Ухвала від 24.06.2025 по справі 759/13825/25

СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА

пр. № 1-кс/759/3887/25

ун. № 759/13825/25

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 червня 2025 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , підозрюваної ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Києві клопотання старшого слідчого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області капітана поліції ОСОБА_6 у кримінальному провадженні № 42024110000000378 від 11.11.2024 про застосування запобіжного заходу у вигляді застави щодо ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м. Харків, громадянки України, зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 та проживаючої за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимої, підозрюваної у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 190, ч.5 ст. 27 ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

24.06.2025 до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області капітана поліції ОСОБА_6 у кримінальному провадженні № 42024110000000378 від 11.11.2024 про застосування запобіжного заходу у вигляді застави щодо ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1

Клопотання обґрунтовано тим, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Київській області, місцезнаходження якого дислокується за адресою: м. Київ, вул. Святошинська, 2А, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42024110000000378 від 11.11.2024, за ч.ч. 1, 2, 3, 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_7 , діючи з корисливих мотивів, з метою реалізації свого протиправного умислу та власного збагачення, у невстановлений досудовим розслідуванням дату та час розробив детальний план заволодіння шляхом обману грошовими коштами осіб, у яких безвісно зникли близькі родичі під час збройної агресії рф. Відповідно до розробленого ОСОБА_7 плану злочинної діяльності, за допомогою всесвітньої мережі Інтернет, використовуючи месенджер «Telegram», у невстановлені досудовим розслідуванням дату та час, але не пізніше квітня 2023 року, створив закритий «Telegram-канал» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у якому з метою конспірації своєї протиправної діяльності представлявся ОСОБА_8 , а також демонстрував свою обізнаність у сфері волонтерської діяльності та повідомляв про свої можливості пошуку інформації стосовно безвісно зниклих військовослужбовців Збройних сил України, з метою справити на членів групи сприятливе враження надійного, чесного та порядного волонтера.

Крім того, з метою реалізації злочинного умислу, на виконання раніше розробленого плану, ОСОБА_7 використовував власні банківські рахунки та реквізити банківських рахунків осіб, які не були обізнані про злочинні дії останнього, а також залучив свою дружину ОСОБА_4 в якості пособника, на що остання надала свою згоду та можливість використання ОСОБА_7 реквізитів належних їй банківських рахунків для зарахування на них грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, а також здійснення подальших транзакцій з розподілом грошових коштів.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням дату та час, але не пізніше березня 2023 року, ОСОБА_9 , самостійно знайшла закритий «Telegram-канал» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », адміністратором якого був ОСОБА_7 , та вирішила звернутись до останнього з метою пошуку свого сина. Під час спілкування у березні 2023 року ОСОБА_9 повідомила ОСОБА_7 , що має сина ОСОБА_10 , який є військовослужбовцем ЗСУ та безвісно зник під час виконання бойових завдань. В цей час у ОСОБА_7 виник злочинний умисел, спрямований на повторне, умисне заволодіння грошовими коштами потерпілої ОСОБА_9 шляхом обману. Користуючись уразливим станом потерпілої, ОСОБА_7 завірив її, що може допомогти в пошуку зниклого безвісти сина потерпілої - військовослужбовця ОСОБА_10 .

Завідомо не маючи наміру виконувати покладені на нього зобов'язання, діючи повторно, за допомогою мережі Інтернет, використовуючи месенджер «Telegram», з метою ускладнення його ідентифікації, 04.05.2023, перебуваючи у м. Горішні Плавні Кременчуцького району Полтавської області, більш точного часу та місця досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_7 увів в оману ОСОБА_9 , повідомивши їй недостовірні дані, що для отримання швидкої інформації щодо встановлення місця знаходження зниклого безвісти сина потерпілої - військовослужбовця ОСОБА_10 необхідно здійснити перерахунок грошових коштів у розмірі 25 500 гривень, та надав їй реквізити для оплати своїх послуг, а саме номер належного йому карткового рахунку НОМЕР_1 , відкритого в АТ «АКБ КОНКОРД».

Після чого, ОСОБА_9 , будучи переконаною в добропорядності ОСОБА_7 та не здогадуючись про дійсні наміри останнього, 22.05.2023 о 09:58 год здійснила перерахунок з власної банківської картки АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_2 на картковий рахунок

АТ «АКБ КОНКОРД» НОМЕР_1 , наданий ОСОБА_7 , грошових коштів у сумі 25 500 гривень. Після отримання грошових коштів, ОСОБА_7 розпорядився ними на власний розсуд.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, направленого на заволодіння грошовими коштами потерпілої ОСОБА_9 обманним шляхом та шляхом зловживання довірою, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, ОСОБА_7 , підтримуючи спілкування з останньою та запевняючи її у виконанні своїх зобов'язань, за допомогою мережі Інтернет, використовуючи месенджер «Telegram», 27.08.2024, перебуваючи у м. Харків, більш точного часу та місця у ході досудового розслідування не встановлено, користуючись уразливим станом потерпілої ОСОБА_9 , завірив її, що може знайти та надіслати їй фото полоненого військовослужбовця ОСОБА_10 , за що потрібно здійснити перерахунок грошових коштів у розмірі 2000 доларів США. Керуючись попередньо досягнутою домовленістю щодо обіцяної можливості використання банківських рахунків ОСОБА_4 , звернувся до останньої з приводу надання йому реквізитів банківських рахунків, з метою подальшого їх використання для зарахування грошових коштів, на що ОСОБА_4 , виконуючи раніше надану обіцянку, усвідомлюючи, що ОСОБА_7 вчиняє шахрайства відносно громадян України, пов'язані із обманом і зловживанням довірою, надала останньому реквізити банківської картки № НОМЕР_3 , яка відкрита в АТ КБ «ПриватБанк», та банківської картки № НОМЕР_4 , яка відкрита в АТ «УніверсалБанк», які перебували в її власності, завідомо усвідомлюючи їх використання як засіб здійснення шахрайських дій.

Після чого, ОСОБА_9 , будучи переконаною в добропорядності ОСОБА_7 та не здогадуючись про дійсні наміри останнього, 05.09.2024 о 18:33 год здійснила перерахунок з власної банківської картки АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_2 на банківську картку АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_4 , грошові кошти в сумі 43 000 грн, а також цього ж дня о 20:05 год та 20:07 год здійснила перерахунок двома платежами з власної банківської картки АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_2 на банківську картку АТ «УніверсалБанк» № НОМЕР_4 , яка належить ОСОБА_4 , грошові кошти загальною сумою 42 000 грн. Після отримання грошових коштів, ОСОБА_4 , діючи умисно, протиправно, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки, на виконання заздалегідь наданих обіцянок ОСОБА_7 , використала вказані кошти та здійснила з ними ряд фінансових операцій.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 190 КК України, тобто пособництва у заволодінні чужим майном, шляхом обману (шахрайстві), вчиненому за попередньою змовою групою осіб.

Крім того, в невстановлений досудовим розслідуванням дату та час, але не пізніше квітня 2023 року, ОСОБА_11 , самостійно знайшла закритий «Telegram-канал» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », адміністратором якого є ОСОБА_7 , та вирішила звернутись до останнього з метою пошуку свого чоловіка. Під час спілкування у травні 2023 року ОСОБА_11 повідомила ОСОБА_7 , що має чоловіка ОСОБА_12 , який є військовослужбовцем ЗСУ та безвісно зник під час виконання бойових завдань. В цей час у ОСОБА_7 виник злочинний умисел, спрямований на повторне, умисне заволодіння грошовими коштами потерпілої ОСОБА_11 шляхом обману. Користуючись уразливим станом потерпілої, ОСОБА_7 завірив її, що може допомогти в пошуку зниклого безвісти чоловіка потерпілої - військовослужбовця ОСОБА_12 .

Завідомо не маючи наміру виконувати покладені на нього зобов'язання, діючи повторно, за допомогою мережі Інтернет, використовуючи месенджер «Telegram», з метою ускладнення його ідентифікації, 23.05.2023 перебуваючи у м. Горішні Плавні Кременчуцького району Полтавської області, більш точного часу та місця досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_7 увів в оману ОСОБА_11 , повідомивши їй недостовірні дані, що для отримання швидкої інформації щодо встановлення місця знаходження зниклого безвісти чоловіка потерпілої - військовослужбовця ОСОБА_12 необхідно здійснити перерахунок грошових коштів у розмірі 700 доларів США (26 000 гривень), та надав їй реквізити для оплати своїх послуг, а саме належний йому номер карткового рахунку банку АТ «А-БАНК» № НОМЕР_5 .

Після чого, ОСОБА_11 , будучи переконаною в добропорядності ОСОБА_7 та не здогадуючись про дійсні наміри останнього, 23.05.2023 о 17:41 год здійснила перерахунок з власної банківської картки АТ КБ «ПриватБанк» на картковий рахунок АТ «А-БАНК» НОМЕР_5 , наданий ОСОБА_7 , грошових коштів у сумі 26 000 гривень. Після отримання грошових коштів ОСОБА_7 розпорядився коштами на власний розсуд.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, направленого на заволодіння грошовими коштами потерпілої ОСОБА_11 , обманним шляхом та шляхом зловживання довірою, діючи умисно з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, ОСОБА_7 , підтримуючи спілкування з останньою та запевняючи її у виконанні своїх зобов'язань, за допомогою мережі Інтернет, використовуючи месенджер «Telegram», 20.02.2024, перебуваючи у селищі Бабаї Харківського району Харківської області, більш точного часу та місця у ході досудового розслідування не встановлено, користуючись уразливим станом потерпілої ОСОБА_11 , повідомив їй недостовірні дані, завіривши, що може знайти та надіслати їй фото полоненого військовослужбовця

ОСОБА_12 , за що потрібно здійснити перерахунок грошових коштів у розмірі 1000 доларів США (38000 гривень). Керуючись попередньо досягнутою домовленістю щодо обіцяної можливості використання банківських рахунків ОСОБА_4 , звернувся до останньої з приводу надання йому реквізитів банківських рахунків, з метою подальшого їх використання для зарахування грошових коштів, на що ОСОБА_4 , виконуючи раніше надану обіцянку, усвідомлюючи, що ОСОБА_7 вчиняє шахрайства відносно громадян України, пов'язані із обманом і зловживанням довірою, надала останньому реквізити банківської картки № НОМЕР_4 , яка відкрита в АТ «УніверсалБанк», та яка перебувала в її власності, завідомо усвідомлюючи їх використання, як засіб здійснення шахрайських дій.

Після чого, ОСОБА_11 , будучи переконаною в добропорядності ОСОБА_7 та не здогадуючись про дійсні наміри останнього, 20.02.2024 о 10:15 год здійснила перерахунок з власної банківської картки АТ КБ «ПриватБанк» на банківську картку АТ «УніверсалБанк» № НОМЕР_4 , яка належить ОСОБА_4 , грошових коштів в сумі 38 000 грн. Після отримання грошових коштів ОСОБА_4 , діючи умисно, протиправно, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки, на виконання заздалегідь наданих обіцянок ОСОБА_7 , використала вказані кошти та здійснила з ними ряд фінансових операцій.

Таким чином, своїми злочинними діями ОСОБА_7 та ОСОБА_4 , повторно шляхом обману, з корисливих мотивів, з метою власного протиправного збагачення, за попередньою змовою спричинили ОСОБА_11 матеріальну шкоду загальною сумою 64 000 гривень.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 190 КК України, тобто пособництва у заволодінні чужим майном, шляхом обману (шахрайстві), вчиненому повторно, за попередньою змовою групою осіб.

Крім цього, в невстановлений досудовим розслідуванням дату та час, але не пізніше березня 2023 року, ОСОБА_13 самостійно знайшла закритий «Telegram-канал» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », адміністратором якого був ОСОБА_7 , та вирішила звернутись до останнього з метою пошуку свого сина. Під час спілкування у березні 2023 року ОСОБА_13 повідомила ОСОБА_7 , що має сина ОСОБА_14 , який є військовослужбовцем ЗСУ та безвісно зник під час виконання бойових завдань. В цей час у ОСОБА_7 виник злочинний умисел, спрямований на повторне умисне заволодіння грошовими коштами потерпілої ОСОБА_13 шляхом обману. Користуючись уразливим станом потерпілої, ОСОБА_7 завірив її, що може допомогти в пошуку зниклого безвісти сина потерпілої - військовослужбовця ОСОБА_14 .

