Справа № 712/6637/25
Провадження № 1- кс/712/2548/25
про тимчасовий доступ до речей та документів
21 травня 2025 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.01.2025 з № 12025250310000003, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 307, ч. 3 ст. 135 КК України, -
До Соснівського районного суду м. Черкаси звернувся старший слідчого СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.
Клопотання обґрунтовується тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що 01.01.2024 до Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшло повідомлення з органів охорони здоров'я про те, що бригадою швидкої допомоги з адреси: АДРЕСА_1 , до лікарні доставлений ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у якого в крові відповідно до експрес тесту виявлено наркотичний засіб «метадон», що може свідчити про незаконний збут невстановленою особою наркотичного засобу.
Відомості про вказану подію 01.01.2025 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025250310000003 з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 307 КК України.
Крім того, досудовим розслідуванням установлено, що 17.01.2025 до чергової частини ЧРУП ГУНП в Черкаській області надійшло повідомлення від ОСОБА_6 , про те що в ніч з 31.12.2024 на 01.01.2025 її син ОСОБА_5 , перебуваючи спільно з трьома знайомими на ім'я ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 в приміщенні квартири АДРЕСА_2 , отримав від однієї з вказаних осіб наркотичний засіб, який вжив та в подальшому втратив свідомість. Внаслідок чого вказані особи поставили ОСОБА_5 у небезпечний для життя стан, при цьому маючи таку можливість, не надали йому допомогу, не повідомили нікому про це, не доставили потерпілого до найближчого лікувального закладу, не звернулися за кваліфікованою, спеціалізованою медичною допомогою, не вжили інших заходів, спрямованих на врятування життя, що спричинило його смерть, внаслідок гострого отруєння метадоном.
Відомості про вказану подію 18.01.2025 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025250310000255 з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 3 ст. 135 КК України.
Вивченням матеріалів кримінальних проваджень № 12025250310000003 та № 12025250310000255 встановлено, що до вчинення кримінальних правопорушень у сфері незаконного обігу наркотиків можуть бути причетними одні і ті ж особи. Матеріали досудових розслідувань у кримінальних провадженнях № 12025250310000003 від 01.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України та № 12025250310000255 від 18.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 135 КК України об'єднано в одне провадження за № 12025250310000003.
Проведеними першочерговими слідчим діями встановлено, що напередодні госпіталізації неповнолітній ОСОБА_5 проводив дозвілля з неповнолітніми однокурсниками ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , за місцем проживання останньої за адресою: АДРЕСА_1 .
Так, в ході проведення 01.01.2025, в період часу з 19 години 32 хвилин до 21 години 26 хвилин, огляду за правилами, передбаченими для обшуку, за добровільної згоди законного користувача квартири ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , за адресою: АДРЕСА_1 , виявлено та вилучено: 1) пластикову пляшку, ємністю 1,5 л., «Buvette» з різким запахом, ймовірно, наркотичної речовини, яку було поміщено та упаковано до сейф-пакету № QHY 0129228; залишки від поліетиленових пакетиків та ізоляційну стрічку, які поміщені та упаковані до сейф-пакету CRI 1178361.
Надалі призначені відповідні судові експертизи по вилученим предметам. Так, згідно висновку експерта № СЕ-19/124-25/61-НЗПРАП від 06.01.2025 на внутрішній поверхні пластикової пляшки, ємністю 1,5 л., «Buvette», яку надано на експертизу, виявлено наркотичний засіб, обіг якого обмежено - екстракт канабісу, масою 0,015 гр. Призначена судова експертиза наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів по залишках поліетиленових пакетиків та фрагменту ізоленти, відповідно до висновка експерта № СЕ-19/124-25/67-НЗПРАП від 08.01.2025 встановлено, що на змивах полімерних пакетів та відрізу клейкої стрічки виявлено наркотичний засіб, обіг якого обмежено - метадон та сильнодіючий лікарський засіб - дифенгідрамін (димедрод), маса наркотичного засобу становить 0,00052 г., маса сильнодіючого лікарського засобу становить 0,00050 г.
Допитана в якості свідка ОСОБА_6 пояснила, що 31.12.2024 її неповнолітній син ОСОБА_5 повідомив про те, що він буде святкувати Новий рік разом зі своїми однокурсниками ОСОБА_14 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 на квартирі однієї з дівчат. З дому він поїхав о 16:30 год та о 17:00 год. написав адресу за якою буде знаходитися. У подальшому син їй зателефонував о 20:00 год. цікавився, як правильно приготувати мідії. Після опівночі вона побачила пропущений виклик від сина та намагалася йому передзвонити, але не змогла це зробити через те, що лінія була «занята». 01.01.2025, о 15:23 год. до неї зателефонувала лікар швидкої медичної допомоги та повідомила, що сина без свідомості доставляють в ІНФОРМАЦІЯ_6 . Коли вона приїхала до лікарні то лікарі їй повідомили, що ОСОБА_15 знаходиться в реанімації в тяжкому стані через ймовірне отруєння наркотиками. Зі слів свідка їй не було відомо, що син міг вживати наркотики, ніколи в стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння вона його не бачила.
