Єдиний унікальний номер № 285/1521/21
Провадження № 1-кп/0285/98/25
23 червня 2025 року м. Звягель
Звягельський міськрайонний суд Житомирської області в складі:
головуючого-судді ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
прокурора ОСОБА_3 ,
захисника ОСОБА_4 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Звягель кримінальне провадження № 285/1521/21 (12021060000000111) за обвинуваченням
ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Березоточа, Лубенського району, Полтавської області, українець, громадянин України, одружений, освіта вища, працюючий на посаді керуючого виробництвом на ТОВ «Агробат», зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимого,
у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364-1 КК України
1. Формулювання обвинувачення, визнаного Судом доведеним.
25.05.2011 проведено державну реєстрацію Товариства з обмеженою відповідальністю «Цефей-Груп» (далі ТОВ «Цефей-Груп»), Основними видами діяльності ТОВ «Цефей-Груп» визначено: вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур; вирощування овочів і баштанних культур, коренеплодів і бульбоплодів; вирощування інших однорічних і дворічних культур; вирощування пряних, ароматичних і лікарських культур; розведення великої рогатої худоби молочних порід; розведення свиней.
Проведеними 20.02.2018 загальними зборами учасників ТОВ «Цефей- Груп», оформлених протоколами №20/02-2018-1 та №20/02-2018/2, прийнято рішення здійснити поставку пшениці озимої м'якої 2 класу врожаю 2018 року у кількості 2 642 тонни по ціні 4 850,00 гривень за тонну, загальною вартістю 12 813 700,00 гривень, в рамках укладення біржового договору поставки зерна врожаю 2018 року із ПАТ «Аграрний фонд», враховуючи наявність у ТОВ «Цефей-Груп» полів, виділених під засіви пшениці озимої м'якої, загальною площею 755,7 га та середню врожайність за останні п'ять років, яка складає 47,59 ц/га (Хмельницька область Шепетівський район - 58,48 ц га та Житомирська область, Новоград-Волинський район - 36,70 ц/га), а також здійснити поставку жита 3 класу врожаю 2018 року у кількості 525 тонн по ціні З 500,00 гривень за тонну, загальною вартістю 1 837 500,00 гривень, в рамках укладення біржового договору поставки зерна врожаю 2018 року із ПАТ «Аграрний фонд», враховуючи наявність у ТОВ «Цефей-Груп» полів, виділених під засіви жита 3 класу, загальною площею 181 га та середню врожайність за останні п'ять років, яка складає 41,17 ц/га (Хмельницька область Шепетівський район - 58,67 ц/га та Житомирська область, Новоград-Волинський район - 23,66 ц/га), із укладенням відповідних договорів застави майбутнього врожаю та страхування, на що уповноважено директора ТОВ «Цефей-Груп» ОСОБА_6 .
Так, ПАТ «Аграрний фонд» утворено відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 22.04.2013 року №364 «Про утворення публічного акціонерного товариства «Аграрний фонд», 100 відсотків якого належить державі. Згідно з п. п. 17, 18 Статуту ПАТ «Аграрний фонд», затвердженого постановою КМУ від 24.07.2013 №698, метою діяльності Товариства є створення сприятливих умов для розвитку сільського господарства, функціонування ринку сільськогосподарської продукції, підтримки вітчизняного сільськогосподарського товаровиробника.
В подальшому, 03.04.2018 між ПАТ «Аграрний фонд» (покупець) та ТОВ «Цефей-Груп» (постачальник) укладено біржовий договір поставки зерна врожаю 2018 року №461Ф.
Відповідно до розділів №1 та №2 даного договору ТОВ «Цефей-Груп» зобов'язувалося поставити товар, а саме зерно жита 3 класу в кількості 525 тонн, яке буде вирощене та зібране в 2018 році на земельних ділянках сільськогосподарського призначення постачальника, загальною посівною площею 181 га, в строк до 01.10.2018 включно.
Пунктами 5.1. та 5.2. даного договору визначено базову ціну за одну тонну товару на момент укладення договору, яка складала 3 500,00 гривень, та загальну базову ціну договору на момент укладення в розмірі 1 837 500,00 гривень.між ПАТ «Аграрний фонд» (заставодержатель) та ТОВ «Цефей-Груп» (заставодавець) укладено договір застави, посвідчений та зареєстрований в реєстрі за №741 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 , відповідно до якого ТОВ «Цефей- Груп» передає в заставу ПАТ «Аграрний фонд» зерно, яке буде у власності заставодавця на момент виконання зобов'язання за договором № 461Ф від 03.04.2018 яке буде вирощено (зібрано) ТОВ «Цефей-Груп» на загальній площі посіву 181 га. При цьому, сторонами предмет застави, тобто зерно жита озимого 3 класу, урожаю 2018 року, оцінено у 1 837 500,00 гривень.
03.04.2018 між ТОВ «Цефей-Груп» (страхувальник) та ТОВ «Українська акціонерна Страхова Компанія АСКА» (страховик) укладено договори комплексного страхування посівів майбутнього врожаю сільськогосподарських культур №3414819 (площа посіву 88,90 га на території Житомирської області, Новоград-Волинського району, с. Кропивня) та №3414818 (площа посіву 92,1 га на території Хмельницької області, Шепетівського району, с. Романів).
10.04.2018 проведено огляди посівів озимого жита на загальній площі посіву 181 га, на полях №12715, №1330, розташованих за адресою: Хмельницька область, Шепетівський район, с. Романів (Корчицька сільська рада); на полях №13302, №13303, №13319, розташованих за адресою: Житомирська область, Новоград-Волинський район, с. Кропивня (Брониківська сільська рада), відповідно до яких встановлено посіви озимого жита на вказаних вище масивах земель.
