Справа №463/1266/25
Провадження №1-кс/463/5548/25
про тимчасовий доступ до речей і документів
23 червня 2025 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотаннядізнавача відділу дізнання ЛРУП № 1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №12025142360000085 від 04.02.2025, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -
дізнавач звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступдо документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .
Зважаючи на вимоги ч.2 ст.163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання без виклику представників осіб, у володінні яких можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить дізнавач.
Крім цього, клопотання розглянуто без участі дізнавача, який подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності та просить задоволити подане клопотання.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Оглянувши та перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.
Згідно з ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Зважаючи на те, що органами досудового розслідування проводяться слідчі дії по кримінальному провадженні №12025142360000085 від 04.02.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, додані до нього документи підтверджують наявність обставин передбачених ч.5-7 ст. 163 КПК України, а документи в сукупності з іншими доказами кримінального провадження має важливе значення для встановлення обставин по справі, приходжу до висновку, що клопотання в підставне та його слід задоволити.
Керуючись вимогами статей 107, 131, 159, 160, 163-166 КПК України, -
клопотаннядізнавача відділу дізнання ЛРУП № 1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ - задоволити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів із можливістю вилучення речей і документів на електронних та паперових носіях, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме :до руху коштів по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , зокрема:
- інформацію щодо особи, на ім'я якої відкрито рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 у тому числі копії паспорту, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фото-фіксації видачі (оформлення) картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису. У разі якщо картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 була перевипущена, надати необхідну інформацію по новому картковому рахунку;
- відомості про рух грошових коштів по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових кошті за період з 31.01.2025 по час виконання ухвали;
- відомості про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 та інші операції;
- відомості про зняття готівки з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 із зазначенням місця розташування банківських терміналів чи банкоматів, з яких було здійснено операції зі зняття коштів та копії фото-відео записів осіб, які їх знімали за період з 31.01.2025 року по час виконання ухвали;
- документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 за період з 31.01.2025 року по час виконання ухвали;
- інформацію щодо IP-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп'ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з'єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 за період з 31.01.2025 року по час виконання ухвали.
Виконання ухвали суду покласти на дізнавача відділу дізнання ЛРУП № 1 ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 , дізнавача ВД ЛРУП № 1 ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_5 , дізнавача ВД ЛРУП № 1 ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , дізнавача ВД ЛРУП № 1 ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_6 , дізнавача ВД ЛРУП № 1 ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_7 , дізнавача ВД ЛРУП № 1 ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_8 , дізнавача ВД ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_9 , старшого дізнавача ВД ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_10 , дізнавача ВД ЛРУП № 1 ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_11 , дізнавача ВД ЛРУП № 1 ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дізнавача ВД ЛРУП № 1 ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_13 , дізнавача ВД ЛРУП № 1 ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_14 , старшому дізнавача ВД ЛРУП № 1 ГУ НП у Львівській області майору поліції ОСОБА_15 , дізнавача ВД ЛРУП № 1 ГУ НП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_16 , старшого дізнавача ВД ЛРУП № 1 ГУ НП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_17 , старшого дізнавача ВД ЛРУП № 1 ГУ НП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_18 , дізнавача ВД ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_19 .
Обов'язок надати (забезпечити) тимчасовий доступ до вказаних документів, що зберігаються у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » покладається на керівника (чи особу, яка виконує його обов'язки).
Строк дії ухвали 2 (два) місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1