львові»,
- документів, які стали підставою для формування очікуваної вартості предмету закупівлі, аналіз ринку щодо вартості матеріалів, актів обстежень, зокрема додаткових угод з додатками, актів приймання виконаних будівельних робіт КБ-2в, КБ-3, договірну ціну, календарного графіку виконання робіт;
- матеріали геодезичних вишукувань (земельно-технічних), економічне обґрунтування доцільності будівництва вказаного об'єкту, робочі проекти, проектно-кошторисні документи, акти (довідки) про вартість виконаних будівельних робіт та витрати, акти приймання виконаних будівельних робіт (в т.ч. виконаних скритих робіт), журнали, платіжні доручення (вимоги) і рахунки про оплату, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, відомості про розрахунок вартості, транспортні схеми, розрахунок вартості експлуатації машин, відомості використаних ресурсів, листування між замовником, генпідрядником, (підрядником) та представниками технічного нагляду, пояснювальні записки, акти обстеження, службові записки, реєстраційні форми обліку документів (листування) в т.ч. в електронних формах;
- актів перевірок контролюючих органів; наказів на призначення відповідальних осіб за здійснення технагляду, наказів на призначення директора, головного бухгалтера, особи відповідальної за контроль виконання робіт, їх посадові інструкції; а також інших документів, які підтверджують факт взаємовідносин та взаєморозрахунків між ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », представництвом польської фірми « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТА ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » під час виконання робіт по об'єкту: «Будівництво муніципальних потужностей для механічної та біологічної переробки твердих побутових відходів(фаза1) у м. Львові».
Постановою старшого детектива підрозділу детективів ТУ БЕБ у Львівській області визначено підслідність кримінального провадження №72023141100000011 від 28.08.2023 за слідчим відділом ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області.
Слідчий вказує, що слідчим відділом ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №72023141100000011 від 28.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, у ході слідчих (розшукових) та процесуальних дій в якому в даному кримінальному провадженні містяться документи щодо взаємовідносин та взаєморозрахунків, які відбувались між ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », представництвом польської фірми « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТА ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » під час виконання робіт по об'єкту: «Будівництво муніципальних потужностей для механічної та біологічної переробки твердих побутових відходів (фаза1) у м. Львові».
Слідчий стверджує, що оригінали вищевказаних документів зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_1 , а тому здобути їх можливо лише шляхом отримання тимчасового доступу до вказаних документів та отримання розпорядження суду на її вилучення.
Тому просить клопотання задовольнити.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_4 в судове засідання не з'явився. Належним чином був повідомлений про день, час та місце розгляду справи шляхом скерування судової повістки на електронну адресу.
Слідчий в судове засідання не прибув. Належним чином був повідомлений про день, час та місце розгляду справи. Відповідно до клопотання просить проводити розгляд справи у його відсутності.
Неявка учасників, повідомлених про час та місце розгляду справи належним чином, не перешкоджає розгляду клопотання у їх відсутності.
Перевіривши надані матеріали та дослідивши докази по цих матеріалах, встановив наступне.
14.01.2025 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42025140000000011 внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
Клопотання про тимчасовий доступ до документів відповідає вимогам ст.160 КПК України.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до вимог ч.ч.5,6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Ст. 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації;2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю;3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій;4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю;5) відомості, які можуть становити банківську таємницю;6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру;7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо;8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних;9) державна таємниця.
Таким чином, інформація, яку просить отримати в цьому клопотанні сторона кримінального провадження відноситься до охоронюваної законом таємниці.
Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення, виходячи з наступного.
Слідчий довів, що вказані вище документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні. Дані документи та інформація можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні та окремо або в сукупності з іншими доказами встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Зокрема, відомості, які містяться у зазначених документах можуть бути використані як докази у вказаному кримінальному провадженні та отримати їх в будь-який інший спосіб передбачений КПК України неможливо, оскільки такі містять охоронювану законом таємницю, зокрема таємницю досудового розслідування. Встановлення оригіналів вищевказаних документів, має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і полягає у тому, що їх встановлення та вилучення надасть можливість визначити фактичні об'єми та вартість виконаних робіт, відповідності заактованих робіт фактично виконаним та оплаченим по об'єктах капітального ремонту, використовуючи їх при виконанні призначеної в рамках кримінального провадження будівельно-технічної експертизи; підтвердити підписання службовими особами підприємств та технагляду, шляхом проведення почеркознавчих експертиз, а також надасть інформацію необхідну для розслідування вказаного провадження.
Таким чином слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
- перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи;
- відомості та інформація, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
- вище перелічені відомості та інформація містять охоронювану законом таємницю, можуть використовуватись як докази, та іншими способами неможливо довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Стороною обвинувачення доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , та неможливість іншими способами довести обставини (встановити особу), які передбачається довести (встановити) за допомогою цих документів.
Слідчий довів, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.
Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.
Завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням може бути виконане.
Оцінюючи надані стороною обвинувачення докази слідчий суддя вважає їх належними та допустимими, їх сукупність та взаємозв'язок між ними достатній для прийняття процесуального рішення про тимчасовий доступ.