Окрім цього, 04.04.2018 між ПАТ «Аграрний фонд» (покупець) та ТОВ «Цефей-Груп» (постачальник) укладено біржовий договір поставки зерна врожаю 2018 року №464Ф.
Відповідно до розділів №1 та №2 даного договору ТОВ «Цефей-Груп» зобов'язувалося поставити товар, а саме зерно пшениці м'якої 2 класу в кількості 2 642 тонн, яке буде вирощене та зібране в 2018 році на земельних ділянках сільськогосподарського призначення постачальника загальною посівною площею 757,7 га, в строк до 01.10.2018 включно. Пунктами 5.1. та 5.2. даного договору визначено базову ціну за одну тонну товару на момент укладення договору, яка складала 3 850 гривень, та загальну базову ціну договору на момент укладення в розмірі 12 813 700,00 гривень.
04.04.2018 між ПАТ «Аграрний фонд» (заставодержатель) та ТОВ «Цефей-Груп» (заставодавець) укладено договір застави, посвідчений та зареєстрований в реєстрі за №762 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 , відповідно до якого ТОВ «Цефей-Груп» передає в заставу ПАТ «Аграрний фонд» зерно, яке буде у власності заставодавця на момент виконання зобов'язання за договором №464Ф від 04.04.2018 яке буде вирощено (зібрано) ТОВ «Цефей-Груп» на загальній площі посіву 755,7 га. Сторонами предмет застави, тобто зерно пшениці м'якої озимої 2 класу, урожаю 2018 року, оцінено у 12 813 700,00 гривень.
04.04.2018 між ТОВ «Цефей-Груп» (страхувальник) та ТОВ «Українська акціонерна Страхова Компанія АСКА» (страховик) укладено договори комплексного страхування посівів майбутнього врожаю сільськогосподарських культур №3414817 (площа посіву 295,40 га на території Житомирської області, Новоград-Волинського району, с. Барвинівка, с. Кропивня) та №3414818 (площа посіву 460,30 га на території Хмельницької області, Шепетівського району, с. Корчик, с. Хутір).
Також, 10.04.2018 проведено огляди посівів озимої пшениці на загальній площі посіву 755,7 га, на полі №12712, розташованому за адресою: Хмельницька область, Шепетівський район, с. Хутір (Корчицька сільська рада); на полях №12722, №12725, №12714, №12708, №12721, №12720, №12726, розташованих за адресою: Хмельницька область, Шепетівський район, с. Корчик (Корчицька сільська рада); на полях №13332, №13333, №13334, №13327, №13335, №13336, розташованих за адресою: Житомирська область, Новоград-Волинський район, с. Кропивня (Брониківська сільська ОТГ); на полях №13337, №13338, розташованих за адресою: Житомирська область, Новоград-Волинський район, с. Барвинівка (Брониківська сільська ОТГ), відповідно до яких встановлено посіви озимої пшениці на вказаних вище масивах земель.
Відповідно до змісту біржових договорів поставки зерна врожаю 2018 року №461 Ф від 03.04.2018 та №464 Ф від 04.04.2018 (надалі за текстом- біржові договори поставки зерна) базисом поставки товарів сторонами визначено зерновий склад ТОВ «Сапоніт-Інвест», який розташований за адресою: Івано-Франківська область, м. Городенка, вул. В. Винниченка, 92 В, а також те, що поставка зерна вважається здійсненою в момент підписання актів передавання-приймання товару на зерновому складі та видачі покупцеві складської квитанції або складського свідоцтва.
Окрім цього, у разі якщо постачальник, який одержав суму попередньої оплати товару, не передав товар у встановлений строк, він зобов'язується протягом 10 календарних днів після настання граничного строку виконання договорів, повернути на поточний рахунок покупця попередню оплату з врахуванням страхового платежу та додатково сплатити на користь покупця проценти у розмірі 23 % річних на суму попередньої оплати за кожен день користування коштами, обраховуючи від дня одержання цих коштів від покупця та штраф у розмірі 50 % від суми попередньої оплати.
Встановлено, що після укладення вищевказаних договорів загальними зборами учасників ТОВ «Цефей-Груп» прийнято рішення про звільнення ОСОБА_6 з посади директора ТОВ «Цефей-Груп» на підставі ч. 1 ст. 36 КЗпП України з 11.04.2018 та про призначення на вказану посаду ОСОБА_5 з 12.04.2018 з правом першого підпису на документах товариства, що оформлено протоколом №11/04-2018 від 11.04.2018.
Відповідно до п. 7.10. - п. 7.12. статуту ТОВ «Цефей-Груп» у новій редакції, затвердженого протоколом №1/08-2018 загальних зборів учасників від 01.08.2018 виконавчим органом товариства є дирекція на чолі із генеральним директором, або одноособовий орган - директор, який призначається загальними зборами учасників і діє згідно положень статуту та вирішує всі питання діяльності товариства, за винятком тих, що входять до виключної компетенції загальних зборів учасників. При цьому, директор діє від імені підприємства без довіреності, здійснює керівництво поточною діяльністю товариства на засадах єдиноначальства в межах компетенції і прав, визначених статутом та рішенням Загальних зборів учасників.
Окрім цього, п. 7.13. - п. 7.14. вказаного статуту передбачено, що генеральний директор (директор) товариства, зокрема, розпоряджається всім майном товариства, включаючи кошти, в межах повноважень, визначених статутом та загальними зборами учасників; приймає на роботу і звільняє з роботи співробітників товариства; організовує ведення бухгалтерського обліку та звітності. З-поміж іншого, має право без довіреності діяти від імені товариства, укладати угоди, контракти, договори, інші правочини, які стосуються діяльності товариства, крім господарських договорів (правочинів) на суму, що перевищує 50 000 гривень; видавати довіреності, відкривати в банках поточні рахунки, здійснювати інші дії, спрямовані на досягнення мети товариства в межах його компетенції.
