Справа № 645/6050/23
Провадження № 1-кс/645/787/25
26 червня 2025 року м. Харків
Немишлянський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
секретар судового засідання - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання слідчого ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023060480001363 від 05.09.2023 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-
Слідчий СВ ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Немишлянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні № 12023060480001363 від 05.09.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні операторів зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Клопотання обґрунтоване тим, що 02.09.2023 близько 18 год. невстановлена особа, використовуючи мобільний термінал з номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , зателефонувала до ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ( НОМЕР_3 ) та представилася працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Під час розмови невстановлена особа, діючи шляхом обману, отримала від потерпілого відомості про кредитну банківську картку № НОМЕР_4 , ( НОМЕР_5 ), після чого з даної картки було знято грошові кошти в сумі 27600,00 грн. (ЄО-14369). Відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023060480001363 від 05.09.2023, за ознаками ч. 4 ст. 190 КК України. Допитаний потерпілий ОСОБА_5 повідомив, що 02.09.2023 року близько о 17 год. 56 хв. на його мобільний телефон зателефонував номер телефону НОМЕР_6 та представився із служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та повідомив потерпілому, що з його кредитної картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 , рахунок НОМЕР_5 знімаються грошові кошти на інтернет магазин, який перебуває в росії в сумі 3000,00 грн. Після чого потерпілий просив даного чоловіка, заблокував його банківську картку на що потерпілому повідомили про необхідність назвати три цифри на звороті банківської картки, на що ОСОБА_5 відмовився та чоловік, відповів, що потерпілому прийде смс від банку з кодом, якщо потерпілий йому не вірить. У подальшому, на мобільний номер потерпілого знову надійшов дзвінок з номеру телефону НОМЕР_2 , від начебто працівника служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та повідомили, що на мобільний номер потерпілого було надіслане смс, яке потрібно повідомити, щоб картка останнього була заблокована, на ОСОБА_5 відмовився. Проте, в подальшому потерпілому знову надійшло смс повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_5 » із кодом, в якому був напис нікому не розголошувати. Цього ж дня близько 18 год. 27 хв. на мобільний номер потерпілого зателефонували з номеру телефона НОМЕР_7 та знову представились службою безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та повідомили, що якщо потерпілий хоче заблокували банківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » і більше з даної картки гроші не знімались то потрібно повідомити три цифри коду, які прийшли в смс повідомленні на його мобільний телефон та реквізити картки, три цифри на звороті банківської картки на що потерпілий погодився та повідомив всі дані, які вони просили. В подальшому потерплий зайшов у мобільний застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та помітив, що з його банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 , рахунок НОМЕР_5 було знято грошові кошти у розмірі 27 600,00 грн. Під час проведення тимчасового доступу до документів, що належать АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », було вилучено CD-R диск із написами «вх. 11100756-ВБ», на якому міститься інформація про рух коштів по банківській картці потерпілого АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_8 за період з 02.09.2023 по 03.09.2023, із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків. Також, під час огляду вилученого CD-R диску із написами «вх.11100756-ВБ», було встановлено, що грошові кошти з банківської картки потерпілого АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_8 в сумі 27600,00 грн. в період часу з 18:21:07 по 18:23:05 02.09.2023 року були зняті невстановленими особами в банкоматі №6993893 та DN00 за адресою: АДРЕСА_1 . Під час проведення досудового розслідування до СВ ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області надійшов рапорт від оперуповноваженого СКП ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_6 про проведення радіотехнічного обстеження на місці зняття зловмисником грошових коштів потерпілої із встановленими базовими станціями операторів рухомого (мобільного) зв'язку, а саме: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». У подальшому, з метою встановлення абонентів операторів, які виходили на зв'язок у місці розпорядження грошовими коштами потерпілої, у період часу з 18.10 годин 02.09.2023 по 18.30 годин 02.09.2023, проведена радіо-технічна розвідка за адресою: АДРЕСА_1 та отримано наступні дані: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (2G) LAC: 10080 CID: 31395, 31396; ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (3G) LAC: 10080 CID: 26014, 18787, 26017, 26011; ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (4G) LAC: 10080 CID: 53014471, 53014431; ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (4G) LAC: 54702 CID: 21093121, 21170043, 21373022, 21170033; ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (2G) LAC: 56402 CID: 1311, 17003; ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »(3G) LAC: 56402 CID: 21677, 11677, 31677, 11165, 41166; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »(2G) LAC: 23305 CID: 83, 2593, 1032, 4482; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »(3G) LAC: 23305 CID: 19481, 19132, 35342; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »(4G) LAC: 23305 CID: 91000832, 91044812, 91000831, 91010322, 91044811.
