Справа № 712/8368/25
Провадження № 1-кс/712/3139/25
19 червня 2025 року м. Черкаси
Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкас ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшої слідчої СВ Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 12024226200000628 від 20.07.2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, 4 ст. 190 КК України, -
19.06.2025 року до суду звернулася старша слідча слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 з указаним клопотанням.
Клопотання обґрунтовано тим, що 19.07.2024 року до Харківського РУП № 2 ГУ НП в Харківській області надійшов електронний рапорт ДКП за зверненням ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), якій 18.07.2024 з номеру мобільного телефону НОМЕР_1 , зателефонувала невідома особа від імені голови ІНФОРМАЦІЯ_3 і попросила надати благодійну допомогу ЗСУ, надіславши відповідний лист з реквізитами, вона погодилась і на розрахунковий рахунок ОСОБА_6 IBAN - НОМЕР_2 здійснила перерахунок коштів в сумі 62000 грн. з посиланням за вихідним номером листа, але потім зрозуміла, що була ошукана шахраями.
За даним фактом зареєстровано кримінальне провадження №12024226200000628 від 20.07.2024 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
Також, досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 13 по 14.02.2025 року не встановлена особа з використанням мережі інтернет, здійснила несанкціонований доступ до дистанційного банківського обслуговування АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » для бізнесу та заволоділа грошовими коштами з банківського рахунку НОМЕР_3 - ПП « ОСОБА_7 » код (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) в сумі 149 792,00 грн. та банківського рахунку НОМЕР_5 - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) в сумі 98 092 грн. які були зараховані на рахунок НОМЕР_7 , банківські карти № НОМЕР_8 та № НОМЕР_9 ФОП ОСОБА_8 , код НОМЕР_10 які в подальшому були частково зняті в банкоматі CACS6359 за адресою: АДРЕСА_1 .
За даним фактом зареєстровано кримінальне провадження №120252503100000579 від 15.02.2025 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
В рамках кримінального провадження було проведено тимчасовий доступ до інформації АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по клієнту: ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , (РНОКПП НОМЕР_11 ), та встановлено, що частину коштів з свого рахунку він перераховував наступним особам:
1. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , (РНОКПП НОМЕР_12 ); Операція проведена 13.02.2025 р. о 23.28 год. на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_13 перераховано 49 050 грн.;
2. ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , (РНОКПП НОМЕР_14 ), зареєстрований та фактично проживаючий за адресою: АДРЕСА_2 , Операція проведена 13.02.2025 р. о 23.34 год. на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_15 перераховано 1000 грн.
В ході проведення досудового розслідування було одержано ухвалу слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси від 03.06.2025, на підставі якої 11.06.2025 року було проведено обшук за адресою: АДРЕСА_3 , де фактично проживає ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_10 .
В ході проведення вказаного обшуку було виявлено та вилучено: 16 металевих предметів схожих на набої; 2 металеві пристрої схожі на пістолети з написами на корпусах «RIRERFYS04-2300923», «EKOL29 REV II» « НОМЕР_16 » та металеві частини до пістолета, 5 металевих предметів схожих на магазини; 30 металевих предметів схожих на набої; мобільний телефон «Редмі» модель 24040 RN64Y чорного кольору у чохлі, ІМЕІ1: НОМЕР_17 , ІМЕІ2: НОМЕР_18 , із сім-картками НОМЕР_19 , НОМЕР_20 ; 36 металевих предметів, схожих на набої калібру 30-06 мм; корпус гранати «Ф1» з позначенням на корпусі «1075-80Т»; змив із корпусу гранати; запал до гранати з маркуванням «УЗРГМ2171-79, 386-206-79»; корпус гранати «Ф1» з позначенням на корпусі «10752-8»; змив із корпусу гранати; запал до гранати з маркуванням «УЗРГМ2 «8683 386-128-83», змив із запалу; три конверти з-під сім-карток « ІНФОРМАЦІЯ_11 », два конверти з-під сім-карток « ІНФОРМАЦІЯ_12 », 22 конверти з-під сім-карток « ІНФОРМАЦІЯ_13 »; три банківські картки № НОМЕР_13 ; № НОМЕР_21 ; № НОМЕР_22 ; мобільний телефон «Айфон 16 про макс» із чохлом та сім-картка « ІНФОРМАЦІЯ_13 » № НОМЕР_23 , сім-картка « ІНФОРМАЦІЯ_12 » № НОМЕР_24 ; мобільний телефон «Huawei» модель MRD-LXI, ІМЕІ1: НОМЕР_25 , ІМЕІ2: НОМЕР_26 ; мобільний телефон «Huawei Р9 Lite» модель VNS-L31, ІМЕІ: НОМЕР_27 ; мобільний телефон «РОСО» чорного кольору; мобільний телефон «Samsung», модель SM-J510H/DS, ІМЕІ1: НОМЕР_28 , ІМЕІ2: НОМЕР_29 ; один сім-тримач « ІНФОРМАЦІЯ_11 », 9 сім-тримачів « ІНФОРМАЦІЯ_13 », одна сім-картка « ІНФОРМАЦІЯ_11 », 16 сім-карт « ІНФОРМАЦІЯ_13 »; банківська картка банку « ІНФОРМАЦІЯ_14 » № НОМЕР_30 ; банківська картка банку « ІНФОРМАЦІЯ_15 » № НОМЕР_31 ; 5 металевих предметів, схожих на набої.
