Справа № 138/1106/25
Провадження №:1-кс/138/473/25
25 червня 2025 року м. Могилів-Подільський
Слідчий суддя Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні Могилів-Подільського міськрайонного суду клопотання слідчого СВ Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, під час досудового розслідування кримінального провадження № 12025020160000187 від 17.04.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,
14.06.2025 до Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області надійшло вказане клопотання, погоджене прокурором Могилів-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, під час досудового розслідування кримінального провадження № 12025020160000187 від 17.04.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.
Клопотання мотивовано тим, що 17.04.2025 до Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області надійшла заява від ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючого за адресою АДРЕСА_1 , який просить прийняти міри до ОСОБА_6 , який після звільнення з роботи у 2022 році, не здав заявнику паливну картку " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та в період з 14.06.2024 по 02.04.2025 незаконно заволодів пальним з паливної картки.
За вказаним фактом Могилів-Подільським РВП ГУНП у Вінницькій області внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025020160000187 від 17 квітня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.
В ході допиту в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомив, що з 1997 року він являється приватним підприємцем, та здійснює вантажні міжнародні перевезення. Свою діяльність він здійснює у АДРЕСА_2 . У своїй власності потерпілий має вантажні фури та найнятих працівників, які працюють на нього. Довгий час з квітня 2016 по липень 2022 року у потерпілого на фурі працював ОСОБА_6 , який займався міжнародними перевезенням та у подальшому працював його заступником, однак інколи при необхідності продовжував здійснювати міжнародні перевезення.
Під час міжнародних перевезень своїм працівникам для зручності заправки потерпілий видавав паливні карти, кожному водієві окрему карту, з окремим номером. Вказані вище картки підв'язані під особистий рахунок потерпілого, який він постійно поповнює коштами. Під час роботи у ОСОБА_7 також була своя паливна карта для заправки на АЗК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з номером НОМЕР_1 , яку потерпілий йому видав. Під час роботи потерпілий постійно контролював паливні карти водіїв, які знаходяться в роботі і зараз контролює звіряючи дані заправки після кожного рейсу.
У 2022 потерпілий запідозрив ОСОБА_7 у крадіжці і звільнив його. У той момент саме почалась війна, а тому при звільнені ОСОБА_7 не здав, а потерпілий зовсім забув за паливну карту, яка знаходилась у Володимира марки «Амік Енерджі» з номером НОМЕР_1 .
Нещодавно 02.04.2025 року потерпілий випадково виявив, що картою ОСОБА_7 марки «Амік Енерджі» з номером НОМЕР_1 хтось користується та заправляється за його рахунок, таким чином вичиняючи крадіжку. Виявив вказаний вище факт потерпілий випадково, поповнивши особистий рахунок для заправки він побачив, що з нього досить швидко зникли грошові кошти. Після цього потерпілий здійснив перевірку і виявилось, що за грошові кошти з його рахунку відбувається заправка по паливній карті « ОСОБА_8 » з номером НОМЕР_1 , яка була видана ОСОБА_7 під час його роботи на потерпілого.
Як встановлено перевіркою паливної карти « ОСОБА_8 » № НОМЕР_1 нею проводились заправки з 14.06.2024 по 02.04.2025 на автозаправних станціях «Амік Енерджі» в основному у Волинській області.
Виявивши фактичне вчинення крадіжки палива з картки потерпілий зателефонував до ОСОБА_6 за тел. НОМЕР_2 , який на даний момент знаходиться за кордоном та запитав його за паливну карту. Під час телефонної розмови, яка відбувалась 14.04.2025 ОСОБА_7 сказав, що він за кордоном, до заправки з паливної карти немає жодного відношення, він нею не заправлявся і потерпілий йому нічого недокаже.
Зі слів потерпілого, для того, щоб заправитись паливною картою її треба тримати в руках та пред'явити заправнику, крім цього при заправці паливною картою потрібен пароль, який знав лише ОСОБА_7 (5885).