Допитана в якості свідка неповнолітня ОСОБА_12 , яка пояснила, що 31.12.2024, у вечірній час, за місцем її мешкання за адресою: АДРЕСА_1 , прийшли однокурсники доньки ОСОБА_16 , ОСОБА_9 та ОСОБА_8 щоб відсвяткувати Новий рік. Її мати ОСОБА_13 близько 21 години 31.12.2024 пішла з дому та залишила доньку із вищевказаними однокурсниками відпочивати. Після цього неповнолітні почали вживати алкогольні напої. Близько 23 години ОСОБА_9 пішла зустрічати новий рік з іншою компанією. Після цього ОСОБА_16 попросив у ОСОБА_8 поліетиленовий пакетик з невідомою речовиною білого кольору, яку останній знайшов у вигляді закладки, але ОСОБА_8 відмовив, після чого ОСОБА_15 вирвав з рук ОСОБА_8 пакетик з речовиною, подрібнив та вдихнув через ніс. Через деякий час ОСОБА_16 заснув. 01.01.2024, близько 14:00 години, додому повернулась мама ОСОБА_13 та побачила, що ОСОБА_16 знаходився у непритомному стані лежачи на дивані. Свідок пояснила, що вони з мамою намагалися привести ОСОБА_17 до тями, відправивши ОСОБА_9 в аптеку за нашатирним спиртом, проте ОСОБА_15 до тями не приходив, після чого ОСОБА_13 викликала швидку допомогу ОСОБА_5 .
Допитана в якості свідка ОСОБА_11 , яка пояснила, що приблизно з 16:00 до 23:00 години 31.12.2024 зустрічала Новий рік зі своїми однокурсниками ОСОБА_7 , ОСОБА_17 та ОСОБА_8 за місцем проживання ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_1 , після чого поїхала до інших друзів. Повернулася до однокурсників близько 07:00 години 01.01.2025 та відразу лягла спати. Близько 10 години до них прийшла мати ОСОБА_18 , котра побачивши, що ОСОБА_15 не прокидається, почала приводити його до тями, намагалися надавати першу медичну допомогу ОСОБА_17 , однак останній ніяк не реагував, після чого ОСОБА_13 викликала швидку медичну допомогу. Також ОСОБА_11 зазначила, що їй та ОСОБА_13 нічого не було відомо про те, що ОСОБА_15 вживав порошкоподібну речовину білого кольору, проте приблизно о 13 годині 01.01.2025 ОСОБА_8 розповів ОСОБА_9 , що перед тим, як заснути, ОСОБА_15 курив марихуану. Від ОСОБА_7 останній стало відомо, що ОСОБА_8 30.12.2024 знайшов у вигляді закладки поліетиленовий пакетик із білою речовиною порошкоподібною, коли шукав закладку із марихуаною. З її слів, ОСОБА_8 30.12.2024 показував ОСОБА_17 вказану наркотичну речовину, проте ніхто не мав гадки, що це за наркотичний засіб.
Допитана в якості свідка ОСОБА_13 пояснила, що 31.12.2024, близько 16:00 год., до її доньки ОСОБА_12 , яка навчається на і курсі 5 групи ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », прийшли однокурсники ОСОБА_15 , ОСОБА_9 та ОСОБА_19 , щоб відсвяткувати Новий рік. Того ж дня, близько 21 години, ОСОБА_13 , залишивши вдома доньку з друзями, пішла в гості до своїх знайомих, періодично вона телефонувала доньці, яка повідомляла, що у них все добре. 01.01.2025, близько 14 години, ОСОБА_13 повернулась додому та побачила на дивані ОСОБА_17 , який знаходився у непритомному стані. Як їй пояснила донька, 01.01.2025, близько 01 години 30 хвилин, хлопець ліг спати та до цього час не прокинувся, у зв'язку з чим, свідок негайно викликала швидку медичну допомогу.
У ході огляду мобільного телефону «Iphone 7» моделі А1778, власником та користувачем якого є ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , вилученого у встановленому законом порядку та на котрий відповідно до ухвали слідчого судді від 27.01.2025 накладено арешт, у месенджері «Телеграм» виявлено листування з невстановленою особою щодо наміру придбання ОСОБА_10 наркотичних засобів, при цьому останній зазначав для розрахунку реквізити належної останньому банківської картки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за № НОМЕР_1 .
Таким чином, аналізом проведених слідчих дій встановлено, що причетним до збуту неповнолітньому ОСОБА_5 психотропної речовини, внаслідок вживання якої настала його смерть, може бути неповнолітній ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . Також, ОСОБА_13 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_10 можуть бути причетні до не вчинення дій з повідомлення лікувального закладу про перебування ОСОБА_5 без свідомості, не вжиття інших заходів, спрямованих на врятування життя, що спричинило його смерть, внаслідок гострого отруєння метадоном.
