Номер провадження 1-кс/754/2043/25
Справа № 754/9248/25
Іменем України
23 червня 2025 року
Слідчий суддя Деснянського районного суду м.Києва ОСОБА_1
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2
розглянувши в закритому судовому засіданні в м.Києві в залі суду клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУ НП в м.Києва ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №42020101030000111 від 05.08.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3,4 ст.358 КК України,
До Деснянського районного суду м.Києва надійшло клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУ НП в м.Києві ОСОБА_3 погоджене прокурором Деснянської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до документів що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) код банку (МФО) НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів стосовно розрахункового рахунку ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_3 ) № НОМЕР_4 , а саме: - справи з юридичного оформлення вищевказаного рахунку, у тому числі: анкет клієнта банку; усіх банківських карток зі зразками підписів осіб, копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних) банківських рахунків; довіреностей на право користування (розпорядження) банківськими рахунками; договорів та інших документів, оплата вартості послуг, за якими здійснювалася шляхом зарахування грошових коштів на банківський рахунок одержувача «рахунок нотаріуса» за період - 02.03.2018 по 06.03.2018; заяв на зняття грошових коштів, видаткових касових ордерів на отримання готівки, інших документів, з банківського рахунку ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_3 ) за період - 26.05.2021 по 06.08.2024; довіреностей на право розпорядження рахунками, або проведення певних операцій по них, за період - 02.03.2018 по 06.03.2018; банківських виписок (роздруківок руху коштів) по вказаному розрахунковому рахунку (в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача із зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу) за період - 02.03.2018 по 06.03.2018.
Прокурор, слідча всудове засідання по розгляду клопотання не з'явились, про час та місце розгляду клопотання повідомлялись належним чином, клопотань про відкладення розгляду клопотання від них не надходило.
Згідно до вимог ст.163 ч.4 КПК України, клопотання розглянуто у відсутність особи у володінні якої знаходяться речі і документи, тимчасовий доступ слідчого до речей і документів не порушує інтересів особи, у володінні якої перебувають документи, та не впливає на її роботу.
Дослідивши клопотання та долучені до клопотання матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов такого висновку.
Згідно ст.132 ч.3, п.2 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні прокурора.
Згідно ст.160 ч.2 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей та документів зазначається, зокрема, підстави вважати, що речі та документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідно фізичної або юридичної особи, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно до ст.163 ч.5 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Згідно ст.163 ч.6 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Як вбачається із матеріалів клопотання, слідчим відділом Деснянського УП ГУ НП в м.Києві здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню, відомості по якому були внесені до ЄРДР 18.06.2020р. за №42020101030000111, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3,4 ст.358 КК України, в ході якого встановлено, що невстановлені особи, в невстановлений досудовим розслідуванням час підробили офіційний документ - договір купівлі продажу адміністративно-складської будівлі за адресою: АДРЕСА_2 , літ. Г-1 від 07.06.2000, укладений між ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ФОП ОСОБА_5 . Крім того, невстановлена особа використала завідомо підроблений офіційний документ - договір купівлі-продажу адміністративно складської будівлі за адресою: АДРЕСА_2 , літ. Г-1 від 07.06.2000, укладений між ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ФОП ОСОБА_5 , внаслідок чого за ОСОБА_5 було зареєстровано право власності на вказану будівлю.Відповідно до заяви директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 про вчинення кримінального правопорушення від 28.07.2020, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на підставі договору купівлі продажу від 01.10.2019 є власником нежитлової будівлі літера А по АДРЕСА_3 та маючи намір оформити право користування земельною ділянкою звернулося до ІНФОРМАЦІЯ_4 з клопотанням про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для експлуатації та обслуговування належного товариству майна. При оформленні права на земельну ділянку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » стало відомо про неправомірні дії ФОП ОСОБА_5 щодо набуття права власності на нерухоме майно та оформлення земельної ділянки територіальної громади м. Києва. Підставою для реєстрації ОСОБА_5 права власності на нерухоме майно став договір купівлі продажу об'єкту нерухомості від 07.06.2000, нібито укладений між ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ФОП ОСОБА_5 . У договорі купівлі продажу зазначено, що він був підписаний головою правління ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 . Проте в ході допиту в якості свідка ОСОБА_7 , повідомив, що підпис який