Таким чином, ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді директора ТОВ «Цефей-Груп», здійснював організаційно-розпорядчі та адміністративно - господарські функції, а тому відповідно до ст. 18 КК України є службовою особою юридичної особи приватного права.
У період обіймання ОСОБА_5 посади директора ТОВ «Цефей-Груп», а саме 13.04.2018, на виконання пункту 5.3. біржових договорів поставки зерна врожаю 2018 року від 03.04.2018 №461Ф та від 04.04.2018 №464Ф, ПАТ «Аграрний фонд» з рахунку №26008217711.980, в якості попередньої оплати в розмірі 65 % від загальної суми, згідно платіжних доручень №2248 та №2247 на розрахунковий рахунок ТОВ «Цефей-Груп» № НОМЕР_1 , із вирахуванням страхових платежів в розмірі 84 591,13 гривень та 589 382,82 гривень відповідно, сплачених ПАТ «Аграрний фонд» на користь ТОВ «Українська акціонерна Страхова Компанія АСКА», перераховано грошові кошти в сумі 1 109 783,87 гривень та 7 739 522,18 гривень.
У подальшому, у точно не встановлений досудовим розслідуванням день та час, але не пізніше 15.08.2018, у ОСОБА_5 виник злочинний умисел, направлений на використання всупереч інтересам юридичної особи приватного права своїх повноважень як службової особи ТОВ «Цефей-Груп» з метою одержання неправомірної вигоди для інших осіб, що спричинило тяжкі наслідки, а також на відчуження заставленого майна, яке йому, як директору вказаного товариства, у зв'язку із здійсненням ним організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, було ввірене.
Так, ОСОБА_5 , діючи від імені ТОВ «Цефей-Груп», у невстановлений досудовим розслідуванням день, але не пізніше 15.08.2018, організував збір належного підприємству урожаю озимої пшениці у кількості 731,49 тонн по Новоград-Волинському району Житомирської області (площа обмолоту 297,2 га), у кількості 1251,96 тонн по Шепетівському району Хмельницької області (площа обмолоту 460,3 га), всього у загальній кількості 1983,45 тонн; а також урожаю озимого жита у кількості 187,78 тонн по Новоград-Волинському району Житомирської області (площа обмолоту 88,9 га), у кількості 296,86 тонн по Шепетівському району Хмельницької області (площа обмолоту 92,1 га), всього у загальній кількості 484,64 тонн.
3 метою реалізації свого злочинного умислу ОСОБА_5 , діючи умисно, з метою одержання неправомірної вигоди для ТОВ «Цефей-Груп»,. а саме з метою обертання підприємством на свою користь грошових коштів у розмірі 8 849 306,07 грн, що попередньо перераховані ПАТ «Аграрний фонд» на розрахунковий рахунок ТОВ «Цефей-Груп» в якості попередньої оплати за біржовими договорами поставки зерна, використав свої повноваження, якими він наділений відповідно до статуту останнього, діючи від імені ТОВ «Цефей-Груп», однак всупереч законним інтересам вказаного підприємства, що відповідають цілям та завданням, заради яких воно створено та здійснює свою господарську діяльність, достовірно знаючи про наявні у ТОВ «Цефей-Груп» зобов'язання перед ПАТ «Аграрний фонд», що обтяжені заставою, маючи реальну можливість їх виконати в частині поставки зібраного врожаю 2018 року, а саме врожаю озимої пшениці у кількості 1983,45 тонн, а також врожаю озимого жита у кількості 484,64 тонн, в порушення вимог пунктів 2.1.-2.2. біржових договорів поставки зерна врожаю 2018 року та пункту 2.2.16 договорів застави, зібраний урожай жита та пшениці на визначений умовами договорів зерновий склад ТОВ «Сапоніт-Інвест», який розташований за адресою: Івано-Франківська область, м. Городенка, вул. В. Винниченка, 92 В, не поставив, при цьому здійснив його розміщення та зберігання у невстановленому слідством місці, з метою подальшого його відчуження третім особам.
У подальшому, продовжуючи реалізацію свою злочинного умислу, діючи умисно, усвідомлюючи протиправність своїх дій, а також те, що його діяння не відповідає цілям та завданням, заради яких створено очолюване ним підприємство, в порушення пункту 7.6. біржових договорів поставки зерна протягом 10 календарних днів після настання граничного строку виконання договорів, ОСОБА_5 попередню оплату у розмірі 8 849 306,07 грн, що сплачена ПАТ «Аграрний фонд» на розрахунковий рахунок ТОВ «Цефей- Груп» за біржовими договорами поставки зерна, на поточний рахунок покупця не повернув, чим спричинив державі шкоди на вищевказану суму.
Окрім того, діючи в межах свого злочинного умислу, ОСОБА_5 , всупереч вимог статей 572-593 Цивільного кодексу України та норм Закону України «Про заставу», в порушення умов договорів застави майбутнього врожаю, укладених з ПАТ «Аграрний фонд», відчужив ввірене йому заставлене майно за наступних обставин.
Відповідно до пункту 1.4. договорів застави протягом строку дії договорів та до моменту збору урожаю предмет застави залишається у володінні заставодавця.
Згідно пункту 2.1 укладених договорів застави, заставодавець, тобто ТОВ «Цефей-Груп», має право володіти предметом застави до моменту виконання зобов'язання за основним договором, а у разі надання письмової згоди заставодержателя, тобто ПАТ «Аграрний фонд», замінити предмет застави на інше рівноцінне майно, та відчужувати предмет застави тільки за письмовою згодою заставодержателя.