12.06.2025 вилучені в ході обшуку речі постановою слідчого визнано речовими доказами та приєднано до матеріалів кримінального провадження.
В ході досудового розслідування виникла необхідність огляду вилучених в ході обшуку мобільних телефонів марки «Айфон 16 про макс», мобільний телефон «Huawei» модель MRD-LXI, ІМЕІ1: НОМЕР_25 , ІМЕІ2: НОМЕР_26 ; мобільний телефон «Huawei Р9 Lite» модель VNS-L31, ІМЕІ: НОМЕР_27 ; мобільний телефон «РОСО» чорного кольору; мобільний телефон «Samsung», модель SM-J510H/DS, ІМЕІ1: НОМЕР_28 , ІМЕІ2: НОМЕР_29 ,а саме здійснення входу до акаунтів соціальних мереж «Facebook» та «Instagram», меседжерів «Viber», «Telegram», «Whatsapp» та інших наявних в телефоні листувань, смс-повідомлень (текстові та голосові повідомлення, відеоповідомлення), з метою огляду текстових та аудіо, відео повідомлень у вказаних додатках, а також здійснити огляд інших додатків, фото та відео матеріалів, наявних у вказаному мобільному телефоні, з метою виявлення та фіксації інформації, що має значення для даного кримінального провадження, а саме встановленню особи, причетної до вчинення злочину та здобуття доказів у вказаному кримінальному провадженні.
У судове засідання слідча ОСОБА_3 не з'явилася, у прохальній частині клопотання просила розгляд проводити без її участі, клопотання підтримує.
Особа, у володінні якої знаходиться інформація, доступ до якої є предметом клопотання в судове засідання не викликалася.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Заслухавши слідчу, дослідивши матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя дійшов до наступного.
Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з п. 6 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, серед іншого, належать особисте листування особи та інші записи особистого характеру.
Із доданих до клопотання матеріалів випливає, що 20.07.2024 року внесені відомості до ЄРДР, відповідно до яких 19.07.2024 року до Харківського РУП № 2 надійшов електронний рапорт ДКП за зверненням ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), якій 18.07.2024 з номеру мобільного телефону НОМЕР_1 , зателефонувала невідома особа від імені голови ІНФОРМАЦІЯ_3 і попросила надати благодійну допомогу ЗСУ, надіславши відповідний лист з реквізитами, вона погодилась і на розрахунковий рахунок імовірно ОСОБА_6 IBAN - НОМЕР_2 переказала 62000 грн. з посиланням за вихідним номером листа, але потім зрозуміла, що була ошукана шахраями. В ході розслідування встановлено, що за аналогічними фактами шахрайств з надсиланням листів від імені голови ІНФОРМАЦІЯ_3 проводиться досудове розслідування слідчими СУ ГУНП в Харківській області по кп № 12024220000000652 від 28.05.2024, у зв'язку з чим по шахрайству відносно ОСОБА_5 вбачаються ознаки повторності.
14.02.2025 року внесені відомості до ЄРДР, відповідно до яких до Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшло повідомлення від ОСОБА_12 про те, що невідома особа, з використанням елктро-обчислювальної техніки отримала доступ до банківського рахунку її підприємства ПП « ОСОБА_13 » та заволоділа грошовими коштами заявниці, що було перераховано невідомою особою на рахунко ФОП « ОСОБА_8 ».
В рамках кримінального провадження було проведено тимчасовий доступ до інформації АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по клієнту: ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , (РНОКПП НОМЕР_11 ), та встановлено, що частину коштів з свого рахунку він перераховував наступним особам:
3. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , (РНОКПП НОМЕР_12 ); Операція проведена 13.02.2025 р. о 23.28 год. на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_13 перераховано 49 050 грн.;
4. ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , (РНОКПП НОМЕР_14 ), зареєстрований та фактично проживаючий за адресою: АДРЕСА_2 , Операція проведена 13.02.2025 р. о 23.34 год. на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_15 перераховано 1000 грн.
В ході проведення досудового розслідування було одержано ухвалу слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси від 03.06.2025, на підставі якої 11.06.2025 року було проведено обшук за адресою: АДРЕСА_3 , де фактично проживає ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_10 .
