Справа № 676/1665/25
Провадження № 1-кс/676/1251/25
24 червня 2025 року м. Кам'янець-Подільський
Слідчий суддя Кам'янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
Слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме руху грошових коштів по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
В обґрунтування клопотання зазначено, що 25.02.2025 близько 10 год. 27 хв. невстановлена особа, яка назвалася представником « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_3 , подзвонивши з номерів телефона НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , під приводом допомоги в припиненні шахрайських дій з карткою, отримавши код підтвердження із СМС-повідомлення, за допомогою електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами у сумі 23808,45 гривень з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ), яка належить гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , спричинивши матеріальну шкоду заявникові на вказану суму.
Відомості даного кримінального правопорушення 25.02.2025 року внесено до ЄРДР за № 12025242000000466, правова кваліфікація правопорушення ч.4 ст.190 КК України.
Слідчий в судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, подав до суду заяву про розгляд справи у його відсутності.
За вказаних обставин слідчий суддя вважає, розгляд клопотання слід провести у відсутності слідчого.
В обґрунтування клопотання надано копію витягу з ЄРДР за № 12025242000000466, відповідно до якого 25.02.2025 р. розпочато кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, копії протоколу допиту потерпілого ОСОБА_4 який повідомив, що 25.02.2025 він близько 09 год. 00 хв. він повернувся додому після нічної зміни на роботі. Близько 09 год. 30 хв. йому на електронну пошту Gmail прийшло повідомлення з «Facebook» про те, що в його акаунт здійснено вхід з нового пристрою, неподалік Києва, а потім неподалік Одеси. Побачивши це, він одразу не передивляюсь повідомлення на пошті, зайшов у свій мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 », поміняв пін-коди до усіх карток та пароль для входу у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » о 09 год. 31 хв. до нього з номеру телефону НОМЕР_1 зателефонувала невідома особа, яка представилась представником « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_3 і сказав, що його додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 » намагалися зламати та намагалися перевести з його картки певну суму коштів декількома транзакціями. Вказаний вище чоловік запропонував йому свою допомогу у вирішенні цього питання у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на що той погодився. Далі він сказав йому що до нього має передзвонити диспетчер з н.т. 3700 для підтвердження даних. Весь цей час він був з ним на зв'язку. О 10 год. 14 хв. до нього надійшов дзвінок з н.т. НОМЕР_5 , де його просили підтвердити номер телефону, натиснувши цифру «1». Він це зробив і дзвінок завершився. Далі він запитав чи є у нього ще картки, бо треба переказати кошти з картки яку намагалися взломати № НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 на іншу картку для того, щоб ними не заволоділи шахраї. Далі невідомий чоловік сказав йому перевести кошти в сумі 11015 гривень на власний рахунок іншої картки та у призначенні платежу написати «скасування операції від 25.02.2025 менеджер ОСОБА_3 ». Він так і зробив, але транзакція чомусь не пройшла, жодних повідомлень про проблему не з'явилось і його повернуло на головну сторінку додатку. Потім о 10 год. 10 хв. він сказав йому зробити те саме, але перевести кошти у сумі 1100 гривень. Цей платіж пройшов після чого прийшло смс-повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_3 », про підтвердження платежу та код підтвердження. Цей чоловік попросив повідомити йому цей код, на що він це зробив. Після цього він повідомив що все успішно завершено, побажав мирного неба, попрощався і завершив розмову. Далі о 10 год. 17 хв. він подзвонив ще раз з номеру телефону НОМЕР_2 та повідомив, що все добре та сказав що треба перевидати картки і звернутися для цього у відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » після чого гроші повернуться. Далі ОСОБА_4 звернувся у відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 », перевипустив картки і побачив близько 12 год. 00 хв. у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » що о 10 год. 27 хв. було списано грошові коштиу сумі 23 808,45 гривень 3 картки № НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 на невідому йому картку № НОМЕР_6 , повного номеру даної картки він не знає.
27 березня 2025 року в період часу з 15 години 06 хвилин по 15 годину 16 хвилин у приміщенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на підставі ухвали слідчого судді ОСОБА_1 було проведено тимчасовий доступ до речей і документів, під час якого було отримано інформацію по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_7 . В подальшому інформацію по рахунку було оглянуто та встановлено, що:
-25.02.2025 о 10:17:02 год. грошові кошти в сумі 11055,00 гривень були перераховані на банківський рахунок ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_8 ;
-25.02.2025 о 10:27:15 год. грошові кошти в сумі 23115,00 гривень були перераховані на банківський рахунокАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_9 ;
Слідчому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію про рух коштів по рахунках:
ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_8 , за період часу з 25.02.2025 по термін дії ухвали суду;
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_9 , за період часу з 25.02.2025 по термін дії ухвали суду.
Відповідно до ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе, що самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України “Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Під час розгляду клопотання стороною обвинувачення доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних вище документів, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні. Дані обставини можливо встановити лише за умови отримання доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »,а також те, що здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів, в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення слідчий не може.
Керуючись ст.ст. 132, 162-165 КПК України,
Клопотання задоволити.
Зобов'язати представників ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), надати слідчим СВ Кам'янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію щодо здійснення банківських операцій про рух коштів по рахунках: ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_8 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_9 , за період часу з 25.02.2025 по термін дії ухвали суду, зокрема: завірених копій договорів про відкриття вказаних банківських (карткових) рахунків, заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок; інформації про рух коштів по вказаних банківських (карткових) рахунках за період часу з 25.02.2025 по термін дії ухвали суду із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій; фото - та відео - зображень проведених операцій, пов'язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, який відкрито у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 25.02.2025по термін дії ухвали суду; інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу, з використанням якого здійснювалось обслуговування вказаних карткових рахунків за період часу з 25.02.2025 по термін дії ухвали суду; інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу, з використанням котрого здійснювалось обслуговування вказаних карткових рахунків за період часу з 25.02.2025 по термін дії ухвали суду.
Провести вилучення копій в тому числі електронних в одній з філій АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » розташованих в м. Хмельницький.
Строк дії ухвали про тимчасовий доступ до документів - один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя на підставі ст. 166 ч.1 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Копію ухвали вручити слідчому.
Слідчий суддя