Після чого, ОСОБА_13 , будучи переконаною в добропорядності ОСОБА_7 та не здогадуючись про дійсні наміри останнього, 03.06.2023 о 08:42 год здійснила перерахунок з власної картки на картковий рахунок НОМЕР_5 , наданий ОСОБА_7 , грошових коштів у сумі 26 000 гривень. Після отримання грошових коштів ОСОБА_7 розпорядився коштами на власний розсуд.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, направленого на заволодіння грошовими коштами потерпілої ОСОБА_13 обманним шляхом та шляхом зловживання довірою, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки, та бажаючи їх настання, ОСОБА_7 , підтримуючи спілкування з останньою та запевняючи її у виконанні своїх зобов'язань, за допомогою мережі Інтернет, використовуючи месенджер «Telegram», 10.07.2024, перебуваючи у м. Харків, більш точного часу та місця у ході досудового розслідування не встановлено, користуючись уразливим станом ОСОБА_13 , завірив її, що може надати фото та відеоматеріали перебування військовослужбовця ОСОБА_14 в полоні, за що потрібно здійснити перерахунок грошових коштів у розмірі 1000 доларів США. Керуючись попередньо досягнутою домовленістю щодо обіцяної можливості використання банківських рахунків ОСОБА_4 , звернувся до останньої з приводу надання йому реквізитів банківських рахунків, з метою подальшого їх використання для зарахування грошових коштів, на що ОСОБА_4 , виконуючи раніше надану обіцянку, усвідомлюючи, що ОСОБА_7 вчиняє шахрайства відносно громадян України, пов'язані із обманом і зловживанням довірою, надала останньому реквізити банківської картки № НОМЕР_4 , яка відкрита в АТ «УніверсалБанк», та яка перебувала в її власності, завідомо усвідомлюючи їх використання, як засіб здійснення шахрайських дій.

У подальшому, ОСОБА_13 , будучи переконаною в добропорядності ОСОБА_7 та не здогадуючись про його дійсні наміри, 10.07.2024 о 20:59 год та 21:00 год здійснила перерахунок з власної картки на картковий рахунок НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_4 , грошові кошти в загальній сумі 40 000 гривень. Після отримання грошових коштів ОСОБА_4 , діючи умисно, протиправно, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки, на виконання заздалегідь наданих обіцянок ОСОБА_7 , використала вказані кошти та здійснила з ними ряд фінансових операцій.

Своїми злочинними діями ОСОБА_7 та ОСОБА_4 шляхом обману, з корисливих мотивів, з метою власного протиправного збагачення, за попередньою змовою спричинили потерпілій ОСОБА_13 матеріальну шкоду загальною сумою 66 000 гривень.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 190 КК України, тобто пособництва у заволодінні чужим майном, шляхом обману (шахрайстві), вчиненому повторно, за попередньою змовою групою осіб.

Крім того, в невстановлений досудовим розслідуванням дату та час, але не пізніше квітня 2023 року, ОСОБА_15 самостійно знайшла закритий «Telegram-канал» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », адміністратором якого був ОСОБА_7 , та вирішила звернутись до останнього з метою пошуку свого чоловіка. Під час спілкування у квітні 2023 року ОСОБА_16 повідомила ОСОБА_7 , що має чоловіка ОСОБА_16 , який є військовослужбовцем ЗСУ та безвісно зник під час виконання бойових завдань. В цей час у ОСОБА_7 виник злочинний умисел, спрямований на повторне умисне заволодіння грошовими коштами потерпілої ОСОБА_15 шляхом обману. Користуючись уразливим станом потерпілої, ОСОБА_7 завірив її, що може допомогти в пошуку зниклого безвісти чоловіка потерпілої - військовослужбовця ОСОБА_16 .

Завідомо не маючи наміру виконувати покладені на нього зобов'язання, діючи повторно, за допомогою мережі Інтернет, використовуючи месенджер «Telegram», з метою ускладнення його ідентифікації, 13.07.2023, точний час досудовим розслідуванням не встановлено, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, ОСОБА_7 увів в оману ОСОБА_15 , повідомивши їй недостовірні дані, що для отримання швидкої інформації щодо встановлення місцезнаходження зниклого безвісти чоловіка потерпілої - військовослужбовця ОСОБА_16 , необхідно здійснити перерахунок грошових коштів у розмірі 26 000 гривень, та надав їй реквізити для оплати своїх послуг, а саме номер карткового рахунку банку НОМЕР_6 , відкритого в АТ «А-БАНК», що належить ОСОБА_17 , який не був обізнаний про злочинні наміри ОСОБА_7 .

Після чого, ОСОБА_15 , будучи переконаною в добропорядності ОСОБА_7 та не здогадуючись про дійсні наміри останнього, 13.07.2023 об 11:54 здійснила перерахунок з власної картки на картковий рахунок НОМЕР_6 , наданий ОСОБА_7 , грошових коштів у сумі 26 000 гривень, які ОСОБА_17 отримав в рахунок наявних грошових зобов'язань ОСОБА_7 . Таким чином, ОСОБА_7 розпорядився грошовими коштами на власний розсуд.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, направленого на заволодіння грошовими коштами потерпілої ОСОБА_15 обманним шляхом та шляхом зловживання довірою, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки, та бажаючи їх настання, ОСОБА_7 , підтримуючи спілкування з останньою та запевняючи її у виконанні своїх зобов'язань, за допомогою мережі Інтернет, використовуючи месенджер «Telegram», 05.07.2024, перебуваючи у м. Харків, більш точного часу та місця у ході досудового розслідування не встановлено, користуючись уразливим станом потерпілої ОСОБА_15 , завірив її, що може надати фото та відеоматеріали перебування військовослужбовця ОСОБА_16 в полоні, для чого необхідно здійснити перерахунок грошових коштів у розмірі 1000 доларів США, та надав їй реквізити для оплати своїх послуг, а саме номер карткового рахунку НОМЕР_7 , відкритого в АТ КБ «ПриватБанк», належного ОСОБА_18 , яка не була обізнана про злочинні наміри ОСОБА_7 .

У подальшому, ОСОБА_15 , будучи переконаною в добропорядності ОСОБА_7 та не здогадуючись про його дійсні наміри, 05.07.2024 о 12:45 год здійснила перерахунок з власної картки на картковий рахунок НОМЕР_7 , наданий ОСОБА_7 , грошових коштів в сумі 40 000 гривень, які ОСОБА_18 отримала в рахунок наявних грошових зобов'язань ОСОБА_7 . Таким чином, ОСОБА_7 розпорядився грошовими коштами на власний розсуд.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, направленого на заволодіння грошовими коштами потерпілої ОСОБА_15 , обманним шляхом та шляхом зловживання довірою, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки, та бажаючи їх настання, ОСОБА_7 , підтримуючи спілкування з останньою та запевняючи її у виконанні своїх зобов'язань, за допомогою мережі Інтернет, використовуючи месенджер «Telegram», 02.02.2025, перебуваючи у м. Харків, більш точний час та місце досудовим розслідуванням не встановлено, користуючись уразливим станом ОСОБА_15 , завірив її, що може вплинути на швидкий обмін полоненого військовослужбовця ОСОБА_16 , для чого необхідно заплатити грошові кошти в сумі 7000 доларів США.

Керуючись попередньо досягнутою домовленістю щодо обіцяного пособництва та сприяння у вчиненні шахрайських дій, ОСОБА_7 звернувся до ОСОБА_4 з приводу необхідності зустрітися з ОСОБА_15 під виглядом волонтерки для отримання від неї готівкових коштів у сумі 7000 доларів США, на що ОСОБА_4 , виконуючи раніше надану обіцянку, усвідомлюючи, що ОСОБА_7 вчиняє шахрайства відносно громадян України, пов'язані із обманом і зловживанням довірою, погодилася.

У подальшому, ОСОБА_7 у ході спілкування повідомив ОСОБА_15 про необхідність передачі грошових коштів ОСОБА_4 , яку з метою конспірації злочинної діяльності назвав волонтеркою.

02.02.2025, точний час досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_15 , будучи переконаною в добропорядності ОСОБА_7 та не здогадуючись про його дійсні наміри, прибула до узгодженого з ОСОБА_7 місця зустрічі, а саме до виїзду з с. Лизогубівка Харківського району Харківської області, де в автомобілі «Toyota Highlander» блакитного кольору, державний номерний знак НОМЕР_8 , на неї очікувала ОСОБА_4 , якій потерпіла ОСОБА_15 передала грошові кошти у сумі 7000 доларів США, що відповідно до курсу валют НБУ станом на 02.02.2025 еквівалентно 292 740 гривень. Після отримання грошових коштів, ОСОБА_7 та ОСОБА_4 розпорядилися ними на власний розсуд.

Крім того, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці у ОСОБА_7 виник злочинний умисел, направлений на умисне заволодіння грошовими коштами ОСОБА_15 , реалізуючи який він додав останню до закритого «Telegram-каналу» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », адміністратором якого він був, де розміщував інформацію про збори грошових коштів на потреби ЗСУ, а також номери рахунків, на які особи могли здійснювати донати, не маючи на меті витрачати вказані грошові кошти на ЗСУ. Керуючись попередньо досягнутою домовленістю щодо обіцяної можливості використання банківських рахунків ОСОБА_4 , звернувся до останньої з приводу надання йому реквізитів належних їй банківських рахунків, з метою подальшого їх використання для зарахування грошових коштів, на що ОСОБА_4 , виконуючи раніше надану обіцянку, усвідомлюючи, що ОСОБА_7 вчиняє шахрайства відносно громадян України, пов'язані із обманом і зловживанням довірою, надала останньому реквізити банківської картки № НОМЕР_4 , відкритої в АТ «УніверсалБанк» а також банківський рахунок НОМЕР_9 , завідомо усвідомлюючи їх використання як засіб здійснення шахрайських дій.

У подальшому, ОСОБА_15 , будучи введеною в оману та переконаною в добропорядності ОСОБА_7 , не здогадуючись про його дійсні наміри щодо заволодіння її грошовими коштами, в період часу з 10.02.2024 по 28.08.2024 перерахувала на банківські рахунки, які надавались ОСОБА_7 в «Telegram-каналі» та які належать ОСОБА_4 , грошові кошти загальною сумою 31 000 гривень. Після отримання грошових коштів ОСОБА_4 , діючи умисно, протиправно, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки, на виконання заздалегідь наданих обіцянок ОСОБА_7 , використала вказані кошти та здійснила з ними ряд фінансових операцій, не пов'язаних з допомогою ЗСУ.

Своїми злочинними діями ОСОБА_7 та ОСОБА_4 шляхом обману, з корисливих мотивів, з метою власного протиправного збагачення, за попередньою змовою, спричинили потерпілій ОСОБА_15 матеріальну шкоду загальною сумою 389 740 гривень, що станом на 02.02.2025 у двісті п'ятдесят і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 190 КК України, тобто пособництва у заволодінні чужим майном, шляхом обману (шахрайстві), вчиненому у великих розмірах, повторно, за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану.

Крім того, в невстановлений досудовим розслідуванням дату та час, але не пізніше липня 2023 року, ОСОБА_19 , самостійно знайшла закритий «Telegram-канал» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », адміністратором якого був ОСОБА_7 , та вирішила звернутись до останнього з метою пошуку свого чоловіка. Під час спілкування у липні 2023 року ОСОБА_19 повідомила ОСОБА_7 , що має чоловіка ОСОБА_20 , який є військовослужбовцем ЗСУ та безвісно зник під час виконання бойових завдань. В цей час у ОСОБА_7 виник злочинний умисел, спрямований на повторне умисне заволодіння грошовими коштами потерпілої ОСОБА_19 шляхом обману. Користуючись уразливим станом потерпілої, ОСОБА_7 завірив її, що може допомогти в пошуку зниклого безвісти чоловіка потерпілої - військовослужбовця ОСОБА_20 .

Завідомо не маючи наміру виконувати покладені на нього зобов'язання, діючи повторно, за допомогою мережі Інтернет, використовуючи месенджер «Telegram», 18.07.2023, перебуваючи у м. Горішні Плавні Кременчуцького району Полтавської області, більш точного часу та місця досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_7 увів в оману ОСОБА_19 , повідомивши їй недостовірні дані, що для отримання швидкої інформації щодо встановлення місцезнаходження зниклого безвісти чоловіка потерпілої - військовослужбовця ОСОБА_20 необхідно здійснити перерахунок грошових коштів у розмірі 26 000 гривень, та надав їй реквізити для оплати своїх послуг, а саме номер належного йому карткового рахунку НОМЕР_10 , відкритого в АТ «АКБ КОНКОРД».

