Справа №: 398/661/25
провадження №: 1-кс/398/917/25
Іменем України
"26" червня 2025 р. слідчий суддя Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань в приміщенні суду в м. Олександрія клопотання слідчого СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Олександрійської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.02.2025 року за №12025121060000177, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України
До суду надійшло клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей і документів, а саме: документів та відомостей, що становлять банківську таємницю, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківському рахунку за номером картки № НОМЕР_1 , з можливістю вилучення їх копій.
Учасники кримінального провадження, належним чином повідомлені про час, дату та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з'явилися. ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » свого представника в судове засідання не направив.
Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.
За змістом ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Зокрема, банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.
Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних і фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.
Інформація, на тимчасовий доступ до якої наполягає слідчій, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Слідчим суддею встановлено, що 03 лютого 2025 року органом досудового розслідування розпочато кримінальне провадження №12025121060000177, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, а саме: 02.02.2025 року близько 18:45 год ОСОБА_5 в мобільному за стосунок «Фейсбук» знайшов оголошення з приводу грошової допомоги від фонду Євросоюзу в розмірі 6 500,00 грн. Перейшовши за посиланням та натиснувши на іконку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ввів свої реквізити банківського рахунку НОМЕР_2 , після чого йому зателефонували з номеру телефону НОМЕР_3 та невідома особа, представившись працівником ІНФОРМАЦІЯ_2 , повідомила, що заявникові відправили СМС повідомлення та попросив повідомити йому код, який прийде в повідомленні, після повідомлення коду, з кредитної карти заявника списались кредитні кошти в сумі 43 400,00 гривень.
Під час досудового розслідування встановлено, що банківський рахунок потерпілого ОСОБА_5 № НОМЕР_2 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .
В ході досудового розслідування, на підставі ухвали суду отримано тимчасовий доступ до інформації про вищевказаний банківський рахунок потерпілого, в ході якого встановлено, що грошові кошти у сумі 29 000,00 гривень та 14 400,00 гривень 02.02.2025 року були перераховані з рахунку потерпілого на банківську картку № НОМЕР_1 , емітовану в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Отже, слідчий суддя приходить до висновку про наявність достатніх підстав вважати, що вказана у клопотанні інформація, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у цьому кримінальному провадженні. Крім того, слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
За таких обставин, клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166, 372 КПК України, слідчий суддя
Клопотання слідчого СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Олександрійської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.02.2025 року за №12025121060000177, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, задовольнити.
Надати слідчим СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області: слідчому СВ лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ старшому капітану поліції ОСОБА_10 , заступнику начальника СВ майору поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ капітану поліції ОСОБА_12 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучення (виїмки) їх копій, а саме:
- документів про відкриття банківського рахунку, до якого прив'язана картка № НОМЕР_1 ;
- відомостей щодо підключення банківського рахунку, до якого прив'язана картка № НОМЕР_1 , до системи дистанційного керування каналами зв'язку, інформації про ІР - адреси, з яких здійснювалось управління зазначеною карткою в період часу з 00 год 00 хв 02.02.2025 року до 00 год 00 хв 20.02.2025 року;
- документів про рух коштів по банківському рахунку, до якого прив'язана картка № НОМЕР_1 , за період з 00 год 00 хв 02.02.2025 року до 00 год 00 хв 20.02.2025 року;
- фото- та відеозаписів камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського рахунку, до якого прив'язана картка № НОМЕР_1 , за період з 00 год 00 хв 02.02.2025 року до 00 год 00 хв 20.02.2025 року включно.
Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1