Справа № 466/1772/25
Провадження № 1-кс/466/1913/25
25 червня 2025 року м. Львів
Слідча суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 1 ЛРУП № 1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Львівської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування №12024141380000391 від 14.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України, -
24.06.2025 слідчий СВ ВП № 1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчої судді з клопотанням, яке погоджене прокурором Львівської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №12024141380000391 від 14.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України.
В обґрунтування клопотання посилається на те, що до відділу поліції №1 Львівського районного поліції №1 ГУНП у Львівській області надійшла ухвала судді Шевченківського районного суду м.Львова ОСОБА_5 , справа №466/1660/24, провадження №1-кс/466/604/24 про зобов'язання внесення відомостей до ЄРДР за заявою т.в.о. директра ДП Міністерства оборони України " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_6 щодо зловживання ОСОБА_7 своїм службовим становищем.
У ДП Міністерства оборони України " ІНФОРМАЦІЯ_1 " було проведено аудиторську перевірку, яку здійснила 5 територіальне управління внутрішнього аудиту.
Аудитом встановлено, що 27.11.2020 по платіжному дорученню № 73 ТВО директору ОСОБА_7 на картковий рахунок зараховано кошти у сумі 313, 56 тис. грн. (у т.ч. 300,27 тис. грн. як оплата послуг арбітражного керуючого ОСОБА_8 та за авансовими звітами ОСОБА_7 - 13,29 тис. грн.).
Довіреність щодо уповноваження ОСОБА_7 на отримання належних коштів ОСОБА_8 під час проведення аудиту для дослідження не надано.
Ухвалою ГС від 08.04.2020 затверджено звіт про оплату послуг арбітражного керуючого ОСОБА_8 , за виконання ним повноважень розпорядника майна в процедурі санації Підприємства по справі № 5015/2883/11 за період 25.06.2014 по 11.10.2019 в розмірі 285,44 тис. грн. Ухвалою ГС від 25.11.2020 сума звіту збільшена (скоригована) та становила 300,27 тис. грн.
З пояснення ТВО директора ОСОБА_7 , слідує, що на особисте прохання ОСОБА_8 кошти мною видані готівкою у періоді з 11.10 по 17.10.2020 у сумі 300,27 тис. грн., про що свідчить розписка з особистим підписом отримувача. ОСОБА_8 помер ІНФОРМАЦІЯ_2 (свідоцтво про смерть від 20.10.2020 серії НОМЕР_1 ).
Звітом про використання коштів, виданих на під звіт кошти у сумі 300,27 тис. грн. зараховані як видатки по оплаті послуг арбітражного керуючого ОСОБА_8 .
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження й встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, розслідування вищезазначеного кримінального провадження, зокрема для перевірки свідчень потерпілого, встановлення факту належності банківських рахунків (будь-якого виду) відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », проведених банківських операцій по рахунках, які можуть бути використані, як доказ у вказаному провадженні, виникла необхідність у дослідженні документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 ), зокрема інформації щодо факту відкриття банківських рахунків, рух коштів по банківських рахунках в період часу із 01.01.2020 по 01.11.2024.
В судове засідання слідчий не з'явився, подав на адресу суду заяву про розгляд клопотання у його відсутності. Дане клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задоволити.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Суд вважає за можливе розглянути дану справу у відсутності осіб, які беруть участь у судовому провадженні без фіксування судового засідання технічними засобами.
Дослідивши представлені матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи із наступного.
Слідчою суддею встановлено, що СВ ВП № 1 ЛРУП № 1 ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12024141380000391 від 14.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України.
Згідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Задовольняючи клопотання, приймаю до уваги доведення дізнавачем наявності достатніх підстав вважати, що вищевказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин в ході досудового розслідування, може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, іншим способом отримати зазначену інформацію та довести відповідні обставини можливості немає, тому необхідно надати тимчасовий доступ до вищевказаної інформації, що містить банківську таємницю і є у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
На підставі наведеного та керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідча суддя,
Клопотання задовольнити.
Надати слідчим СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_3 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення таких документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , або іншому приміщенні у м. Львові, які використовуються такою фінансовою установою у зв'язку із введеним воєнним станом на території України, а саме:
- копії документів (заява-анкета клієнта-фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.) щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківський рахунок НОМЕР_3 , НОМЕР_4 в період часу з 01.01.2020 по 01.11.2024, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;
- дату, час, місце зняття та переводу коштів (з повними номерами карткових рахунків) із зазначеного рахунку з доданням фото із банкоматів, за допомогою, яких знімалися грошові кошти по банківський рахунок НОМЕР_3 , НОМЕР_4 в період часу з 01.01.2020 по 01.11.2024;
- ІР-адреси входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) по банківський рахунок НОМЕР_3 , НОМЕР_4 в період часу з 01.01.2020 по 01.11.2024;
- координати які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по банківський рахунок НОМЕР_3 , НОМЕР_4 в період часу з 01.01.2020 по 01.11.2024;
- інформації про те, який фінансовий номер був зареєстрований по банківський рахунок НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , в період часу з 01.01.2020 по 01.11.2024.
Зобов'язати уповноважену особу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати документи з вищевказаними відомостями на паперовому та/або електронному носіях.
Строк дії ухвали становить два місяці з дня постановлення ухвали.
Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора Львівської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону ОСОБА_4 .
Ухвала оскарженню не підлягає.
Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідча суддя ОСОБА_1