Також, в рамках даного кримінального провадження в якості свідка був допитаний ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який надав покази, що дійсно в нього є знайомий ОСОБА_6 з яким він познайомився в місті Могилів-Подільський Вінницької області. Наразі свідок проживає в місті Любомль Волинської області та близько в червні - липні 2024 року до свідка зателефонував ОСОБА_7 із номеру НОМЕР_2 та запитав чи не потрібно йому пальне (дизель) по 40 гривень за 1 літр. ОСОБА_7 також пояснив, що пальне можна заправляти із колонки прямо на АЗК « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Тоді свідок погодився та тоді ОСОБА_7 через декілька днів зателефонував до нього та повідомив, що зараз в напрямку кордону із Польщею їде його знайомий водій на авто вантажному авто який передасть йому паливну картку АЗК « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Дійсно так і сталося після чого паливна картка перебувала у свідка декілька днів за допомогою неї заправлялися він та його знайомі. Після чого до свідка телефонував ОСОБА_10 та повідомив, що водій повертається в Україну та йому потрібно віддати картку, чеки та гроші за пальне. Свідок так і робив. Дана ситуація із заправкою через дану картку повторювалось багато разів, водій були різними та завжди про їх появу біля міста Любомль повідомляв свідку ОСОБА_10 по телефону. Одного разу картка надійшла до свідка через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із міста Луцьк. Про те, що дана картка крадена ОСОБА_7 свідку не казав та він не цікавився походженням пального. Вже в квітні 2025 року ОСОБА_7 зателефонував до свідка та повідомив, що пального більше не буде.
Покази ОСОБА_9 підтверджуються показами інших свідків, а саме ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , яким і надав у користування паливну картку АЗК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_9 .
Окрім того, в рамках кримінального провадження в якості свідка була допитана ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , яка надала покази, що приблизно в січні 2025 року її чоловік ОСОБА_16 познайомився в місті Ковель із чоловіком на ім'я ОСОБА_17 . Останній розповів її чоловіку, що має на продаж паливо а саме дизель по 43 гривні за 1 літр. Свідок та її чоловік зацікавились та також в січні 2025 року свідок особисто зустрілися із чоловіком на ім'я ОСОБА_17 в місті Ковель по вулиці Варшавський. ОСОБА_17 був водієм вантажного авто та остання передала ОСОБА_17 грошові кошти за пальне (заздалегідь визначений об'єм), а він передав їй паливну картку АЗК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », після чого свідок в місті Луцьк заправилась пальним та зв'язавшись після цього по телефону, який їй залишив ОСОБА_17 ( НОМЕР_3 ) останній сказав їй відправити паливну картку поштовим перевізником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в місто Любомль ОСОБА_18 ( НОМЕР_4 ). Наступні рази свідок також заправлялась вищевказаною паливною карткою, яку їй надсилали поштою. Один із разів картку сім'я свідка відправляла в місто Могилів-Подільський Вінницької області ОСОБА_19 за номером НОМЕР_5 . Також був випадок коли свідок оплатила ОСОБА_17 грошові кошти за пальне, а згодом він повідомив, що паливо на карті закінчилось та він повернув їй кошти на її банківську картку зі свого особистого банківського рахунку НОМЕР_6 . Згідно доданих до свого допиту документів особою, яка продавала свідку пальне був ОСОБА_20 , який використовував номери телефонів НОМЕР_3 та НОМЕР_7 .