Пунктом 2.2 договорів застави передбачено, що заставодавець, зокрема, зобов'язаний виконати зобов'язання, що забезпечується заставою, відповідно до вимог договорів застави та біржових договорів поставки зерна врожаю 2018 року №461 Ф від 03.04.2018 та №464 Ф від 04.04.2018, в строк до 01.10.2018; забезпечити збереження предмета застави, вирощування та збір урожаю, нормальний розвиток та дозрівання культур, захист від незаконних посягань та вимог з боку третіх осіб; не здійснювати дії, що спричинять зменшення вартості предмета застави (зокрема не зменшувати площі посівів); не відчужувати права на земельні ділянки, які знаходяться під посівами предмета застави; не передавати предмет застави в наступну заставу; повідомляти заставодержателя про початок здійснення збору предмету застави; після збору врожаю, що є предметом застави, передати зерно на зерновий склад, визначений основними договорами, тощо.
Окрім цього, відповідно до пункту 3.1. договорів застави заставодавець набуває право звернути стягнення на предмет застави та задовольнити за рахунок предмета застави вимоги за основними договорами в повному обсязі в разі невиконання або порушення виконання заставодавцем умов основних договорів або будь-яких умов договорів застави.
Відповідно до ч. 6 ст. 576 ЦК України предмет застави залишається у заставодавця, якщо інше не встановлено договором або законом.
Заставодавець має право користуватися та розпоряджатися предметом застави лише за умов, що таке користування та розпорядження здійснюються з дотриманням вимог ст. 586 ЦК України і ст. 17 Закону «Про заставу», при цьому заставодавець може відчужувати заставлене майно тільки за згодою заставодержателя.
ОСОБА_5 , реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на відчуження заставленого майна, розуміючи усю протиправність своїх дій, в порушення вимог п. 2.1. договорів застави щодо заборони відчуження предмету застави без письмової згоди заставодержателя, перебуваючи в м. Новоград-Волинський, Житомирської області, 10.12.2018 уклав від імені ТОВ «Цефей-Груп» із ТОВ «Зелений Простір Поділля» договір поставки зерна жита №10/12-18/3, а також 14.12.2018 уклав від імені ТОВ «Цефей-Груп» із ТОВ «Зелений Простір Поділля» договір поставки зерна пшениці №14/12-18/3.
У подальшому, з метою доведення свого злочинного умислу до кінця, перебуваючи за адресою вул. Весела, 7, с. Броники, Новоград-Волинського району Житомирської області, ОСОБА_5 , поставив ТОВ «Зелений Простір Поділля» 384,313 тонн жита та 121,400 тонн пшениці, про що видав видаткові накладні, а саме №1/17 від 17.12.2018, згідно якої поставив ТОВ «Зелений Простір Поділля» 94,313 тонн жита вартістю 334 811,15 грн., №1/18 від 18.12.2018, згідно якої поставив ТОВ «Зелений Простір Поділля» 167,240 тонн жита вартістю 593 702,00 грн., №1/19 від 19.12.2018, згідно якої поставив ТОВ «Зелений Простір Поділля» 122,760 тонн жита вартістю 435 798,00 грн., №1/27 від 27.12.2018, згідно якої поставив ТОВ «Зелений Простір Поділля» 121,400 тонн пшениці вартістю 728 400,00 грн.
Таким чином, ОСОБА_5 , будучи директором ТОВ «Цефей-Груп», тобто службовою особою, якій у зв'язку із здійсненням ним організаційно- розпорядчих та адміністративно-господарських функцій заставлене майно було ввірено, та яке перебувало у володінні вказаного суб'єкта господарювання на момент виконання зобов'язань за біржовими договорами поставки зерна врожаю 2018 року №461 Ф від 03.04.2018 та №464 Ф від 04.04.2018, здійснив незаконне відчуження на користь ТОВ «Зелений Простір Поділля» 384,313 тонн жита та 121,400 тонн пшениці на загальну суму 2 092 711,15 гривень, що перебувало у заставі ПАТ «Аграрний фонд».
2. Позиція обвинуваченого.
В судовому засіданні обвинувачений вину не визнав покази надавати відмовився відповідно до ст. 63 Конституція України.
3. Досліджені в судовому засіданні докази.
Незважаючи на не визнання вини обвинуваченим його вина підтверджується наступними доказами дослідженими в судовому засіданні.
Показами свідка директора ТОВ «Цефей-Груп» ОСОБА_6 відповідно до яких, він підписував зазначені договори. Зазначив, що уся необхідна документація зберігалась у кабінеті, до якого мав доступ директор підприємства, а також підтвердив, що інформацією з приводу укладення ТОВ «Цефей-Груп» біржових договорів поставки зерна врожаю з ПАТ «Аграрний фонд» володіла бухгалтер підприємства, та новий директор, призначений після його звільнення. ОСОБА_5 був введений в курс справи.
Показами свідка бухгалтера ТОВ «Цефей-Груп» ОСОБА_8 відповідно до яких, на підприємстві усі документи зберігались у директора в кабінеті. При звільненні та прийомі на роботу нового директора вона безпосередньо присутня не була та не знає як все відбувалось, однак пам'ятає, що присутніми були двоє засновників ТОВ «Цефей-Груп», а також два директори - колишній ОСОБА_6 та новий ОСОБА_5 . Доступ до рахунків мали і директор, і бухгалтер, однак повноваження на розпорядження коштами мав тільки директор.
Показами свідків ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , відповідно до яких, вони підтвердили факт здійснення господарської діяльності ТОВ «Цефей-Груп» на території Брониківської ОТГ, оренду підприємством полів та вирощення сільськогосподарської продукції, однак зазначили, що обставини укладання та виконання біржових договорів поставки зерна врожаю з ПАТ «Аграрний фонд», збору підприємством врожаю чи його реалізації на користь третіх осіб їм не відомі.
Заявою про злочин ПАТ «Аграрний Фонд» № 13/04-03/2/8 від 03.10.2019 з додатками.
Матеріалами реєстраційної справи ТОВ «Цефей-Груп», зокрема, статутом ТОВ «Цефей-Груп».
Заявками на укладення біржових договорів поставки зерна пшениці та жита врожаю 2018 року.
Біржовими договорами поставки зерна пшениці врожаю 2018 року № 464 Ф від 04.04.2018 та поставки зерна жита врожаю 2018 року № 461 Ф від 03.04.2018.
Договорами застави, зареєстрованими в реєстрі за № 762 від 04.04.2018 та за № 741 від 03.04.2018.
Картографічними матеріалами полів ТОВ «Цефей-Груп».
Платіжними дорученнями № 2248 від 13.04.2018 та № 2247 від 13.04.2018.
Ддокументами, вилученими у ПрАТ «Українська страхова компанія АСКА» та ТОВ «Агроріск, а саме:
договорами комплексного страхування посівів врожаю сільськогосподарських культур № 3414816 від 04.04.2018, № 3414817 від 04.04.2018, № 3414819 від 03.04.2018, № 3414818 від 03.04.2018;
актами оглядів полів від 12.04.2018;
витягами з офіційного листування між ПрАТ «Українська страхова компанія АСКА» та ТОВ «Агроріск» щодо організації оглядів полів ТОВ «Цефей-Груп» в 2018 році;
актами оцінювання збитків від 08.08.2018 та від 09.08.2018;
відомостями з ГУ статистики в Житомирській області, а саме матеріалами звітів ТОВ «Цефей-Груп» щодо посівних площ та збирання врожаю сільськогосподарських культур.
Документами, що підтверджують факт організації збору врожаю пшениці та жита у великих обсягах:
висновками експертів за результатами проведення судових почеркознавчих експертиз № 6/3-349 від 30.09.2020 та № 6/3-391 від 10.11.2020;
висновком експерта за результатами проведення судової портретної експертизи № 8/68 від 14.08.2020.
Документами, що підтверджують подальшу реалізацію зібраного врожаю:
договорами поставки № 14/12-18/3 від 14.12.2018, № 10/12-18/3 від 10.12.2018;
рахунками на оплату № 1/54 від 19.12.2018 та № 1/57 від 27.12.2018;
видатковими накладними № 1/17 від 17.12.2018, № 1/27 від 27.12.2018, № 1/18 від 18.12.2018, № 1/19 від 19.12.2018;
товарно-транспортними накладними № 331101 від 17.12.2018, № 331102 від 17.12.2018, № 333103 від 17.12.2018, № 333105 від 17.12.2018, № 333108 від 18.12.2018, № 333109 від 18.12.2018, № 333110 від 18.12.2018, № 333113 від 18.12.2018, № 333114 від 18.12.2018, № 333115 від 18.12.2018, № 333116 від 18.12.2018, № 333117 від 19.12.2018, № 333118 від 19.12.2018, № 333120 від 19.12.2018, № 333123 від 19.12.2018, № 333122 від 19.12.2018, № 331141 від 27.12.2018, № 333142 від 27.12.2018, № 331143 від 27.12.2018, № 333144 від 27.12.2018, № 331145 від 27.12.2018;
Висновком експерта за результатами проведення судової економічної експертизи № 1284/1395/20-25 від 28.05.2020, відповідно до якого документально підтверджується перерахування ПАТ «Аграрний фонд» на рахунок ТОВ «Цефей-Груп» на виконання біржових договорів поставки зерна № 461Ф від 03.04.2018 та № 464Ф від 04.04.2018 грошових коштів у сумі 8 849 306,07 гривень, та документально не підтверджується повернення вказаних коштів ТОВ «Цефей-Груп» на рахунок ПАТ «Аграрний фонд», а також підтверджується надходження по рахунку ТОВ «Цефей-Груп» у період з 13.04.2018 по 02.09.2019 грошових коштів у сумі 23 464 888,77 гривень із призначенням платежів за змістом, пов'язаних із реалізацією сільськогосподарської продукції.
4. Оцінка Суду.
Відповідно до статті 91 КПК України, доказуванню у кримінальному провадженні підлягають подія кримінального правопорушення (час, місце,спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення), винуватість обвинуваченого у вчиненні інкримінованого йому кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення, вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням.
Частина друга статті 17 КПК України передбачає, що сторона обвинувачення має довести ці обставини поза розумним сумнівом.
Відповідно до статті 94 КПК України, оцінка суду має ґрунтуватися на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, у тому числі на оцінці кожного доказу, наданого сторонами кримінального провадження. Суд не може ігнорувати надані суду докази лише з тієї причини, що вони ставлять під сумнів версію, запропоновану стороною обвинувачення.
Згідно ст. 62 Конституції України та ст. 17 КПК України обвинувачення не може ґрунтуватись на доказах, отриманих незаконним шляхом (недопустимих доказах), а також на припущеннях; усі сумніви щодо доведеності вини особи тлумачаться на її користь.
4.1.Оцінка доказів з точки зору належності та допустимості.
Відповідно до ч. 1 ст. 86 КПК України, доказ визнається допустимим, якщо він отриманий у порядку, встановленому цим Кодексом. Згідно ч. 2 цієї статті, недопустимий доказ не може бути використаний при прийнятті процесуальних рішень, на нього не може посилатися суд при ухваленні судового рішення.
У ч.1 ст.89 КПК України визначено, що суд вирішує питання про допустимість доказів під час їх оцінки в нарадчій кімнаті під час ухвалення судового рішення.
Надаючи оцінку дослідженим доказам в судовому засіданні суд визнає належними та допустимими.
4.2.Мотиви Суду.