Після чого, ОСОБА_19 , будучи переконаною в добропорядності ОСОБА_7 та не здогадуючись про дійсні наміри останнього, 18.07.2023 о 10:11 год здійснила перерахунок з власної картки на належний ОСОБА_7 картковий рахунок НОМЕР_10 , грошових коштів у сумі 26 000 гривень. Після отримання грошових коштів, ОСОБА_7 розпорядився коштами на власний розсуд.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, направленого на заволодіння грошовими коштами потерпілої ОСОБА_19 , обманним шляхом та шляхом зловживання довірою, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки, та бажаючи їх настання, ОСОБА_7 , підтримуючи спілкування з останньою та запевняючи її у виконанні своїх зобов'язань, за допомогою мережі Інтернет, використовуючи месенджер «Telegram», 10.09.2024, перебуваючи у м. Харків, більш точного часу та місця досудовим розслідуванням не встановлено, користуючись уразливим станом ОСОБА_19 , завірив її, що може знайти та надіслати фото та відеоматеріали перебування військовослужбовця ОСОБА_20 в полоні, для чого необхідно здійснити перерахунок грошових коштів у розмірі 1500 доларів США. Керуючись попередньо досягнутою домовленістю щодо обіцяної можливості використання банківських рахунків ОСОБА_4 , звернувся до останньої з приводу надання йому реквізитів банківських рахунків, з метою подальшого їх використання для зарахування грошових коштів, на що ОСОБА_4 , виконуючи раніше надану обіцянку, усвідомлюючи, що ОСОБА_7 вчиняє шахрайства відносно громадян України, пов'язані із обманом і зловживанням довірою, надала останньому реквізити належної їй банківської картки № НОМЕР_4 , яка відкрита в АТ «УніверсалБанк», завідомо усвідомлюючи її використання, як засіб здійснення шахрайських дій.

У подальшому, ОСОБА_7 надав ОСОБА_19 реквізити для оплати своїх послуг, а саме номери карткових рахунків НОМЕР_4 , відкритого в АТ «Універсалбанк», належного ОСОБА_4 , та НОМЕР_11 , відкритого в АТ «Універсалбанк», належного ОСОБА_21 , яка не була обізнана про злочинні наміри ОСОБА_7 .

У подальшому, ОСОБА_19 , будучи переконаною в добропорядності ОСОБА_7 та не здогадуючись про його дійсні наміри, 10.09.2024 о 19:55 год та 11.09.2024 о 10:38 год здійснила перерахунок з власної картки на картковий рахунок НОМЕР_4 , належний ОСОБА_4 , грошові кошти в сумі 37 300 гривень. Після отримання грошових коштів, ОСОБА_4 діючи умисно, протиправно, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки, на виконання заздалегідь наданих обіцянок ОСОБА_7 , використала вказані кошти та здійснила з ними ряд фінансових операцій. Також, 10.09.2024 о 19:53 год ОСОБА_19 здійснила перерахунок з власної картки на картковий рахунок НОМЕР_11 , наданий ОСОБА_7 , грошові кошти в сумі 25 000 гривень, які ОСОБА_21 отримала в рахунок наявних грошових зобов'язань ОСОБА_7 . Таким чином, ОСОБА_7 розпорядився грошовими коштами на власний розсуд.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, направленого на заволодіння грошовими коштами потерпілої ОСОБА_19 , обманним шляхом та шляхом зловживання довірою, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, ОСОБА_7 , підтримуючи спілкування з останньою та запевняючи її у виконанні своїх зобов'язань, за допомогою мережі Інтернет, використовуючи месенджер «Telegram», 04.11.2024, перебуваючи у с. Мохнач Чугуївського району Харківської області, більш точний час та місце досудовим розслідуванням не встановлено, користуючись уразливим станом ОСОБА_19 завірив її, що може вплинути на швидкий обмін полоненого військовослужбовця ОСОБА_20 , для чого потрібно здійснити перерахунок грошових коштів у розмірі 4 500 доларів США, які необхідно перерахувати на крипто гаманець через онлайн-сервіс «Binance» та надав їй реквізити для оплати своїх послуг, а саме номер ID НОМЕР_33, який належить йому, а також надав номер карткового рахунку НОМЕР_12 , відкритого в АТ «Приватбанк», належного ОСОБА_17 , який не був обізнаний про злочинні наміри ОСОБА_7 .

У подальшому, ОСОБА_19 , будучи переконаною в добропорядності ОСОБА_7 та не здогадуючись про його дійсні наміри, 04.11.2024 о 19:42 год та 06.11.2024 об 20:06 год здійснила перерахунок з власної картки на картковий рахунок НОМЕР_12 , наданий

ОСОБА_7 , грошових коштів у сумі 21 000 гривень, які ОСОБА_17 отримав в рахунок наявних грошових зобов'язань ОСОБА_7 . Таким чином, ОСОБА_7 розпорядився грошовими коштами на власний розсуд.

Також, ОСОБА_19 звернулась свого знайомого ОСОБА_22 з проханням здійснити перерахування через онлайн-сервіс «Binance» грошових коштів у сумі 4000 доларів США на крипто гаманець НОМЕР_13 , наданий ОСОБА_7 та належний останньому. У свою чергу ОСОБА_22 05.11.2024 о 15:14 год 15:35 год здійснив перерахунок з власного гаманця на гаманець НОМЕР_13 двома платежами 4000 доларів США, що відповідно до курсу валют НБУ станом на 05.11.еквіалентно 165 560 гривень. Після отримання грошових коштів, ОСОБА_7 розпорядився ними на власний розсуд.

Своїми злочинними діями ОСОБА_7 та ОСОБА_4 шляхом обману, з корисливих мотивів, з метою власного протиправного збагачення за попередньою змовою спричинили потерпілій ОСОБА_19 матеріальну шкоду загальною сумою 274 860 гривень, що станом на 06.11.2024 у сто і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 190 КК України, тобто пособництва у заволодінні чужим майном, шляхом обману (шахрайстві), вчиненому повторно, за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану що завдало значної шкоди потерпілому.

Крім цього, у невстановлений досудовим розслідуванням дату та час, але не пізніше серпня 2023 року, ОСОБА_23 самостійно знайшла закритий «Telegram-канал» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », адміністратором якого був ОСОБА_7 , та вирішила звернутись до останнього з метою пошуку свого сина. Під час спілкування у серпні 2023 року ОСОБА_23 повідомила ОСОБА_7 , що має сина ОСОБА_24 , який є військовослужбовцем ЗСУ та безвісно зник під час виконання бойових завдань. В цей час у ОСОБА_7 виник злочинний умисел, спрямований на умисне заволодіння грошовими коштами потерпілої ОСОБА_23 шляхом обману. Користуючись уразливим станом потерпілої, ОСОБА_7 завірив її, що може допомогти в пошуку зниклого безвісти сина потерпілої - військовослужбовця ОСОБА_24 .

Після чого, ОСОБА_23 , будучи переконаною в добропорядності ОСОБА_7 та не здогадуючись про дійсні наміри останнього, 08.08.2023 о 10:28 год здійснила перерахунок з власної картки на картковий рахунок НОМЕР_14 , наданий ОСОБА_7 , грошових коштів у сумі 26 000 гривень. Після отримання грошових коштів, ОСОБА_7 розпорядився коштами на власний розсуд.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, направленого на заволодіння грошовими коштами потерпілої ОСОБА_23 обманним шляхом та шляхом зловживання довірою, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, ОСОБА_7 , підтримуючи спілкування з останньою та запевняючи її у виконанні своїх зобов'язань, за допомогою мережі Інтернет, використовуючи месенджер «Telegram», 19.02.2025, перебуваючи у м. Харків, більш точного часу та місця досудовим розслідуванням не встановлено, користуючись уразливим станом ОСОБА_23 , завірив її, що може вплинути на підтвердження статусу перебування в полоні військовослужбовця ОСОБА_24 , для чого необхідно здійснити перерахунок грошових коштів у розмірі 1000 доларів США. Керуючись попередньо досягнутою домовленістю щодо обіцяної можливості використання банківських рахунків ОСОБА_4 , звернувся до останньої з приводу надання йому реквізитів банківських рахунків, з метою подальшого їх використання для зарахування грошових коштів, на що ОСОБА_4 , виконуючи раніше надану обіцянку, усвідомлюючи, що ОСОБА_7 вчиняє шахрайства відносно громадян України, пов'язані із обманом і зловживанням довірою, надала останньому реквізити банківської картки № НОМЕР_15 , яка відкрита в АТ «УніверсалБанк», яка перебувала в її власності, завідомо усвідомлюючи їх використання як засіб здійснення шахрайських дій.

У подальшому, ОСОБА_23 , будучи переконаною в добропорядності ОСОБА_7 та не здогадуючись про його дійсні наміри, 19.02.2025 о 14:29 год здійснила перерахунок з власної картки на картковий рахунок НОМЕР_15 , належний ОСОБА_4 , грошові кошти в сумі 43 000 гривень. Після отримання грошових коштів, ОСОБА_4 , діючи умисно, протиправно, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки, на виконання заздалегідь наданих обіцянок ОСОБА_7 , використала вказані кошти та здійснила з ними ряд фінансових операцій.

Крім цього, в невстановлений досудовим розслідуванням дату та час, але не пізніше березня 2023 року, ОСОБА_26 самостійно знайшла закритий «Telegram-канал» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », адміністратором якого був ОСОБА_7 , та вирішила звернутись до останнього з метою пошуку свого чоловіка. Під час спілкування у березні 2023 року ОСОБА_26 повідомила ОСОБА_7 , що має чоловіка ОСОБА_27 , який є військовослужбовцем ЗСУ та безвісно зник під час виконання бойових завдань. В цей час у ОСОБА_7 виник злочинний умисел, спрямований на повторне умисне заволодіння грошовими коштами потерпілої ОСОБА_26 шляхом обману. Користуючись уразливим станом потерпілої, ОСОБА_7 завірив її, що може допомогти в пошуку зниклого безвісти чоловіка потерпілої - військовослужбовця ОСОБА_26 .

Завідомо не маючи наміру виконувати покладені на нього зобов'язання, діючи повторно, за допомогою мережі Інтернет, використовуючи месенджер «Telegram», з метою ускладнення його ідентифікації, 14.03.2024, перебуваючи у м. Харків, більш точного часу та місця не встановлено, ОСОБА_7 увів в оману ОСОБА_26 , повідомивши їй недостовірні дані, що для отримання швидкої інформації щодо встановлення місцезнаходження зниклого безвісти чоловіка потерпілої - військовослужбовця ОСОБА_27 необхідно здійснити перерахунок грошових коштів у розмірі 28 000 гривень. Керуючись попередньо досягнутою домовленістю щодо обіцяної можливості використання банківських рахунків ОСОБА_4 , звернувся до останньої з приводу надання йому реквізитів банківських рахунків, з метою подальшого їх використання для зарахування грошових коштів, на що ОСОБА_4 , виконуючи раніше надану обіцянку, усвідомлюючи, що ОСОБА_7 вчиняє шахрайства відносно громадян України, пов'язані із обманом і зловживанням довірою, надала останньому реквізити належної їй банківської картки № НОМЕР_4 , яка відкрита в АТ «УніверсалБанк», завідомо усвідомлюючи їх використання як засіб здійснення шахрайських дій.

Після чого, ОСОБА_26 , будучи переконаною в добропорядності ОСОБА_7 та не здогадуючись про дійсні наміри останнього, 14.03.2024 об 20:52 год здійснила перерахунок з власної картки на картковий рахунок НОМЕР_4 , належний ОСОБА_4 , грошових коштів у сумі 28 000 гривень. Після отримання грошових коштів ОСОБА_4 , діючи умисно, протиправно, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки, на виконання заздалегідь наданих обіцянок ОСОБА_7 , використала вказані кошти та здійснила з ними ряд фінансових операцій.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, направленого на заволодіння грошовими коштами потерпілої ОСОБА_26 , обманним шляхом та шляхом зловживання довірою, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, ОСОБА_7 , підтримуючи спілкування з останньою та запевняючи її у виконанні своїх зобов'язань, за допомогою мережі Інтернет, використовуючи месенджер «Telegram», 18.09.2024, перебуваючи в смт. Есхар Чугуївського району Харківської області, більш точного часу та місця не встановлено, користуючись уразливим станом ОСОБА_26 , завірив її, що може надати фото та відеоматеріали перебування військовослужбовця ОСОБА_27 в полоні, для чого необхідно здійснити перерахунок грошових коштів у розмірі 1500 доларів США. Керуючись попередньо досягнутою домовленістю щодо обіцяної можливості використання банківських рахунків ОСОБА_4 , звернувся до останньої з приводу надання йому реквізитів банківських рахунків, з метою подальшого їх використання для зарахування грошових коштів, на що ОСОБА_4 , виконуючи раніше надану обіцянку, усвідомлюючи, що ОСОБА_7 вчиняє шахрайства відносно громадян України, пов'язані із обманом і зловживанням довірою, надала останньому реквізити належної їй банківської картки № НОМЕР_4 , яка відкрита в АТ «УніверсалБанк», завідомо усвідомлюючи їх використання як засіб здійснення шахрайських дій.

У подальшому, ОСОБА_26 , будучи переконаною в добропорядності ОСОБА_7 та не здогадуючись про його дійсні наміри, 18.09.2024 о 17:22 год та 17:23 год здійснила перерахунок з власної картки на картковий рахунок НОМЕР_4 , належний ОСОБА_4 , грошових коштів в сумі 59 998 гривень. Після отримання грошових коштів ОСОБА_4 , діючи умисно, протиправно, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки, на виконання заздалегідь наданих обіцянок ОСОБА_7 , використала вказані кошти та здійснила з ними ряд фінансових операцій.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, направленого на заволодіння грошовими коштами потерпілої ОСОБА_26 , обманним шляхом та шляхом зловживання довірою, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, ОСОБА_7 , підтримуючи спілкування з останньою та запевняючи її у виконанні своїх зобов'язань, за допомогою мережі Інтернет, використовуючи месенджер «Telegram», 18.09.2024, перебуваючи в смт. Есхар Чугуївського району Харківської області, більш точного часу та місця досудовим розслідуванням не встановлено, користуючись уразливим станом потерпілої ОСОБА_26 повідомив їй недостовірні дані, завіривши, що може вплинути на швидкий обмін полоненого військовослужбовця ОСОБА_27 , для чого необхідно здійснити перерахунок грошових коштів у розмірі 200 000 гривень. Керуючись попередньо досягнутою домовленістю щодо обіцяної можливості використання банківських рахунків ОСОБА_4 , звернувся до останньої з приводу надання йому реквізитів банківських рахунків, з метою подальшого їх використання для зарахування грошових коштів, на що ОСОБА_4 , виконуючи раніше надану обіцянку, усвідомлюючи, що ОСОБА_7 вчиняє шахрайства відносно громадян України, пов'язані із обманом і зловживанням довірою, надала останньому реквізити належної їй банківської картки № НОМЕР_4 , відкритої в АТ «УніверсалБанк», яка перебувала в її власності, завідомо усвідомлюючи їх використання як засіб здійснення шахрайських дій. Також, ОСОБА_7 надав потерпілій ОСОБА_26 номер карткового рахунку НОМЕР_16 , належного ОСОБА_21 , яка не була обізнана про злочинні наміри ОСОБА_7 .

Після чого, ОСОБА_26 , будучи переконаною в добропорядності ОСОБА_7 та не здогадуючись про його дійсні наміри 24.09.2024 об 11:59 год та 12:01 год, 27.09.2024 о 18:53 год та 28.09.2024 о 16:05 год здійснила перерахунок з власної картки на картковий рахунок НОМЕР_4 , належний ОСОБА_4 , грошові кошти в сумі 109 997 гривень. Після отримання грошових коштів, ОСОБА_4 діючи умисно, протиправно, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки, на виконання заздалегідь наданих обіцянок ОСОБА_7 , використала вказані кошти та здійснила з ними ряд фінансових операцій. Також, 28.09.2024 о 16:05 ОСОБА_26 здійснила перерахунок з власної картки на картковий рахунок НОМЕР_16 , наданий ОСОБА_7 , грошових коштів в сумі 30 000 гривень, які ОСОБА_21 отримала в рахунок наявних грошових зобов'язань ОСОБА_7 . Таким чином, ОСОБА_7 розпорядився грошовими коштами на власний розсуд.

Своїми злочинними діями ОСОБА_7 та ОСОБА_4 шляхом обману, з корисливих мотивів, з метою власного протиправного збагачення за попередньою змовою спричинили потерпілій ОСОБА_26 матеріальну шкоду загальною сумою 227 995 гривень, що станом на 28.09.2024 у сто і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 190 КК України, тобто пособництва у заволодінні чужим майном, шляхом обману (шахрайстві), вчиненому за попередньою змовою групою осіб, повторно, в умовах воєнного стану, що завдало значної шкоди потерпілому.

Крім цього, в невстановлений досудовим розслідуванням дату та час, але не пізніше вересня 2023 року, ОСОБА_28 самостійно знайшла закритий «Telegram-канал» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », адміністратором якого був ОСОБА_7 , та вирішила звернутись до останнього з метою пошуку свого чоловіка. Під час спілкування у вересні 2023 року ОСОБА_28 повідомила ОСОБА_7 , що має чоловіка ОСОБА_29 , який є військовослужбовцем ЗСУ та безвісно зник під час виконання бойових завдань. В цей час у ОСОБА_7 виник злочинний умисел, спрямований на повторне умисне заволодіння грошовими коштами потерпілої ОСОБА_28 шляхом обману. Користуючись уразливим станом потерпілої, ОСОБА_7 завірив її, що може допомогти в пошуку зниклого безвісти чоловіка потерпілої - військовослужбовця ОСОБА_29 .

Після чого, ОСОБА_28 , будучи переконаною в добропорядності ОСОБА_7 та не здогадуючись про дійсні наміри останнього, 26.09.2023 об 09:13 год здійснила перерахунок з власної картки на картковий рахунок НОМЕР_5 , наданий ОСОБА_7 , грошових коштів у сумі 26 000 гривень. Після отримання грошових коштів, ОСОБА_7 розпорядився ними на власний розсуд.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, направленого на заволодіння грошовими коштами потерпілої ОСОБА_28 , обманним шляхом та шляхом зловживання довірою, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, ОСОБА_7 , підтримуючи спілкування з останньою та запевняючи її у виконанні своїх зобов'язань, за допомогою мережі Інтернет, використовуючи месенджер «Telegram», 08.05.2024, перебуваючи у м. Харків, більш точного часу та місця не встановлено, користуючись уразливим станом ОСОБА_28 завірив її, що може надати фото та відеоматеріали перебування військовослужбовця ОСОБА_29 в полоні, для чого необхідно здійснити перерахунок грошових коштів у розмірі 700 доларів США. Керуючись попередньо досягнутою домовленістю щодо обіцяної можливості використання банківських рахунків ОСОБА_4 , звернувся до останньої з приводу надання йому реквізитів банківських рахунків, з метою подальшого їх використання для зарахування грошових коштів, на що ОСОБА_4 , виконуючи раніше надану обіцянку, усвідомлюючи, що ОСОБА_7 вчиняє шахрайства відносно громадян України, пов'язані із обманом і зловживанням довірою, надала останньому реквізити належної їй банківської картки № НОМЕР_4 , відкритої в АТ «УніверсалБанк», завідомо усвідомлюючи їх використання як засіб здійснення шахрайських дій.

У подальшому, ОСОБА_28 , будучи переконаною в добропорядності ОСОБА_7 та не здогадуючись про його дійсні наміри, 08.05.2024 о 10:33 год здійснила перерахунок з власної картки на картковий рахунок НОМЕР_4 , належний ОСОБА_4 , грошових коштів в сумі 26 000 гривень. Після отримання грошових коштів ОСОБА_4 , діючи умисно, протиправно, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки, на виконання заздалегідь наданих обіцянок ОСОБА_7 , використала вказані кошти та здійснила з ними ряд фінансових операцій.

Крім цього, в невстановлений досудовим розслідуванням дату та час, але не пізніше липня 2023 року, ОСОБА_30 самостійно знайшла закритий «Telegram-канал» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », адміністратором якого був ОСОБА_7 , та вирішила звернутись до останнього з метою пошуку свого чоловіка. Під час спілкування у липні 2023 року ОСОБА_31 повідомила ОСОБА_7 , що має чоловіка ОСОБА_32 , який є військовослужбовцем ЗСУ та безвісно зник під час виконання бойових завдань. В цей час у ОСОБА_7 виник злочинний умисел, спрямований на повторне умисне заволодіння грошовими коштами потерпілої ОСОБА_31 шляхом обману. Користуючись уразливим станом потерпілої, ОСОБА_7 завірив її, що може допомогти в пошуку зниклого безвісти чоловіка потерпілої - військовослужбовця ОСОБА_33 .

Після чого, ОСОБА_31 , будучи переконаною в добропорядності ОСОБА_7 та не здогадуючись про дійсні наміри останнього, 23.10.2023 звернулась до своєї знайомої ОСОБА_35 з проханням переказати грошові кошти, на що остання погодилась та 23.10.2023 о 10:33 год. здійснила перерахунок з власної картки на картковий рахунок НОМЕР_17 , наданий ОСОБА_7 , грошових коштів у сумі 26 000 гривень. Після отримання грошових коштів, ОСОБА_7 розпорядився коштами на власний розсуд.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, направленого на заволодіння грошовими коштами потерпілої ОСОБА_31 , обманним шляхом та шляхом зловживання довірою, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, ОСОБА_7 , підтримуючи спілкування з останньою та запевняючи її у виконанні своїх зобов'язань, за допомогою мережі Інтернет, використовуючи месенджер «Telegram», 17.04.2024, перебуваючи у межах базової станції розташованої у м. Харків, користуючись уразливим станом ОСОБА_31 завірив її, що може надати фото та відеоматеріали перебування в полоні військовослужбовця ОСОБА_36 , для чого необхідно здійснити перерахунок грошових коштів у розмірі 700 доларів США. Керуючись попередньо досягнутою домовленістю щодо обіцяної можливості використання банківських рахунків ОСОБА_4 , звернувся до останньої з приводу надання йому реквізитів банківських рахунків, з метою подальшого їх використання для зарахування грошових коштів, на що ОСОБА_4 , виконуючи раніше надану обіцянку, усвідомлюючи, що ОСОБА_7 вчиняє шахрайства відносно громадян України, пов'язані із обманом і зловживанням довірою, надала останньому реквізити належної їй банківської картки № НОМЕР_4 , відкритої в АТ «УніверсалБанк», завідомо усвідомлюючи їх використання як засіб здійснення шахрайських дій.

У подальшому, ОСОБА_31 , будучи переконаною в добропорядності ОСОБА_7 та не здогадуючись про його дійсні наміри, 17.04.2024 о 16:26 год здійснила перерахунок з власної картки на картковий рахунок НОМЕР_4 , належний ОСОБА_4 , грошові кошти в сумі 26 000 гривень. Після отримання грошових коштів ОСОБА_4 , діючи умисно, протиправно, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки, на виконання заздалегідь наданих обіцянок ОСОБА_7 , використала вказані кошти та здійснила з ними ряд фінансових операцій.

Крім того, в невстановлений досудовим розслідуванням дату та час, але не пізніше травня 2023 року, ОСОБА_37 , самостійно знайшла закритий «Telegram-канал» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », адміністратором якого був ОСОБА_7 , та вирішила звернутись до останнього з метою пошуку свого чоловіка. Під час спілкування у липні 2023 року ОСОБА_38 повідомила ОСОБА_7 , що має чоловіка ОСОБА_39 , який є військовослужбовцем ЗСУ та безвісно зник під час виконання бойових завдань. В цей час у ОСОБА_7 виник злочинний умисел, спрямований на повторне умисне заволодіння грошовими коштами потерпілої ОСОБА_38 шляхом обману. Користуючись уразливим станом потерпілої, ОСОБА_7 завірив її, що може допомогти в пошуку зниклого безвісти чоловіка потерпілої - військовослужбовця ОСОБА_40 .

Після чого, ОСОБА_38 , будучи переконаною в добропорядності ОСОБА_7 та не здогадуючись про дійсні наміри останнього, 02.11.2023 о 19:54 год. здійснила перерахунок з власної картки на картковий рахунок НОМЕР_17 , наданий ОСОБА_7 , грошових коштів у сумі 26 000 гривень. Після отримання грошових коштів, ОСОБА_7 розпорядився коштами на власний розсуд.

У подальшому, ОСОБА_38 , будучи переконаною в добропорядності ОСОБА_7 та не здогадуючись про його дійсні наміри, 24.04.2024 о 16:12 год здійснила перерахунок з власної картки на картковий рахунок НОМЕР_7 , наданий ОСОБА_7 , грошових коштів у сумі 26 000 гривень, які ОСОБА_18 отримала в рахунок наявних грошових зобов'язань ОСОБА_7 . Таким чином, ОСОБА_7 розпорядився грошовими коштами на власний розсуд.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, направленого на заволодіння грошовими коштами потерпілої ОСОБА_38 , обманним шляхом та шляхом зловживання довірою, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання ОСОБА_7 , підтримуючи спілкування з останньою та запевняючи її у виконанні своїх зобов'язань, за допомогою мережі Інтернет, використовуючи месенджер «Telegram», 08.11.2024, перебуваючи в м. Зміїїв Чугуївського району Харківської області, більш точного часу та місця досудовим розслідуванням не встановлено, користуючись уразливим станом ОСОБА_38 , завірив її, що може вплинути на швидкий обмін полоненого військовослужбовця ОСОБА_41 , для чого необхідно здійснити перерахунок грошових коштів у розмірі 5000 доларів США. Керуючись попередньо досягнутою домовленістю щодо обіцяної можливості використання банківських рахунків ОСОБА_4 , звернувся до останньої з приводу надання йому реквізитів банківських рахунків, з метою подальшого їх використання для зарахування грошових коштів, на що ОСОБА_4 , виконуючи раніше надану обіцянку, усвідомлюючи, що ОСОБА_7 вчиняє шахрайства відносно громадян України, пов'язані із обманом і зловживанням довірою, надала останньому реквізити належної їй банківської картки № НОМЕР_3 , відкритої в АТ КБ «ПриватБанк», завідомо усвідомлюючи їх використання як засіб здійснення шахрайських дій. Також ОСОБА_7 надав потерпілій ОСОБА_38 номер карткового рахунку АТ «Універсал Банк» № НОМЕР_18 , належного ОСОБА_42 , який не був обізнаний про злочинні наміри ОСОБА_7 .

У подальшому, ОСОБА_38 , будучи переконаною в добропорядності ОСОБА_7 та не здогадуючись про його дійсні наміри, 08.11.2024 о 10:22 год здійснила перерахунок з власної картки на картковий рахунок НОМЕР_3 , належний ОСОБА_4 , грошових коштів у сумі 100 000 гривень. Після отримання грошових коштів, ОСОБА_4 діючи умисно, протиправно, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки, на виконання заздалегідь наданих обіцянок ОСОБА_7 , використала вказані кошти та здійснила з ними ряд фінансових операцій. Також 08.11.2024, ОСОБА_38 здійснила перерахунок з власної картки на картковий рахунок НОМЕР_18 , наданий ОСОБА_7 , грошових коштів у сумі 1 000 гривень. Крім того, ОСОБА_38 звернулась до свекрухи ОСОБА_43 з проханням здійснити перерахування на картковий рахунок НОМЕР_18 , наданий ОСОБА_7 , грошових коштів у сумі 109 000 гривень, на що остання погодилася та 08.11.2024 здійснила перерахування грошових коштів у сумі 109 000 гривень на вказану банківську картку, які ОСОБА_44 отримав в рахунок наявних грошових зобов'язань ОСОБА_7 . Таким чином, ОСОБА_7 розпорядився грошовими коштами на власний розсуд.

Своїми злочинними діями ОСОБА_7 та ОСОБА_4 шляхом обману, з корисливих мотивів, з метою власного протиправного збагачення за попередньою змовою спричинили потерпілій ОСОБА_38 матеріальну шкоду загальною сумою 262 000 гривень, що станом на 08.11.2024 у сто і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 190 КК України, тобто пособництва у заволодінні чужим майном, шляхом обману (шахрайстві), вчиненому за попередньою змовою групою осіб, повторно, в умовах воєнного стану, що завдало значної шкоди потерпілому.

Крім того, в невстановлений досудовим розслідуванням дату та час, але не пізніше грудня 2023 року, ОСОБА_45 , самостійно знайшла закритий «Telegram-канал» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », адміністратором якого був ОСОБА_7 , та вирішила звернутись до останнього з метою пошуку свого чоловіка. Під час спілкування у грудні 2023 року ОСОБА_46 повідомила ОСОБА_7 , що має чоловіка ОСОБА_47 , який є військовослужбовцем ЗСУ та безвісно зник під час виконання бойових завдань. В цей час у ОСОБА_7 виник злочинний умисел, спрямований на повторне умисне заволодіння грошовими коштами потерпілої ОСОБА_48 шляхом обману. Користуючись уразливим станом потерпілої, ОСОБА_7 завірив її, що може допомогти в пошуку зниклого безвісти чоловіка потерпілої - військовослужбовця ОСОБА_49 .

Після чого, ОСОБА_46 , будучи переконаною в добропорядності ОСОБА_7 та не здогадуючись про дійсні наміри останнього, 24.12.2023 о 19:36 год здійснила перерахунок з власної картки на картковий рахунок НОМЕР_19 , наданий ОСОБА_7 , грошових коштів у сумі 26 000 гривень. Після отримання грошових коштів, ОСОБА_7 розпорядився ними на власний розсуд.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, направленого на заволодіння грошовими коштами потерпілої ОСОБА_48 , обманним шляхом та шляхом зловживання довірою, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання ОСОБА_7 , підтримуючи спілкування з останньою та запевняючи її у виконанні своїх зобов'язань, за допомогою мережі Інтернет, використовуючи месенджер «Telegram», 19.02.2024, перебуваючи у м. Харків, більш точного часу та місця досудовим розслідуванням не встановлено, користуючись уразливим станом потерпілої ОСОБА_52 завірив її, що може надати фото та відеоматеріали перебування військовослужбовця ОСОБА_51 в полоні, для чого необхідно здійснити перерахунок грошових коштів у розмірі 700 доларів США. Керуючись попередньо досягнутою домовленістю щодо обіцяної можливості використання банківських рахунків ОСОБА_4 , звернувся до останньої з приводу надання йому реквізитів банківських рахунків, з метою подальшого їх використання для зарахування грошових коштів, на що ОСОБА_4 , виконуючи раніше надану обіцянку, усвідомлюючи, що ОСОБА_7 вчиняє шахрайства відносно громадян України, пов'язані із обманом і зловживанням довірою, надала останньому реквізити належної їй банківської картки № НОМЕР_4 , відкритої в АТ «УніверсалБанк», завідомо усвідомлюючи їх використання як засіб здійснення шахрайських дій.

У подальшому, ОСОБА_46 , будучи переконаною в добропорядності ОСОБА_7 та не здогадуючись про його дійсні наміри, 19.02.2024 о 13:16 год здійснила перерахунок з власної картки на картковий рахунок НОМЕР_4 , належний ОСОБА_4 , грошові кошти в сумі 26 000 гривень. Після отримання грошових коштів, ОСОБА_4 діючи умисно, протиправно, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки, на виконання заздалегідь наданих обіцянок ОСОБА_7 , використала вказані кошти та здійснила з ними ряд фінансових операцій.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, направленого на заволодіння грошовими коштами потерпілої ОСОБА_48 , обманним шляхом та шляхом зловживання довірою, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання ОСОБА_7 , підтримуючи спілкування з останньою та запевняючи її у виконанні своїх зобов'язань, за допомогою мережі Інтернет, використовуючи месенджер «Telegram», 19.08.2024, перебуваючи у м. Харків, більш точного часу та місця досудовим розслідуванням не встановлено, користуючись уразливим станом ОСОБА_48 завірив її, що може вплинути на швидкий обмін полоненого військовослужбовця ОСОБА_51 , для чого необхідно здійснити перерахунок грошових коштів у розмірі 6500 доларів США. Керуючись попередньо досягнутою домовленістю щодо обіцяної можливості використання банківських рахунків ОСОБА_4 , звернувся до останньої з приводу надання йому реквізитів банківських рахунків, з метою подальшого їх використання для зарахування грошових коштів, на що ОСОБА_4 , виконуючи раніше надану обіцянку, усвідомлюючи, що ОСОБА_7 вчиняє шахрайства відносно громадян України, пов'язані із обманом і зловживанням довірою, надала останньому реквізити належної їй банківської картки № НОМЕР_20 , відкритої в АТ «УніверсалБанк», завідомо усвідомлюючи їх використання як засіб здійснення шахрайських дій.

У подальшому, ОСОБА_46 , будучи переконаною в добропорядності ОСОБА_7 та не здогадуючись про його дійсні наміри, 19.08.2024 в період з 15:07 по 15:22 год здійснила перерахунок з власної картки на картковий рахунок НОМЕР_20 , наданий ОСОБА_7 , грошових коштів у сумі 299 990 гривень. Після отримання грошових коштів, ОСОБА_4 діючи умисно, протиправно, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки, на виконання заздалегідь наданих обіцянок ОСОБА_7 , використала вказані кошти та здійснила з ними ряд фінансових операцій.

Крім того, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці у ОСОБА_7 виник злочинний умисел, направлений на умисне заволодіння грошовими коштами ОСОБА_48 , реалізуючи який він додав останню до закритого «Telegram-каналу» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », адміністратором якого він був, де розміщував інформацію про збори грошових коштів на потреби ЗСУ, а також номери рахунків, на які особи могли здійснювати донати, не маючи на меті витрачати вказані грошові кошти на ЗСУ. Керуючись попередньо досягнутою домовленістю щодо обіцяної можливості використання банківських рахунків ОСОБА_4 , звернувся до останньої з приводу надання йому реквізитів належних їй банківських рахунків, з метою подальшого їх використання для зарахування грошових коштів, на що ОСОБА_4 , виконуючи раніше надану обіцянку, усвідомлюючи, що ОСОБА_7 вчиняє шахрайства відносно громадян України, пов'язані із обманом і зловживанням довірою, надала останньому реквізити належної їй банківської картки № НОМЕР_20 та банківських рахунків НОМЕР_21 , НОМЕР_9 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , відкритих в АТ «УніверсалБанк», завідомо усвідомлюючи їх використання як засіб здійснення шахрайських дій.

У подальшому, ОСОБА_46 , будучи введеною в оману та переконаною в добропорядності ОСОБА_7 , не здогадуючись про його дійсні наміри щодо заволодіння її грошовими коштами, в період часу з 10.05.2024 по 23.01.2025 перерахувала на банківські рахунки, які надавались ОСОБА_7 в «Telegram-каналі», та які належать ОСОБА_4 грошові кошти загальною сумою 126 500 гривень. Після отримання грошових коштів, ОСОБА_4 , діючи умисно, протиправно, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки, на виконання заздалегідь наданих обіцянок ОСОБА_7 , використала вказані кошти та здійснила з ними ряд фінансових операцій, не пов'язаних з допомогою ЗСУ.

Своїми злочинними діями ОСОБА_7 та ОСОБА_4 шляхом обману, з корисливих мотивів, з метою власного протиправного збагачення за попередньою змовою спричинили потерпілій ОСОБА_53 матеріальну шкоду загальною сумою 478 490 гривень, що станом на 23.01.2025 у двісті п'ятдесят і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 190 КК України, тобто пособництва у заволодінні чужим майном, шляхом обману (шахрайстві), вчиненому у великих розмірах, за попередньою змовою групою осіб, повторно, в умовах воєнного стану.

Крім того, у невстановлений досудовим розслідуванням дату та час, але не пізніше червня 2023 року, ОСОБА_54 , самостійно знайшла закритий «Telegram-канал» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », адміністратором якого був ОСОБА_7 , та вирішила звернутись до останнього з метою пошуку свого сина. Під час спілкування у червні 2023 року ОСОБА_55 повідомила ОСОБА_7 , що має сина ОСОБА_56 , який є військовослужбовцем ЗСУ та безвісно зник під час виконання бойових завдань. В цей час у ОСОБА_7 виник злочинний умисел, спрямований на повторне умисне заволодіння грошовими коштами потерпілої ОСОБА_57 шляхом обману. Користуючись уразливим станом потерпілої, ОСОБА_7 завірив її, що може допомогти в пошуку зниклого безвісти сина потерпілої - військовослужбовця ОСОБА_58 .

Після чого, ОСОБА_55 , будучи переконаною в добропорядності ОСОБА_7 та не здогадуючись про дійсні наміри останнього, 29.01.2024 о 12:38 год здійснила перерахунок з власної картки на картковий рахунок НОМЕР_19 , наданий ОСОБА_7 , грошових коштів у сумі 26 000 гривень. Після отримання грошових коштів, ОСОБА_7 розпорядився ними на власний розсуд.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, направленого на заволодіння грошовими коштами потерпілої ОСОБА_57 , обманним шляхом та шляхом зловживання довірою, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, ОСОБА_7 , підтримуючи спілкування з останньою та запевняючи її у виконанні своїх зобов'язань, за допомогою мережі Інтернет, використовуючи месенджер «Telegram», 09.08.2024, перебуваючи у м. Харків, більш точного часу та місця досудовим розслідуванням не встановлено, користуючись уразливим станом потерпілої ОСОБА_57 , завірив її, що може надати фото та відеоматеріали перебування військовослужбовця ОСОБА_60 в полоні, а також може вплинути на швидкий обмін полоненого військовослужбовця, для чого необхідно здійснити перерахунок грошових коштів у розмірі 7000 доларів США. Керуючись попередньо досягнутою домовленістю щодо обіцяної можливості використання банківських рахунків ОСОБА_4 , звернувся до останньої з приводу надання йому реквізитів банківських рахунків, з метою подальшого їх використання для зарахування грошових коштів, на що ОСОБА_4 , виконуючи раніше надану обіцянку, усвідомлюючи, що ОСОБА_7 вчиняє шахрайства відносно громадян України, пов'язані із обманом і зловживанням довірою, надала останньому реквізити належних їй банківської картки № НОМЕР_4 , яка відкрита в АТ «Універсал Банк», банківської картки № НОМЕР_3 , яка відкрита в АТ «УніверсалБанк», та номер банківського рахунку НОМЕР_26 РНОКПП НОМЕР_27 , відкритого в АТ «Універсал Банк» які перебували в її власності, завідомо усвідомлюючи їх використання як засіб здійснення шахрайських дій. Також ОСОБА_7 надав потерпілій ОСОБА_61 номер карткового рахунку АТ «Універсалбанк» НОМЕР_28 , належного ОСОБА_17 , номер карткового рахунку АТ КБ «Приватбанк» НОМЕР_29 , належного ОСОБА_62 , номер карткового рахунку АТ «Універсалбанк» НОМЕР_30 , належного ОСОБА_63 , які не були обізнані про злочинні наміри ОСОБА_7 .

У подальшому, ОСОБА_55 , будучи переконаною в добропорядності ОСОБА_7 та не здогадуючись про його дійсні наміри, здійснила наступні перекази:

- 09.08.2024 о 11:26 год та 11:28 год на картковий рахунок НОМЕР_28 , наданий ОСОБА_7 , грошові кошти в сумі 40 000 гривень, які ОСОБА_17 отримав в рахунок наявних грошових зобов'язань ОСОБА_7 . Таким чином, ОСОБА_7 розпорядився грошовими коштами на власний розсуд;

- 09.08.2024 об 11:37 год, 11:38 год та 11:40 год на картковий рахунок НОМЕР_4 , наданий ОСОБА_7 та належний ОСОБА_4 , грошові кошти в сумі 60 000 гривень;

- 02.10.2024 о 20:31 год та 20:35 год на картковий рахунок НОМЕР_29 , наданий ОСОБА_7 , грошові кошти в сумі 42 000 гривень, які ОСОБА_64 отримав в рахунок наявних грошових зобов'язань ОСОБА_7 . Таким чином, ОСОБА_7 розпорядився грошовими коштами на власний розсуд;

- 02.10.2024 о 20:36 год та 20:38 год на картковий рахунок НОМЕР_30 , наданий ОСОБА_7 , грошові кошти в сумі 42 000 гривень, які ОСОБА_65 отримав в рахунок наявних грошових зобов'язань ОСОБА_7 . Таким чином, ОСОБА_7 розпорядився грошовими коштами на власний розсуд;

- 02.10.2024 о 21:17 год та 21:20 год на картковий рахунок НОМЕР_3 , наданий ОСОБА_7 та належний ОСОБА_4 , грошові кошти в сумі 50 000 гривень;

- 03.10.2024 о 16:52 год на рахунок НОМЕР_26 РНОКПП НОМЕР_27 , наданий ОСОБА_7 та належний ОСОБА_4 , грошові кошти в сумі 16 000 гривень;

- 04.10.2024 о 18:51 год на рахунок НОМЕР_26 РНОКПП НОМЕР_27 , наданий ОСОБА_7 та належний ОСОБА_4 , грошові кошти в сумі 50 000 гривень;

- 05.10.2024 о 15:40 год на рахунок НОМЕР_26 РНОКПП НОМЕР_27 , наданий ОСОБА_7 та належний ОСОБА_4 , грошові кошти в сумі 15 000 гривень.

Після отримання грошових коштів, ОСОБА_4 діючи умисно, протиправно, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки, на виконання заздалегідь наданих обіцянок ОСОБА_7 , використала вказані кошти та здійснила з ними ряд фінансових операцій. Також, після отримання грошових коштів ОСОБА_7 розпорядився ними на власний розсуд.

Своїми злочинними діями ОСОБА_7 та ОСОБА_4 шляхом обману, з корисливих мотивів, з метою власного протиправного збагачення за попередньою змовою спричинили потерпілій ОСОБА_61 матеріальну шкоду загальною сумою 341 000 гривень, що станом на 05.10.2024 в сто і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 190 КК України, тобто пособництва у заволодінні чужим майном, шляхом обману (шахрайстві), вчиненому за попередньою змовою групою осіб, повторно, в умовах воєнного стану, що завдало значної шкоди потерпілому.

Крім цього, в невстановлений досудовим розслідуванням дату та час, але не пізніше вересня 2023 року, ОСОБА_66 самостійно знайшла закритий «Telegram-канал» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », адміністратором якого був ОСОБА_7 , та вирішила звернутись до останнього з метою пошуку свого чоловіка. Під час спілкування у вересні 2023 року ОСОБА_67 повідомила ОСОБА_7 , що має чоловіка ОСОБА_68 , який є військовослужбовцем ЗСУ та безвісно зник під час виконання бойових завдань. В цей час у ОСОБА_7 виник злочинний умисел, спрямований на умисне повторне заволодіння грошовими коштами потерпілої ОСОБА_69 шляхом обману. Користуючись уразливим станом потерпілої, ОСОБА_7 завірив її, що може допомогти в пошуку зниклого безвісти чоловіка потерпілої - військовослужбовця ОСОБА_70 .

Завідомо не маючи наміру виконувати покладені на нього зобов'язання, діючи повторно, за допомогою мережі Інтернет, використовуючи месенджер «Telegram», з метою ускладнення його ідентифікації, 25.01.2024, перебуваючи у м. Харків, більш точного часу та місця досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_7 увів в оману ОСОБА_71 , повідомивши їй недостовірні дані, що для отримання інформації щодо полоненого чоловіка потерпілої - військовослужбовця ОСОБА_72 та фото та відеоматеріалів, необхідно здійснити перерахунок грошових коштів. Керуючись попередньо досягнутою домовленістю щодо обіцяної можливості використання банківських рахунків ОСОБА_4 , звернувся до останньої з приводу надання йому реквізитів банківських рахунків, з метою подальшого їх використання для зарахування грошових коштів, на що ОСОБА_4 , виконуючи раніше надану обіцянку, усвідомлюючи, що ОСОБА_7 вчиняє шахрайства відносно громадян України, пов'язані із обманом і зловживанням довірою, надала останньому реквізити банківської картки № НОМЕР_31 необхідної для міжнародних грошових переказів через Western Union, яка перебувала в її власності, завідомо усвідомлюючи їх використання як засіб здійснення шахрайських дій.

Після чого, ОСОБА_67 , будучи переконаною в добропорядності ОСОБА_7 та не здогадуючись про дійсні наміри останнього, 12.02.2024 о 12:29 год здійснила через міжнародну систему грошових переказів Western Union на ім'я ОСОБА_4 , а саме на картковий рахунок № НОМЕР_31 , переказ грошових коштів у сумі 980 Євро 99 центів, що конвертовано системою Western Union в гривневий еквівалент у сумі 39 742,74 гривень. Після отримання грошових коштів, ОСОБА_4 діючи умисно, протиправно, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки, на виконання заздалегідь наданих обіцянок ОСОБА_7 , використала вказані кошти та здійснила з ними ряд фінансових операцій.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, направленого на заволодіння грошовими коштами потерпілої ОСОБА_69 , обманним шляхом та шляхом зловживання довірою, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, ОСОБА_7 , підтримуючи спілкування з останньою та запевняючи її у виконанні своїх зобов'язань, за допомогою мережі інтернет, використовуючи месенджер «Telegram», 22.07.2024, перебуваючи у м. Харків, більш точного часу та місця досудовим розслідуванням не встановлено, користуючись уразливим станом потерпілої ОСОБА_69 завірив її, що може надати фото та відеоматеріали перебування військовослужбовця ОСОБА_72 в полоні, для чого необхідні додаткові грошові кошти. Керуючись попередньо досягнутою домовленістю щодо обіцяної можливості використання банківських рахунків ОСОБА_4 , звернувся до останньої з приводу надання йому реквізитів банківських рахунків, з метою подальшого їх використання для зарахування грошових коштів, на що ОСОБА_4 , виконуючи раніше надану обіцянку, усвідомлюючи, що ОСОБА_7 вчиняє шахрайства відносно громадян України, пов'язані із обманом і зловживанням довірою, надала останньому реквізити банківської картки № НОМЕР_31 , необхідної для міжнародних грошових переказів через Western Union, яка перебувала в її власності, завідомо усвідомлюючи їх використання як засіб здійснення шахрайських дій.

Після чого, ОСОБА_67 , будучи переконаною в добропорядності ОСОБА_7 та не здогадуючись про дійсні наміри останнього, 22.07.2024 о 16:48 год через міжнародну систему грошових переказів Western Union на ім'я ОСОБА_4 , а саме на картковий рахунок № НОМЕР_31 , переказ грошових коштів у сумі 500 Євро, що конвертовано системою Western Union в гривневий еквівалент у сумі 22 593 гривні. Після отримання грошових коштів ОСОБА_4 , діючи умисно, протиправно, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки, на виконання заздалегідь наданих обіцянок ОСОБА_7 , використала вказані кошти та здійснила з ними ряд фінансових операцій.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 190 КК України, тобто пособництва у заволодінні чужим майном, шляхом обману (шахрайстві), вчиненому повторно, за попередньою змовою групою осіб.

Крім цього, в невстановлений досудовим розслідуванням дату та час, але не пізніше січня 2024 року, ОСОБА_74 самостійно знайшла закритий «Telegram-канал» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », адміністратором якого був ОСОБА_7 , та вирішила звернутись до останнього з метою пошуку свого племінника. Під час спілкування у січні 2024 року ОСОБА_75 повідомила ОСОБА_7 , що має племінника ОСОБА_76 , який є військовослужбовцем ЗСУ та безвісно зник під час виконання бойових завдань. В цей час у ОСОБА_7 виник злочинний умисел, спрямований на повторне умисне заволодіння грошовими коштами потерпілої ОСОБА_75 шляхом обману. Користуючись уразливим станом потерпілої, та завірив її, що може допомогти в пошуку зниклого безвісти племінника потерпілої - військовослужбовця ОСОБА_77 .

Після чого, ОСОБА_75 , будучи переконаною в добропорядності ОСОБА_7 та не здогадуючись про дійсні наміри останнього, 05.02.2024 об 12:25 год здійснила перерахунок з волонтерської картки на картковий рахунок НОМЕР_32 , наданий ОСОБА_7 , грошових коштів у сумі 26 000 гривень. Після отримання грошових коштів, ОСОБА_7 розпорядився коштами на власний розсуд.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, направленого на повторне заволодіння грошовими коштами потерпілої ОСОБА_75 , обманним шляхом та шляхом зловживання довірою, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, ОСОБА_7 , підтримуючи спілкування з останньою та запевняючи її у виконанні своїх зобов'язань, за допомогою мережі Інтернет, використовуючи месенджер «Telegram», 23.09.2024 близько 17:31 год, перебуваючи у м. Харків, більш точного часу та місця досудовим розслідуванням не встановлено, користуючись уразливим станом ОСОБА_75 завірив її, що може надати фото та відеоматеріали перебування військовослужбовця ОСОБА_79 в полоні, для чого необхідно здійснити перерахунок грошових коштів у розмірі 40 000 гривень. Керуючись попередньо досягнутою домовленістю щодо обіцяної можливості використання банківських рахунків ОСОБА_4 , звернувся до останньої з приводу надання йому реквізитів банківських рахунків, з метою подальшого їх використання для зарахування грошових коштів, на що ОСОБА_4 , виконуючи раніше надану обіцянку, усвідомлюючи, що ОСОБА_7 вчиняє шахрайства відносно громадян України, пов'язані із обманом і зловживанням довірою, надала останньому реквізити належної їй банківської картки № НОМЕР_4 , відкритої в АТ «УніверсалБанк», завідомо усвідомлюючи їх використання як засіб здійснення шахрайських дій.

У подальшому, ОСОБА_75 , будучи переконаною в добропорядності ОСОБА_7 та не здогадуючись про його дійсні наміри, 23.09.2024 о 17:31 год здійснила перерахунок з власної картки на картковий рахунок НОМЕР_4 , належний ОСОБА_4 , грошові кошти в сумі 40 000 гривень. Після отримання грошових коштів, ОСОБА_4 діючи умисно, протиправно, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки, на виконання заздалегідь наданих обіцянок ОСОБА_7 , використала вказані кошти та здійснила з ними ряд фінансових операцій.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, направленого на заволодіння грошовими коштами потерпілої ОСОБА_75 , обманним шляхом та шляхом зловживання довірою, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, ОСОБА_7 , підтримуючи спілкування з останньою та запевняючи її у виконанні своїх зобов'язань, за допомогою мережі Інтернет, використовуючи месенджери «Telegram» та «Signal», 24.10.2024, перебуваючи у м. Харків, більш точного часу та місця не встановлено, користуючись уразливим станом потерпілої ОСОБА_75 завірив останню, повідомивши їй недостовірні дані, що може вплинути на швидкий обмін полоненого військовослужбовця ОСОБА_79 , для чого необхідно здійснити перерахунок грошових коштів у розмірі 5000 доларів США, які потрібно перерахувати через «Money24/7», що здійснює грошові перекази по Україні у відділенні, розташованому за адресою: м. Львів, вул. Вагова 7в, та надав їй реквізити для оплати своїх послуг, а саме номер рахунку (комірки) 1421.0141.2410.ЮА9326, належного ОСОБА_7 .

У подальшому, ОСОБА_75 , будучи переконаною в добропорядності ОСОБА_7 та не здогадуючись про його дійсні наміри, 24.10.2024 прибула до відділення «Money24/7», розташованого за адресою: м. Львів, вул. Вагова, 7в, у якому внесла через на номер рахунку (комірки) 1421.0141.2410.ЮА9326, наданий ОСОБА_7 , грошові кошти в сумі 5000 доларів США, що відповідно до курсу валют НБУ станом на 24.10.2024 еквівалентно 206 350 гривень. Після отримання грошових коштів, ОСОБА_7 розпорядився ними на власний розсуд.

Своїми злочинними діями ОСОБА_7 та ОСОБА_4 шляхом обману, з корисливих мотивів, з метою власного протиправного збагачення за попередньою змовою спричинили потерпілій ОСОБА_75 матеріальну шкоду загальною сумою 272 350 гривень, що станом на 24.10.2024 в сто і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 190 КК України, тобто пособництва у заволодінні чужим майном, шляхом обману (шахрайстві), вчиненому за попередньою змовою групою осіб, повторно, в умовах воєнного стану, що завдало значної шкоди потерпілому.

Крім того, в невстановлений досудовим розслідуванням дату та час, але не пізніше березня 2024 року, ОСОБА_80 , від знайомих дізналась про існування «Telegram-каналу» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », адміністратором якого був ОСОБА_7 , та вирішила звернутись до останнього з метою пошуку свого брата. Під час спілкування у березні 2024 року ОСОБА_81 повідомила ОСОБА_7 , що має брата ОСОБА_82 , який є військовослужбовцем ЗСУ та безвісно зник під час виконання бойових завдань. В цей час у ОСОБА_7 виник злочинний умисел, спрямований на повторне умисне заволодіння грошовими коштами потерпілої ОСОБА_83 шляхом обману. Користуючись уразливим станом потерпілої, ОСОБА_7 завірив її, що може допомогти в пошуку зниклого безвісти брата потерпілої - військовослужбовця ОСОБА_84 .

Після чого, ОСОБА_81 , будучи переконаною в добропорядності ОСОБА_7 та не здогадуючись про дійсні наміри останнього, 21.03.2024 о 13:47 здійснила перерахунок з власної картки на картковий рахунок НОМЕР_6 , наданий ОСОБА_7 , грошових коштів у сумі 26 000 гривень, які ОСОБА_17 отримав в рахунок наявних грошових зобов'язань ОСОБА_7 . Таким чином, ОСОБА_7 розпорядився грошовими коштами на власний розсуд.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, направленого на заволодіння грошовими коштами потерпілої ОСОБА_83 , обманним шляхом та шляхом зловживання довірою, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, ОСОБА_7 , підтримуючи спілкування з останньою та запевняючи її у виконанні своїх зобов'язань, за допомогою мережі інтернет, використовуючи месенджер «Telegram», 19.08.2024, перебуваючи у м. Харків, більш точного часу та місця досудовим розслідуванням не встановлено, користуючись уразливим станом потерпілої, ОСОБА_7 завірив її, що може надати фото та відеоматеріали перебування військовослужбовця ОСОБА_86 в полоні, для чого необхідно здійснити перерахунок грошових коштів у розмірі 46 000 грн. Керуючись попередньо досягнутою домовленістю щодо обіцяної можливості використання банківських рахунків ОСОБА_4 , звернувся до останньої з приводу надання йому реквізитів банківських рахунків, з метою подальшого їх використання для зарахування грошових коштів, на що ОСОБА_4 , виконуючи раніше надану обіцянку, усвідомлюючи, що ОСОБА_7 вчиняє шахрайства відносно громадян України, пов'язані із обманом і зловживанням довірою, надала останньому реквізити належної їй банківської картки № НОМЕР_3 , відкритої в АТ КБ «ПриватБанк», завідомо усвідомлюючи їх використання як засіб здійснення шахрайських дій.

У подальшому, ОСОБА_81 , будучи переконаною в добропорядності ОСОБА_7 та не здогадуючись про його дійсні наміри, 19.08.2024 о 20:53 год здійснила перерахунок з власної картки на картковий рахунок НОМЕР_3 , належний ОСОБА_4 , грошових коштів в сумі 46 000 гривень. Після отримання грошових коштів ОСОБА_4 , діючи умисно, протиправно, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки, на виконання заздалегідь наданих обіцянок ОСОБА_7 , використала вказані кошти та здійснила з ними ряд фінансових операцій.

У подальшому, ОСОБА_81 , будучи переконаною в добропорядності ОСОБА_7 та не здогадуючись про його дійсні наміри, 20.01.2025 точний час досудовим розслідуванням не встановлено, прибула до відділення №1 ТОВ «Нова пошта» у с. Ганівкка Кам'янського району Дніпропетровської області, де по зазначеним ОСОБА_7 реквізитам надіслала поштовим відправленням 250 000 гривень. Після отримання грошових коштів, ОСОБА_7 розпорядився ними на власний розсуд.

Своїми злочинними діями ОСОБА_7 та ОСОБА_4 шляхом обману, з корисливих мотивів, з метою власного протиправного збагачення за попередньою змовою спричинили потерпілій ОСОБА_87 матеріальну шкоду загальною сумою 322 000 гривень, що станом на 20.01.2025 у сто і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.

Крім цього, в невстановлений досудовим розслідуванням дату та час, але не пізніше квітня 2023 року, ОСОБА_88 самостійно знайшла закритий «Telegram-канал» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », адміністратором якого був ОСОБА_7 , та вирішила звернутись до останнього з метою пошуку свого чоловіка. Під час спілкування у квітні 2023 року ОСОБА_89 повідомила ОСОБА_7 , що має чоловіка ОСОБА_90 , який є військовослужбовцем ЗСУ та безвісно зник під час виконання бойових завдань. В цей час у ОСОБА_7 виник злочинний умисел, спрямований на умисне повторне заволодіння грошовими коштами потерпілої ОСОБА_91 шляхом обману. Користуючись уразливим станом потерпілої, ОСОБА_7 завірив її, що може допомогти в пошуку зниклого безвісти чоловіка потерпілої - військовослужбовця ОСОБА_92 .

Після чого, ОСОБА_89 , будучи переконаною в добропорядності ОСОБА_7 та не здогадуючись про дійсні наміри останнього, 08.05.2023 о 20:55 год перерахувала 24 000 гривень на картковий рахунок НОМЕР_5 , наданий ОСОБА_7 , а також попросила свого батька ОСОБА_95 перерахувати ще 13 000 гривень на вказаний рахунок, на що ОСОБА_96 погодився та 08.05.2023 о 20:57 год здійснив перерахунок з власної картки на вищезазначені карткові реквізити грошових коштів у сумі 13 000 гривень. Після отримання грошових коштів, ОСОБА_7 розпорядився ними на власний розсуд.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, направленого на заволодіння грошовими коштами потерпілої ОСОБА_91 , обманним шляхом та шляхом зловживання довірою, діючи умисно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання ОСОБА_7 , підтримуючи спілкування з останньою та запевняючи її у виконанні своїх зобов'язань, за допомогою мережі Інтернет, використовуючи месенджер «Telegram», 25.05.2024, перебуваючи в с. Шарів Богодухівського району Харківській області, точне місце та час досудовим розслідуванням не встановлено, але не пізніше 11:31 год, користуючись уразливим станом ОСОБА_91 завірив її, що може вплинути на швидкий обмін полоненого військовослужбовця ОСОБА_94 , для чого необхідно здійснити перерахунок грошових коштів у розмірі 6 500 доларів США, які потрібно перерахувати через «Money24/7», що здійснює грошові перекази по Україні, у відділенні, розташованому за адресою: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 32, та надав їй реквізити для оплати своїх послуг, а саме номер рахунку (комірки) 171-0073-2505-АН7302, належного ОСОБА_7 .

У подальшому, ОСОБА_89 , будучи переконаною в добропорядності ОСОБА_7 та не здогадуючись про його дійсні наміри, 26.05.2024 близько 11:24 год прибула до відділення «Money24/7», розташованого за адресою: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 32, у якому внесла на номер рахунку (комірки) 171-0073-2505-АН7302, наданий ОСОБА_7 , грошові кошти в сумі 6 500 доларів США, що відповідно до курсу валют НБУ станом на 26.05.2024 еквівалентно 259 675 гривень. Після отримання грошових коштів, ОСОБА_7 розпорядився ними на власний розсуд.

Своїми злочинними діями ОСОБА_7 шляхом обману, з корисливих мотивів, з метою власного протиправного збагачення спричинив потерпілій ОСОБА_97 матеріальну шкоду загальною сумою 296 675 гривень, що станом на 26.05.2024 у сто і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 190 КК України, тобто пособництва у заволодінні чужим майном, шляхом обману (шахрайстві), вчиненому повторно, в умовах воєнного стану що завдало значної шкоди потерпілому.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримала та просила його задовольнити, посилаючись на обставини, викладені в клопотанні слідчого.

Захисник в судовому засіданні заперечував проти застосування до його підзахисної запобіжного заходу у вигляді застави пославшись на необґрунтованість підозри, відсутність ризиків зазначених в клопотанні, просив врахувати те, що підозрювана має міцні соціальні зв'язки, неповнолітню доньку. Крім того, зазначив, що розмір застави, який заявлений в клопотанні явно непідйомний для підозрюваної.

Підозрювана в судовому засіданні щодо клопотання слідчого заперечувала і підтримала думку захисника. Також, ОСОБА_4 зазначила, що не має жодного відношення до вказаного кримінального провадження, вона була впевнена, що її чоловік, ОСОБА_7 є добропорядним і чесно займається волонтерською діяльністю. З приводу витрат перерахованих на її особистий банківський рахунок коштів підозрювана зазначила, що її чоловік займається підприємницькою діяльністю в сфері торгівлі автомобілями, але банківського районунку не має, тому своїм контрагентам вказує реквізити її банківської картки, на яку також надходять благодійні кошти. Після кожного переказу ОСОБА_4 уточнювала в чоловіка, що за гроші надійшли на її рахунок, і вона витрачала лише ті кошти, які він заробив, волонтерські не чіпала.

Слідчий суддя, перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думки учасників даного кримінального провадження, дійшов висновку про задоволення клопотання, з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим слідчого управління ГУНП в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42023110000000203 від 29.06.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 364, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 362 КК України, за підозрою ОСОБА_98 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 209 КК України.

23.06.2025 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 190, ч.5 ст. 27 ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України.

Обґрунтованість повідомленої підозри ОСОБА_4 у вчиненні вказаних кримінальних правопорушень підтверджуються сукупністю зібраних у ході досудового розслідування доказів, а саме:

- протоколами допитів потерпілих у кримінальному провадженні, які підтверджують, що надсилали грошові кошти на ім'я ОСОБА_4 , а також що передавали останній грошові кошти;

- протоколом впізнання особи за фотознімками за участю потерпілої ОСОБА_15 , яка впізнала ОСОБА_4 як особу, якій вона передавала грошові кошти, за домовленістю з ОСОБА_7 ;

- протоколами допиту свідків у кримінальному провадженні;

- протоколами тимчасових доступів та оглядів інформації, отриманої від банківських установ, відповідно до якої потерпілі у кримінальному провадженні перераховували грошові кошти на рахунки, оформлені на ім'я ОСОБА_4 ;

- протоколами проведених негласних слідчих (розшукових) дій, передбачених ст. 263 та ст. 264 КПК України, у ході яких встановлено, що ОСОБА_4 за вказівкою ОСОБА_7 , створювала «банки для зборів», а також надавала ОСОБА_7 свої банківські реквізити та розуміла, що грошові кошти, які надходять на її рахунки здобуваються ОСОБА_7 шахрайським шляхом;

- іншими доказами у кримінальному провадженні в їх сукупності.