Отже, встановлено, що особа, котра може бути причетна до вчинення вищевказаних кримінальних правопорушень, використовує картку вказаної банківської установи, а саме: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код банку (МФО) НОМЕР_2 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ).
Вищезазначена інформація, володільцем якої є банківська установа АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » має виняткове значення для розкриття даного злочину та може бути використана як доказ у даному кримінальному провадженні.
Слідчий в клопотанні вказує, що з метою швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, виникла необхідність в отриманні ухвали суду про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код банку (МФО) НОМЕР_2 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ) а саме отримання тимчасового доступу до інформації про рух коштів за період з 00 год. 00 хв. 15.12.2024 по 14 год. 00 хв. 01.01.2025, до рахунку № НОМЕР_1 . Разом з цим, здійснення тимчасового доступу до вказаної інформації має значення для встановлення обставин кримінального провадження та перевірки отриманої інформації, що можливо виконати лише шляхом здійснення тимчасового доступу до неї та проведення аналізу руху коштів, а іншим способом отримати вказані дані неможливо.
У судове засідання слідчий не з'явився, скерував до суду заяву про розгляд клопотання без його участі. Заявлені вимоги підтримує в повному обсязі.
Відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України, неприбуття в судове засідання особи, яка подала клопотання не перешкоджає розгляду клопотання.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.
Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.
Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно із ч. ч. 5-7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Із доданих до клопотання матеріалів випливає, що Черкаським районним управлінням ГУ Національної поліції в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідування за № 12025250310000003 від 01.01.2025 за фактом, передбаченого проступку ч. 1 ст. 307, ч. 3 ст. 135 КК України.
З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що в клопотанні слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідча просить надати тимчасовий доступ, які перебувають у володінні уповноважених осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »,самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення та зобов'язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код банку (МФО) НОМЕР_2 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), виготовити на паперовому носії та в електронному вигляді наступні документи:
- щодо власника рахунку, відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код банку (МФО) НОМЕР_2 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), а саме: № НОМЕР_1 із зазначенням персональних даних особи та контактної інформації, а також документів, що стали підставою для відкриття зазначеної картки, окрім того номери інших банківських карток та рахунків відкритих, на вказану особу, завірених належним чином матеріалів юридичної справи щодо відкриття рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код банку (МФО) НОМЕР_2 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 );
- інформацію про рух коштів (розширену виписку руху коштів) за період з 00 год. 00 хв. 15.12.2024 по 14 год. 00 хв. 01.01.2025 по рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код банку (МФО) НОМЕР_2 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ) із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, де здійснювалось внесення та зняття коштів; копії заяв на внесення, видачу та переказ готівки, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код банку (МФО) НОМЕР_2 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 );
- фото та відео-файли щодо зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код банку (МФО) НОМЕР_2 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ) із зазначенням місця розташування банкомату, за період з 00 год. 00 хв. 15.12.2024 по 14 год. 00 хв. 01.01.2025;
- інформацію щодо пристрою, за допомогою якого здійснювалась активація програми дистанційного доступу до інтернет-банкінгу по картці № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код банку (МФО) НОМЕР_2 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ) із зазначенням IP-адресів та номерів операторів мобільного зв'язку, які використовувались для входу в систему інтернет-банкінгу в період з 00 год. 00 хв. 15.12.2024 по 14 год. 00 хв. 01.01.2025;
- інформацію щодо фінансових операцій, які здійснювались за допомогою інтернет-банкінгу по картці № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код банку (МФО) НОМЕР_2 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ) із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, за період з 00 год. 00 хв. 15.12.2024 по 14 год. 00 хв. 01.01.2025;
- повну інформацію про банківські рахунки із зазначенням номерів рахунків, номерів банківських карток, повних анкетних даних осіб на які зареєстровано рахунки, розширений рух коштів по них та копій документів, на які було здійснено переведення грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код банку (МФО) НОМЕР_2 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ) з 00 год. 00 хв. 15.12.2024 по 14 год. 00 хв. 01.01.2025;
- чи здійснювалося зняття коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 даної фінансової установи (та рахунків на які були здійсненні перекази з вищевказаних рахунків), через банкомати чи каси відділень банку, якщо так, то надати їх адреси розташування за період з 00 год. 00 хв. 15.12.2024 по 14 год. 00 хв. 01.01.2025;
- висновку службової перевірки за результатами можливих повідомлень про шахрайські дії по рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код банку (МФО) НОМЕР_2 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ).
Виконання ухвали доручити старшому слідчому слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_20 та слідчому слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_21 .
Документи та інформацію для проведення вилучення (виїмки) скерувати до Черкаського відділення - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код банку (МФО) НОМЕР_2 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 .
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчим суддею може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали 30день з моменту постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1