Об'єктивна сторона злочину, передбаченого ст. 364-1 КК України, характеризується діянням, яке полягає у використанні особою своїх повноважень всупереч інтересам юридичної особи приватного права; наслідками у вигляді шкоди охоронюваним законом правам або інтересам окремих громадян, або державним чи громадським інтересам, або інтересам юридичних осіб; причинним зв'язком між діянням та наслідками.
Злочин може бути вчинений як шляхом активної поведінки - дії, так і шляхом бездіяльності. Обов'язковими ознаками діяння є використання особою своїх повноважень; вчинення його всупереч інтересам юридичної особи приватного права.
Під використанням повноважень слід розуміти реалізацію прав чи виконання обов'язків, що обумовлені посадою, яку займає службова особа приватного права. Такі діяння можуть бути вчинені лише в межах наданих цій службовій особі повноважень. Обсяг повноважень такої особи встановлюється відповідно до законодавства та певних актів юридичної особи приватного права.
Діяння вважається вчиненим всупереч інтересам юридичної особи приватного права, якщо воно є незаконним і суперечить тим цілям і завданням, заради вирішення яких створюється така юридична особа, а її службові особи наділяються певними повноваженнями. Причому під інтересами юридичної особи приватного права слід розуміти лише такі, які мають законний (правомірний) характер, тобто не суперечать законодавству і суспільним інтересам.
Істотною шкодою, якщо вона полягає у заподіяння матеріальних збитків, вважається така, яка в сто і більше разів перевищує н. м. д. г. Істотність шкоди, якщо вона полягає у заподіянні наслідків нематеріального характеру, є оціночним поняттям, зміст якого встановлюється у кожному конкретному випадку з урахуванням усіх обставин справи. Істотна шкода може об'єднувати в собі як матеріальні збитки, так і наслідки нематеріального характеру.
Форми зловживання повноваженнями можуть бути різними і залежать від характеру, змісту та обсягу наданих особі повноважень. До зловживання повноваженнями можна, зокрема, віднести неправомірне користування послугами, які надаються в робочий час підлеглими особами безоплатно чи за ціною, нижчою за мінімальну ринкову, службовій особі в її особистих інтересах, незаконне одержання належних підприємству нематеріальних активів (копій комп' ютерних програм, літературних або музичних творів тощо) для власних потреб, укладення угод від імені юридичної особи, але в особистих інтересах, безпідставне одержання грошових коштів або іншого майна юридичної особи приватного права тощо.
За статтею 3641 КК встановлено відповідальність за злочин із матеріальним складом, який визнається закінченим з моменту настання наслідків, зазначених у законі.
Суб'єкт злочину спеціальний - службова особа приватного права
Посилання сторони захисту на обставину знищення врожаю під час пожежі на полях, засіяних пшеницею та житом суд не приймає як доказ невинуватості ОСОБА_5 виходячи з наступного:
Судом встановлено, що 15 серпня 2018 року ОСОБА_5 , як директор підприємства, організував збір врожаю, про що власне склав довідку № 138, якою підтвердив, що підприємством по окремих масивах здійснено збирання наступної кількості зернових культур:
?озимої пшениці у кількості 731,49 тонн по Новоград-Волинському району Житомирської області (площа обмолоту 297,2 га), у кількості 1251,96 тонн по Шепетівському району Хмельницької області (площа обмолоту 460,3 га), всього у загальній кількості 1983,45 тонн;
?озимого жита у кількості 187,78 тонн по Новоград-Волинському району Житомирської області (площа обмолоту 88,9 га), у кількості 296,86 тонн по Шепетівському району Хмельницької області (площа обмолоту 92,1 га), всього у загальній кількості 484,64 тонн.
ОСОБА_5 замість поставки зернових культур на визначений склад в обсязі, зазначеному у підписаній ним довідці, та подальшого належного оформлення страхового випадку, процедура щодо якого вже була ним розпочата, або повернення грошових коштів, що надійшли на підприємство в якості попередньої оплати майбутнього врожаю, обвинувачений приховав зібраний врожай і реалізував його на користь третіх осіб, зокрема, у період з 10.12.2018 по 14.12.2018 уклав від імені ТОВ «Цефей-Груп» із ТОВ «Зелений Простір Поділля» декілька договорів поставки зерна жита та пшениці, а також забезпечив поставку вказаної продукції, загалом ОСОБА_5 поставив ТОВ «Зелений Простір Поділля» 384,313 тонн жита та 121,400 тонн пшениці, про що видав видаткові накладні, на загальну суму 2 092 711,15 гривень, незважаючи на існуючі у ТОВ «Цефей-Груп» зобов'язання перед ПАТ «Аграрний фонд».
Доводи захисту на відсутність в діях ОСОБА_11 ознак кримінального правопорушення, оскільки такі його дії носять ознаки цивільно-правових відносин суд не приймає як доказ невинуватості ОСОБА_5 , оскільки такі доводи спростовуються дослідженими судом доказами, зокрема:
Верховний Суд у своєму рішенні по справі № 757/60763/16-к (Постанова від 11.05.2023) зазначив, що як критерії розмежування кримінального правопорушення, яке вчиняється одночасно з цивільним правопорушенням, та цивільного правопорушення, яке вчиняється поза межами складу будь-якого злочину повинні братися до уваги: (1) суб'єктивна сторона складу злочину: злочинна ціль (корислива мета, мета надання правомірного вигляду володінню відповідним чужим майном, яке набуте злочинним шляхом, відсутність ділової мети відповідного правочину тощо), а також спрямованість і момент формування умислу (зокрема, направленість умислу на викрадення майна) та (2) об'єктивна сторона складу злочину: характеристика діяння та спосіб його вчинення (наприклад, вчинення дій, які спричинюють неможливість вирішення ситуації у цивільно-правовий спосіб (неможливість повернути майно, стягнути заборгованість тощо), здійснення діяння, яке явно відхиляється від усталеної ділової практики, використання повноважень всупереч інтересам організації чи всупереч їх призначенню тощо).