Згідно з ч. 1 ст. 194 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд зобов'язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про: 1) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; 2) наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор; 3) недостатність застосування більш м'яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

На даному етапі кримінального провадження не допускається вирішення тих питань, які повинен вирішувати суд під час розгляду по суті, слідчий суддя на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів лише визначає, що причетність підозрюваного до вчинення злочину, підозра у якому йому повідомлена, є вірогідною та достатньою для застосування щодо нього обмежувального заходу на момент розгляду відповідного клопотання.

Відповідно до ст.177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов'язків, а також запобігання спробам: переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

Слідчим суддею встановлено, що відповідно до протоколу за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - зняття інформації з електронних інформаційних систем від 16.04.2025 зафіксовано переписку підозрюваної ОСОБА_4 зі своїм чоловіком у месенджері "Telegram", з якої вбачається, що грошові кошти, призначені для здійснення волонтерської діяльності, підозрювана витрачала на власні потреби, в магазинах, на подорожі за кордон, перераховувала доньці, яка проживає за межами України.

Окремо слід звернути увагу на доведеність факту обізнаності ОСОБА_4 в заволодіння грошовими коштами шахрайським шляхом. Так, за матеріалами НСРД, вони з чоловіком обговорюють, що війна принесла їм чималі гроші - більше 100 000 доларів США, заощадження близько 30000, вони вживали заходів для придбання доньці житла, не маючи будь-яких офіційних доходів від будь-якої діяльності і ніде не працювали.

Прокурором доведено наявність ризиків передбачених ст. 177 КПК України.

Ризик, передбачений п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України, підтверджується тим, що підозрювана ОСОБА_4 , може ухилятися від органу досудового розслідування та суду, оскільки злочини, які їй інкримінують, передбачають покарання у виді позбавлення волі строком від 3 до 8 років, тому, усвідомлюючи невідворотність покарання підозрювана може переховуватися від органу досудового розслідування та суду з метою уникнення кримінальної відповідальності у тому числі, виїхавши за кордон (враховуючи передбачену законом можливість виїжджати за межі держави, а також те, що впродовж дії військового стану підозрювана неодноразово виїжджала за межі України) за допомогою закордонного паспорту.

Ризик передбачений п. 3 ч. 1 ст. 177 КПК України виражається у тому, що отримавши матеріали клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді застави, ОСОБА_4 володітиме інформацією стосовно характеризуючих, в тому числі біографічних, даних свідків та потерпілих, які надали органу досудового розслідування викривальні покази стосовно неї, у зв'язку з чим остання матиме можливість безперешкодно впливати на вказаних учасників провадження шляхом підкупу, примусу, погроз, схиляючи їх до певної поведінки та надання вигідних для себе показань, а також незаконно протидіяти слідству.

Окрім цього, заволодіння грошовими коштами шляхом шахрайства, вчинялось з метою неправомірного отримання грошових коштів, крім того на даний час в ході досудового розслідування перевіряється причетність останньої до вчинення інших кримінальних правопорушень, таким чином остання може вчинити інші аналогічні кримінальні правопорушення, з метою особистого збагачення, що свідчить про високу вірогідність виникнення ризику, передбаченого п. 5 ч. 1 ст. 177 КПК України.

Згідно ст.178 КПК України, при вирішенні питання про обрання запобіжного заходу, крім наявності ризиків, зазначених у статті 177 КПК України, слідчий суддя на підставі наданих сторонами кримінального провадження матеріалів зобов'язаний в сукупності оцінити всі обставини, які можуть свідчити на користь збільшення або зменшення ризику переховування від правосуддя чи інших способів неналежної процесуальної поведінки.

Слідчий суддя враховує, що зібрані під час досудового розслідування докази є вагомими та у стороннього спостерігача складається враження про вчинення підозрюваною ОСОБА_4 кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2, 3, 4 ст. ст. 190 КК України, підозрювана ОСОБА_4 не має постійного місця роботи, підозрювана ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється у вчиненні тяжких кримінальних правопорушень, за які законом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років, тож тяжкість покарання, що загрожує ОСОБА_4 у разі визнання її винною у кримінальних правопорушеннях (злочинах), у вчиненні яких вона підозрюється, є достатньою та співрозмірною для обрання їй запобіжного заходу у вигляді застави.

Відповідно до ч. 3 ст. 182 КПК України при застосуванні запобіжного заходу у вигляді застави підозрюваному, обвинуваченому роз'яснюються його обов'язки і наслідки їх невиконання, а заставодавцю - у вчиненні якого кримінального правопорушення підозрюється чи обвинувачується особа, передбачене законом покарання за його вчинення, обов'язки із забезпечення належної поведінки підозрюваного, обвинуваченого та його явки за викликом, а також наслідки невиконання цих обов'язків.

Частиною до ч. 8 ст. 182 КПК України у разі невиконання обов'язків заставодавцем, а також, якщо підозрюваний, обвинувачений, будучи належним чином повідомлений, не з'явився за викликом до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду без поважних причин чи не повідомив про причини своєї неявки, або якщо порушив інші покладені на нього при застосуванні запобіжного заходу обов'язки, застава звертається в дохід держави та зараховується до спеціального фонду Державного бюджету України й використовується у порядку, встановленому законом для використання коштів судового збору.

Відповідно до ч. 6 ст. 182 КПК України підозрюваний, обвинувачений, який не тримається під вартою, не пізніше п'яти днів з дня обрання запобіжного заходу у вигляді застави зобов'язаний внести кошти на відповідний рахунок або забезпечити їх внесення заставодавцем та надати документ, що це підтверджує, слідчому, прокурору, суду. Зазначені дії можуть бути здійснені пізніше п'яти днів з дня обрання запобіжного заходу у вигляді застави, якщо на момент їх здійснення не буде прийнято рішення про зміну запобіжного заходу. З моменту обрання запобіжного заходу у вигляді застави щодо особи, яка не тримається під вартою, в тому числі до фактичного внесення коштів на відповідний рахунок, а також з моменту звільнення підозрюваного, обвинуваченого з-під варти внаслідок внесення застави, визначеної слідчим суддею, судом в ухвалі про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, підозрюваний, обвинувачений, заставодавець зобов'язані виконувати покладені на них обов'язки, пов'язані із застосуванням запобіжного заходу у вигляді застави.

Відповідно до рішення ЄСПЛ у справі «Гафа проти Мальти», було встановлено що гарантія, передбачена статтею 5 §3 Конвенції покликана забезпечити явку обвинуваченого у судовому засіданні. Тому розмір застави повинен бути встановлений з огляду на особу підозрюваного, належну йому власність, його стосунки з поручителями, іншими словами, з огляду на впевненість у тому, що перспектива втрати застави або заходів проти його поручителів у випадку його неявки до суду буде достатньою для того, щоб стримати його від втечі. Оскільки питання, яке розглядається, є основним правом на свободу, гарантованим статтею 5, органи влади повинні докладати максимум зусиль як для встановлення належного розміру застави, так під час вирішення питання про необхідність продовження тримання під вартою. Крім того, розмір застави, має бути належним чином обґрунтовано у рішенні про визначення застави і повинна враховувати майновий стан обвинуваченого. Нездатність національних судів оцінити здатність заявника сплатити необхідну суму може викликати виявлення Судом порушення. Проте обвинувачений, якого судові органи готові звільнити під заставу, повинні вірно подати достатню інформацію, яку можливо перевірити, якщо це буде необхідно, щодо суми застави, яку необхідно встановити.

Позиція Європейського суду стосовно питання обрання національними судами запобіжного заходу у вигляді застави та призначення її розміру, цілковито прослідковується в рішенні Суду у справі «Мангурас проти Іспанії» (Mangouras v. Spain) від 28 вересня 2010 року. У цій справі, посилаючись на пункт 3 статті 5 Конвенції, заявник стверджував, що сума застави у його справі була необґрунтовано високою та не враховувала конкретні обставини й умови його особистого життя. Суд підтвердив, що відповідно до вказаної статті Конвенції внесення застави може вимагатися лише за наявності законних підстав для затримання особи, а також те, що уповноважені органи влади повинні приділити визначенню суми застави стільки ж уваги, скільки і вирішенню питання про необхідність подальшого тримання обвинуваченого під вартою. Більше того, якщо навіть сума застави визначається виходячи із характеристики особи обвинуваченого та його матеріального становища, за певних обставин є обґрунтованим врахування також і суми збитків, у заподіянні яких ця особа обвинувачується.

При визначені розміру застави, слідчий суддя враховує обставини вчиненого кримінального правопорушення, існуючі ризики, дані про особу підозрюваної, розмір задокументованих на даному етапі досудового розслідування збитків - майже 4 мільйона гривень, а також практику Європейського суду з прав людини, яка свідчить про те, що рішення суду повинно забезпечити не тільки права підозрюваного, а й високі стандарти охорони загально суспільних прав та інтересів, що вимагає від суду більшої суворості в оцінці порушень цінностей суспільства, а тому суд вважає доцільним застосувати щодо підозрюваної ОСОБА_4 запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 500 (п'ятсот) прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 1 514 000 (один мільйон п'ятсот чотирнадцять тисяч) гривень та вважає, що саме такий розмір здатний забезпечити виконання підозрюваною своїх процесуальних обов'язків та буде найбільш домірним заходом на теперішній час, який збалансовує інтереси суспільства і держави та інтереси підозрюваної.

Слідчий суддя також вважає за доцільне покласти на підозрювану ОСОБА_4 обов'язки, передбачені ч.5 ст. 194 КПК України.

Керуючись ст.ст.131, 132, 176-178, 182-184, 193-194, 196, 369 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Застосувати до підозрюваної ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді у вигляді застави в розмірі 500 (п'ятсот) прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 1 514 000 (один мільйон п'ятсот чотирнадцять тисяч) гривень, яка може бути внесена як самою підозрюваною, так і іншою фізичною або юридичною особою (заставодавцем) на депозитний рахунок Святошинського районного суду м.Києва, (код отримувача (код за ЄДРПОУ) 26268059, банк отримувача ДКСУ, м.Київ; код банку отримувача (МФО) 820172, рахунок отримувача UA128201720355259002001012089).

Підозрювана або заставодавець не пізніше п'яти днів з дня обрання запобіжного заходу у вигляді застави зобов'язаний внести кошти на рахунок та надати документ, що це підтверджує, слідчому, прокурору, суду.

На підставі ч. 5 ст. 194 КПК України покласти на підозрювану ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у разі внесення застави наступні обов'язки:

- прибувати до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду за першою вимогою;

- не відлучатися із населеного пункту, в якому вона проживає чи перебуває, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

- утримуватися від спілкування із потерпілими та свідками у кримінальному провадженні;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади, а саме до Головного управління Державної міграційної служби України в Харківській області свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в'їзд в Україну.

Визначити термін дії обов'язків, покладених на підозрювану, у разі внесення застави, з дня внесення застави, в межах строку досудового розслідування, тобто до 01.08.2025.

Роз'яснити ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що у разі невиконання покладених на неї згідно цієї ухвали обов'язків, а також, якщо вона, будучи належним чином повідомлена, не з'явиться за викликом до слідчого, прокурора або суду без поважних причин чи не повідомить про причини своєї неявки, або якщо порушить інші покладені на неї при застосуванні запобіжного заходу обов'язки, застава звертається в дохід держави та зараховується до спеціального фонду Державного бюджету України й використовується у порядку, встановленому законом для використання коштів судового збору.

Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її оголошення.

Повний текст ухвали складено та оголошено 25.06.2025.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Попередній документ

128394319

Наступний документ

128394321

Інформація про рішення:

№ рішення:	128394320
№ справи:	759/13825/25
Дата рішення:	24.06.2025
Дата публікації:	30.06.2025
Форма документу:	Ухвала
Форма судочинства:	Кримінальне
Суд:	Святошинський районний суд міста Києва
Категорія справи:	Кримінальні справи (з 01.01.2019); Провадження за поданням правоохоронних органів, за клопотанням слідчого, прокурора та інших осіб про; застосування запобіжних заходів; застава

Стан розгляду справи:

Стадія розгляду:	Направлено до апеляційного суду (30.06.2025)
Дата надходження:	24.06.2025
Предмет позову:	-

Учасники справи:

головуючий суддя:

ПОПЛАВСЬКА ОКСАНА ВАЛЕРІЇВНА

суддя-доповідач:

ПОПЛАВСЬКА ОКСАНА ВАЛЕРІЇВНА