міститься у вказаному договорі не є підписом останнього, як і відтиск печаті ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » також не відповідає оригінальному. Вказані обставини вказують на факт підробки вказаного договору. При цьому рішення з індексним номером 40044559 від 07.03.2018 про державну реєстрацію права власності нежитлової будівлі (адміністративно-складської), літера Г-1 по АДРЕСА_2 (реєстраційний номер нерухомого майна 1503178580000 за ФОП ОСОБА_5 було здійснено приватним нотаріусом Київського нотаріального округу ОСОБА_8 . Підставою для державної реєстрації є договір купівлі - продажу об'єкту нерухомості б/н від 07.06.2000, довідка серія та номер 21/07 від 20.07.2018, технічний паспорт виданий 20.07.2018. Крім того, згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно 09.08.2018 Київською філією КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » були внесені зміни до площі об'єкті нерухомості нежитлової будівля (адміністративно - складська), літера Г-1за адресою АДРЕСА_2 -з загальної площі (кв.м.) 469,3 змінено на загальна площа (кв.м.) 180,5. Згідно протоколу огляду місця події від 25.05.2021 на оглядаємій ділянці місцевості за вказаною адресою розташовано одноповерхову споруду по типу ангару, обшиту металевими листами, впритул прибудовано до бетонного паркану, розмірами приблизно 190 м.кв.Крім того, встановлено, що в договорі купівлі продажу об'єкту нерухомості б/н від 07.06.2000 нежитлової будівлі (адміністративно - складська), літера Г-1 за адресою АДРЕСА_2 покупцем зазначено Фізична особа підприємець ОСОБА_5 . Проте встановлено, що термін «фізична особа підприємець» був введений в законодавство ЗУ «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб підприємців» від 15.05.2003. Станом на 2000 рік діяла Постанова КМУ №740 від 25.05.1998 в якій вживався термін - «суб'єкт підприємницької діяльності - фізична особа».Таким чином, орган досудового розслідування приходить до висновку, що ОСОБА_5 умисно, використовуючи завідомо підроблені документи, вводячи в оману службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_4 та ІНФОРМАЦІЯ_6 намагається самовільно захопити земельну ділянку. Згідно листа ІНФОРМАЦІЯ_7 №161/01-21 від 12.01.2022 в справі №01-30, том 1 за 2018 «документи (запити, вимоги, заяви, витяги, інформаційні довідки, тощо) щодо державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень та надання інформації за даними Державного реєстру речових прав на нерухоме майно» приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 , містяться документи щодо реєстрації об'єкта нерухомого майна - нежитлової будівлі (адміністративно - складська), літера Г-1, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 . Крім того, 02.02.2022 ІНФОРМАЦІЯ_8 було погоджено клопотання слідчого та винесено ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, з метою вилучення оригіналів усіх документів, що стали підставою реєстрації права власності за ФОП ОСОБА_5 РНОКП НОМЕР_3 нежитлової будівлі (адміністративно-складської), літера Г-1 по АДРЕСА_2 (реєстраційний номер нерухомого майна 1503178580000), а також оригіналів актів прийому-передачі та описів, щодо передачі вищезазначених документів, які перебувають у володіння ІНФОРМАЦІЯ_7 , з метою призначення у подальшому судової почеркознавчої експертизи. На підставі зазначеної Ухвали ІНФОРМАЦІЯ_9 №754/1083/22 від 02.02.2022 вилучено реєстраційну справу щодо об'єкту нерухомого майна - нежитлової будівлі (адміністративно-складської), літера Г-1 по АДРЕСА_2 (реєстраційний номер нерухомого майна 1503178580000), у т.ч квитанцію №0000128 від 02.03.2018 та 0000127 від 02.03.2018. Відповідно до квитанції №0000128 від 02.03.2018, з розрахункового рахунку № НОМЕР_4 , що належить ОСОБА_5 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на рахунок нотаріуса, здійснювалася оплата за призначенням платежу «Фінансове забезпечення нотаріуса за державну реєстрацію права власності; ОСОБА_5 » у сумі 108,00 грн.
Слідчим планується отримати тимчасовий доступ до документів стосовно розрахункового рахунку ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_3 ) № НОМЕР_4 , який знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Однак, у клопотанні слідчий не навів обґрунтованих доводів, які вказують на необхідність тимчасового доступу до документів розрахункового рахунку ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_3 ) № НОМЕР_4 ,значення цих документів у кримінальному провадженні таможливість використання їх як доказів у справі, як саме вказані документи стосуються даного кримінального провадження та їх зв'язку з обставинами кримінального правопорушення, за фактом якого здійснюється досудове розслідування, а також неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, не доведено, що потреби досудового розслідування виправдовують такий спосіб втручання у права і свободи особи, про який ідеться у клопотанні прокурора.
За викладених обставин клопотання слідчого задоволенню не підлягає.
Керуючись статями 132, 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя
Відмовити в задоволенні клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУ НП в м.Києва ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №42020101030000111 від 05.08.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3,4 ст.358 КК України.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: