Справа № 712/8196/25
Провадження № 1-кс/712/3066/25
24 червня 2025 року м. Черкаси
Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкас ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 12025255330000501 від 14.05.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -
У червні 2025 року до слідчого судді звернулася дізнавач сектору дізнання Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 з указаним клопотанням.
Клопотання обґрунтовано тим, що до Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 07.05..025 об 17 год. 25 хв. невідома особа шляхом обману, під приводом продажу цифрової системи для дронів, заволоділа грошовими коштами заявника, які останній перерахував на рахунок НОМЕР_1 . Сума збитків становить 49 тисяч гривень. (ЄО №40747 від 14.05.2025)
В ході допиту потерпілого встановлено, що потерпілий окрім офіційної роботи, являється волонтером у благодійній організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Напрямком діяльності є допомога силам оборони. Останній шукає необхідні компоненти та обладнання за запитами підрозділів сил оборони. В кінці квітня командир батальону НОМЕР_2 бригади 143 ЗСУ при особистій зустрічі попросив допомогти забезпечити підрозділ цифровими системами для FPVдронів. 06.05.2025 року на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » потерпілий знайшов потрібні цифрові системи. Саме оголошення мало назву: «Цифрова система для FPV дронівDJIO3 AirUnit (CP. НОМЕР_3 .01) ціна вказана 10 тис грн. Після чого, зайшовши на оголошення,там був зазначений номер телефону НОМЕР_4 . Зателефонувавши за вв номером, підняла слухавку особа чоловічої статі, який в ході спілкування повідомив, що всі системі наразі в резерві і треба зателефонувати на наступний день. Що потерпілий і зробив. Потім мені повідомили, що на додаток «Вайбер» мені скинуть розрахунковий номер на який потерпілий повинен скинути кошти. Домовились останні, про замовлення 5 штук системи за 50 тис. грн. У той же день потерпілий написав повідомлення через додаток «Вайбер», вже на інший номер телефону НОМЕР_5 , після чого в них зав'язалась переписка. Потерпілому в pgf скинули файл, де було вказано рахунок: ФОП ОСОБА_6 , ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , рр: НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », сума переказу була 49 тис. грн, де йому попередньо зробили знижку. В цей же день з рахунку благодійного фонду було перераховано грошові кошти в розмірі 49 тис. грн. на вв рахунок. Декілька днів потерпілому надходили повідомлення з вибаченнями за затримку відправки, однак в подальшому коли останній спробував зв'язатись з вв номером, зв'язку вже не було. На даний час, ні грошових коштів потерпілий не отримав ні товару.
Під час досудового розслідування встановлено, що невстановлена особа в своїй злочинній діяльності використовує рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) НОМЕР_1 .
Дізнавач у клопотанні зазначає, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також те, що дану інформацію неможливо отримати іншим способом, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Дізнавач в судове засідання не з'явилася, в клопотанні просила розгляд проводити без її участі, клопотання підтримує в повному обсязі та просить задовольнити.
Особа, у володінні якої знаходиться інформація, доступ до якої є предметом в судове засідання не з'явилася.
Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
За таких обставин, фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувальних засобів не здійснювалось.
Дослідивши матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя дійшов до наступного.
Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.
Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Із доданих до клопотання матеріалів випливає, що 14.05.2025 року до ЄРДР внесено відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 190 КК України, відповідно до яких до Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 07.05..2025 об 17 год. 25 хв. невідома особа шляхом обману, під приводом продажу цифрової системи для дронів, заволоділа грошовими коштами заявника, які останній перерахував на рахунок НОМЕР_1 . Сума збитків становить 49 тисяч гривень. (ЄО №40747 від 14.05.2025)
В ході допиту потерпілого встановлено, що потерпілий окрім офіційної роботи, являється волонтером у благодійній організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Напрямком діяльності є допомога силам оборони. Останній шукає необхідні компоненти та обладнання за запитами підрозділів сил оборони. В кінці квітня командир батальону НОМЕР_2 бригади 143 ЗСУ при особистій зустрічі попросив допомогти забезпечити підрозділ цифровими системами для FPVдронів. 06.05.2025 року на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » потерпілий знайшов потрібні цифрові системи. Саме оголошення мало назву: «Цифрова система для FPV дронівDJIO3 AirUnit (CP. НОМЕР_3 .01) ціна вказана 10 тис грн. Після чого, зайшовши на оголошення,там був зазначений номер телефону НОМЕР_4 . Зателефонувавши за вв номером, підняла слухавку особа чоловічої статі, який в ході спілкування повідомив, що всі системі наразі в резерві і треба зателефонувати на наступний день. Що потерпілий і зробив. Потім мені повідомили, що на додаток «Вайбер» мені скинуть розрахунковий номер на який потерпілий повинен скинути кошти. Домовились останні, про замовлення 5 штук системи за 50 тис. грн. В той же день потерпілий написав повідомлення через додаток «Вайбер», вже на інший номер телефону НОМЕР_5 , після чого в них зав'язалась переписка. Потерпілому в pgf скинули файл, де було вказано рахунок: ФОП ОСОБА_6 , ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , рр: НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », сума переказу була 49 тис. грн, де йому попередньо зробили знижку. В цей же день з рахунку благодійного фонду було перераховано грошові кошти в розмірі 49 тис. грн. на вв рахунок. Декілька днів потерпілому надходили повідомлення з вибаченнями за затримку відправки, однак в подальшому коли останній спробував зв'язатись з вв номером, зв'язку вже не було. На даний час, ні грошових коштів потерпілий не отримав ні товару.
Під час досудового розслідування встановлено, що невстановлена особа в своїй злочинній діяльності використовує рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) НОМЕР_1 .
З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, які перебувають у володінні службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України,-
Клопотання дізнавача сектору дізнання Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення та зобов'язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , виготовити на паперовому носії та в електронному вигляді наступні документи:
- щодо власника рахунку, відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за НОМЕР_1 , із зазначенням персональних даних особи та контактної інформації, а також документів, що стали підставою для відкриття зазначеного рахунку, окрім того номери інших банківських рахунків відкритих на вказаних осіб;
- інформацію про рух коштів з 06.05.2025 по 14.05.2025 року по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) за НОМЕР_1 , із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, де здійснювалось внесення та зняття коштів; копії заяв на внесення, видачу та переказ готівки, що перебувають у володінні рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 );
-фото та відео файли щодо зняття грошових коштів з рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) за НОМЕР_1 , з 06.05.2025 по 14.05.2025 року;
-інформацію щодо пристрою за допомогою якого здійснювалась активація програми дистанційного доступу до інтернет-банкінгу по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 )за НОМЕР_1 , із зазначенням IP-адресів та номерів операторів мобільного зв'язку, які використовувались для входу в систему інтернет-банкінгу в період з 06.05.2025 по 14.05.2025 року;
-інформацію щодо фінансових операцій, які здійснювались за допомогою інтернет-банкінгу по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 )за НОМЕР_1 , із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, з 06.05.2025 по 14.05.2025 року;
-висновку службової перевірки за результатами можливих повідомлень про шахрайські дії по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 )за НОМЕР_1 ;
- завірених належним чином матеріалів юридичної справи щодо відкриття рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 )за НОМЕР_1 .
- матеріали фото-, відеофіксації здійснення операцій зняття грошових коштів з рахункуUA433348510000000026007257753, що здійснювалися за допомогою банкоматів в період часу з 06.05.2025 по 14.05.2025 року;
Зобов'язати керуючого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) надати доступ на розкриття банківської таємниці щодо карти НОМЕР_1 , що містить охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), та зберігається в Головному офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення інформації в відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АДРЕСА_2 .
Виконання ухвали слідчого судді доручити дізнавачу сектору дізнання Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , або за їх дорученням в порядку ст. 40 КПК України оперуповноваженим відділу кримінальної поліції Черкаського РУП Головного управління Національної поліції в Черкаській області, а саме: старшому оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому сектору агентурно-оперативної роботи ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому сектору розкриття незаконних заволодінь транспортними засобами ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_13 , старшому оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_14 , старшому оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти особи ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому сектором розкриття злочинів проти власності ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенант поліції ОСОБА_16 ; оперуповноваженому сектором розкриття злочинів проти власності ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 .
Строк дії ухвали - до 24 серпня 2025 року включно.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1