Судом встановлено, що наприкінці червня 2018 року ОСОБА_5 розпочав листування з представниками страхової компанії з питань необхідності оформлення страхового випадку за договорами страхування врожаю № 3414816 від 04.04.2018, № 3414818 від 03.04.2018 та № 3414819 від 03.04.2018, укладеними ТОВ «Цефей-Груп» з ПрАТ «Українська страхова компанія АСКА» саме з метою забезпечення виконання біржових договорів поставки зерна до ПАТ «Аграрний фонд», та в подальшому у серпні 2018 року брав участь в огляді полів при здійсненні оцінювання збитків та визначенні спеціалістами врожайності пошкоджених посівів зерна в господарстві, що виключає його необізнаність про існування біржових договорів та умови їх виконання.
ОСОБА_5 , будучи директором ТОВ «Цефей-Груп» на момент настання строку виконання договорів, не повернув попередню оплату, не виконав зобов'язань за договорами хоча мав юридичну можливість діяти від імені ТОВ «Цефей-Груп» без довіреності. Його дії були зумовлені не господарською необхідністю підприємства, недоглядом чи помилкою, а результатом усвідомлених дій, реалізованих в кілька етапів: організація збору врожаю, ухилення від виконання договорів, укладення нових угод з іншими контрагентами та фактичне відчуження врожаю.
Такі дії суд оцінює, як ігнорування обов'язку поставки зерна або повернення попередньої оплати, відчуження майна, яке, перебувало в заставі, приховування фактичних дій, що свідчить про наявність усвідомленого, чіткого злочинного умислу.
Невизнання вини ОСОБА_5 викликане намаганням будь-яким чином уникнути покарання за вчинене та перекласти відповідальність на інших осіб.
Оцінюючи всі досліджені докази в їх сукупності суд вважає вину ОСОБА_5 у пред'явленому йому обвинуваченні доведеною і кваліфікує його дії за ч. 2 ст. 364-1 КК України як зловживання повноваженнями, тобто умисне, з метою одержання неправомірної вигоди для інших осіб використанні всупереч інтересам юридичної особи приватного права службовою особою такої юридичної особи своїх повноважень, що спричинило тяжкі наслідки державним інтересам.
6. Призначення покарання.
Обставин, що пом'якшують чи обтяжує покарання обвинуваченого судом не встановлено.
Обираючи вид покарання суд враховує, що вчинене кримінальне правопорушення є тяжким, від якого настали тяжкі наслідки, а саме: державі заподіяно шкоду у розмірі 8 849 306,07 гривень, особу обвинуваченого, який характеризується по місцю проживання задовільно, одружений, працює на посаді керуючого виробництвом на ТОВ «Агробат», на утримані неповнолітніх дітей не має, раніше не судимий, обставини кримінального провадження, відсутність обставини, що пом'якшують та обтяжують покарання, ставлення обвинуваченого до вчиненого, який не визнав себе винуватим в інкримінованому кримінальному правопорушенні, думку представника потерпілого, які не наполягають на суворому покаранні обвинуваченого та призначає покарання у вигляді позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій.
7. Інші рішення, щодо питань, які вирішуються судом при ухваленні вироку.
Вирішуючи питання по цивільному позову суд приходить до наступного.
Потерпілий звернувся до суду з цивільним позовом до обвинуваченого на просить стягнути з нього на свою користь 19 667 263.94 грн. майнової шкоди.
Судом встановлено, що 22.07.2019 Господарським судом міста Києва ухвалено рішення відповідно до якого стягнуто з ТОВ "Цефей-Груп" (04119, м. Київ, вул. Дегтярівська, будинок 25Л, ідентифікаційний код 37529380) на користь ПАТ "Аграрний фонд" (01001, м. Київ, вул. Б.Грінченка, будинок 1, ідентифікаційний код 38926880) 1 194 375 (один мільйон сто дев'яносто чотири тисячі триста сімдесят п'ять) грн.. 00 коп. попередньої оплати, 271 435 (двісті сімдесят одна тисяча чотириста тридцять п'ять) грн. 61 коп. 23% річних за користування коштами, 597 187 (п'ятсот дев'яносто сім тисяч сто вісімдесят сім) грн.. 50 коп. штрафу та витрати по сплаті судового збору в розмірі 30 944 (тридцять тисяч дев'ятсот сорок чотири) грн.. 97 коп. та 10.07.2019 Господарським судом міста Києва ухвалено рішення відповідно до якого стягнуто з ТОВ "Цефей-Груп" (04119, м.Київ, вул.Дегтярівська, будинок 25Л, ідентифікаційний код 37529380) на користь ПАТ "Аграрний фонд" (01001, м. Київ, вул. Б.Грінченка, будинок 1, ідентифікаційний код 38926880) 8328905 (вісім мільйонів триста двадцять вісім тисяч дев'ятсот п'ять) грн. 00 коп. попередньої оплати, 1892846 (один мільйон вісімсот дев'яносто дві тисячі вісімсот сорок шість) грн 65 коп. процентів у розмірі 23% річних за користування коштами, 4164452 (чотири мільйони сто шістдесят чотири тисячі чотириста п'ятдесят дві) грн. 50 коп. штрафу та витрати по сплаті судового збору в розмірі 215793 (двісті п'ятнадцять тисяч сімсот дев'яносто три) грн. 06 коп.
Згідно ст. 255 ЦПК України суд своєю ухвалою закриває провадження у справі, якщо набрали законної сили рішення суду або ухвала суду про закриття провадження у справі, ухвалені або постановлені з приводу спору між тими самими сторонами, про той самий предмет і з тих самих підстав, або є судовий наказ, що набрав законної сили за тими самими вимогами.