Таким чином, у зв'язку з вищевикладеним, для повного та всебічного досудового розслідування кримінального правопорушення у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка знаходиться у володінні операторів мобільного зв'язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) юридична адреса АДРЕСА_2 ; ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) юридична адреса: АДРЕСА_3 ; ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), юридична адреса: АДРЕСА_4 , а саме до інформації про телефонні дзвінки абонентських номерів сім-карток, які здійсненні через дані радіорозвідки, а саме: адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв'язок; типи з'єднання (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація); дата, час та тривалість з'єднання, з'єднання нульової тривалості; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер сім-картки, ІМЕІ), ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв'язку; ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв'язку (абонент Б); за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації надати відомості про абонента, в період часуз 18.10 годин 02.09.2023 по 18.30 годин 02.09.2023, з можливістю виїмки та копіювання інформації на паперовому та/або електронному носії, з метою встановлення осіб, що причетні до вищевказаного кримінального правопорушення-злочину, шляхом моніторингу з'єднань абонентів стільникового зв'язку у зоні дії покриття зазначених базових станцій операторів мобільного зв'язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Окрім того, отримані у операторів мобільного зв'язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відомості можуть бути використані, як докази у кримінальному провадженні, а саме абонентські номери операторів мобільного зв'язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » якими користувалися особи під час вчинення кримінального правопорушення.
Представники операторів мобільного зв'язку до судового засідання не з'явились, про день та час розгляду клопотання оператори зв'язку повідомлялись, причини неявки суду не відомі.
Слідчий у судове засідання не з'явився, до канцелярії суду подав заяву про розгляд справи без його участі, клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Підстав для визнання явки слідчого обов'язковою слідчий суддя не вбачає.
Згідно з ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.
Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Відповідно до п. 7 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
Відповідно до п. 10 ч. 3 ст. 18 Закону України «Про електронні комунікації», постачальники електронних комунікаційних мереж та/або послуг зобов'язані дотримуватися таких умов загальної авторизації: надавати доступ до своїх електронних комунікаційних мереж уповноваженим законом органам державної влади (їх посадовим особам) для правомірного зняття інформації в електронних комунікаційних мережах у випадках та порядку, встановлених законом.
Відповідно до ч.ч. 1, 2 ст. 121 Закону України «Про електронні комунікації» доступ до інформації про споживача, факти надання електронних комунікаційних послуг, у тому числі до даних, що обробляються з метою передачі такої інформації в електронних комунікаційних мережах, здійснюється виключно на підставі рішення прокурора, суду, слідчого судді у випадках та порядку, передбачених законом . Зняття інформації з електронних комунікаційних мереж постачальників електронних комунікаційних послуг забезпечується єдиною системою технічних засобів, що використовується всіма уповноваженими законом органами, на умовах автономного доступу до інформації у порядку, визначеному законодавством.
Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань (кримінальне провадження № 12023060480001363 від 05.09.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України), клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до нього матеріали, приходить до висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, оскільки виконання вимог ст. 163 КПК України сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що інформація до якої потрібен тимчасовий доступ перебуває у операторів мобільного зв'язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин справи; відомості, встановлені з вказаної інформації, можуть бути використані які докази в кримінальному провадженні. Іншими способами на даній стадії досудового розслідування неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.
При цьому, слідчий суддя відмовляє слідчому в задоволенні клопотання в частині надання інформації про типи з'єднань абонентів GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв'язком смузі частот), оскільки вирішення питання про надання дозволу на проведення зазначеної негласної слідчої (розшукової) дії не відноситься до компетенції слідчого судді місцевого районного суду.
Керуючись ст. ст. 107, 159, 162 - 165, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання слідчого ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023060480001363 від 05.09.2023 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити частково.
Дозволити тимчасовий доступ до інформації, зобов'язавши операторів мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 ; оператора мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), юридична адреса: АДРЕСА_4 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , надати
слідчому СВ відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ ВП №2 Харківського районного управління № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , слідчому СВ відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , слідчому СВ відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 право на тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні оператора мобільного зв'язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) юридична адреса АДРЕСА_2 ; оператора мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) юридична адреса: АДРЕСА_3 ; оператора мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), юридична адреса: АДРЕСА_4 - про телефонні дзвінки абонентських номерів сім-карток, які здійсненні через дані радіорозвідки, з можливістю виїмки та копіювання інформації на паперовому та/або електронному носії, а саме за адресою: АДРЕСА_1 , в період часу з 18:10 год. 02.09.2023 по 18:30 год. 02.09.2023, а саме:
У мережі ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »:
ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (4G) LAC: 54702 CID: 21093121, 21170043, 21373022, 21170033;
ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (2G) LAC: 56402 CID: 1311, 17003;
ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (3G) LAC: 56402 CID: 21677, 11677, 31677, 11165, 41166;
У мережі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »:
ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (2G) LAC: 23305 CID: 83, 2593, 1032, 4482;
ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (3G) LAC: 23305 CID: 19481, 19132, 35342;
ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (4G) LAC: 23305 CID: 91000832, 91044812, 91000831, 91010322, 91044811;
У мережі ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »:
ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (2G) LAC: 10080 CID: 31395, 31396;
ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (3G) LAC: 10080 CID: 26014, 18787, 26017, 26011;
ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (4G) LAC: 10080 CID: 53014471, 53014431.
з можливістю виїмки та копіювання інформації на паперовому та/або електронному носії, а саме:
1. адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв'язок.
2. типи з'єднання (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, переадресація).
3. дати, час та тривалість з'єднання, з'єднання нульової тривалості.
4. ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер сім-картки, ІМЕІ), ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв'язку.
5. ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв'язку (абонент Б).
6. за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації надати відомості про абонента.
У задоволенні решти вимог клопотання - відмовити.
Установити строк дії цієї ухвали - два місяці, тобто до 26.08.2025 року включно.
Роз'яснити керівникам та представникам операторів мобільного зв'язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що згідно положень ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, які надано право тимчасового доступу на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1