В ході проведення вказаного обшуку було виявлено та вилучено: 16 металевих предметів схожих на набої; 2 металеві пристрої схожі на пістолети з написами на корпусах «RIRERFYS04-2300923», «EKOL29 REV II» « НОМЕР_16 » та металеві частини до пістолета, 5 металевих предметів схожих на магазини; 30 металевих предметів схожих на набої; мобільний телефон «Редмі» модель 24040 RN64Y чорного кольору у чохлі, ІМЕІ1: НОМЕР_17 , ІМЕІ2: НОМЕР_18 , із сім-картками НОМЕР_19 , НОМЕР_20 ; 36 металевих предметів, схожих на набої калібру 30-06 мм; корпус гранати «Ф1» з позначенням на корпусі «1075-80Т»; змив із корпусу гранати; запал до гранати з маркуванням «УЗРГМ2171-79, 386-206-79»; корпус гранати «Ф1» з позначенням на корпусі «10752-8»; змив із корпусу гранати; запал до гранати з маркуванням «УЗРГМ2 «8683 386-128-83», змив із запалу; три конверти з-під сім-карток « ІНФОРМАЦІЯ_11 », два конверти з-під сім-карток « ІНФОРМАЦІЯ_12 », 22 конверти з-під сім-карток « ІНФОРМАЦІЯ_13 »; три банківські картки № НОМЕР_13 ; № НОМЕР_21 ; № НОМЕР_22 ; мобільний телефон «Айфон 16 про макс» із чохлом та сім-картка « ІНФОРМАЦІЯ_13 » № НОМЕР_23 , сім-картка « ІНФОРМАЦІЯ_12 » № НОМЕР_24 ; мобільний телефон «Huawei» модель MRD-LXI, ІМЕІ1: НОМЕР_25 , ІМЕІ2: НОМЕР_26 ; мобільний телефон «Huawei Р9 Lite» модель VNS-L31, ІМЕІ: НОМЕР_27 ; мобільний телефон «РОСО» чорного кольору; мобільний телефон «Samsung», модель SM-J510H/DS, ІМЕІ1: НОМЕР_28 , ІМЕІ2: НОМЕР_29 ; один сім-тримач « ІНФОРМАЦІЯ_11 », 9 сім-тримачів « ІНФОРМАЦІЯ_13 », одна сім-картка « ІНФОРМАЦІЯ_11 », 16 сім-карт « ІНФОРМАЦІЯ_13 »; банківська картка банку « ІНФОРМАЦІЯ_14 » № НОМЕР_30 ; банківська картка банку « ІНФОРМАЦІЯ_15 » № НОМЕР_31 ; 5 металевих предметів, схожих на набої.
12.06.2025 вилучені в ході обшуку речі постановою слідчого визнано речовими доказами та приєднано до матеріалів кримінального провадження.
За таких обставин необхідно надати слідчому тимчасовий доступ до мобільних телефонів марки марки«Айфон 16 про макс», мобільний телефон «Huawei» модель MRD-LXI, ІМЕІ1: НОМЕР_25 , ІМЕІ2: НОМЕР_26 ; мобільний телефон «Huawei Р9 Lite» модель VNS-L31, ІМЕІ: НОМЕР_27 ; мобільний телефон «РОСО» чорного кольору; мобільний телефон «Samsung», модель SM-J510H/DS, ІМЕІ1: НОМЕР_28 , ІМЕІ2: НОМЕР_29 , з метою огляду особистого листування особи та інших записів особистого характеру, а саме здійснення входу до акаунтів соціальних мереж «Facebook» та «Instagram», меседжерів «Viber», «Telegram», «Whatsapp», для огляду текстових та аудіо, відео повідомлень у вказаних додатках, а також здійснити огляд інших додатків, фото та відео матеріалів, наявних у вказаному мобільному телефоні, з метою виявлення та фіксації інформації, що має значення для даного кримінального провадження.
Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України,-
Клопотання старшої слідчої СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме до мобільного телефону марки «Айфон 16 про макс», мобільний телефон «Huawei» модель MRD-LXI, ІМЕІ1: НОМЕР_25 , ІМЕІ2: НОМЕР_26 ; мобільний телефон «Huawei Р9 Lite» модель VNS-L31, ІМЕІ: НОМЕР_27 ; мобільний телефон «РОСО» чорного кольору; мобільний телефон «Samsung», модель SM-J510H/DS, ІМЕІ1: НОМЕР_28 , ІМЕІ2: НОМЕР_29 , з метою огляду особистого листування особи та інших записів особистого характеру, а саме здійснення входу до акаунтів соціальних мереж «Facebook» та «Instagram», меседжерів «Viber», «Telegram», «Whatsapp», для огляду текстових та аудіо, відео повідомлень у вказаних додатках, а також здійснити огляд інших додатків, фото та відео матеріалів, наявних у вказаному мобільному телефоні, з метою виявлення та фіксації інформації, що має значення для даного кримінального провадження.
Виконання ухвали доручити старшому слідчому слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 або за її дорученням працівникам ВПК в Черкаській області ДК НП України.
Строк дії ухвали - до 19 серпня 2025 року включно.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1