Отримавши 05.06.2025 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » тимчасовий доступ до інформації по банківському рахунку НОМЕР_6 та оглянувши матеріали виїмки було встановлено, що вказаний банківський рахунок належить громадянину ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , та в ході детального огляду руху коштів по рахунку виявлено, що ОСОБА_20 періодично здійснює перекази грошових коштів на карткові рахунки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , які згідно інформації з виписки належать ОСОБА_6 , а саме: 15.06.2024 переказ у сумі 20 050 гривень; 16.07.2024 переказ у сумі 12 050 гривень; 01.09.2024 переказ у сумі 29 250 гривень; 12.11.2024 переказ у сумі 20 050 гривень; 16.11.2024 переказ у сумі 10 050 гривень; 16.11.2024 переказ у сумі 10 050 гривень; 08.12.2024 переказ у сумі 20 050 гривень; 25.01.2025 переказ у сумі 24 050 гривень; 21.02.2025 переказ у сумі 32 000 гривень; 04.03.2025 переказ у сумі 6582 гривень.
Володільцем інформації щодо карткових рахунків № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_11 місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_3 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_4 тел.: НОМЕР_12 , факс: НОМЕР_13 , E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_9 ).
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці, тому шляхом проведення інших слідчих дій та в інший спосіб отримати їх не можливо.
На думку слідчого інформація, яка міститься в документах щодо руху коштів по картковим рахункам в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 та № НОМЕР_10 має суттєве значення в розкритті вказаного злочину, зокрема, надасть можливість перевірити показання потерпілих у кримінальному провадженні, встановити номера рахунків та їх власників, на які були перераховані грошові кошти, та встановити місце зняття грошових коштів.
З цих підстав слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю ознайомлення та вилучення копій документів, що містять інформацію про рух коштів по рахункам № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 та № НОМЕР_10 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в період часу з 14.06.2024 по теперішній час
В судове засідання слідчий та прокурор не з'явились, подали до суду заяви, в яких клопотання підтримали та просили судовий розгляд проводити у їх відсутність.
Представник особи, у володінні якої знаходиться інформація, про доступ до якої просить слідчий, належним чином повідомлений про дату, час та місце розгляду клопотання, у судове засідання не з'явився без повідомлення причин про неприбуття. Вказане відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання, а згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Дослідивши зміст клопотання з доданими до нього документами, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання необхідно задовольнити з таких підстав.
Клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, подане з додержанням вимог ст. 160, 162 КПК України.
Слідчий довів, що інформація, яка міститься в документах щодо карткових рахунків № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 та № НОМЕР_10 знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 12025020160000187 від 17.04.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України та виявлення особи/осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення, а також, що іншими способами довести такі обставини неможливо, оскільки ця інформація містить охоронювану законом таємницю.
З огляду на викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, під час досудового розслідування кримінального провадження № 12025020160000187 від 17.04.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України необхідно задовольнити.
Керуючись ст. 159-164, 166 ч. 1, 309 ч. 3, 369, 372 КПК України слідчий суддя,-
Клопотанні слідчого СВ Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, під час досудового розслідування кримінального провадження № 12025020160000187 від 17.04.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України - задовольнити.
Надати дозвіл слідчим СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 ; ОСОБА_31 на тимчасовий доступ з можливістю ознайомитися, зробити копії та вилучити інформацію, що може містити чи містить банківську таємницю у виді документів в електронному та друкованому вигляді, володільцем якої є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_11 місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_3 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_4 тел.: НОМЕР_12 , факс: НОМЕР_13 , E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_9 ) з можливістю її отримання у будь-якій Вінницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », а саме:
-Інформації щодо руху коштів за період з 14.06.2024 по теперішній час по рахунках № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням анкетних даних, контрагентів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ») та призначенням платежів;
-відомостей про власника рахунків № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 та його особисті данні (прізвища, ім'я по батькові, адреси проживання, номера сім-карт мобільних телефонів), номер сім-карти підключеної до рахунку;
-інформації щодо встановлення, зміни фінансових номерів, входів у системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, географічних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_10 », в тому числі з зазначенням дати та часу всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_10 »,
-відомостей щодо транзакцій та операцій, проведених у період з 14.06.2024 по теперішній час за допомогою рахунків № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 з зазначенням кінцевого отримувача;
-карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з вказаного карткового рахунку.
Строк дії даної ухвали до 25 серпня 2025 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження у суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1