Справа № 645/367/24
Провадження № 1-кс/645/774/25
26 червня 2025 року м. Харків
Немишлянський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
секретар судового засідання - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання старшого дізнавача СДВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023226220000616 від 30.10.2023 року, за ознаками складу кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -
Старший дізнавач СДВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області капітан поліції ОСОБА_3 звернулася з клопотанням, погодженим з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , в якому просила надати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) (юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю вилучення відповідним чином завірених копій,а саме до інформації, яка містить відомості, що становлять банківську таємницю.
Клопотання обґрунтоване тим, що до ЧЧ ВП №2 ХРУП №2 надійшов рапорт, про те, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , працювала на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». За наявною інформацією викуповує товар (підіймає рейтинг). Так, 30.10.2023 року о 09:34 годин, остання перерахувала грошові кошти у розмірі 2261,25 грн на банківську картку НОМЕР_2 та о 09:56 год. здійснила перерахування грошових коштів у розмірі 5025,00 грн на банківську картку НОМЕР_3 . Грошові кошти повинні були повернутись з добавленням 20 відсотків, але цього не сталося, на зв'язок останні не виходять, але прохають сплатити ще 12000,00 грн. Номерів телефонів не має. Інша інформація встановлюється (ІТСІПНП № 13450). Під час досудового розслідування в якості потерпілої була допитана ОСОБА_5 , яка пояснила, що 26 жовтня 2023 року, в чат боті «Телеграм», на одному із чатів остання почала працювати, з компанією, яка представилася, як компанія, що співпрацює з компанією « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Умовами вказаної роботи, було надання допомоги продавцям підвищувати свою видимість, популярність продажів та інформувати більше людей про свої магазини. ОСОБА_5 повинна була ставити лайки на товар, чим самим збільшувати його популярність. Через деякий час, особа з якою вона переписувалася під час роботи на вказаному сайті, їй запропонували, нібито купити товар на одному із сайтів. Для цього, вона переходила на сайт з відповідним товаром, перераховувала за нього грошові кошти, та цього ж дня, я отримувала свої грошові кошти, які відправила, нібито за куплений товар, але вже з відсотками. Так вона робила декілька разів, та грошові кошти їй одразу поверталися з процентами. В подальшому, особа, з якою ОСОБА_5 нібито працювала на вказаному сайті, запропонувала їй, перерахувати грошові кошти на банківську картку, так як за це можна отримати більший процент. На що вона погодилася. 30.10.2023 року ОСОБА_5 скинули номер банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) № НОМЕР_2 , на який вона перерахувала грошові кошти у розмірі 2250,00 гривень. Грошові кошти, вона перерахувала зі своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_6 » номер якої НОМЕР_4 . Після чого, того ж дня, потерпіла знову відправила грошові кошти у розмірі 5000,00 гривень, зі своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_5 , на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_3 . Та, того ж дня, 30.10.2023 року, ОСОБА_5 перерахувала грошові кошти у розмірі 12000,00 грн, зі своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_5 , на банківську карту ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) № НОМЕР_6 . Після переведених вищевказаних грошових коштів, ОСОБА_5 виставили умови, що для того щоб вона отримала процент, вона повинна перерахувати ще 20000 або 55000 тисяч. В цей час, потерпіла ОСОБА_5 зрозуміла, що напевно її ввели в оману та вона вирішила звернутися до органів поліції. Уподальшому, на підставі ухвали суду від 26 січня 2024 року (справа № 645/367/24) 21 лютого 2024 року було проведено вилучення документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », по банківській картці № НОМЕР_6 . Вказана банківська картка належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , особистий рахунок якої- НОМЕР_7 . На вказаний рахунок, 30.10.2023 року о 11:58:08 годин потерпіла перерахувала грошові кошти у розмірі 12000,00 гривень. Відповідно до виписки з банківського рахунку НОМЕР_7 , ОСОБА_6 отримала від потерпілої ОСОБА_5 грошові кошти у розмірі 12000,00 грн та в подальшому, того ж дня 30.10.2023 року о 12:00:34 годин, перерахувала грошові кошти у розмірі 11950,00 на рахунок отримувача номер якого № НОМЕР_8 , відкритий в « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». На підставі ухвали суду від 26 січня 2024 року (справа № 645/367/24) 21 лютого 2024 року було проведено вилучення документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », по банківській картці № НОМЕР_2 . Вказана банківська картка належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , особистий рахунок якої - НОМЕР_9 . На вказаний рахунок, 30.10.2023 року о 09:34:54 годин потерпіла перерахувала грошові кошти у розмірі 2250,00 грн. Відповідно до виписки з банківського рахунку НОМЕР_9 , ОСОБА_7 отримала від потерпілої ОСОБА_5 грошові кошти у розмірі 2250,00 грн та в подальшому, того ж дня 30.10.2023 року о 09:36:18 годин, перерахувала на банківську картку отримувача номер якого № НОМЕР_10 , відкритий в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », грошові кошти у розмірі 18770,00 гривень. На підставі ухвали суду від 01 березня 2024 року (справа № 645/367/24) 29 квітня 2024 року було проведено вилучення документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », по банківській картці № НОМЕР_10 . Встановлено, що вказана банківська картка належить ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_12 . На вищезазначену банківську картку, 30.10.2023 року о 09:36:18 годин, останній отримав грошові кошти у розмірі 18770,00 грн від ОСОБА_7 . Відповідно до виписки про рух коштів ОСОБА_8 30.10.2023 року о 09:51:06 годин здійснив перерахування грошових коштів у розмірі 15332,00 грн на банківську картку, яка відкрита в АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_11 . На підставі ухвали суду від 26 січня 2024 року (справа № 645/367/24) 21 лютого 2024 року було проведено вилучення документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », по банківській картці № НОМЕР_3 . Вказана банківська картка належить гр. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , особистий рахунок якої - НОМЕР_12 . На вказаний рахунок, 30.10.2023 року о 09:56:39 годин потерпіла перерахувала грошові кошти у розмірі 5000,00 грн. Відповідно до виписки з банківського рахунку НОМЕР_12 ОСОБА_9 , отримав від потерпілої ОСОБА_5 грошові кошти у розмірі 5000,00 грн та в подальшому, того ж дня 30.10.2023 року о 10:03:15 годин, перерахував на банківську картку отримувача номер якого № НОМЕР_13 , відкриту в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », грошові кошти у розмірі 18580,00 грн. На підставі ухвали Фрунзенського районного суду м. Харкова від 01 березня 2024 року (справа № 645/367/24) 29 квітня 2024 року було проведено вилучення документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », по банківській картці № НОМЕР_13 . Вказана банківська картка належить ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_14 . На вищезазначену банківську картку, 30.10.2023 року о 10:03:15 годин, останній отримав грошові кошти у розмірі 18580,00 грн від ОСОБА_9 . Відповідно руху коштів ОСОБА_10 - 30.10.2023 року о 11:26 годин здійснив перерахування грошових коштів у розмірі 13767 грн. 7 коп. на банківську картку, яка відкрита в АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_14 .
Таким чином, під час досудового розслідування виникла в органу досудового розслідування виникла об'єктивна необхідність в отриманні повних анкетних даних власників банківських карток № НОМЕР_14 та № НОМЕР_11 , які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), (юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зокрема: П.І.Б., дата народження, місце мешкання та реєстрації; інформацію про дату та підстави для оформлення вищевказаної банківської картки, роздруківки про рух грошових коштів по картковому банківському рахунку на паперовому носії, з розшифровкою повних анкетних даних осіб, які переказували грошові кошти на вказаний рахунок, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) (юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), оскільки вищевказана інформація може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та має доказове значення для подальшого досудового розслідування.
ПредставникиАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до судового засідання не з'явилися, про день та час розгляду клопотання повідомлені своєчасно та належним чином, причини їх неявки суду не відомі.
Дізнавач у судове засідання не з'явилася, через канцелярію суду подала заяву про розгляд справи без її участі, клопотання підтримала в повному обсязі.
Підстав для визнання явки дізнавача обов'язковою слідчий суддя не вбачає.
Згідно з ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.
Згідно з положеннями ст. 131 КПК України одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.
Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 вказаного Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Виходячи з вимог ч. 4 ст. 132 КПК України, при розгляді зазначених клопотань, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань (кримінальне провадження № 12023226220000616 від 30.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України), клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до нього матеріали, приходить до висновку про часткове задоволення клопотання, оскільки на виконання вимог ст. 163 КПК України сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що інформація, до якої потрібен тимчасовий доступ, перебуває у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин справи; відомості, встановлені з вказаної інформації, можуть бути використані які докази в кримінальному провадженні. Іншими способами на даній стадії досудового розслідування неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.
Проте, клопотання підлягає частковому задоволенню в частині періоду отримання інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме з 30.10.2023 року до дати постановлення ухвали - 26.06.2025 року, оскільки вимога про надання доступу «по час отримання ухвали про тимчасовий доступ» суперечить вимогам КПК України (п.п. 3,5 ч. 2 ст. 160 КПК України) та суду не наведено достатніх доводів, що отримання інформації, яка знаходиться у володінні банківської установи за період після 26.06.2025 року відповідає потребам досудового розслідування та виправдовує такий ступінь втручання у права і свободи осіб, які не мають відношення до кримінального провадження №12023226220000616 від 30.10.2023 року.
Керуючись ст. ст. 107, 159, 162 - 165, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання дізнавача СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_11 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12023226220000616 від 30.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити частково.
Надати дозвіл старшому дізнавачу СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 ; дізнавачу СД ВП № 2 ХРУП № 2 ГУ НП в Харківській області майору поліції ОСОБА_12 ; старшому дізнавачу СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_13 ; дізнавачу СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_14 ; дізнавачу СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 ; дізнавачу СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 ; дізнавачу СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 ; дізнавачу СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю вилучення їх відповідним чином завірених копій, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) (юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме:
повних анкетних даних власників банківських карток: № НОМЕР_14 та № НОМЕР_11 , зокрема: П.І.Б., дата народження, місце мешкання та реєстрації, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземних валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492; номер мобільного телефону, до якого була прив'язана вищевказана банківська картка;
інформацію про дату та підстави для оформлення банківських рахунків, до яких випущено банківські картки: № НОМЕР_14 та № НОМЕР_11 ;
розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківським рахунках, до яких випущено банківські картки: № НОМЕР_14 та № НОМЕР_11 , які відкрито у вищевказаному банку, із зазначенням найменування відправника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ (РНОКПП) відправника та отримувача, призначення платежів за період з 30.10.2023 року по 26.06.2025 року, на паперовому та електронному носіях із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про відправника та отримувача;
первинних документів, які свідчать про зарахування на розрахункові рахунки, заведені на власників банківських карток-первинних документів, які свідчать про зарахування на розрахункові рахунки, заведені на власників банківських рахунків, до яких випущено банківські картки: № НОМЕР_14 та № НОМЕР_11 та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморальні ордери, чеки чекової книжки і т.д.) за період часу з 30.10.2023 року по 26.06.2025 року;
фото- та відео файли засобів фіксації, що встановлені на терміналах та банкоматах, під час операцій із зняття та зарахування коштів на рахунки, що заведені на власників банківських рахунків, до яких випущено банківські картки: № НОМЕР_14 та № НОМЕР_11 , за період часу з 30.10.2023 року по 26.06.2025 року, на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції, та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморальні ордери, чеки чекової книжки і т.д.).
місцезнаходження банкоматів та терміналів під час операцій із зняття та зарахування коштів на рахунки, що заведені на власників банківських рахунків, до яких випущено банківські картки: № НОМЕР_14 та № НОМЕР_11 , за період з 30.10.2023 року по 26.06.2025 року.
У задоволенні решти вимог клопотання - відмовити.
Установити строк дії цієї ухвали - два місяці, відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України, тобто до 26.08.2025 року включно.
Роз'яснити, що згідно положень ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, які надано право тимчасового доступу на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1