З огляду на наведене суд закриває провадження в частині заявленого позивачем цивільного позову.
По даному кримінальному провадженню є судові витрати які підлягають стягненню з обвинуваченого в повному обсязі.
Керуючись ст.ст. 367, 368 Кримінального Процесуального кодексу України, суд
ОСОБА_5 визнати винуватим у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого яч. 2 ст. ст. 364-1 КК України і обрати йому покарання за цим законом 4 (чотири) роки позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, строком на 2 (два) роки.
Строк відбування покарання обчислювати з моменту приведення вироку до виконання.
Стягнути з ОСОБА_5 судові витрати на залучення експертів:
5230 гривень 40 копійок за проведення судової почеркознавчої експертизи від 30.09.2020 № 6/3-349 (одержувач: УК у м. Житомир/Житомирська міська ОТГ 24060300; банк одержувача: Казначейство України (ЕАП); код за ЄДРПОУ: 38035726; рахунок: UA448999980313010115000006797, код класифікації доходів: 24060300;
1307 гривень 60 копійок за проведення судової почеркознавчої експертизи від 10.11.2020 № 6/3-391 (одержувач: УК у м. Житомир/Житомирська міська ОТГ 24060300; банк одержувача: Казначейство України (ЕАП); код за ЄДРПОУ: 38035726; рахунок: UA448999980313010115000006797, код класифікації доходів: 24060300;
3269 гривень 00 копійок за проведення судової фототехнічної експертизи від 25.06.2020 № 8/59 (одержувач: УК у м. Житомир/Житомирська міська ОТГ 24060300; банк одержувача: Казначейство України (ЕАП); код за ЄДРПОУ: 38035726; рахунок: UA448999980313010115000006797, код класифікації доходів: 24060300;
1307 гривень 60 копійок за проведення судової портретної експертизи від 14.08.2020 № 8/68 (одержувач: УК у м. Житомир/Житомирська міська ОТГ 24060300; банк одержувача: Казначейство України (ЕАП); код за ЄДРПОУ: 38035726; рахунок: UA448999980313010115000006797, код класифікації доходів: 24060300;
26150 гривень 40 копійок за проведення судової економічної експертизи від 10.04.2020 №1284/1395/20-25 (одержувач: Київський науково-дослідний інститут судових експертиз, код за ЄДРПОУ 02883096, розрахунковий рахунок: UA678201720313221001201009135 в ДКСУ в м. Київ).
Арешт, накладений ухвалою Корольовського районного суду м. Житомира № 296/10172/20 від 04.12.2020 на майно, що належить ОСОБА_5 , а саме житловий будинок за адресою: АДРЕСА_2 , реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна № 2072975953101, скасувати.
Арешт, накладений ухвалою Корольовського районного суду м. Житомира № 296/7872/20 від 22.09.2020 на майно, вилучене в ході обшуку у ОСОБА_12 , за адресою АДРЕСА_3 , скасувати.
Провадження у справі в частині заявленого цивільного позову ПАТ "Аграрний фонд" (01001, м. Київ, вул. Б.Грінченка, будинок 1, ідентифікаційний код 38926880) до ОСОБА_5 про стягнення на свою користь 19 667 263.94 грн. майнової шкоди - закрити.
Речові докази:
договори поставки № 14/12-18/3 від 14.12.2018, № 10/12-18/3 від 10.12.2018; рахунки на оплату № 1/54 від 19.12.2018, № 1/57 від 27.12.2018; видаткові накладні № 1/17 від 17.12.2018, № 1/27 від 27.12.2018, № 1/18 від 18.12.2018, № 1/19 від 19.12.2018; довіреність № 30 від 17.12.2018; товарно-транспортні накладні № 331101 від 17.12.2018, № 331102 від 17.12.2018, № 333103 від 17.12.2018, № 333105 від 17.12.2018, № 333108 від 18.12.2018, № 333109 від 18.12.2018, № 333110 від 18.12.2018, № 333113 від 18.12.2018, № 333114 від 18.12.2018, № 333115 від 18.12.2018, № 333116 від 18.12.2018, № 333117 від 19.12.2018, № 333118 від 19.12.2018, № 333120 від 19.12.2018, № 333123 від 19.12.2018, № 333122 від 19.12.2018, № 331141 від 27.12.2018, № 333142 від 27.12.2018, № 331143 від 27.12.2018, № 333144 від 27.12.2018, № 331145 від 27.12.2018, вилучені в ході обшуку у ОСОБА_12 , за адресою АДРЕСА_3 ;
акти огляду посівів полів № 12715, № 12714, № 12712, № 12708, № 12725, № 12720, № 12722, № 12721, № 12726, № 13332, № 13333, № 13334, № 13327, № 13335, № 13336, № 13337, № 13338 від 12.04.2018, № 13302, № 13303, № 13319, № 13301 від 12.04.2018, акти оцінювання збитків № 24/17 від 09.08.2018, № 26/18 від 09.08.2018, № 27/20 від 08.08.2018, № 25/19 від 08.08.2018, довідку ТОВ «Цефей-Груп» №140 від 17.05.2018, довідкаТОВ «Цефей-Груп» №138 від 15.08.2018, компакт диск із фото файлами, вилучені в ході виконання ухвали Корольовського районного суду м. Житомира № 296/3541/20 від 04.05.2020 про тимчасовий до речей і документів - залишити при матеріалах кримінального провадження.
Даний вирок може бути оскаржений до Житомирського апеляційного суду через Звягельський міськрайонний суд протягом 30 днів з дня його проголошення.
Засудженому та прокурору копію вироку вручити негайно після його проголошення.
Учасники судового провадження мають право отримати в суді копію вироку.
Головуючий: ОСОБА_1