Враховуючи вищевикладене, а також правові підстави для тимчасового доступу, достатність доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, наслідки, розумність та співрозмірність тимчасового доступу завданням кримінального провадження, наявність об'єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, приймаючи до уваги неможливість досягнення мети, на яку посилається слідчий, без застосування цих заходів, вважаю, що клопотання слідчого обґрунтоване та підлягає до задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 162 - 166, 369, 372 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №42025140000000011, відомості про яке 14 січня 2025 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України - задоволити.
Надати старшому слідчому в ОВС відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 та іншим слідчим з групи слідчих у кримінальному провадженні №42025140000000011 від 14.01.2025, тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів документів/даних/інформації, що містяться у матеріалах кримінального №72023141100000011 від 28.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, щодо взаємовідносин та взаєморозрахунків, які відбувались між ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », представництвом польської фірми « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТА ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » під час виконання робіт по об'єкту: «Будівництво муніципальних потужностей для механічної та біологічної переробки твердих побутових відходів (фаза1) у м. Львові» зокрема:
- контракт №9004-GPN-49437/1-MBTF від 18.05.2021 на виконання робіт: «Будівництво муніципальних потужностей для механічної та біологічної переробки твердих побутових відходів (фаза 1) у Львові, Україна» з усіма додатками та додатковими угодами та поправками;
- документи щодо проектування та будівництва заводу; придбання, поставку, під'єднання та налаштування устаткування; введення заводу в експлуатацію; навчання персоналу заводу; технічне обслуговування та нагляд за роботою заводу в річний період після завершення робіт;
- сертифікати проміжних платежів (IPC) з Bill of Quantities (відомість обсягів робіт), які детально відображають обсяги та вартість робіт, що передбачені до виконання підрядником та погоджені FIDIC-інженером (Сігітас Пакшис), де зазначена загальна вартість розділу «Інженерія та дизайн» в тому числі вартість проектування стадії «П» (Проект) та стадії «ТЕО» (техніко-економічне обґрунтування),вартість проектної документації стадії «Р» (Робоча документація) та вартість виконавчої документації;
- акти передачі від 28.09.2021 відповідно до яких ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » передало підряднику « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вихідні дані (цифрову копію) для забезпечення виготовлення Проекту (проектування та інженерія);
- акти передачі від 09.06.2021 де ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » передано « ІНФОРМАЦІЯ_2 » проектно-кошторисну документацію для будівництва механіко-біологічного очищення твердих побутових відходів (1 етап) у Львові, Україна;
- акти прийому-передачі від 18.01.2023 згідно з якими ІНФОРМАЦІЯ_2 відповідно до контракту № 9004-GPN-49437/1-MBTF передано, а ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » прийнято друковані версії проектної документації стадії «П» та стадії «ТЕО»;
- проектно-кошторисну документацію щодо виконання робіт по об'єкту: «Будівництво муніципальних потужностей для механічної та біологічної переробки твердих побутових відходів (фаза1) у м. Львові» з усіма змінами та доповненнями з відповідними експертними висновками поверхневими планами, робочими проектами, вихідними даними на проектування, містобудівними обмеженнями; всіх договорів з додатками та всіма змінами і доповненнями, звітів про використання коштів, платіжні документи, які підтверджують факти перерахування коштів за виконані роботи, накази, розпорядження щодо закріплення відповідальної особи при виконанні робіт, листи переписки, а також всіх інших оригіналів документів, що стосуються вказаного договору, які укладались між ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », представництвом польської фірми « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТА ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;
- усю наявну тендерну документацію ( тендерну документацію по закупівлі робіт по вищевказаному об'єкті, документацію за результатами конкурсних торгів про розкриття пропозицій, які послужили підставою укладення договору по об'єкту: «Будівництво муніципальних потужностей для механічної та біологічної переробки твердих побутових відходів (фаза1) у м. Львові»,
- документів, які стали підставою для формування очікуваної вартості предмету закупівлі, аналіз ринку щодо вартості матеріалів, актів обстежень, зокрема додаткових угод з додатками, актів приймання виконаних будівельних робіт КБ-2в, КБ-3, договірну ціну, календарного графіку виконання робіт;
- матеріали геодезичних вишукувань (земельно-технічних), економічне обґрунтування доцільності будівництва вказаного об'єкту, робочі проекти, проектно-кошторисні документи, акти (довідки) про вартість виконаних будівельних робіт та витрати, акти приймання виконаних будівельних робіт (в т.ч. виконаних скритих робіт), журнали, платіжні доручення (вимоги) і рахунки про оплату, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, відомості про розрахунок вартості, транспортні схеми, розрахунок вартості експлуатації машин, відомості використаних ресурсів, листування між замовником, генпідрядником, (підрядником) та представниками технічного нагляду, пояснювальні записки, акти обстеження, службові записки, реєстраційні форми обліку документів (листування) в т.ч. в електронних формах;
- актів перевірок контролюючих органів; наказів на призначення відповідальних осіб за здійснення технагляду, наказів на призначення директора, головного бухгалтера, особи відповідальної за контроль виконання робіт, їх посадові інструкції; а також інших документів, які підтверджують факт взаємовідносин та взаєморозрахунків між ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », представництвом польської фірми « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТА ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » під час виконання робіт по об'єкту: «Будівництво муніципальних потужностей для механічної та біологічної переробки твердих побутових відходів(фаза1) у м. Львові»., які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_1 .
Строк дії ухвали до 25.07.2025 р.
Роз'яснити, що у випадку невиконання цієї ухвали, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого в ОВС відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 .
Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1