справа № 439/982/25
провадження № 1-кс/439/261/25
24 червня 2025 року м. Броди
Слідчий суддя Бродівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 1 Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охороню вальну законом таємницю у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025141160000069 від 07.03.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 4 КК України,
встановив:
До Єдиного реєстру досудових розслідувань 07 березня 2025 року за № 12025141160000069 від 07.03.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 4 КК України, 07.03.2025 до ВП №1 Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області надійшла заява ОСОБА_4 , про те, що 21.02.2025 у вечірню пору доби, зламавши доступ до номеру мобільного телефону НОМЕР_1 , та за допомогою інтернет мережі "телеграм" здійснила списання грошових коштів з банківських карток ПАТКБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та " ІНФОРМАЦІЯ_2 " спричинивши матеріальну шкоду на загальну суму 46 500 гривень.
20 червня 2025 року до Бродівського районного суду Львівської області надійшло клопотання слідчого СВ ВП № 1 Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бродівського відділу Золочівської окружної прокуратури ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювальну законом таємницю у кримінальному провадженні за № 12025141160000069 від 07.03.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 4 КК України, вказану інформацію просить надати за період часу з 20:00 год. 21 лютого 2025 року по 20 год. 00 хв. 22.02.2025.
Слідча наголошує, що відомості про рух коштів по карткових рахунках та картках Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » становить банківську таємницю, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використано як доказ у кримінальному провадженні, просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів.
В судове засідання слідчий не з'явився, подав до суду заяву, в якій просить розгляд клопотання проводити за його відсутності, клопотання підтримує, просить його задовольнити.
Представник Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в судове засідання не з'явився, належним чином був повідомлений, про причини неявки суд не повідомив.
Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділенням Відділення поліції № 1 Золочівського РВП Головного управління Національної поліції у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025141160000069 від 07.03.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 4 КК України (а.с. 5).
З протоколу допиту потерпілої ОСОБА_4 вбачається, що 21.02.2025 року близько 16.30год. до неї на мобільний телефон на номер НОМЕР_1 прийшло СМС повідомлення, в якому було вказано, що «сьогодні останній день терміну дії її номеру, та чи бажає вона продовжити термін дії». ОСОБА_6 відповідно підтвердила, що бажає продовжити термін його дії, після чого прийшло СМС щоб вона зайшла у свій додаток ІНФОРМАЦІЯ_4 . Тоді ОСОБА_4 нажала «заміна мобільного номера» і після того десь о 20.30 год. телефон було вимкнено автоматично, а коли вона його увімкнула, то все було видалено до заводських налаштувань. Запідозривши, що це шахраї, ОСОБА_6 відразу ж зателефонувала у ІНФОРМАЦІЯ_5 , де заблокувала свою банківську картку на якій були кошти близько 140 000 гривень (знято нічого не було); потім - у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », однак з її картки цього банку вже було знято гроші в сумі 24 196 гривень; потім зателефонувала у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - знято 2541 гривня, які перераховані відповідно до виписки з рахунку на особисту віртуальну картку ОСОБА_7 ОСОБА_8 яку вона не відкривала, а також зняли з картки ІНФОРМАЦІЯ_6 кредитний ліміт у сумі 20 000 гривень, які відповідно до виписки з рахунку перерахували на особистий рахунок ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , які в подальшому були перераховані на інші картки. Загалом у ОСОБА_6 було знято грошові кошти на суму приблизно 46 500 гривень, які на даний час не повернуті (а.с. 6,7).
Вказані документи потрібні для повного та всебічного розслідування правопорушення, підтвердження вчинення відносно ОСОБА_4 протиправних дій, пов'язаних з заволодінням її коштами, а також встановлення осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення.
Згідно до вимог ч. 1 ст. 131 КПК України, захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до вимог п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей та документів.
Ч. 1 ст. 159 КПК України проголошує, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Так, в судовому засіданні слідчим суддею під час вивчення матеріалів справи, встановлено, що клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, відповідає вимогам ст. 160 КПК України, оскільки останнє містить в собі критерії визначені даною статтею Кодексу.
Слідчий суддя вважає, що інформація, яка становить інтерес у кримінальному провадженні документи, що становлять банківську таємницю мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Керуючись ст.ст. 131,163-165,369-372 КПК України,
клопотання слідчого СВ ВП № 1 Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охороню вальну законом таємницю у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025141160000069 від 07.03.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 4 КК України - задовольнити.
Надати групі слідчих у складі: заступника начальника слідчого відділення відділення поліції № 1 Золочівського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_9 , слідчого слідчого відділення відділення поліції № 1 Золочівського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_10 , слідчого слідчого відділення відділення поліції № 1 Золочівського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_11 , слідчого слідчого відділення відділення поліції № 1 Золочівського РВП ГУНІ у Львівській області ОСОБА_12 , слідчого слідчого відділення відділення поліції № 1 Золочівського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів (в електронному чи паперовому форматі), яка знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , саме:
- інформацію щодо руху коштів ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , 2, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_3 , поповнення, зняття, переказ грошових коштів в період часу з 20.00 год. 21.02.2025 по 20.00 год. 22.02.2025, із зазначенням відомостей про особу одержувача коштів, контрагентів, його банківських рахунків, фото та відеоматеріали операцій та дані особи на кого відкритий рахунок, також документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення плати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі.
Також підстави для здійснення банком транзакцій за вищевказаний період при наявності в них індикаторів підозрілості, визначених типологією, за такими факторами: спроба входу із забороненого/нового ІР-адресу; трансакції в нестандартний час або підключення до системи у вечірній час; висока частота переказів коштів протягом невеликого періоду часу; операції не відповідають попереднім операціям клієнта; спосіб (способи) ідентифікації та автентифікації банком особи, яка транзакцій за вищевказаний період; IP-адресу (ІР-адреси), з якої (яких) здійснювалися трансакції з банківських карток ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , 2, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_3 в період часу з 20.00 год. 21.02.2025 по 20.00год. 22.02.2025.
Строк дії ухвали складає один місяць з дня її проголошення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Суддя ОСОБА_1